evasión impositiva
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 27 de Abril de 2022, expediente FBB 003727/2015/7
... Sergio Aníbal Reyes y Domingo Tomás Goenaga en relación a la evasión tributaria agravada del impuesto al valor agregado y al impuesto a las ... se investiga la supuesta comisión del delito de evasión impositiva agravado por el uso de facturas apócrifas en relación al Impuesto al ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 14 de Julio de 2020, expediente CPE 001088/2019/1/CA001
... comportamientos que podrían resultar adecuables a hipótesis de evasión tributaria y que resultarían atribuibles a la contribuyente TENTISSIMO ... que en principio lo que se investiga es la supuesta evasión impositiva por parte de TENTISSIMO S.A. y que las restantes sociedades habrían sido ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 21 de Junio de 2019, expediente CPE 000650/2019/5/CA001
... reales), con los consecuentes efectos ligados a la presunta evasión de tributos nacionales…” ... (conf. considerando 1° de la resolución ... de causas por separado para investigar la conducta de evasión impositiva presunta que pudieron haber desarrollado cada uno de los contribuyentes ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 30 de Noviembre de 2023, expediente FCB 001392/2020/93/CFC002
... fue imputado por conductas que configurarían los delitos de evasión impositiva agravada por la utilización de facturas apócrifas y por el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 15 de Noviembre de 2022, expediente FTU 032191/2013/TO01/131/CFC046
... en las operaciones de lavado y la consideración de la evasión como delito precedente (ver resolución de fecha 26 de abril de 2018) ... Por otro lado, se agravio porque no se incluyó la evasión impositiva como un delito precedente del lavado. Por tal motivo solicitó que ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 7 de Mayo de 2020, expediente CPE 000804/2018/21/CA002
... reales), con los consecuentes efectos ligados a la presunta evasión de tributos nacionales…” (conf. considerando 1° de la resolución que ... de causas por separado para investigar la conducta de evasión impositiva presunta que pudieron haber desarrollado cada uno de los contribuyentes ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 25 de Junio de 2019, expediente CPE 000739/2019/1/CA001
... evasión de los tributos a los que habría estado obligada la contribuyente ... se investiga la presunta asociación ilícita y la de evasión impositiva cometida supuestamente por la contribuyente que habría utilizado las ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 1, 16 de Mayo de 2019, expediente CFP 003215/2015/TO01
... de que esa relación solo se producía con la investigación por evasión tributaria que tramitaba bajo el n° 10.451/2014 por ante el Juzgado ... Tribunal en casos similares que las tres maniobras -evasión impositiva, lavado de dinero y encubrimiento- hayan estado conectadas, de manera tal ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 18 de Febrero de 2020, expediente FLP 040483/2014/39/CA013
... sería posible sostener la hipótesis del ilícito precedente de evasión como tal…”; ilícito que según el Fiscal General ante la Cámara ... “…Descartada entonces la hipótesis del delito de evasión impositiva como ilícito precedente de las conductas previstas en el art. 303 ... del ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 16 de Junio de 2020, expediente CPE 000346/2019/1/CA001
... responsables, en el carácter de coautores, del delito de evasión tributaria con relación al Impuesto sobre los Débitos y Créditos en ... bajo el título “b) Aspecto subjetivo del delito de evasión impositiva y participación” se indicaron los motivos por los cuales se atribuyó a ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 15 de Marzo de 2017, expediente FMZ 010161/2015/8/CA004
... EVASION SIMPLE TRIBUTARIA EVASION AGRAVADA ... impositiva agravada (art. 277, inc. 1º, ap. ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 18 de Mayo de 2018, expediente FMZ 010161/2015/CA006
... Jorge Daniel s/Evasión Simple Tributaria” y “autos nº 10161/2015/9 ... evasión impositiva, que se consumó a través de Sur Talent, en virtud de lo ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 2, 12 de Abril de 2021, expediente FSM 091531/2018/CA001
... “DENUNCIADO: JET SERVICES INSTRUMENTS S.R.L. Y OTROS s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA ... DENUNCIANTE: AFIP” ... Reg. int. n° 9985 ... San ... impositiva: efectos en materia de prescripcion de la ́ ... accion penal y en casos ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 16 de Septiembre de 2019, expediente CFP 4322/2013/2
... ha quedado delineado por la investigación de maniobras de evasión tributaria – ... vinculadas, según sea el caso, al impuesto a las ... gira alrededor de maniobras vinculadas con la presunta evasión impositiva ... En tal sentido, al ser palmaria la especialidad de la maniobra, la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 29 de Agosto de 2016, expediente FCB 053010068/2007/TO01/22/CFC003
... ía Pía Cardoso no se encuentra imputada en razón de su propia evasión" impositiva sino, por el contrario, lo que se le atribuye es su participaci\xC3" ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 29 de Mayo de 2017, expediente CPE 001549/2016/1/CA001
... Juzgado iniciar una investigación en materia de contrabando y/o evasión tributaria, so pena de caer, en la prohibición del art. 19 de la ... se menciona el contrabando, el lavado de activos y la evasión impositiva por parte de distintas personas físicas y jurídicas, podrían no guardar ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 5 de Junio de 2018, expediente CPE 000738/2016/3/CFC002
... evasión tributaria en que pudieron haber incurrido los denunciados ... Además, ... de lavado de activos provenientes del contrabando, la evasión impositiva y la falsificación marcaria referidos precedentemente (cfr. fs. 1/14 ...
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Sentencia de Camara Civil y Comercial Federal- Sala Ii, 19 de Octubre de 2021, expediente CCF 003473/2018/CA002
... arts. 9 y 10), en tanto que el Juez estaría convalidando una evasión tributaria por parte de aquélla ... II.- Contra la resolución ... del dictado de la sentencia final-, no convalida una evasión impositiva como refiere la a quo, sino que se ajusta a lo expresamente normado, ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala X, 27 de Octubre de 2022, expediente CNT 034297/2015/CA001
... Al respecto cabe memorar que la ley pretende evitar la evasión en que incurre el empleador que no registra una relación de trabajo (o lo ... ón en forma clandestina que diera lugar a la evasión impositiva que castiga la norma ni, por tanto, a un su puesto de irregularidad ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 7 de Noviembre de 2019, expediente CPE 957/2015
... Evasión de Aportes y Contribuciones al Régimen Nacional de la Seguridad Social ... ’, para fundar la imputación penal por el delito de evasión impositiva en esta causa ... Fecha de firma: 07/11/2019 Alta en sistema: 11/11/2019 ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 25 de Junio de 2019, expediente FCB 032023049/2012/TO01/CFC001
... de las regulaciones financieras mundiales tendientes a evitar la evasión impositiva, en particular con la entrada en vigencia de los estándares ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 1 de Abril de 2022, expediente CPE 001649/2018/1/CA001
... H. T. y de HASSE S.A. por los hechos presuntos de evasión tributaria vinculados con el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto a las ... elevación de los montos previstos para el delito de evasión impositiva agravada que se investiga en autos…” ... 3°) Que, como se recordó ...
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Organización empresarial
... b. Disminuir la brecha entre ricos y pobres. c. Erradicar la evasión impositiva. d. Globalizar la solidaridad. e. Encauzar la conducta de las ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 20 de Octubre de 2021, expediente FMP 058274/2018/1/CFC001
... de la firma “El Huaico S.A.”, en orden a la presunta evasión impositiva agravada del Impuesto al Valor Agregado –periodo fiscal ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 4 de Diciembre de 2018, expediente FSM 002114/2017/4/CFC002
... dictado respecto de Ramón Vera Melanio, en orden al delito de evasión impositiva que se le imputara ... 2º) Del análisis realizado en razón ...