evasión impositiva
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 10 de Mayo de 2017, expediente FMZ 055017297/2010/44/CA011
... impositiva ... evasión deliberada de aquellas ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 13 de Noviembre de 2018, expediente FSM 001490/2017/1/CFC001
... Y que, concretamente, para el delito de evasión simple de tributos, se elevó el monto constitutivo de la condición ... evadidas en orden a la comisión de los delitos de evasión impositiva y que no han sido cuestionadas en su cantidad por la parte recurrente, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 7 de Febrero de 2019, expediente FBB 003727/2015/7/CA004
... evasión agravada tributaria”, originario del ... impositiva ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 30 de Agosto de 2016, expediente CPE 000399/2015/2/CA001
... la consideración 1° -apartado “b”-…”, es decir, por la evasión presunta del Impuesto al Valor Agregado a cuyo pago se habría encontrado ... de ardid idóneo para la configuración del delito de evasión impositiva…” y que “…Litoral Citrus ha declarado sus obligaciones en debida ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 16 de Diciembre de 2020, expediente CPE 000265/2016/1/CFC001
... quien tiene la competencia de excepción por el delito federal de evasión tributaria ... Por lo demás, argumenta que “…lo que ha quedado claro ... no podría haber estado destinada a la evasión impositiva por parte de ésta, ya que se trata de un contribuyente exento en el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE BAHÍA BLANCA - SECRETARIA, 10 de Abril de 2019, expediente FBB 012000113/2010/TO01/13
... vez que a su criterio la conducta de sus asistidos encuadra en la evasión impositiva agravada por la cantidad de sujetos intervinientes (arts. 1, 2 ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 24 de Febrero de 2017, expediente FCB 032680/2016/CA001
... que los hechos denunciados podrían encuadrar en el delito de evasión tributaria, pero que por el domicilio de la denunciada, este se habría ... que también existe la comisión del delito de evasión impositiva, que se advierte en relación a los fondos depositados por las empresas ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 30 de Mayo de 2018, expediente CFP 006204/2011/8
... la supuesta evasión del pago del impuesto a los créditos y débitos bancarios… a través de ... diferente de tal maniobra -en aquel fuero, la posible evasión impositiva y, en este proceso, la disimulación del origen delictivo de los activos ...
- Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 29 de Septiembre de 2022, expediente COM 004765/2020/CA002
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 15 de Octubre de 2021, expediente FSM 010942/2021/1/1/CFC001
... el sobreseimiento de Oscar Mario Santa Cruz en orden al delito de evasión impositiva agravada del Impuesto al Valor Agregado -período fiscal 2016- ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 6 de Septiembre de 2019, expediente CPE 001208/2018/1/CA001
... ón Federal de Ingresos Públicos-Dirección General Impositiva ubicada en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, contra Lino Andrés Quispe Choque por supuesta evasión impositiva y defraudación al fisco en el marco de la administración de ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE PARANÁ - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 28 de Septiembre de 2018, expediente FPA 009883/2017/2/CA001
... el sobreseimiento de Luis Alberto Percara en orden al delito de evasión impositiva previsto y reprimido por el art. 1º de la Ley 24.769 –Ley ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 30 de Mayo de 2023, expediente FCB 006716/2021/7/CA004
... 2) Evasión impositiva (Ley Penal Tributaria N° 24.769 y en el nuevo Régimen Penal ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 18 de Mayo de 2017, expediente CPE 001342/2015/1/CA001
... en lo Penal Económico N° 3, se investigan hechos diversos de evasión impositiva cometidos presuntamente por los responsables de SCRAPSERVICE ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 22 de Octubre de 2019, expediente COM 014631/2016/187
... que la ley 25.345 tiene por objetivo la prevención de la evasión impositiva y el lavado de dinero también se remitirán fotocopias ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 21 de Mayo de 2020, expediente FLP 115182/2018/CA001
... delito de evasión ... presunta comisión del delito de evasión impositiva agravado por la utilización de ... facturación ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 27 de Noviembre de 2014, G. 850. XLIX. RHE
Expedientes Acumulados:CSJ 779/2013 - Ruckauf, Guillermo Alberto s/causa nº 16295CSJ 1100/2013 - Badano, Agustin Héctor y otros s/causa nº 899/13CSJ 996/2013 - Ale, Rodolfo José y otro s/causa nº 17200CSJ 839/2013 - Gilardi, Atilio Carlos y Maringer, Dennis Ricardo s/causa nº 16741CSJ 892/2013 - Simone, Mario y otros s/causa nº 129/13CSJ 626/2013 - De Lisa, Marcela Laura Inés s/causa nº 17361CSJ
... ón Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva (AFIP-DGI) en las causas 'Gauthier, A y otros si causa ... n° 16.823'; ... -
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 3 de Mayo de 2018, expediente FMZ 010161/2015/CA006
... 10161/2015/CA6, CARATULADOS: “MATAR, Emilio Gustavo y otros s/ Evasión Simple Tributaria” ... En la ciudad de Mendoza, a los dos días del mes ... juradas, y AFIP al fiscalizarlos es quien nota dicha evasión impositiva. Considera que el dinero evadido es sumamente cuantioso ... También ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 7 de Mayo de 2019, expediente CPE 990000189/2012/TO01/2/CFC002
... 1590/1599 y 1601/1609, consistente en la presunta evasión del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al ejercicio fiscal 2004 al ... - SALA 4 CPE 990000189/2012/TO1/2/CFC2 las conductas de evasión impositiva referidas en el primer acápite de los resultandos de esta sentencia ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 2 de Septiembre de 2021, CAF 001351/2014/CS001
Expedientes Acumulados: CAF 1351/2014 - Recurso Queja Nº 1 - MOLINOS RIO DE LA PLATA SA c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
... c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo ... Corte Suprema de Justicia de ... y sus accionistas encuadraba en la figura del delito de evasión dejando sin indagar sobre la configuración del hecho imponible (cfr. fs ... -
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata , 11 de Junio de 1996, expediente 15.857
PROPIEDAD INTELECTUAL: Piratería fonográfica La piratería fonográfica constituye una actividad ilícita cuya trascendencia ha sabido concitar el interés del concierto de las naciones reflejado en el Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada, celebrado en 1979 en la ciudad de Ginebra, y ratificado por nuestro país por medio de la ley 19.963.
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 25 de Agosto de 2016, expediente FTU 400817/2010/4/CFC001
... Que el hecho investigado era la evasión del impuesto a las ganancias por el ejercicio anual 2005 por la suma de $ ... a los fines de la configuración del delito de evasión impositiva simple o agravada son elementos del tipo penal objetivo, y no condiciones ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 2 de Septiembre de 2016, expediente FCB 062000069/2008/CA004
... a cometer ilícitos tributarios, concretamente delitos de evasión fiscal, obteniendo en consecuencia importantes beneficios económicos en ... y que Ceva prestaba asesoramiento profesional en materia impositiva y contable. Por último, cabe hacer mención al aporte realizado por el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 2 de Septiembre de 2019, expediente FMP 072000647/2012/2/CFC001
... SOBRESEER A MIGUEL RAMÓN ORTIZ (…) en orden al delito de Evasión Simple Tributaria – ... cuatro hechos en concurso real-; cerrando en ... señala que los delitos previstos en la ley 24.769, de evasión impositiva, no aceptan como remanente, en caso de atipicidad, algún otro tipo penal ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 10 de Diciembre de 2018, expediente FSM 064028147/2007/CFC001
... ía aplicar retroactivamente la ley 27.430 a los supuestos de evasión tributaria que conforman el objeto procesal de autos (cfr. fs. 803). Por ... tipificación de las figuras de delitos relativos a la evasión impositiva ... Con la sanción del RPT de la ley 27.430, el legislador ha zanjado a ...