evasión impositiva
- Cara y cruz de Messi: entre lo positivo del juego y una causa judicial que avanza
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Se conforma la comisión investigadora del HSBC
... ón bicameral creada para investigar las supuestas maniobras de evasión fiscal por parte del banco HSBC a través de cuentas en Suiza se ...
- 1460/04a - Gambacurta, Antonio y Otros S/ Evasión Impositiva Agravada - Cita a Miguel Angel Agulián
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Ley 27430. Modificación.
... o denunciados penalmente por la entonces Dirección General Impositiva, dependiente de la Secretaría de Hacienda del entonces Ministerio de ... deberes tributarios a su cargo, faciliten por su culpa o dolo la evasión del tributo, y aquellos que faciliten dolosamente la falta de ingreso del ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - Sala I, 28 de Junio de 2010, expediente 66.378
... de queja por apel. deneg. en c ... 222/09 del J.F.2 (EVASIÓN ... IMPOSITIVA SIMPLE)” ... Bahía Blanca, 28 de junio de 2010 ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - Sala I, 13 de Octubre de 2011, expediente 66.912
... Mario Felipe (Agropecuaria Villalonga S.R.L.) s/ Evasión Impositiva’ s/ Ap. Fiscal Fed. por rechazo de suspensión de juicio a ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, 26 de Septiembre de 2008, expediente 294/2.008
... interpuesto por el Dr.José Luis ABRILE en autos: "Averiguación evasión impositiva", Expte.68-A-2007 del Juzgado Federal de Río Cuarto" ...
- La patética política del miedo de Cristina Kirchner
- Se trata tan sólo de la punta del iceberg
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - Sala II, 24 de Mayo de 2011, expediente 66.474
... auto de proces. en c. nro. 222/09 (JF2) ‘VIRDIS,… ... s/ Evasión Impositiva Simple”, puesto al acuerdo para resolver el recurso de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - Sala I, 13 de Julio de 2010, expediente 66.378
... de queja por apel. deneg. en c. 222/09 ... del J.F.2 (EVASIÓN IMPOSITIVA SIMPLE)”, puesto al acuerdo para resolver el recurso de queja ...
- Quieren que todos los locales bonaerenses acepten tarjetas
- Alberto Samid violó la prisión domiciliaria y lo echaron de un restaurante
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 13 de Julio de 2023, expediente FCB 005650/2014/TO02/12/CFC007
... , se afirma en la imputación que se han consumado los delitos de evasión y también de lavado de activos”; sin embargo, “[n]o hay otro ... por sus directivos de toda responsabilidad penal por evasión impositiva” ... En razón de lo expuesto, por aplicación del art. 16 ...
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Vigente
Versión original
Ley 26.476 - Regularización Impositiva
... de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo u otros delitos previstos en leyes no tributarias, excepto respecto de la figura de evasión tributaria o participación en la evasión tributaria ... Quedan excluidas del ámbito de esta ley las sumas de dinero provenientes de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 28 de Febrero de 2023, expediente CFP 003017/2013/TO02/86/CFC057
... ”, “Vialidad”, “Los Sauces”, y las demás causas de evasión, introducido por la defensa de Julio Enrique Mendoza, y al que adhiriera ... de Lázaro Báez fundada en el ilícito previo de evasión impositiva, indicó que tampoco éste podría ser considerado como “delito ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 13 de Julio de 2023, expediente FCB 005650/2014/TO01/55/CFC005
... PENAL (Hechos nominados 3° y 5°), y del delito de evasión tributaria agravada, art. 2° inc. “b” del Régimen Penal Tributario, ... abanico de delitos a maniobras de lavado de dinero y evasión impositiva –a través de empresas Jotemi y Halabo-. Lo que no hace más que ...
- Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 28 de Mayo de 2015, expediente FSA 012000442/2009/CA001
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 30 de Noviembre de 2022, expediente FPO 012005932/2009/TO01/29/CFC001
... un solo contribuyente que habría sido denunciado penalmente por evasión pero sin éxito pues se acogió a una moratoria ... Del resto de los ... , el daño que causa un delito económico como la evasión impositiva es la pérdida de ingresos por parte del gobierno y, a mayor cantidad de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 31 de Agosto de 2023, expediente FBB 010035/2014/5/CA003
... a su entender si bien la realización de conductas de evasión impositiva como ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 10 de Mayo de 2017, expediente FMZ 055017297/2010/44/CA011
... impositiva ... evasión deliberada de aquellas ...
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Decreto N° 2143/99
... - INCUMPLIMIENTOS - CONCURSO REAL - APLICACIÓN DE MULTAS - EVASIÓN IMPOSITIVA - EXONERACIÓN - REDUCCIÓN DE SANCIONES - PROCEDIMIENTO ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 21 de Septiembre de 2023, expediente CPE 001578/2019/4/CA002
... 1º de la ley 24.769 (según ley 26.735), relativo a la evasión del pago del Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal ... se refiere a la descripción de una maniobra dolosa de evasión impositiva" (art.1° del RPT) y eso causa agravio a esta defensa; por cuanto, más all\xC3" ...
- Vigente Ley 26.860. Exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el Exterior.
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 29 de Diciembre de 2022, expediente FMZ 018369/2015/TO01/11/CFC010
... imputados sólo habrían colaborado en actos preparatorios de una evasión no consumada ... El recurrente cuestionó la acreditación del elemento ... ón de su asistido -a quien no había sido determinada deuda impositiva alguna susceptible de regularización- a la de quien normalizaba su ...