Evasión del impuesto
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 22 de Agosto de 2023, expediente CPE 000152/2021/3/CA001
... etapa del proceso co-autor penalmente responsable del delito de evasión tributaria del Impuesto al Valor Agregado, ejercicio fiscal 2017… por ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA, 5 de Diciembre de 2017, expediente FMP 091012730/2004/TO01
... , en relacin al hecho imputado a Morales relativo a la evasin del Impuesto al Valor Agregado perodo 1998 por la suma de $594.317,92, por haber ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 9 de Marzo de 2020, expediente CPE 000883/2017/5/CA002
... ón retroactiva de la ley penal más benigna con relación a la evasión del Impuesto a las Ganancias correspondientes a los ejercicios fiscales ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 26 de Marzo de 2018, expediente CPE 990000385/2011/TO01/4
... Fashion Company S.A., habría evadido la suma $ 1.129.012,44 del impuesto a las Ganancias correspondiente del periodo fiscal del año 2000. Tal ... y Directora Suplente de Fashion Company, consisten en la presunta evasión del impuesto a las ganancias correspondiente al período 2000 y por la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 26 de Octubre de 2017, expediente CPE 033000068/2007/7/CFC001
... evasión del Impuesto al Valor Agregado a cuyo pago Cereales y Servicios S.R.L ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 14 de Noviembre de 2016, expediente FMP 011016371/2003/14/1/CFC001
... resultar prima facie autor penalmente responsable del delito de EVASIÓN SIMPLE y EVASIÓN AGRAVADA, previsto y penado por los artículos 1 y 2 ... en relación por la presunta comisión del delito de evasión del Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales Fecha de firma: 14/11/2016 ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 10 de Noviembre de 2022, expediente CPE 001652/2014/21/CA148
... A. B. por el hecho presunto de evasión tributaria vinculado con el Impuesto a las Gananciasdel ejercicio anual ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 5 de Agosto de 2022, expediente CPE 000596/2019/1/CA001
... la ley 24.769 (texto según ley 26.735), en orden a la presunta evasión del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto al Valor Agregado (períodos ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 25 de Octubre de 2022, CPE 001336/2010/3/RH001
TRIBUNAL SUPERIOR DE LA CAUSA EXTINCION DE LA ACCION PENAL
... la supuesta evasión del pago del Impuesto al Valor Agregado en los ejercicios fiscales 2004 a ... -
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 22 de Octubre de 2019, expediente CPE 001529/2017/2/CA002
... 336, inc. 3), del C.P.P.N., con relación a la evasión presunta del Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, 20 de Septiembre de 2016
... de los socios integrantes de la firma fallida por el delito de evasión impositiva simple reiterada, en función de maniobras defraudatorias que ... por la falta de ingreso de los valores correspondientes a dicho impuesto por el período fiscal 1996 por la suma de $264.977,87 ... Con base en el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 7 de Abril de 2021, expediente FSM 003180/2017/TO01/3/CFC002
... de la firma “Trabscol S.A.”, haber evadido el pago del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al período 2013 por la suma de ... conductas fueron calificadas como constitutivas del delito de evasión impositiva simple- ... Impuesto al Valor Agregado período 2013- respecto ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 29 de Noviembre de 2018, expediente FCR 003419/2015/TO01/CFC001
... a Oscar Orlando Cárdenas González como autor responsable de evasión impositiva simple y continuada, a tres años de prisión de cumplimiento ... dichos elementos debieron evaluarse por cada ejercicio y por cada impuesto evadido ... Fecha de firma: 29/11/2018 Firmado por: MARIANO HERNAN ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 6 de Junio de 2023, expediente CPE 000032/2017/22/CA010
... recordó “…que el objeto de autos viene dado por la presunta evasión del pago del impuesto [al] valor agregado de los ejercicios 2011, 2012 y ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 6 de Junio de 2023, expediente CPE 32/2017/16
... A. D. por la presunta evasión del pago del impuesto [al] valor agregado de los ejercicios 2011, 2012 y ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 16 de Marzo de 2022, expediente FLP 063624/2017/4/RH001
... cual se dispuso sobreseer a Gustavo Silvano Scian por la presunta evasión del Impuesto a las Ganancias, correspondiente al período fiscal 2013, por ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 9 de Noviembre de 2021, expediente FCB 050252/2019/CA001
... Ingenia Grupo Consultor S.A, imputados en orden al delito de “evasión fiscal simple” (conf. art. 1 de la Ley 24.769, ... arts. 45 del C.P) por ... a) hecho nominado primero -evasión fiscal- del Impuesto a las Ganancias por Salidas no Documentadas – ... período fiscal 2014- ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 11 de Mayo de 2022, expediente CPE 000601/2016
... Matías Fernando Cristóbal Vidal su intervención en la presunta evasión del impuesto al Valor Agregado correspondiente al periodo fiscal 2011 ...
- Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal, 7 de Julio de 2004, expediente 6833.1
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 14 de Febrero de 2013, Z. 133. XLVII
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EVASION DECLARACION JURADA El recurrente invocó arbitrariedad en la sentencia apelada. La Corte decidió no imponer costas en atención que que no fue contestado el traslado del recurso extraordinario.
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1 - SECRETARIA, 25 de Septiembre de 2019, expediente FCB 044170012/2007/TO01
... Estos autos caratulados: “PRETE, DANIEL SANTIAGO S/ ... EVASION TRIBUTARIA SIMPLE”, (Expte. N° FCB 44170012/2007/TO1), tramitados ante ... Mayor de Cereales (CIIU 512111)”, habría evadido el pago del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al período fiscal 2002, por la suma de ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 28 de Agosto de 2018, expediente FRO 000116/2014/4/CA001
... autos QUIROZ, María Marcela; CASTRO, Héctor Pascual y otros s/ Evasión Simple Tributaria” (del Juzgado Federal nº 3 de la ciudad de Rosario), ... 26.735, correspondiente al ejercicio fiscal 2008, 2009 y 2010 del Impuesto a las U Ganancias; sobreseer a Héctor Pascual Castro, María Marcela ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 16 de Mayo de 2019, expediente FCB 071008406/2013/CA001
... Estos autos caratulados: “HIERROS S.A. s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA –EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA” (Expte. N° ... FCB ... 1 de la Ley 24.769), por el impuesto a las ganancias periodo 2008, e impuestos a las salidas no documentadas ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 29 de Octubre de 2018, expediente CPE 001788/2017/1/CA001
... 1°) Que, en las presentes actuaciones se investiga la evasión presunta del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al ejercicio ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 29 de Agosto de 2018, expediente CPE 001918/2013/TO01/CFC001
... Yosco por el hecho elevado a juicio consistente en la presunta evasión agravada al Impuesto al Valor Agregado correspondiente al período fiscal ...