delito de cheque sin fondos
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 21 de Abril de 2022, expediente CFP 021029/2018/36/CA017
...ón, según el cual, por tratarse de un delito continuado la prescripción debía contarse desde ... diciembre de 2009, con el libramiento del cheque N° 2798299 a nombre de Benavídez Materiales SA ... quienes habrían obtenido ilegítimamente fondos" del Estado Nacional (sumario 5048/16)”. Y que \xE2\x80"...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 7 de Junio de 2018, expediente CFP 11060/2013/51
... considerarlos prima facie coautores del delito de defraudación a la administración pública ... darse con la existencia de un desvío de fondos producto del libramiento de cheques a favor de ...“H SA”, mediante la presentación de un cheque, factura firmada por Mazza (fs. 2067 de los autos ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 28 de Octubre de 2016
... del mercado oficial al día anterior, cheque certificado o depósito en pesos o dólares en el ... propuesta, el que pasará a integrar los fondos de la quiebra a favor de la masa acreedora, para ... 557) seguida a la nombrada en orden al delito de Lesiones Leves, cuya resolución infra se ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 11 de Agosto de 2016, expediente CFP 011912/2008/12/CA004
..., que dictó sus procesamientos en orden al delito de lavado de activos de origen delictivo (art. ...ó que se investigue la procedencia de los fondos aportados por distintas empresas del rubro salud ... suficientes para afrontar el pago de un cheque por cuarenta y cinco mil pesos. En Fecha de ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 27 de Septiembre de 2019, expediente CPE 000501/2016/13/CA002
..., “prima facie”, coautores del delito previsto por el art. 2, inc. “c”, del ...: de ayuda económica mutual con fondos propios (Res. 3977/2011, fs. 573/577), de ... de valores, entregando el asociado el cheque y recibiendo el efectivo (neto de comisiones y ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 21 de Julio de 2022
...Tribunales, o cheque contra un banco de esta. plaza a la orden del ... o transferir electrónicamente los fondos" a la cuenta judicial que se le. indicare en ocasi\xC3"...-20, seguidas al nombrado en orden al delito de Robo Agravado por el uso de Armas en Grado de ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 11 de Noviembre de 2020, expediente FRO 001904/2013/47/CA027
...delito previsto y penado por el artículo 303, inciso ... que haber desconfiado del volumen de los fondos que tenía la empresa BV. Emprendimientos cuando ... a $ 50.000, ya sea a partir de un solo cheque pagador o la sumatoria de varios”. (fs. ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 3 de Octubre de 2023, expediente CPE 001757/2019/1/CA001
... fueron rechazados por la causal “sin fondos”:. a) Nº *******, con fecha de libramiento el ... crisis, considera que no cometió ningún delito…”. Por otra parte, especificó que “…en ...ón sea conocida por quien da o entrega el cheque…”. En refuerzo de lo expresado, señaló que ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 9 de Diciembre de 2019, expediente CFP 021029/2018/7/CA004
... de diciembre de 2009 (cuando se libró el cheque nro. 2798299 a nombre de Benavides Materiales SA ... vez que aquellos bienes provenientes del delito (precedente) eran retirados del mercado formal y ... no puede decirse que “el mero recibir fondos por parte de Gotti provenientes de un presunto ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 6 DE LA CAPITAL FEDERAL, 27 de Diciembre de 2017, expediente CCC 053735/2014/TO01
... de tentativa, en concurso ideal con el delito de uso de documento falsificado en dieciocho ... #28227115#194931699#20171227091053236 del cheque 4003000, María Celeste Borrel quien lo denunció ... y pretendió justificar el origen de los fondos mediante distintas facturas. Al mismo tiempo, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 13 de Julio de 2023, expediente CPE 000977/2016/37/CFC001
... como responsables de la comisión del delito […] imputado”. Refirió que “[s]in embargo, ...; que las veces que suscribió algún cheque fue porque en ese momento necesitaba ser emitido ... en condiciones de disponer de los fondos de la sociedad investigada”. Manifestó que ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 31 de Mayo de 2018, expediente CFP 003732/2016/56/CA014
... de los antes nombrados, como autores del delito previsto en el art. 311 del CP. En la oportunidad ... en cuestión no había sido adquirido con fondos pertenecientes a la sociedad, sino con dinero ... BNA, registrando este movimiento como “cheque de servicio”. A su vez, en ambas operaciones no ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 23 de Mayo de 2016, expediente FCR 091001145/2011/TO01/CFC001
..., como autora penalmente responsable del delito de defraudación en perjuicio de la ...que con respecto al cheque Nº QO2912793 del Banco Sudameris y el cheque Nº ... institución educativa, y que contenían fondos públicos Fecha de firma: 23/05/2016 9 Firmado ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 02 de Octubre de 2017
..., acto de remate en dinero en efectivo o cheque certificado. Queda prohibida la compra en ..., como autor penalmente responsable del delito de Abuso Sexual con Acceso Carnal, hecho cometido ... de aranceles y sin perjuicio de asignarse fondos cuando los hubiere (art. 89 de la Ley 24.522). ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 25 de Julio de 2019
...á la cancelación de la seña mediante cheque certificado de un banco de esta plaza.- El ... por el Ministerio Público Fiscal como delito de Robo Calificado por Haber Sido Cometido en ... pago y sin perjuicio de asignarse los fondos cuando los hubiere.- D.E. Nº 5 Oficina Judicial ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 10 de Octubre de 2019
... será al contado, en dinero efectivo o cheque certificado y al mejor postor, con la base de las ... Aires o transferir electrónicamente los fondos" a la cuenta judicial de autos dentro del quinto d\xC3"... Sobreseerlo Definitivamente en virtud del delito de Violación de Domicilio en la presente I.P.P. ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 12 de Febrero de 2019, expediente CCC 044135/2016/2/CA001
... cinco cheques por la causal “sin fondos”. 4°) Que, por otro lado, se verificó otra ... manifestó que: “…reconoce ese cheque [Nº 42000014] y que lo recibió de manos de ... no obsta a la tipificación del delito previsto por el art. 302, inc. 3°, del Código ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 27 de Octubre de 2016
... - vendedora), todo en efectivo o cheque certificado acto subasta, a cargo del comprador. ... propuesta, el que pasará a integrar los fondos de la quiebra a favor de la masa acreedora, para ... 679) seguida al nombrado en orden al delito de Usurpación Propiedad, cuya resolución infra ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 31 de Octubre de 2017, CPE 000757/2015/1/CS001
CHEQUE DE PAGO DIFERIDO COMPETENCIA LOCAL
...efectivo y un cheque por veinte mil, perteneciente a la cuenta ...carecer de fondos suficientes. El juez nacional encuadró los s en el delito previsto en el artículo 302, inciso 2° del ... -
Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 24 DE LA CAPITAL FEDERAL, 13 de Noviembre de 2017, expediente CCC 071071/2013/TO01
... autor penalmente responsable del delito de falsificación de documento privado ...ón fraudulenta agravada por tratarse de fondos pertenecientes a la administración pública de ... – en la mayoría de los casos- hasta un cheque librado contra la Subsecretaría o en efectivo, ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 29 de Septiembre de 2017
..., acto de remate en dinero en efectivo o cheque certificado. Queda prohibida la compra en ... 2352) seguida al nombrado en orden al delito de lesiones leves calificadas, cuya resolución ... de aranceles y sin perjuicio de asignarse fondos cuando los hubiere (art. 89 de la Ley 24.522). ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 31 de Marzo de 2022, expediente FRO 001904/2013/52/CFC012
..., actividades desplegadas, destino de los fondos, etc., pero ello no fue producto de un actuar ... delictual compleja comprendida por el delito precedente y las maniobras de lavado ... fila diferenciada cuando yo presentaba el cheque de BV Emprendimientos en la sucursal antes ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA I - SECRETARIA PENAL, 13 de Diciembre de 2016, expediente FLP 060000232/2007/CA001
...’ material y penalmente responsable del delito previsto y reprimido en el artículo 261 del ... se le imputó el hecho de haber malversado fondos rotatorios (FF1 y FF2) y caja chica destinado al ... el recibo de anticipo y el correspondiente cheque. Destaca que el sistema de fondo rotatorio y ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 21 de Noviembre de 2018
..., en efectivo y al mejor postor, o mediante cheque certificado, con la Base de $ 365.000 Seña:10%, ... el pago en todo o en parte por falta de fondos y hasta la entrega de la posesión del bien, de ... 6609) seguida al nombrado en orden al Delito de Tenencia de Arma de Guerra , cuya resolución ...
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Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 13 de Agosto de 2008, expediente P 97333
Acción penal por prescripción. Estafa. Concurso ideal. Delito de quiebra fraudulenta
...yA.S. por el delito de Quiebra Fraudulenta, de fecha 9 de mayo de ... de pago con Cheques sin Provisión de fondos en concurso real conforme lo normado por los ...ños de prisión para el delito de pago de cheque sin la provisión de fondo; art. 302 del C.P.), ...