delito de cheque sin fondos
-
Publicaciones de la Sección Judicial de 31 de Marzo de 2017
... Sellado de boleto 6x1000, en efectivo o cheque certificado, en el acto del remate. Si no hubiere ... -concursales deberán ser pagadas con los fondos de la quiebra hasta la toma de posesión por ... mencionadas, surge la constitución del delito prima facie calificado (Conf. Art. 186 del CPP) ...
-
Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 6 DE LA CAPITAL FEDERAL, 27 de Diciembre de 2017, expediente CCC 053735/2014/TO01
... de tentativa, en concurso ideal con el delito de uso de documento falsificado en dieciocho ... #28227115#194931699#20171227091053236 del cheque 4003000, María Celeste Borrel quien lo denunció ... y pretendió justificar el origen de los fondos mediante distintas facturas. Al mismo tiempo, ...
-
Publicaciones de la Sección Judicial de 04 de Octubre de 2017
... , acto de remate en dinero en efectivo o cheque certificado. Queda prohibida la compra en ... pago y sin perjuicio de asignársele fondos cuando los hubiere (Art. 89 LCQ.). Gualeguaychú, ... que los encausados hayan cometido un nuevo delito (ver fs. 101/105 y 107/110) ni incumplido con las ...
-
... de cheques sin fondos, en razón de haber recibido de parte de los ... de Galicia a nombre de E. A. G. , un cheque de pago diferido N° B 59169571, ... “prima facie” coautores del delito previsto por el art. 172 del ... C.P. reiterado ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 31 de Marzo de 2022, expediente FRO 001904/2013/52/CFC012
... , actividades desplegadas, destino de los fondos, etc., pero ello no fue producto de un actuar ... delictual compleja comprendida por el delito precedente y las maniobras de lavado ... fila diferenciada cuando yo presentaba el cheque de BV Emprendimientos en la sucursal antes ...
-
Publicaciones de la Sección Judicial de 22 de Marzo de 2019
... autorice la inmediata disponibilidad de fondos (art.24 del Decreto-Ley 7543-modificada por Ley ... (30%) de la base fijada, en efectivo o cheque, en títulos públicos o fianza bancaria exigible ... 2624) seguida al nombrado en orden al delito de Lesiones Leves en concurso real Resistencia a ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 23 de Mayo de 2016, expediente FCR 091001145/2011/TO01/CFC001
... , como autora penalmente responsable del delito de defraudación en perjuicio de la ... que con respecto al cheque Nº QO2912793 del Banco Sudameris y el cheque Nº ... institución educativa, y que contenían fondos públicos Fecha de firma: 23/05/2016 9 Firmado ...
-
Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 9 de Diciembre de 2019, expediente CFP 021029/2018/7/CA004
... de diciembre de 2009 (cuando se libró el cheque nro. 2798299 a nombre de Benavides Materiales SA ... vez que aquellos bienes provenientes del delito (precedente) eran retirados del mercado formal y ... no puede decirse que “el mero recibir fondos por parte de Gotti provenientes de un presunto ...
-
Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 13 de Julio de 2020, expediente CFP 006522/2011/251/CA092
... , para gestionar y obtener ilegítimamente fondos de la Secretaría de Obras Públicas dependiente ... corriente del imputado había ingresado un cheque por $265.000 ... proveniente de una cuenta de la ... que supuestamente no constituían delito". El segundo vinculado con la ausencia de valoraci\xC3" ...
-
Publicaciones de la Sección Judicial de 17 de Abril de 2017
... %) del precio ofrecido en título público, cheque certificado, fianza bancaria o seguro de caución ... del adquirente en caso de insuficiencia de fondos. La toma de posesión del bien deberá ... en calle Colón N° 24 de Lezama, por el delito de Hurto previsto y reprimido por el 162 del ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 3 de Octubre de 2023, expediente CPE 001757/2019/1/CA001
... fueron rechazados por la causal “sin fondos”: ... a) Nº *******, con fecha de libramiento ... crisis, considera que no cometió ningún delito…” ... Por otra parte, especificó que ... ón sea conocida por quien da o entrega el cheque…”. En refuerzo de lo expresado, señaló que ...
-
Publicaciones de la Sección Judicial de 25 de Noviembre de 2019
... 585, segundo párrafo del CPCC..Dichos fondos no ... podrán ser gravados por impuesto o tasa ... -05, seguida a Loto Vicente Enrique por el delito de Hurto, de trámite por ante ... este Juzgado ... acreditará con un depósito en efectivo, cheque certificado o caución ... bancaria de un banco ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 12 de Febrero de 2019, expediente CCC 044135/2016/2/CA001
... cinco cheques por la causal “sin fondos” ... 4°) Que, por otro lado, se verificó ... manifestó que: “…reconoce ese cheque [Nº 42000014] y que lo recibió de manos de ... no obsta a la tipificación del delito previsto por el art. 302, inc. 3°, del Código ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 28 de Febrero de 2019, expediente FBB 022000088/2005/TO01
... C) DE LA LEY 24.769” que por el delito de asociación ilícita tributaria (art. 15 inc ... la firma de Rayes, que cobró $50 por cada cheque y que nunca cobró ni vio los importes por los ... Es decir, que los fondos nunca salían de la empresa. Esto surgía de ...
-
Publicaciones de la Sección Judicial de 24 de Octubre de 2018
... éndose abonar la seña o parte de ella con cheque certificado de cuenta personal y/o depósito ... con la inmediata disponibilidad de los fondos del saldo de precio, será facultad del comprador ... la causa Nº 4195-P que se le sigue por el delito de Tenencia Simple de Estupefacientes, bajo ...
-
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 31 de Octubre de 2017, CPE 000757/2015/1/CS001
CHEQUE DE PAGO DIFERIDO COMPETENCIA LOCAL
-
Publicaciones de la Sección Judicial de 30 de Marzo de 2017
... -concursales deberán ser pagadas con los fondos de la quiebra hasta la toma de posesión por ... Sellado de boleto 6x1000, en efectivo o cheque certificado, en el acto del remate. Si no hubiere ... la causa Nº 4420-P que se le sigue por el delito de Hurto en grado de tentativa, bajo ...
-
Publicaciones de la Sección Judicial de 20 de Marzo de 2017
... á al contado, en dinero en efectivo o cheque" certificado y al mejor postor. El comprador deber\xC3" ... a Elsa Beatriz Ise, en relación al delito de Hurto agravado por la intervención de un ... al N.E. calle s/n, al S.O. fondos lote 16, al N.O. lote 4 y al S.E. lote 6, Partida ...
-
Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 22 de Noviembre de 2018, expediente FRE 005196/2016/3/CA001
... de Marcela Silvina González en orden al delito de Abuso de Autoridad y Violación de los deberes ... ón respaldatoria de la utilización de los fondos otorgados, con comprobantes vigentes ante ... fecha, número de resolución, número de cheque, importe en pesos y el comprobante conformado por ...
-
Sentencia Nº E-17/2020 de Superior Tribunal de Justicia, 10-11-2022
... PUBLICA (CUATRO HECHOS) Y PARTICIPE DEL DELITO DE EXACCIONES ILEGALES (UN HECHO). TILCARA., y; ... , y a sabiendas de que no existan fondos para cubrir el monto de dichos cheques. P. retir ... de los siguientes valores caratulares: cheque serie B nmero 54209242 cuenta nmero ...
-
Publicaciones de la Sección Judicial de 19 de Septiembre de 2017
... encontrarse en el momento del acto con los fondos disponibles para que la oferta sea tenida como ... del mercado libre al día anterior, cheque certificado o depósito en pesos o dólares en el ... 308 del C.P.P, por el delito de Hurto, que se le achaca; para que se presente ...
-
Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 13 de Agosto de 2008, expediente P 97333
... A. S. y A. S. por el delito de Quiebra Fraudulenta, de fecha 9 de mayo de ... de pago con Cheques sin Provisión de fondos en concurso real conforme lo normado por los ... ños de prisión para el delito de pago de cheque sin la provisión de fondo; art. 302 del C.P.), ...
-
Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 13 de Agosto de 2008, expediente P 97333
Acción penal por prescripción. Estafa. Concurso ideal. Delito de quiebra fraudulenta
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 4 de Abril de 2019, expediente CPE 000835/2018/2/CA001
... como garantía para solicitar adelantos de fondos, Fecha de firma: 04/04/2019 Alta en sistema: ... se encontraría exenta en el impuesto al cheque…” ... 3°) Que, por el recurso de apelación ... que podrían considerase objetos del delito ... En este sentido, argumentó que lo que se ...
-
Publicaciones de la Sección Judicial de 08 de Septiembre de 2017
... Los fondos saldrán transferidos a la cuenta bancaria que ... Todo será abonado en efectivo o con cheque certificado en pesos. El saldo de precio deberá ... ín Oscar Ríos, haya cometido un nuevo delito, ni incumplido las reglas de conductas impuestas ...