delito de cheque sin fondos
2912 resultados para delito de cheque sin fondos
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Principal en Tribunal Oral TO02 - IMPUTADO: BAEZ, LAZARO ANTONIO Y OTROS s/ENCUBRIMIENTO (ART.277) y ASOCIACION ILICITA QUERELLANTE: AFIP Y OTROS
... claramente si Mendoza ha firmado algún cheque emitido por la empresa.- ... IV.- En lo que ... –entre otros 24 imputados-, en orden al delito de lavado de activos, agravado por ser miembro de ... Esto significa que la ilicitud de los fondos puede inferirse de distintos elementos Fecha de ...
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RUGGERI, MÓNICA BEATRIZ Y OTRO s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA
... la comisión del delito ... fondos ... el dinero correspondiente a un cheque que la imputada indica haber depositado ...
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Sentencia de Camara Penal Economico - Sala A, 09-09-2024, expediente CPE 1434/2021/3
Proceso. Acceso público. Tipicidad subjetiva del delito. Retención de aportes
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Sentencia nº 64 de Colegio de Cámaras de Apelación en lo Penal, 15-03-2023
... DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS. DELITO PRECEDENTE. HECHO ... de lavado adquiriendo esos lotes con fondos provenientes de una ... asociación ilícita ... ese cheque me vino de vuelta ... quien se lo dió a él?" ...
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Sentencia nº 64 de Colegio de Cámaras de Apelación en lo Penal, 15-03-2023
... DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS. DELITO PRECEDENTE. HECHO ... de lavado adquiriendo esos lotes con fondos provenientes de una ... asociación ilícita ... ese cheque me vino de vuelta ... quien se lo dió a él?" ...
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Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 5 de Marzo de 2008, expediente P 78023
Peligrosidad del agente del delito. Autor responsable de robo. Agravación en las sentencias. Uso de armas
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Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 5 de Marzo de 2008, expediente P 78023
... negado ni afirmado como dogma, pues si el delito imputado fuera el libramiento de cheque sin sión de fondos carecería de toda relevancia, mientras que si se ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 24/10/2022
... cheque certificado o depósito en dólares o pesos o ... los fondos a la cuenta judicial que se le indicare en ... Santiago Daniel por el delito" de Encubrimiento, del registro de la Secretaría \xC3" ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 12 de Septiembre de 2017
... del mercado libre del día anterior, o cheque certificado. En la subasta no se podrá pujar por ... 21 N° 1737 de Santa Teresita; en orden al delito de Tenencia Simple de Estupefacientes (art. 14 ... pago y sin perjuicio de asignarse los fondos cuando los hubiere (Art. 89, 3er. párrafo Ley ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 29 de Marzo de 2019
... ) del precio ofrecido en título públicos, cheque certificado, fianza bancaria o seguro de caución ... 3059) seguida al nombrado en orden al delito de robo en grado de tentativa, cuya resolución ... Final y Proyecto de Distribución de Fondos presentado por ésta Sindicatura a cargo del CPN ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 11 de Noviembre de 2016
... en dólares al tipo de cambio comprador, cheque certificado o depósito en pesos o dólares en el ... a Miguel Ángel Mattia, en relación al delito de Hurto simple, imputado en la presente causa, ... pago y sin perjuicio de asignarse los fondos cuando los hubiere (art. 89 de la Ley 24.522) ...
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Sentencia Nº 42 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 19-02-2024
... remitida… En lo que hace al tipo subjetivo es un delito doloso, de dolo directo, basta exclusivamente con el conocimiento de que la cosa es ajena y al deber de restitución que pesa sobre ella.- DR.: TABOADA
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Legajo Nº 51 - IMPUTADO: FERNANDEZ, ANIBAL Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION
... Rigano, por el delito de defraudación por administración fraudulenta ... a la A.F.A., por transferencia bancaria o cheque de pago diferido, y $ 5.000.000 al Estado ... hasta las contrataciones y desvíos de fondos que se alejaron de sus fines ... De ahí que su ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 11 de Mayo de 2018
... y al mejor postor en efectivo o mediante cheque certificado. Comisión 5 %. Se prohíbe la ... la subasta deberá entregar al Martillero fondos en efectivo para pagar el impuesto de sellado ... -12/00, seguida A CLAUDIO RAMOS por el delito de Lesiones leves - Resistencia a la autoridad, ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 22 de Octubre de 2019
... garantía y deberá entregar al martillero fondos en efectivo para pagar el impuesto de sellos del ... al recinto y participar, recibiéndose cheque certificado de cuenta personal y/o depósito ... 664140-1, seguidas al nombrado en orden al delito de Robo Calificado del auto que a continuación ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 23/08/2024
... Buenos Aires, Suc.Tribunales, o mediante cheque librado ... contra un banco de esta plaza a la ... constitutivo del delito de robo simple, ocurrido el día 29 de julio de ... Distribución Complementario de Fondos, pudiendo formular observaciones el fallido y los ...
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ASOCIACION MUTUAL DEL CUERPO DIPLOMATICO ARGENTINO (AYUDA MUTUA) c/ CASANO, LILIANA BEATRIZ Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS
... que aquella hubiera cobrado un solo cheque de los supuestamente hurtados ... Aduce que la ... cometido algún delito; ya que también fueron firmados por Tobella y el ... excepcionalmente por Casano, manejo de fondos, obligación de informar a las autoridades, y ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 21 de Septiembre de 2017
... del mercado libre al día anterior, cheque certificado o depósito en pesos o dólares en el ... Daniel Eduardo y de Cristina Silva, por el delito de Abigeato Agravado, a efectos de solicitarle la ... Informe y Proyecto de distribución de fondos y asimismo, se regularon honorarios al Síndico ...
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DENUNCIADO: SANTA JULIA S.A. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: AGUIRRE, AMILCAR FEDERICO (AFIP-DGI) Y OTROS
... , sin prisión preventiva, por el delito de evasión ... fondos ... cheque, y también que procedieron al ...
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Legajo Nº 3 - IMPUTADO: D.R.G.J.M. s/LEGAJO DE APELACION
... facie”, autor penalmente responsable del delito previsto por el art. 302, inc. 3°, del Código ... que se haya acordado retirar algún cheque de la sede de PET’S GROUP S.A. durante los ... no habría contado con fondos suficientes para afrontar eventualmente el pago ...
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Varios Publicados en la Fecha 16 de Mayo de 2003
... hacindose saber que se le imputa el delito de Ley 24270, se transcribe el auto que lo ... Filomena en orden al delito de pago de de cheque sin provisin de fondos ( art. 302 inc. 2 del ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 09 de Enero de 2018
... BCRA -comprador- del día anterior, cheque certificado o depósito en pesos o dólares en el ... ón de subasta serán solventadas con los fondos provenientes de la subasta de manera preferente ... operado la Prescripción, en relación al delito de Amenazas (Arts. 59, inc. 3º; 62 inc. 2º y ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 22 de Diciembre de 2017
... podrá ser pagada en efectivo o mediante cheque certificado. Comisión: 3% c/p más Aportes y ... al hecho presuntamente constitutivo del delito de Abuso sexual agravado por acceso carnal en ... pago y sin perjuicio de asignarse los fondos cuando los hubiere (Art. 89 Ley 24.522). Se ...
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Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 5 de Marzo de 2003, expediente P 64214
Es improcedente el recurso extraordinario de nulidad en el que se denuncia la omisión de tratamiento de una "cuestión esencial" sometida oportunamente a conocimiento del tribunal, si la misma ha recibido expreso tratamiento por parte del a quo. El acierto, desacierto o la profundidad dada a la resolución de los extremos en discusión escapan al acotado ámbito del recurso intentado por ser...
... por considerársela autora responsable del delito de libramiento de cheque sin provisión de ... de libramiento de cheque sin provisión de fondos ... La señora Defensora Oficial interpuso ... -
Publicaciones de la Sección Judicial de 13/03/2023
... Vigil 15,83 mt., con fondos de 18,89 mt. por 21,82 mt. lo que hace una ... oposición al pedido de cancelación del cheque Nº ... 56135381, por la suma de $250.000, ... 8377) seguida al nombrado en orden al delito de Hurto Calificado, cuya resolución infra se ...