aduanas aduanera despachante infraccion
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 19 de Junio de 2017, expediente FSA 052000148/2006/CA003 - CA001
... ón ilícita - encubrimiento - infracción a la ley 23.737” proveniente del Juzgado ... ía Federal y la Dirección General de Aduanas ... Con posterioridad, se agregó el resultado ... ón, siendo controlada la documentación aduanera por una persona identificada como Germán Rosas, despachante de Aduana, quien residiría en Corrientes y luego ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 4 de Marzo de 2022, expediente FSA 041000334/2010/CA001
... deducida por Carlos Arturo Casas -despachante de aduanas- y Austin Powder S.A. y, en ... por la presunta comisión de la infracción aduanera de declaración inexacta prevista en el ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 24 de Noviembre de 2022, expediente FCB 053040004/2013/4/CA003
... és de su representante legal y el Despachante de Aduana Lorenzo Daniel Rangone presentaron ante ... el sobre contenedor de la destinación aduanera y en el cuerpo mismo de la destinación se ... acarrea por la calidad de despachante de aduanas Fecha de firma: 24/11/2022 ... del imputado ... una responsabilidad culposa, una infracción a un deber de cuidado, siendo un tipo penal ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 19 de Octubre de 2023, expediente CPE 000529/2016(-A)/TO01/CFC052
... ó a requerimiento del Director General de Aduanas", ... Juan José Gómez Centurión, puesto que hab\xC3" ... ón presentada ante la autoridad aduanera, ... consiguiendo con esto el despacho a plaza de ... en el marco de una investigación por infracción a la Ley 23737 cuyo objeto procesal no guarda ... contacto con el importador ni con el despachante de la mercadería ni tiene una relación ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 21 de Febrero de 2020, expediente FCB 040044/2018/1/CA002
... 16.04.18 la firma ITALBO SRL y el despachante Eduardo Raúl Serena oficializaron el despacho de ... presentando la destinación aduanera de Fecha de firma: 21/02/2020 ... Alta en ... íz de lo cual, la Dirección General de Aduanas inicia la investigación del origen de la ... ó con la investigación sobre una infracción de declaración inexacta de mercadería –art ...
-
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 17 de Junio de 2021, expediente CAF 061077/2015/CA001
... Carlos c/ DGA s/Dirección General de Aduanas” – Juzgado nº 9 ... En la Ciudad Autónoma ... al pago de una multa de $6,06 por infracción al artículo 947 del Código Aduanero —con ... ), el hecho se considerará infracción aduanera de contrabando menor y se aplicará ... 229000192018S documentado por el Despachante De Giacomo CUIT ... 20-10933100-8 para la firma ...
-
Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1, 3 de Diciembre de 2019, expediente CPE 000701/2010/TO01
... ías -f-, de ocupación empleado de despachante de aduana); y LA TIENDA ARGENTINA S.R.L., , ... Narcotráfico de la Dirección General de Aduanas, por medio del cual se puso en conocimiento del ... de aduana interviniente en la operación aduanera ... Posteriormente, la parte querellante valoró ...
-
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 26 de Septiembre de 2017, expediente CAF 037606/2013/CA001
... c/ EN-DGA s/DIRECCION GENERAL DE ADUANAS Buenos Aires, de septiembre de 2017.- LMP Y ... opuesta y la demanda entablada por el despachante de aduana, Diego Alejandro Beorlegui, con costas ... verifica en autos la tipicidad de la infracción prevista en el art. 954 inc. b) ... del Código ... que contiene la documentación aduanera correspondiente a la destinación de importación ...
-
Destinaciones aduaneras
... ASTBURY ... 1. A una Operación aduanera le sigue otra Operación aduanera ; por ej. : ... régimen aduanero, como al depósito de aduanas, la importación temporal o el transito ... cuando hayan descubierto una infracción como consecuencia del examen de la declaración o ... Servicio Aduanero su actuación como Despachante de Aduana ... ART. 181: Acreditando ante el ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 15 de Diciembre de 2017, expediente CPE 001084/2016/50/CA016
... A. SOBRE INFRACCIÓN LEY 22.415”. J.N.P.E. N° 5 ... SEC. N° 10 ... presentación ante una misma dependencia aduanera (E.M.B.A.), de solicitudes particulares de ... funcionarios de la Dirección General de Aduanas G. N. V., L. G.l S., D. E. K., P. E.G., E. R ... Aduana de Buenos Aires, por parte del despachante de aduanas C. A. A. , de las destinaciones ...
-
Sentencia de Camara Civil y Comercial Federal- Sala Ii, 4 de Agosto de 2021, expediente CCF 000236/2015/CA001
... , lo que provocó que dicha parte y su despachante de aduana quedaran notificados de la infracción ... negligente que tuvo el despachante de aduanas al momento de hacer la declaración aduanera ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 15 de Diciembre de 2017, expediente CPE 001084/2016/50/CA016
... Y OTROS SOBRE INFRACCIÓN LEY 22.415”. J.N.P.E. N° 5. SEC. N° 10 ... presentación ante una misma dependencia aduanera (E.M.B.A.), de solicitudes particulares de ... funcionarios de la Dirección General de Aduanas G.N.V., L.G.S., D.E.K., P.E.G., E.R.P., E.A.B., ... Aduana de Buenos Aires, por parte del despachante de aduanas C.A.A., de las destinaciones ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA CIVIL I, 20 de Noviembre de 2019, expediente FCB 034200003/2009/CA001
... y por la Despachante de Aduana, a cuyo fin dispuso: “ ... confirmar ... Públicos – Dirección General Aduanera en las actuaciones administrativas N° 2007, por la comisión de la infracción prevista en el art. 954 inc. a) del código ... Por su parte, la Dirección General de Aduanas, considera que la importadora y/o su despachante, ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 29 de Marzo de 2021, expediente CPE 000364/2014/14/CA002
... DE COMERCIO EXTERIOR Y OTROS S/ INFRACCIÓN LEY 22.415” ... JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL ... A ... V. en su intervención como despachante de aduanas en las operaciones investigadas en las ... ”, fueron retiradas de la zona primaria aduanera, ... sin contar con la autorización debida, por ...
-
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 8 de Mayo de 2018, expediente CAF 083703/2016/CA001
... importadora por la comisión de la infracción prevista en el artículo 954, apartado 1), inciso ... ; (ii) revocar la multa aplicada al despachante de aduana, con costas al fisco ... Para así ... de mercaderías porque la declaración aduanera, de la cual participa, se refiere en última ... c/ EN –DGA s/ Dirección General de Aduanas”, pronunciamiento del 26 de septiembre de 2017; ...
-
Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 13 de Septiembre de 2017, expediente CPE 990000258/2011/TO01
... ón empleado de la Dirección General de Aduanas, con domicilio en la calle General Juan Lavalle ... , en tanto no se ingresó la operación aduanera y su salida no fue registrada en el puesto de ... como agente de transporte aduanero y despachante de aduana, haber nacido el 19 de mayo de 1972 en ...
-
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 1 de Febrero de 2023, expediente CAF 056332/2022/CA001
... se instruyó sumario por la presunta infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. a) y b del C.A. contra el despachante de aduanas y la firma exportadora y se corrió ... exclusiva de la autoridad aduanera, correspondía declarar la nulidad absoluta del ...
-
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 28 de Marzo de 2017, CAF 027525/2012/CS001
MULTAS INFRACCIONES ADUANERAS CODIGO ADUANERO INTERPRETACION DE LA LEY SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA CUESTION FEDERAL
... y al despachante Ángel Gustavo Miguel, ... en forma solidaria, ... 954 de ese ... aduanas", cuerpo ... la norma del su arto 346 ... mercader\xC3" ... de exportación, por lo cual la infracción resulta punible. Indicó también que no se ... ), de del nueva solicitud de destinación aduanera, sino que se complementa con el permiso de ... -
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 13 de Junio de 2017, expediente CAF 022887/2013/CA001
... (EXPTE 24946/11) s/DIRECCION GENERAL DE ADUANAS [CMP] ... En Buenos Aires, a los 13 días del mes ... involuntario en el que incurrió el despachante de Aduanas al momento de declarar la operación ... de las comprobaciones efectuadas en sede aduanera, en el permiso de Fecha de firma: 13/06/2017 Alta ... que la misma no configure delito o infracción” ... La mera lectura del citado artículo ...
-
Arribo de la mercadería
... las disposiciones de la legislación aduanera de un Estado; ... c) “ transportista ”: la ... de importación ”: los derechos de aduanas" y de cualesquiera otros derechos, impuestos, grav\xC3" ... relación con lo dispuesto en la infracción a mercadería a bordo sin declarar, en que se ... declarados por el despachante en el formulario de destinación aduanera según ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 3 de Abril de 2019, expediente FCB 053040004/2013/CA002
... Y OTROS s/INFRACCION LEY 22.415” (FCB 53040004/2013/CA2), venidos a ... , no siendo prerrogativa exclusiva del despachante de aduanas. Agrega, además, que de la prueba ... y exactitud que exige la declaración aduanera) ... puede asumir la categoría de contrabando en ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 2 de Noviembre de 2018, expediente FRE 052000170/2012/TO02/CFC006
... Carlos; Roberto, Héctor Ángel s/infracción Ley 22.415”, de cuyas constancias RESULTA: ... formulada por los administradores de las aduanas de Barranqueras y Resistencia, y que la jueza ... judicantes- fue oficializada por el despachante de aduanas Luis Ocampo, para el exportador ... fue escaneado “por la agente aduanera Vanina Elizabeth Fernández, con resultado no ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 26 de Agosto de 2016, expediente FCB 012000056/2006/CA001
... autos: “VIDELA, MARIA ZELMIRA sobre Infracción Ley 22.415, en concurso Real con falsificación ... la parte querellante -Dirección General Aduanera- a fs. 428, contra la resolución dictada con ... de División de la Administración de Aduanas de Córdoba, conforme a la investigación llevada ... Aldo Luis Marengo, en su carácter de despachante de aduana, y Luis Jiménez, en su carácter de ...
-
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 19 de Mayo de 2020, expediente CAF 003079/2020/CA001
... GATT/OMC; y -formular denuncia por infracción al artículo 954, inciso a), ... del Código ... en las operaciones objetadas como despachante de aduana, imputándoles presunta comisión de la ... quedaría extinguida la acción penal aduanera y no se registrarían antecedentes (fs. 129) ... Aduanas s/recurso directo de organismo externo”, sent ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 29 de Noviembre de 2023, expediente CPE 001011/2014/TO01/CFC001
... “ZORATTO, Carlos Alberto s/ ... infracción ley 22.415” ... Registro nro.: 1470/23 ... la ... declarado a la Dirección General de Aduanas, bajo el proceso de provisión de las 8 ... da ante la autoridad aduanera, a un valor ostensiblemente ma- ... yor al real ... esa razón, a más del testimonio del despachante de aduana Bonafine, luce inadecuado lo alegado en ...