aduanas aduanera despachante infraccion
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Vigente
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Ley N° 22.415 - Código Aduanero
... 3. Territorio aduanero especial o área aduanera especial es aquél en el cual es aplicable un ... gestionar despachos, en cuyo caso el despachante podrá solicitar del servicio aduanero el ... la Administración Nacional de Aduanas ... 2. Salvo limitación expresa en el ... por algún delito aduanero o por la infracción de contrabando menor; ... 2°) haber sido ...
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Versión original
Ley 25986
... 19 18 Continúa en página 2 LEYES LEYES ADUANAS 26.000 Modifícase la Ley Nº18.965, con el ... : Artículo 124.- En la zona secundaria aduanera, el servicio aduanero también podrá clausurar ... que la misma no configure delito o infracción. ARTICULO 14. — Sustitúyese el artículo 332 ... , siempre que se tratare de un despachante de aduana, un agente de transporte aduanero, un ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 8 de Septiembre de 2017, expediente CPE 990000306/2009/TO01/1/CFC001
... de Casación Penal documentación aduanera falsa (arts. 863, 865 inc. ‘f’ y 886 del CA); ... , cómo máximo, constituir una infracción aduanera. Solicitó la absolución de Segovia por ... con EUROMAC SRL, MAKRO, ni con el despachante Iññurrutegui; que no pudo ser acreditado la ... /2007 con intervención del despachante de aduanas Maximiliano E. IÑURRUTEGU ... I. Que, en Fecha ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 18 de Febrero de 2020, expediente CPE 529/2016/273/36
... INFRACCION LEY 22.415”. CPE ... 529/2016/273/36/CA136 ... ante la Dirección General de Aduanas a nombre de las sociedades CORPORT S.A., NEW ... planilla Mercadería según destinación aduanera Contenedor TCNU4127067 – ROPA DI N° ... trabaJaba con el despachante de aduana J.M.B. (confr ... fs. 4760 del legaJo ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 1 de Diciembre de 2022, expediente CFP 006082/2007/TO01
... el rechazo de las formulaciones sobre infracción a la garantía de ne bis in idem y a la cosa ... Refirieron que Grinschpun era el despachante de las importaciones de oro de todas las ... y describieron que el despachante de aduanas no actúa en los pedidos de reintegro de IVA, ... ante la autoridad aduanera, ... siendo Enrique Piana quien detentaba el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 24 de Noviembre de 2022, expediente FCB 053040004/2013/4/CA003
... és de su representante legal y el Despachante de Aduana Lorenzo Daniel Rangone presentaron ante ... el sobre contenedor de la destinación aduanera y en el cuerpo mismo de la destinación se ... acarrea por la calidad de despachante de aduanas Fecha de firma: 24/11/2022 ... del imputado ... una responsabilidad culposa, una infracción a un deber de cuidado, siendo un tipo penal ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1, 3 de Diciembre de 2019, expediente CPE 000701/2010/TO01
... ías -f-, de ocupación empleado de despachante de aduana); y LA TIENDA ARGENTINA S.R.L., , ... Narcotráfico de la Dirección General de Aduanas, por medio del cual se puso en conocimiento del ... de aduana interviniente en la operación aduanera ... Posteriormente, la parte querellante valoró ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 1 de Junio de 2018, expediente CPE 001328/2013/TO01
... ) y documentados mediante la destinación aduanera de importación N° 03-073-IC04-057689-L, ... ían a la empresa HUTCHINSON, ello en infracción a lo dispuesto por la resolución N° 4031/96 de ... tercerizando la parte aduanera en un despachante de aduanas. En la década de los 90 comenzaron a ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 1 de Febrero de 2023, expediente CAF 056332/2022/CA001
... se instruyó sumario por la presunta infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. a) y b del C.A. contra el despachante de aduanas y la firma exportadora y se corrió ... exclusiva de la autoridad aduanera, correspondía declarar la nulidad absoluta del ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 22 de Noviembre de 2018, expediente CPE 990000117/2012/TO01
... , empleado de la Dirección General de Aduanas, con domicilio real en la Avda. Rivadavia 4568, ... , no habiendo efectuado la declaración aduanera correspondiente. Ello, con la participación de ... y únicamente se habría cometido una infracción al régimen de equipaje ... Por todo ello, ... UN CHABÓN QUE TEÓRICAMENTE ERA DESPACHANTE DE UN RETENIDO QUE HICIESTE VOS, ME LLAMARON, A ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 5 de Abril de 2023, expediente CAF 011143/2022/CA001
... GRANOS S.A., y al despachante de aduana Tomás Mastrangelo, al pago de una ... ,54, por la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el artículo 954 inciso a) ... de nulidad respecto de la resolución aduanera apelada ... Precisó que la mercadería ... aduanas y la firma exportadora y se corrió vista de todo ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 3 de Junio de 2022, expediente CFP 007650/2014/TO01/56/CFC044
... abogada por la Dirección General de Aduanas - AFIP, División Causas Penales por ... que fueron entregadas a la autoridad aduanera, por no haber podido ser controladas por las ... , fueron despejadas por la testigo despachante de aduana Stella Maris Franchiscutti, ... quien ... `Vivas Vargas Alejandra y otros s/ infracción ley 23737´, se inició el día 14 de enero de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 3 de Mayo de 2023, expediente CPE 000107/2016/12/CFC001
... a la extinción de la acción penal aduanera abarcada por la ley 27.541” ... Y que “al ... cuestión, Edgardo Julio SCENNA como despachante de aduanas y Alejandro INELLA como el guarda ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 27 de Octubre de 2023, expediente FSA 041000334/2010
... su mandante realizó, en calidad de despachante de aduanas, las gestiones tendientes a exportar ... iniciaron un sumario por la supuesta infracción al art. 954 inciso b) del Código Aduanero ... ,12, por la comisión de la infracción aduanera prevista en el art. 954, ap. 1°, inc b) del ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 3 de Mayo de 2023, expediente CPE 000107/2016/14/CFC003
... cuestión, Edgardo Julio SCENNA como despachante de aduanas y Alejandro INELLA como el guarda ... ón de la acción penal tributaria y aduanera, mencionando expresamente que en los casos de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 24 de Agosto de 2022, expediente FSA 022074/2019/CFC001
... la intervención en la zona primaria aduanera, de personal de la Dirección General de Aduana, ... I, el imputado juntamente con el despachante de aduana, iniciaron ante las autoridades ... de la eventual caracterización como infracción aduanera ... En este sentido, ya tengo dicho que ... ón ante la Dirección General de Aduanas de Palpalá, obteniendo dos informes favorables ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 17 de Mayo de 2019, expediente CFP 006082/2007/TO01/35/CFC005
... los recurrentes que su defendido era despachante de las importaciones de oro de todas las ... objeto de observación por la autoridad aduanera, la que tuvo oportunidad de hacerlo luego de ... frente a un injusto entendido como la infracción a la norma, corresponde aclarar que la ... , como dueño, gerente y despachante de aduanas interviniente en la certificación de los ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 24 de Octubre de 2023, expediente CAF 022913/2023/CA001
... a la actora por la comisión de la infracción del art. 954 ... ap. 1° inc. c) del Código ... a) de la citada norma aduanera tenga un efecto gravitatorio que permita subsumir ... Aduanera de la Dirección General de Aduanas, que analizara la viabilidad de incluir todas las ... y el despachante Sr. Norberto Sukarevicius, por presunta comisión ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 27 de Abril de 2023, expediente CAF 047891/2022/CA001
... aplicó una multa a Viluco SA y a su despachante de aduanas por la infracción tipificada en el ... exclusiva de la autoridad aduanera. Atento lo cual, ... corresponde declarar la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 28 de Junio de 2022, expediente FSA 052000969/2009/TO01/CFC004
... asimismo era despachante de aduana ... Así las cosas, en orden a la ... , JUAN ÁNGEL MECOZZI (despachante de Aduanas de la firma MUNDICARBO SRL y encargado de obtener ... autorizaciones exigidas por la autoridad aduanera) y JORGE ... GABRIEL ROBLES (Jefe de la Sección ... , Bellido, Héctor Alberto y otros s/ Infracción ley 23.737, Sala II de esta Cámara, rta. el 1º ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 14 de Septiembre de 2023, expediente CAF 071756/2022/CA001
... condenado a la firma AR ZINC SA y al despachante de aduana, Reynaldo Cruz, al pago de una multa r $10.154,86 por la infracción prevista y penada en el art. 954, apartado 1, ... importadora y tampoco al despachante de aduanas; (ii) que AR ZINC SA recién tomó ... que invoca la representación fiscal aduanera (expte. 5443 ... 2013 “Molinos Juan Semino SA ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 29 de Septiembre de 2023, expediente CAF 022197/2021/CA001
... absolvió a la nombrada firma y a su despachante de aduanas respecto de la investigación seguida en su contra por presunta infracción al artículo 954, apartado 1, literal a), del ... invalidar lo actuado y decidido en sede aduanera, la importadora, en sustancial síntesis, ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 5 de Octubre de 2023, expediente CAF 045965/2019/CA001
... c/ EN –DGA s/ Dirección General de Aduanas” Juzgado nº 10 ... En Buenos Aires, a los ... S.A y a la actora, en su carácter de despachante de Aduana, al pago de una multa ($84.876,21) más ... tributos (USD 504,90), por infracción al art. 954, incs. a) y c), del C.A. Todo ello, ... (c) Como auxiliar aduanera experta, la actora debió tomar los recaudos ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I - SECRETARIA PENAL 3, 22 de Agosto de 2023, expediente CPE 000561/2022/17/CA004
... Prevención de la Dirección General de Aduanas el 24 de junio de 2022, ante el Juzgado Nacional ... , Karina Cantafio había actuado como despachante de aduana para su respectiva materialización ... y reprimir cualquier violación o infracción” ... Tal asistencia incluye, previa solicitud, ... virtud de un Acuerdo de Asistencia Mutua Aduanera. 4). Informes de transacciones financieras de la ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 6 de Junio de 2023, expediente CAF 044712/2022/CA001
... SA, y revocarla con relación al despachante de aduana Carlos Enrique Morel. Las costas las ... de aduana que cometiere una infracción aduanera en ejercicio de las funciones…, es ... é c/ DGA s/ Administración Nacional de Aduanas”, Causa N° 10706/01, del 18/12/06; “General ...