aduanas aduanera despachante infraccion
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE GENERAL ROCA, 9 de Febrero de 2018, expediente FGR 010388/2015/TO01
... Declaró que es despachante de aduana con servicios en la ciudad de Villa ... , las cuales se hicieron entre las aduanas de Buenos Aires y de Villa Regina y aclaró que ... el transcurso de la operativa habitual aduanera el día 4 de junio del año 2015, en oportunidad ... “Heredia, Jesús Kunhiro y Otros s/ Infracción Ley 22.415”; “Elmelaj, José Elías y Otros ...
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Aviso Oficial .
... DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS ... DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS ... SA (CUIT N° 30-59791915-4) y el despachante de aduana YUCHARK MARCELO OMAR (CUIT N° ... por la presunta comisión de una infracción al art. 954 inc. B) del C.A., toda vez que no se ... declarará extinguida la acción penal aduanera y no se registrará el antecedente.- Fdo. Abog ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 1 de Febrero de 2017, expediente CPE 000529/2016/129/46/CA053
... SOBRE INFRACCIÓN LEY 22.415” ... J.N.P.E. N° 6. SEC. N° 11 ... gestionando la incorporación de un despachante de aduana que acceda a suscribir la n aduanera pertinente para concretar el desbloqueo y la ... a la contratación del despachante de aduanas que tramitó los traslados de los seis ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 21 de Junio de 2018, expediente CAF 008061/2018/CA001
... y al despachante de aduana Sr. Eduardo Alejandro Mesuraco al pago ... y nueve centavos ($2.266,69), por la infracción prevista en el art.954 ap. 1° inc. a) del ... del Código Aduanero, la declaración aduanera debe contener según la destinación de que se ... entendido la propia Dirección General de Aduanas en diversas oportunidades en las que ha ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 16 de Octubre de 2020, expediente FSA 071003293/2010/TO01/CFC001
... públicos de la Dirección General de Aduanas, a través del control irregular de los trámites ... habrían sido confeccionados por el despachante de aduana Alejandro Ojeda, en nombre de las ... realizadas por la Dirección Regional Aduanera Córdoba –a raíz de allanamientos realizados ... XL “Cabaña Blanca S.A. s/infracción a la ley 23.771 —causa Nº 7621—“, rta. el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 6 de Octubre de 2016, expediente CPE 990000208/2010/TO01/1/CFC001
... y el despachante de aduanas Domingo Antonio Bocafusca simularon ... en la gestión de la documentación aduanera de las operaciones de importación de DAILY CO ... detenida o presa a causa de una infracción penal… ... tendrá derecho a ser juzgada dentro ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 18 de Diciembre de 2017, expediente FCB 022016767/2011/CA002
... autos caratulados: “DIRECCION REGIONAL ADUANERA CÓRDOBA AFIP-DGA s/ denuncia sobre inf. ley ... de Córdoba, con la actuación del despachante Germán Pognante, ocho despachos de ... operaciones de importación en diversas Aduanas del País, las que ascenderían a un valor de U$S ... cerca del lugar donde ocurrió la infracción y donde se Fecha de firma: 18/12/2017 Alta en ...
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
... ha ordenado citar a la/s firma/s y/o despachante/s de aduana que ms abajo se mencionan segn su ... en los estrados de esta Oficina Aduanera en la forma prevista en el artculo 1013 inc. g) ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 26 de Marzo de 2018, expediente CAF 048086/2015/CA001
... multas a la firma importadora y al despachante de aduana Miguel Ángel Valdez Alba por la ... facilidad contemplada en la normativa aduanera a favor del importador ... Así pues, la firma ... lo sustancial, la procedencia de la infracción endilgada por cuanto la firma actora incurrió en ... ejercida por la Dirección General de Aduanas en su contra ... V. Que los agravios de la ...
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Aviso Oficial .
... DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS ... DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS ... SA (CUIT N° 30-70920698-9) y el Despachante de Aduana PEREZ LUIS MIGUEL (CUIT N° ... imputa la presunta comisión de la infracción prevista y penada por los arts. 954 incs. A) y C) ... declarará extinguida la acción penal aduanera y no se registrará el antecedente. Asimismo, se ...
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Aviso Oficial .
... DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS ... DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS ... SRL (CUIT N° 30-68650977-6) y el Despachante de Aduana LIZARRAGA REINALDO (CUIT N° ... ía configurada "prima facie" la infracción al art. 954 inc. A) del C.A.- Que por ello, ... declarará extinguida la acción penal aduanera y no se registrará el antecedente.-.- Fdo. Abog ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 1 de Julio de 2019, expediente FCB 022015654/2010/25
... RUDMINSKY, Patricia Hilda y otros s/Infracción Ley 22.415”, Expte. N° FCB 22015654/2010/25, ... Públicos – Dirección General de Aduanas- (fs.6/7); 3) el abogado defensor de María ... presentado por la Dirección Regional Aduanera Córdoba a fs. 566/570vta., y forman parte ... , le pregunta si conoce algún despachante para el tema de inscripción en el Registro, ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala V, 6 de Agosto de 2019, expediente CAF 000004/2019/CA001
... de la multa que le fuera impuesta por infracción al art. 954 ap. 1, inciso c) del C.A, y confirmó ... Aduaneras de la Dirección Regional Aduanera Mendoza respecto de los PE nros ... c) del CA contra la firma actora y su despachante de Aduana ... Mediante Resolución 244/2012 (AD ... “YPF SA c/ Administración Nacional de Aduanas s/ recurso directo de organismo externo”, del ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA CIVIL 1, 19 de Diciembre de 2022, expediente FRE 008442/2016/CA001
... se graduó de la carrera de Despachante de Aduana en el año ... en la carrera de Despachante de Aduanas, lo ... lo anterior, y en punto a la infracción al deber de información ... materia aduanera ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA CIVIL 1, 6 de Octubre de 2022, expediente FRE 008441/2016/CA001
... que se graduó de la carrera de Despachante de Aduana en el año 2006 y recién el 6 de mayo ... en la carrera de Despachante de Aduanas, lo hizo de buena fe, en el Fecha de firma: ... - Zanjado lo anterior, y en punto a la infracción al deber de información en que el actor intenta ... conocimientos específicos en materia aduanera en los Fecha de firma: 06/10/2022 ... Firmado ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 22 de Agosto de 2019, expediente CPE 990000027/2012/TO01/3/CFC002
... ón, aunque la ley castigue la infracción con penas aplicable alternativas (ej.: multa o ... declarados ante la Dirección General de Aduanas, con el fin de someter la mercadería importada a ... aduanera (arts. 924, 934 y concordantes), mientras que ... o de las fuerzas de seguridad, despachante de aduana, agente de transporte aduanero o ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 19 de Septiembre de 2023, expediente CPE 1265/2017/54
... EN ... AUTOS: “W. E. SA Y OTROS S/INFRACCIÓN LEY 22.415” ... CPE 1265/2017/54/CA25, Orden ... respecto de la declaración aduanera vinculada con la mercadería ingresada y con su ... I. S.A., y documentada por el despachante de aduana D. C ... La factura comercial ... ante la Administración General de Aduanas un consignatario las mercaderías distinto del ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 15 de Septiembre de 2023, expediente CPE 000364/2014/TO01/15/CFC001
... por su intervención como despachante de aduana en los despachos de importación a ... úa trabajando como asesor en materia aduanera, ... aunque sin firma atento su suspensión en el ... como despachante de aduanas por resultar dichas actividades alimentarias ... penales previstas en la ley cuya infracción se achacaba y he considerado, en consecuencia, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 28 de Mayo de 2020, expediente FMZ 001060/2014/CA002
... Dirección General de Aduanas" y, en consecuencia, revocar el artículo N\xC2" ... del despachante de aduana. ... al administrador a incluir la infracción ... en el registro. ... aduanera ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1 - SECRETARIA, 24 de Agosto de 2018, expediente FCB 032020539/2010/TO01
... ón del Juzgado Federal N° 2 por infracción a la Ley 22.415. Dicha acta se encuentra firmada ... están en poder del importador o despachante de aduana, pero sí tiene que constatar en la ... qué momento se le dio salida de la zona aduanera. Se corroboraba si el importador y el despachante ... factura de compra y la documentación de Aduanas ... Tras lo cual, manifestó, que los ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 12 de Marzo de 2019, expediente CAF 030455/2018/CA001
... de 2001, toda vez que la presunta infracción habría sido cometida en el año 2000. En ese ... ón de la DIT […] mediante la que el despachante de aduanas solicitaba la cancelación del DIT, ... Aduanera de Importación Nº 99 001 IT15 000705-N cuyo ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala V, 26 de Febrero de 2020, expediente CAF 029225/2019/CA001
... ’ la firma [SOLVAY], por medio de su despachante de aduana, validó la opción ‘=SI’, lo que ... SA (TF 21.509-A) c/ Dirección General de Aduanas” ... (Expte. P.53 XLVII), sentencia del 6 de ... suponer que en ese caso la autoridad aduanera estaría en condiciones de advertir fácilmente ... ó desvirtuar la configuración de la infracción, ya que no acreditaron que en el valor FOB ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala V, 5 de Marzo de 2020, expediente CAF 007549/2019/CA001
... (en su carácter de exportadora y despachante de aduana, ... respectivamente), por infracción ... c/ Dirección General de Aduanas” (Expte. P.53 XLVII), sentencia del 6 de marzo ... suponer que en ese caso la autoridad aduanera estaría en condiciones de advertir fácilmente ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 11 de Abril de 2017, expediente CAF 016682/2017/CA001
... condena a la exportadora y a la despachante de aduana, en los términos del artículo 954, ... 56 de la ley 27.260, toda vez que la infracción se habría cometido con anterioridad al 31 de ... , con fundamento en que la resolución aduanera apelada no involucra un reclamo tributario, y que ... Públicos – Dirección General de Aduanas- que, en el plazo de diez (10) días, informe si ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala V, 11 de Junio de 2019, expediente CAF 000052/2019/CA001
... con motivo de la comisión de la infracción prevista y penada en el artículo 954, apartado ... la Subdirección General Técnica Legal Aduanera de la Dirección General de Aduanas al haber sido ... 30-54668997-9, (…) y al Despachante de Aduana NORBERTO SUKAREVICIUS, CUIT N° 20- ...