jurisprudencia penal economico
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 4 de Octubre de 2018, expediente CPE 033008830/1997/8/1/CFC002
... A) Que el Tribunal Oral en lo Penal Económico nº 3, por mayoría, absolvió de culpa y cargo a Carlos Saúl Menem, ... Citó jurisprudencia en procesos en los cuales con menor tiempo de duración se consideró ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 28 de Febrero de 2023, expediente CFP 003017/2013/TO02/86/CFC057
... para perseguir aquello que fue generado por fuera del sistema económico y financiero, la herramienta pretende utilizarse para perseguir fondos ... Asimismo, tomando como referencia la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de España observó que, más allá de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 26 de Diciembre de 2019, expediente FCB 002005/2016/CA001
... ón cambiaria cuestionada y su relación con el beneficio económico de los denunciados, en segundo lugar tuvo en cuenta la pluralidad de ... Cita en su apoyo jurisprudencia de la CSJN en autos “Fariña Duarte” “Sircovich” “Antognazza” ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 3 de Junio de 2022, expediente CFP 007650/2014/TO01/56/CFC044
... Citaron jurisprudencia del Alto Tribunal y doctrina ... b. Por otro lado, se agraviaron del ... 1167/14 del Juzgado Nacional en lo Penal Económico nro 1 de esta ciudad –luego remitida por conexidad a la presente-, en ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 30 de Noviembre de 2020, expediente CPE 000977/2016/21/CA001
... del 4/11/19, Reg. Interno Nº 887/19) ... Por lo demás, tal criterio resulta pacífico en la jurisprudencia de ambas Salas de esta Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico (confr. CPE 577/2017/1/CA1, res. del 9 de mayo de 2018, Reg. N° ...
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Vigente
Versión original
Ley 11.683 sobre Procedimiento Tributario
... principal o se hubiere formulado denuncia penal en su contra. Esta responsabilidad comprende a ... El acuerdo homologado no sentará jurisprudencia ni podrá ser opuesto en otros procedimientos ... PUBLICOS, cuando razones de orden económico lo aconsejen, a: ... a) Suspender la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 17 de Julio de 2019, expediente CFP 001302/2012/TO01/26/CFC009
... defendido, sino que señaló la existencia de un solo acuerdo económico: el realizado por Boudou y Nuñez Carmona, no con los hermanos Ciccone, ... ón del quantum punitivo con cita en múltiple doctrina y jurisprudencia, la defensa señaló una contradicción en la individualización de las ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA II - SECRETARIA PENAL, 27 de Marzo de 2018, expediente FLP 055652/2017/37
... Asimismo, el poder económico que tiene y lo peligrosos que son, me obligan a resguardar mi identidad ... en caso de liberar a los imputados, cabe tener presente la jurisprudencia de la Cámara Federal de Casación Penal que avala las consideraciones ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 31 de Agosto de 2018, expediente FTU 081810081/2012/TO01/CFC003
... Tras citar jurisprudencia, agregó que “Queda verificado entonces que la garantía constitucional ... de Sesiones, del 22 de marzo al 15 de abril de 1965, Consejo Económico y Social, en Documentos Oficiales, XXXIX Período de Sesiones, Suplemento ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 28 de Octubre de 2021, CPE 000601/2016/CS001
LEY PENAL MAS BENIGNA REGIMEN PENAL TRIBUTARIO RETROACTIVIDAD DE LA LEY INTERPRETACION DE LA LEY PODER LEGISLATIVO JURISPRUDENCIA CONTRADICTORIA SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA INTERVENCION DE LA CORTE SUPREMA OMISION EN EL PRONUNCIAMIENTO FALLO PLENARIO
... Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, luego de valorar que la ley 27.430 no era ... Económico que –a su turno- había confirmado –en lo que ... , con amplio desarrollo sobre la jurisprudencia de las contradictoria para su existente ... -
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 29 de Diciembre de 2022, expediente FMZ 018369/2015/TO01/11/CFC010
... Aludió a la existencia de una línea en la jurisprudencia de la CSJN que avalaba la constitucionalidad de las intervenciones ... un estado de desamparo, ni de inseguridad o abandono material o económico para contemplar una circunstancia especial de excepcionalidad Fecha de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 29 de Octubre de 2020, expediente FCB 035022396/2012/TO03/10/CFC002
... c del PIDCP, 8.1 y 7.5 de la CADH y XXV DADH, y con cita de jurisprudencia" de la Corte IDH, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de esta C\xC3" ... ídicas, grupos, sociedades, que se encuentran en el circuito económico y poseen una base contractual privada o perpetran una conducta disvaliosa ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 13 de Abril de 2021, expediente CFP 012152/2015/TO01/55/CFC007
... Señaló que el costo económico" -en pesos- de estas operaciones no se produjo a raíz de la mera suscripci\xC3" ... otro lado, no resulta ocioso recordar “(l)a tradicional jurisprudencia del Tribunal cuya sintética formulación postula que las razones de ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 4 DE LA CAPITAL FEDERAL, 6 de Julio de 2018, expediente CCC 062182/2015/TO01
... del artículo 347 del Código Procesal Penal, ocasión en la que se atribuyó a Gabriel David ... sistema cultural, social, político y económico vertebrado por la división binaria excluyente ... tanto en la doctrina como en la jurisprudencia el inciso ha tenido muy poco tratamiento serio ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 3 de Agosto de 2023, expediente FLP 000373/2011/TO01/CFC179
... En apoyo de su postura, citó ... jurisprudencia internacional, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de esta ... psicológico, económico, patrimonial, laboral, ... institucional, ginecológico, doméstico, en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 15 de Agosto de 2018, expediente FSM 001231/2008/TO01/CFC001
... ón al registro a su cargo para así poder obtener mayor rédito económico” ... “En este trámite intervino como gestora Stella Obenat, el ... que debe contener la requisitoria de instrucción y la jurisprudencia citada en su apoyo, a la que me remito; más aún si se contrasta esa ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 17 de Agosto de 2022, expediente FCB 003622/2016
... resoluciones de los tribunales con competencia en lo penal económico, lo que a su criterio se da en el presente caso, ... citando ... de la Nación que cita el recurrente no constituyen la jurisprudencia de ese Alto Tribunal, por lo que, sin mengua de su importancia ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 3, 23 de Septiembre de 2019, expediente CFP 010247/1998/TO01
... 7°, y 210, segundo párrafo, del Código Penal) ... Por su parte, le endilgó a Salomón Carlos ... ían serias dudas acerca de su salud económico financiera. No obstante, a la semana siguiente, ... por no ser una persona física, la jurisprudencia ilustra sobre la imposibilidad de que una persona ...
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Sentencia de Camara Civil y Comercial Federal- Sala Ii, 12 de Agosto de 2020, expediente CCF 010562/2019/CA001
... Sala B ... de la Cámara Penal Económico, “R”, publ. en L.L. del 7.3.2003) ... reiteradamente sustentado en la jurisprudencia" (confr. Cámara Penal Económico, Sala B, causa n\xC2" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 16 de Marzo de 2022, expediente FCB 053010068/2007/TO01/39/CFC007
... Citó jurisprudencia para sustentar su posición y concluyó que “V.E. debe declarar ... ían sin medir consecuencias, porque estaba pasando mal momento económico. En ocasiones él iba a cargar el camión, o en otras iba otra persona ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 13 de Septiembre de 2023, expediente CCC 010369/2017/288/CFC002
... Mahiques dijo: ... I. La Sala B de la Cámara en lo Penal Económico, el 26 de diciembre de 2022, resolvió: “ ... I. TENER POR DESISTIDO el ... Sostuvo, con apoyo de doctrina y jurisprudencia, que la reedición de la cuestión con motivo de la finalización de la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 17 de Mayo de 2019, expediente CFP 004723/2012/TO01/CFC005
... por Guillermo Moreno, mediante la cual se aprueba el aporte económico de ciento cincuenta y un mil ochocientos sesenta y cinco pesos ($ 151.865) ... Con relación a ello, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, se han barajado diversas fórmulas, que incluso fueron motivo de diversas ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 26 de Octubre de 2018, expediente CPE 000213/2016/15/CFC001
... de la presente incidencia tuvo inicio cuando el Juzgado Penal Económico nº 7 declaró su incompetencia en las presentes actuaciones, sus ... Estimó también que la jurisprudencia citada por su colega penal económico al devolverle las actuaciones, que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 18 de Abril de 2023, expediente FSA 011195/2014/TO01/CFC012
... énesis y lógica explicación en la percepción de un beneficio económico. Tal como señalaron los testigos y conforme el trámite del expediente, ... a la ponderación de la prueba rendida en la causa, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Casal” ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 10 de Mayo de 2021, expediente CFP 003993/2007/TO01/CFC034
... económico al que se refiere la sentencia” ... En lo que hace a la situación de ... Y que “… conforme la pacífica doctrina y jurisprudencia, los delitos de homicidio y contra la honestidad, son delitos de mano ...