jurisprudencia penal economico
24968 resultados para jurisprudencia penal economico
-
Legajo Nº 1 - DAMNIFICADO: AFIP DGA IMPUTADO: GALVARINI RUBEN ALBERTO Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... N° 1161/17 Cámara Federal de Casación Penal la ciudad de Buenos Aires, a los 8 días del mes ... I. Que el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nro ... 2 de esta ciudad, mediante sentencia de ... y jurisprudencia internacional sobre la materia. Señaló que ...
-
Recurso Queja Nº 8 - s/INFRACCION LEY 24.769
... Cámara Federal de Casación Penal" Registro Nro. 782/23 ... Buenos Aires, a los 13 d\xC3" ... Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, con fecha 11 de noviembre de 2021, confirmó la ... ) pues, si bien existe doctrina y jurisprudencia que interpreta que la comisión de un nuevo ...
-
Recurso Queja Nº 12 - IMPUTADO: BORCHINI , MILSER s/INFRACCION LEY 22.415
... de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4 ... CPE 107/2016/12/CFC1 ... REGISTRO ... Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de esta Ciudad de Buenos Aires, el 2 de mayo de ... Citó jurisprudencia que a su juicio resulta aplicable al caso de ...
-
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: MAURIELLO ALBERTO JOSE Y OTRO s/INFRACCION LEY 24.769
Poder Judicial de la Nación «Tribunal Oral Penal Económico N°1» ... CPE 1026/2007/TO1 Buenos ... jurisprudencia se ha desechado la posibilidad de aplicar, a ...
-
Recurso Queja Nº 14 - IMPUTADO: AGROINDUSTRIAS CIALPIL S.A. Y OTRO s/INFRACCION LEY 22.415
... de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4 ... CPE 107/2016/14/CFC3 ... REGISTRO ... Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de esta Ciudad de Buenos Aires, el 2 de mayo de ... de la ley 27.260 y se remitió a jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal ...
-
Legajo Nº 35 - PROCESADO: ROGGENBAU EDGARDO ENRIQUE Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4 CFP 6082/2007/TO1/35/CFC5 REGISTRO N° ... la cuestión citaron y analizaron jurisprudencia nacional e internacional ... Por otro lado, ... absuelto en el fuero Penal Económico por el delito de contrabando ... Ni se ha tenido ...
-
BUSNELLI, ROBERTO ORESTE ANTONIO - TF 44227-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
... 769”, por ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 11, en cuya resolución del 7/3/17 ... En este sentido, citando jurisprudencia" del Alto Tribunal, expuso que una aplicación err\xC3" ...
-
IMPUTADO: BAREY , FABIO RICARDO Y OTROS s/ENCUBRIMIENTO (ART.278) PRESENTANTE: GARLATI, GUILLERMO VÍCTOR
... 278 del Cód. Penal, agravado por la habitualidad (inc. b del mismo ... de firma: 25/03/2019 en el sistema económico legal ... Alta en sistema: 26/03/2019 Firmado ... , Comentado, Concordado con jurisprudencia, 4ª edición, p ... En el fallo de mención, la ...
-
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: ALVAREZ, DANIEL Y OTROS s/PRIVACION ILEGAL LIBERTAD PERSONAL DAMNIFICADO: FERNANDEZ JUAREZ MARIA LILIA Y HERRERA GUSTAVO ENRIQUE Y OTROS
... Cámara Federal de Casación Penal Registro Nro. 1403/20 ... n Buenos Aires, a los ... Con cita en jurisprudencia y doctrina, criticó la ponderación en solitario ... subversión y promover el desarrollo económico de la vida nacional basado en el equilibrio y ...
-
Principal en Tribunal Oral TO01 - PROCESADO: CORDOBA, MARCOS ANTONIO Y OTROS s/DESCARRILAMIENTO NAUFRAGIO U OTRO ACCID.CULPOSO QUERELLANTE: DALBON GREGORIO JORGE Y OTROS
... Penal Registro nro.: 442/18 la Ciudad de Buenos Aires, ... Citó jurisprudencia en apoyo de su postura y formuló ... certera (…) el perjuicio material/económico causado entre 2003 y 2009 (período en que ocupó ...
-
Legajo Nº 63 - IMPUTADO: BERTI, CRISTIAN ANDRES Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... 303 inc. 2 ... a) del Código Penal –lavado de activos de origen delictivo agravado ... invertido y/o integrado al sistema económico legal mediante maniobras características del ... sustancial, con cita de doctrina y jurisprudencia señaló a partir de la transcripción de las ...
-
Vigente
Versión original
Ley Nº 24.050. Competencia Penal
... Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional, en lo Penal Económico, de Menores, en lo Criminal Federal de la Capital Federal y Federales con ... b) Para unificar la jurisprudencia de sus Salas o evitar sentencias contradictorias ... c) Para fijar ...
-
Recurso de Cámara de Casacion Penal nº 529.03.3 del 23 de Septiembre de 2003.
... 03 Causa n° : 4507. Cámara Nacional de Casación Penal. Sala : III. Citas :
-
Vigente
Versión original
Ley N° 22.415 - Código Aduanero
... y de prohibiciones de carácter económico a las importaciones y a las exportaciones ... ón las disposiciones generales del Código Penal ... TÍTULO I Delitos aduaneros ... reglamentaciones, a no ser que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ...
-
Legajo Nº 37 - QUERELLANTE: MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRO PROCESADO: BOFILL ALEJANDRO ARTURO Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4 ... CFP 9233/1999/TO1/37/CFC5 ... con la pacífica doctrina y jurisprudencia de todos los tribunales del país en cuanto a que ... , que se traduzca en un perjuicio económico al patrimonio de estado, circunstancia que a ...
-
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SOULE, FABIAN ARIEL Y OTROS s/OBTENCION FRAUDULENTA DE BENEFICIOS FISCALES, USO DE DOCUMENTO ADULTERADO O FALSO (ART.296) y INSOLVENCIA PROCESAL FRAUDULENTA (ART.179) QUERELLANTE: AFIP
... Cámara Federal de Casación Penal Registro Nro. 857/22 ... Buenos Aires, a los ... de vulnerabilidad no es solo socio-económico, sino que también comprende la vulnerabilidad ... realizarse teniendo como norte la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ...
-
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: MULHALL, CARLOS ALBERTO Y OTROS s/HOMICIDIO AGRAVADO P/EL CONC.DE DOS O MAS PERSONAS QUERELLANTE: RUARTE, ANDRES Y OTROS
... Cámara Federal de Casación Penal Registro Nro. 84/19 la Ciudad Autónoma de Buenos ... Con cita en jurisprudencia y doctrina, se expidió ... con relación a la ... , sexual, simbólico, psicológico, económico, patrimonial, laboral, institucional, ...
-
Legajo Nº 1 - QUERELLANTE: AFIP, DGA IMPUTADO: MENEM, CARLOS SAUL Y OTROS s/LEGAJO
... Cámara Federal de Casación Penal Registro Nro. 1030/18 la Ciudad de Buenos Aires, ... A) Que el Tribunal Oral en lo Penal Económico nº 3, por mayoría, absolvió de culpa y cargo a ... Citó jurisprudencia en procesos en los cuales con menor tiempo de ...
-
Legajo Nº 86 - QUERELLANTE: AFIP Y OTRO IMPUTADO: BAEZ, LAZARO ANTONIO Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4 ... CFP 3017/2013/TO2/86/CFC57 ... que fue generado por fuera del sistema económico y financiero, la herramienta pretende utilizarse ... , tomando como referencia la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de España ...
-
Legajo Nº 56 - QUERELLANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - D.G.A. IMPUTADO: SILVA CARDENAS, CARLOS OLMEDO Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... Cámara Federal de Casación Penal Registro Nº 627/22 ... Buenos Aires, a los 03 ... Citaron jurisprudencia del Alto Tribunal y doctrina ... b. Por otro ... /14 del Juzgado Nacional en lo Penal Económico nro 1 de esta ciudad –luego remitida por ...
-
Legajo Nº 21 - QUERELLANTE: A.F.I.P. IMPUTADO: F., R. O. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... se declaró la extinción de la acción penal, por prescripción, y se sobreseyó parcialmente ... criterio resulta pacífico en la jurisprudencia de ambas Salas de esta Cámara Nacional de iones en lo Penal Económico (confr. CPE 577/2017/1/CA1, res. del 9 de mayo de ...
-
Incidente Nº 1 - DENUNCIADO: GALLO D s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
... de Quilmes y el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos ... Finalmente, citó jurisprudencia en apoyo de su postura ... VI. Arribadas las ...
-
Vigente
Versión original
Ley 11.683 sobre Procedimiento Tributario
... principal o se hubiere formulado denuncia penal en su contra. Esta responsabilidad comprende a ... El acuerdo homologado no sentará jurisprudencia ni podrá ser opuesto en otros procedimientos ... PUBLICOS, cuando razones de orden económico lo aconsejen, a: ... a) Suspender la ...
-
Incidente Nº 15 - IMPUTADO: GRUPO INDALO s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
Sala I – CFCP Cámara Federal de Casación Penal CPE 213/2016/15/CFC1 Registro nº: 1209/18 Buenos ... tuvo inicio cuando el Juzgado Penal Económico nº 7 declaró su incompetencia en las presentes ... Estimó también que la jurisprudencia citada por su colega penal económico al ...
-
Legajo Nº 26 - IMPUTADO: NÚÑEZ CARMONA, JOSE MARÍA Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4 CFP 1302/2012/TO1/26/CFC9 Registro ... ñaló la existencia de un solo acuerdo económico: el realizado por Boudou y Nuñez Carmona, no con ... con cita en múltiple doctrina y jurisprudencia, la defensa señaló una contradicción en la ...