grupos de sociedades y vinculaciones societarias
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 28 de Febrero de 2023, expediente CFP 003017/2013/TO02/86/CFC057
... maneras legítimas de utilizar a las sociedades, fundaciones y fideicomisos offshore. No ... y este hecho) debemos dividir esto en 2 grupos. La habitualidad debe aplicarse a aquellos hechos ... lícitos e ilícitos y de estructuras societarias enmarañadas, ... circunstancias que, sin ... presentaba múltiples relaciones y vinculaciones con otras empresas situadas en países o estados ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 3, 23 de Septiembre de 2019, expediente CFP 010247/1998/TO01
... precedentemente en virtud de sus vinculaciones" con las firmas que resultaron beneficiadas a trav\xC3" ... en la mayoría de las ventas de sociedades destinadas a eludir la legislación y ... , de conformidad con sus integraciones societarias, surgiendo además que no sólo resultaron ... Destacó que se conformaron distintos grupos de inversores, con distintas posiciones, por lo ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 17 de Julio de 2019, expediente CFP 001302/2012/TO01/26/CFC009
... revelado en el debate que las dos sociedades extranjeras que actuaban como ‘fronting’, ... manos de Boldt, a la posible actuación de grupos inversores que introdujeran el capital necesario ... las formas jurídicas contractuales y societarias previstas por el ordenamiento legal, se ocultó ... de concretas referencias y vinculaciones a los hechos de la causa y en particular, a la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 8 de Mayo de 2018, expediente CFP 001188/2013/TO01/CFC005
... la normativa relativa al régimen de sociedades comerciales (ley 19.550) y en consecuencia de las ... ón de los querellantes en cuatro grupos, encabezados o representados -en ese entonces- ... que era fomentado por sus prácticas societarias". Concretamente, indicó ... el a quo que “\xE2" ... , y actuaciones que dependen, de vinculaciones institucionales. En este sentido, las ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 3 de Octubre de 2018, expediente CFP 001302/2012/TO01
... jurídicas y a la activación de sociedades offshore ... De una parte, la intervención de ... , o bien integrando las guardias o los grupos operativos, y la pesquisa continúa sobre otros ... ón, entramados y estructuras societarias y financieras, estén incurso en diversas ... incorporadas al debate-, surgen las vinculaciones entre esa firma –propietaria de un departamento ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 3 de Junio de 2022, expediente CFP 007650/2014/TO01/56/CFC044
... ón de un importante entramado de sociedades comerciales, conformado por distintas personas ... , en tanto se habían detectado vinculaciones con otras células criminales asentadas en otros ... la entidad, dinámica y extensión de esos grupos delictivos, el Fecha de firma: 03/06/2022 ... de decisiones en cuestiones de tipo societarias, patrimoniales y comerciales o de índole ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 22 de Septiembre de 2023, expediente CPE 001814/2017/TO02/CFC023
... que existirían ostensibles vinculaciones" entre las operaciones ... Resaltó que el inc. 1\xC2" ... agravante la utilización de numerosas sociedades “pantalla” para el lavado de activos, dado ... ón ilícita -específicamente, los Grupos Loza y Suárez-, a través Fecha de firma: ... de compra y venta y en adquisiciones societarias, ya que “…[s]e ha observado un relajamiento ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA III, 29 de Octubre de 2021, expediente CNT 053479/2012/CA002
... a la luz de lo normado por la Ley de Sociedades ... En cambio, entiendo que para el actor y ... Vemos entonces, otras vinculaciones, la confusión patrimonial, y de intereses ... de los accionistas y deudas societarias pagadas de sus cuentas personales”. Otro ... “Eventualmente, a estos grupos también se los ha caracterizado como un conjunto ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 28 de Junio de 2021, expediente FSA 024746/2017/CA013
... supuesta ocultación de Huergo en las sociedades y cómo habrían actuado los otros procesados en ... su noción sobre las estructuras societarias y el devenir de los negocios de Huergo, por lo ... para atribuir responsabilidad en ambos grupos, que se describen junto con las intervenciones ... Por lo cual, y dadas las vinculaciones advertidas, se ordenó su intervención a los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 1 de Diciembre de 2022, expediente CFP 006082/2007/TO01
... , de participar en cargos electivos en sociedades comerciales y asociaciones civiles y debiendo ... tejiendo las vinculaciones necesarias para su conformación y ulterior ... del grupo, sobre estructuras societarias -de algunas de esas empresas- ... que habrían de ... frenar la actuación injusta del o de los grupos ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 11 de Diciembre de 2017, expediente FCB 005650/2014/74
... ía participación ni calidad en dichas sociedades ... Subsidiariamente solicita que en caso de ... /12/2017 la estructura de los respectivos grupos de Alta en sistema: 12/12/2017 Firmado por: ... nuestro ordenamiento, por las figuras societarias específicamente reguladas por la Ley de ... luces un complejo entramado de vinculaciones y complicidades entre las diferentes personas ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - SALA A - CAMARA EN LO COMERCIAL, 1 de Abril de 2014, expediente 86511/1999
... , Libro n° 53, Tomo B de Estatutos de Sociedades Extranjeras ... Explicó que dicha empresa ... xlviii) Que, en la especie, las vinculaciones societarias, la actuación indiferenciada llevada ... sobre la personalidad societaria, los grupos de sociedades y la teoría de la penetración – ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala D, 24 de Octubre de 2017, expediente COM 010927/2014
... , por hacer inversiones en otras sociedades con idéntico objeto social que Racaval S.A. En ... decisivo” ciertas inversiones societarias realizadas a posteriori por la actora para entrar ... de las Sociedades Comerciales y de los Grupos Económicos, Buenos Aires, 2016, t. IV, ps ... variadas causas o las especiales vinculaciones entre las partes que pueden estar ocasionando que ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 8 de Octubre de 2018, expediente CFP 011352/2014/64
... de fondos (por medio de estructuras societarias y bancarias en el país y el exterior), así como ... ón contractual; así como las vinculaciones de esta última con otras empresas del ... a los ingresos que recibía de otras sociedades del grupo Báez (cfr. informe de análisis del ... el auto de mérito pueden distinguirse dos grupos de imputados, por un lado, aquellos que han sido ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA III, 28 de Marzo de 2022, expediente CNT 064053/2015/CA001
... 54, tercera parte, de la ley de sociedades comerciales (LSC), siendo este último el de ... de los accionistas y deudas societarias pagadas de sus cuentas personales”” ... “Cuando en vinculaciones de esta especie entran a jugar los lazos ... Eventualmente, a estos grupos también se los ha caracterizado como un conjunto ...
- Resolución 181/2019
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 2 de Septiembre de 2016, expediente FCB 062000069/2008/CA004
... particulares de alta gama a nombre de sociedades integradas por sujetos vinculados con los hechos: ... tuvieron incidencia en las decisiones societarias ... Al respecto, sostiene que no existe prueba ... realizan el planeamiento fiscal de los grupos empresarios…” (Carlos F ... Lucuy, “El ... a la firma que refuerzan las vinculaciones con las otras empresas del grupo y los honorarios ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE COMODORO RIVADAVIA - SECRETARIA, 13 de Octubre de 2017, expediente FCR 022000420/2013/TO01
... sede, integrantes y obviamente sus vinculaciones y actividades, además al conseguirse el remito ... para financiar, siempre trabajó para grupos grandes, gente más precaria no le gustó ... y ... ón del integrante extranjero en ambas sociedades, la bonaerense, -constituída a fines del año ... RIVADAVIA FCR 22000420/2013/TO1 societarias, sin embargo, a estar al testimonio del contador ...
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Regulación de la profesión
... épocas, la prohibición de integrar sociedades ... La sanción de la ley N° 23.282 en el ... el pago del importe de las cuotas societarias, multas que les aplicaren, lo que pudieren ... en la materia, posibilidades de vinculaciones dinámicas, actividades culturales y sociales que ... positivas” de aquellos profesionales y/o grupos de colegas que en el ámbito de su oficina o ...
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La personalidad funcional. Análisis del status jurídico de los entes ideales
... de relaciones entre personas, personas y grupos de personas, grupos de personas con otros grupos ... de la personalidad de las sociedades produce una serie de consecuencias jurídicas de ... por las deudas societarias (arts. 1713 y 1714, aplicables al caso conforme a ... , admitido que el Hombre mantiene vinculaciones con otros Hombres en la dimensión social con el ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - SALA A - CAMARA EN LO COMERCIAL, 1 de Abril de 2014, expediente 24763/1999
... , Libro n° 53, Tomo B de Estatutos de Sociedades Extranjeras ... Explicó que dicha empresa ... xlviii) Que, en la especie, las vinculaciones societarias, la actuación indiferenciada llevada ... sobre la personalidad societaria, los grupos de sociedades y la teoría de la penetración – ...
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Sentencia nº 10 de Séptima Cámara Laboral de Apelaciones de la Provincia de Mendoza, Primera Circunscripción, 10 de Octubre de 2014
La diferencia entre contrato de trabajo y contrato de trabajo con empleador múltiple, radica que en este último el empleador es una pluralidad de personas, físicas o jurídicas, de manera tal que existe un solo contrato de trabajo, en el cual cada uno de estos sujetos asume individualmente la condición de principal del trabajador, según el art. 26 L.C.T.,...
... Que los accionistas de ambas sociedades eran los mismos, al igual que su actividad ... individual y el corporativo y las vinculaciones en este último sector la hacia el actor hasta el ... cuales eran los nexos o vinculaciones societarias que existían entre Dimensión S.A. y Portal del ... esta cuestión: “La problemática de los grupos de empresas, si bien tiene que ver con una ... -
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
... de operación u otros acuerdos con sociedades no integrantes del Consorcio/UTE, argentinas o ... únicamente las participaciones societarias y no a las asociaciones mediante UTEs, solicito ... a control común o con otras vinculaciones societarias respecto de sociedades que tengan ... básicos para los diseños de los grupos turbina-generador, que se resumen en la tabla ...
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El procedimiento de selección del contratista estatal y la nulidad de los contratos administrativos
... intereses diferentes y que, en las sociedades modernas, estos conflictos son usualmente ... o en la formación de las decisiones societarias. c ) Entes Públicos excluidos expresamente de ... , venden o distribuyen los distintos grupos de bienes o servicios; determinar si los ... ciertas irregularidades, tales como vinculaciones entre las diver-sas oferentes para favorecer a la ...
- Generales / Municipalidad de Alderetes. Ordenanza N° 1242/10. Aviso Nro: 151232