grupos de sociedades y vinculaciones societarias
50 resultados para grupos de sociedades y vinculaciones societarias
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Legajo Nº 26 - IMPUTADO: NÚÑEZ CARMONA, JOSE MARÍA Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... revelado en el debate que las dos sociedades extranjeras que actuaban como ‘fronting’, ... manos de Boldt, a la posible actuación de grupos inversores que introdujeran el capital necesario ... las formas jurídicas contractuales y societarias previstas por el ordenamiento legal, se ocultó ... de concretas referencias y vinculaciones a los hechos de la causa y en particular, a la ...
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Legajo Nº 86 - QUERELLANTE: AFIP Y OTRO IMPUTADO: BAEZ, LAZARO ANTONIO Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... maneras legítimas de utilizar a las sociedades, fundaciones y fideicomisos offshore. No ... y este hecho) debemos dividir esto en 2 grupos. La habitualidad debe aplicarse a aquellos hechos ... lícitos e ilícitos y de estructuras societarias enmarañadas, ... circunstancias que, sin ... presentaba múltiples relaciones y vinculaciones con otras empresas situadas en países o estados ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - PROCESADO: BERAJA RUBEN EZRA Y OTROS s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA y ASOCIACION ILICITA QUERELLANTE: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGETINA Y OTROS
... precedentemente en virtud de sus vinculaciones" con las firmas que resultaron beneficiadas a trav\xC3" ... en la mayoría de las ventas de sociedades destinadas a eludir la legislación y ... , de conformidad con sus integraciones societarias, surgiendo además que no sólo resultaron ... Destacó que se conformaron distintos grupos de inversores, con distintas posiciones, por lo ...
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Principal en Tribunal Oral TO02 - IMPUTADO: SANTI, AMERICO ALFREDO Y OTROS s/INFRACCION LEY 22.415 QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTROS
... que existirían ostensibles vinculaciones" entre las operaciones ... Resaltó que el inc. 1\xC2" ... agravante la utilización de numerosas sociedades “pantalla” para el lavado de activos, dado ... ón ilícita -específicamente, los Grupos Loza y Suárez-, a través Fecha de firma: ... de compra y venta y en adquisiciones societarias, ya que “…[s]e ha observado un relajamiento ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: BOUDOU, AMADO Y OTROS s/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265) y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260) QUERELLANTE: OFICINA ANTICORRUPCIÓN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Y OTRO
... jurídicas y a la activación de sociedades offshore ... De una parte, la intervención de ... , o bien integrando las guardias o los grupos operativos, y la pesquisa continúa sobre otros ... ón, entramados y estructuras societarias y financieras, estén incurso en diversas ... incorporadas al debate-, surgen las vinculaciones entre esa firma –propietaria de un departamento ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - PROCESADO: CORDOBA, MARCOS ANTONIO Y OTROS s/DESCARRILAMIENTO NAUFRAGIO U OTRO ACCID.CULPOSO QUERELLANTE: DALBON GREGORIO JORGE Y OTROS
... la normativa relativa al régimen de sociedades comerciales (ley 19.550) y en consecuencia de las ... ón de los querellantes en cuatro grupos, encabezados o representados -en ese entonces- ... que era fomentado por sus prácticas societarias". Concretamente, indicó ... el a quo que “\xE2" ... , y actuaciones que dependen, de vinculaciones institucionales. En este sentido, las ...
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Legajo Nº 56 - QUERELLANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - D.G.A. IMPUTADO: SILVA CARDENAS, CARLOS OLMEDO Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... ón de un importante entramado de sociedades comerciales, conformado por distintas personas ... , en tanto se habían detectado vinculaciones con otras células criminales asentadas en otros ... la entidad, dinámica y extensión de esos grupos delictivos, el Fecha de firma: 03/06/2022 ... de decisiones en cuestiones de tipo societarias, patrimoniales y comerciales o de índole ...
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DALTON , RICARDO ALFREDO c/ INSTITUTO SACRE COEUR S.A. Y OTROS s/DESPIDO
... a la luz de lo normado por la Ley de Sociedades ... En cambio, entiendo que para el actor y ... Vemos entonces, otras vinculaciones, la confusión patrimonial, y de intereses ... de los accionistas y deudas societarias pagadas de sus cuentas personales”. Otro ... “Eventualmente, a estos grupos también se los ha caracterizado como un conjunto ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - PROCESADO: ANZORENA MARTIN SUAREZ Y OTROS s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA y ASOCIACION ILICITA QUERELLANTE: DGI Y OTRO
... , de participar en cargos electivos en sociedades comerciales y asociaciones civiles y debiendo ... tejiendo las vinculaciones necesarias para su conformación y ulterior ... del grupo, sobre estructuras societarias -de algunas de esas empresas- ... que habrían de ... frenar la actuación injusta del o de los grupos ...
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CONTRIBUYENTE: ARCADIO OBRAS ELECTRICAS - AVAN SAS-, MATIAS HUERGO Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 PRETENSO QUERELLANTE: AFIP-DGI, . Y OTRO
... supuesta ocultación de Huergo en las sociedades y cómo habrían actuado los otros procesados en ... su noción sobre las estructuras societarias y el devenir de los negocios de Huergo, por lo ... para atribuir responsabilidad en ambos grupos, que se describen junto con las intervenciones ... Por lo cual, y dadas las vinculaciones advertidas, se ordenó su intervención a los ...
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Legajo Nº 74 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTROS IMPUTADO: RODRIGO, EDUARDO DANIEL Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... ía participación ni calidad en dichas sociedades ... Subsidiariamente solicita que en caso de ... /12/2017 la estructura de los respectivos grupos de Alta en sistema: 12/12/2017 Firmado por: ... nuestro ordenamiento, por las figuras societarias específicamente reguladas por la Ley de ... luces un complejo entramado de vinculaciones y complicidades entre las diferentes personas ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala III, 30-08-2024, expediente CNT 039489/2013/CA001
Personas jurídicas públicas. Acción de responsabilidad. Relación de trabajo. Contratación de personal
... 54 y 59 Ley de Sociedades), presupuesto de responsabilidad que exige una ... vinculaciones formales, podemos observar el testimonio de ... deudas societarias pagadas de sus cuentas personales”” ... Eventualmente, a estos grupos también se los ha ... caracterizado como un ... -
International Murex Technologies Corporation C Murex Argentina S.A. Y Otros S Ordinario.
... , Libro n° 53, Tomo B de Estatutos de Sociedades Extranjeras ... Explicó que dicha empresa ... xlviii) Que, en la especie, las vinculaciones societarias, la actuación indiferenciada llevada ... sobre la personalidad societaria, los grupos de sociedades y la teoría de la penetración – ...
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Sentencia de Camara Federal de Casacion Penal - Sala 4, 27-11-2023, expediente FRE 000175/2018/TO01/CFC019
... del mismo modus operandi, las mismas sociedades integradas por personas de su máxima confianza, ... En tal sentido, relevaron las vinculaciones ... laborales, familiares y de amistad de ... estructuras ... societarias ... canalización del dinero, a partir del retiro ... De hecho, la división en grupos (…) fue una ... selección e individualización ...
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KLOSTER SERAFINA NELIDA c/ CAVALLARO BRUNO SALVADOR Y OTROS s/ORDINARIO
... , por hacer inversiones en otras sociedades con idéntico objeto social que Racaval S.A. En ... decisivo” ciertas inversiones societarias realizadas a posteriori por la actora para entrar ... de las Sociedades Comerciales y de los Grupos Económicos, Buenos Aires, 2016, t. IV, ps ... variadas causas o las especiales vinculaciones entre las partes que pueden estar ocasionando que ...
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Sentencia de Camara Penal Economico - Sala B, 10-10-2024, expediente CPE 001814/2017/148/CA052
... vinculaciones con otras células criminales asentadas en esos ... otros grupos criminales y administrar los fondos destinados a ... estructuras societarias vinculadas a éstos…[las cuales] detentan como ... sociedades regulares”). Igualmente, se informó que ...
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Sentencia de Camara Federal de Casacion Penal - Sala 1, 19-02-2025, expediente CFP 004943/2016/TO01/31/1/RH060
Funcionario público. Delito especial. Estructura administrativa estatal
... sociedades ... pertenecía” ... A su ver: “Este ... én expresó que los libros y cuentas societarias ... asistencia ... financiera a empresas ... jerarquía, ... vinculaciones", ... #38571954#444687347#20250219150807390 ... \fC\xC3" ... -
Sentencia de Camara Federal de Casacion Penal - Sala 1, 27-12-2024, expediente FSM 024168/2014/TO01/175/CFC025
... las inversiones se realizaron con sociedades legalmente ... constituidas, con respaldo ... de estructuras societarias tanto en nuestro país como en el ... extranjero ... Las recurrentes han cuestionado tres grupos de casos: ... por un lado, tanto la defensa de ... No se trata de si existieron las vinculaciones con ... “personas de renombre” o la ...
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Legajo Nº 64 - IMPUTADO: FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... de fondos (por medio de estructuras societarias y bancarias en el país y el exterior), así como ... ón contractual; así como las vinculaciones de esta última con otras empresas del ... a los ingresos que recibía de otras sociedades del grupo Báez (cfr. informe de análisis del ... el auto de mérito pueden distinguirse dos grupos de imputados, por un lado, aquellos que han sido ...
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URRUTIBEHETY, RAUL HECTOR c/ CHARLES CALFUN S.A.C.I.F. Y OTROS s/DESPIDO
... 54, tercera parte, de la ley de sociedades comerciales (LSC), siendo este último el de ... de los accionistas y deudas societarias pagadas de sus cuentas personales”” ... “Cuando en vinculaciones de esta especie entran a jugar los lazos ... Eventualmente, a estos grupos también se los ha caracterizado como un conjunto ...
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Sentencia nº 13-04636442-7/1 de Suprema Corte de Justicia - Sala Primera, 10-05-2022
En los llamados contratos conexos o coligados, el interés va más allá de los intereses individuales de los contratantes y supera lo intracontractual para dar paso a lo supracontractual. Es decir, que los distintos contratos son un instrumento para la realización del negocio global o del sistema ideado.
... , Fernando, "Sistemas de ahorro previo por grupos ... cerrados. Bienes, dinero e inmuebles", Ed ... concesionario, más allá de las vinculaciones jurídicas ... que pudieran tener entre ellas ... soslayar que existen vinculaciones societarias entre ambas, ... las que por otra parte, ha ... sociedades con altísimo grado de especialización y que ... -
Resolución 181/2019
... urbano se encontraban organizadas como sociedades de componentes, con similitudes a una cooperativa ... ón societaria, que contemple las vinculaciones societarias y económicas existentes.Que, de ese ... las posibles concentraciones, a través de grupos económicos.Que conforme el Decreto Nº 174 del 2 ...
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Sentencia de Camara Criminal y Correccional Federal - Sala 2, 22-08-2024, expediente FLP 068978/2018/40/CA011
Recurso. Investigación del delito. Publicidad del proceso. Intervención de comunicaciones telefónicas
... y de su esposa F. B., y de las sociedades A. LLC, S. I. C. F ... Al día siguiente, ... societarias a las que se incorporaban distintos capitales que ... investigan y /o posibles vinculaciones en Argentina” ... En sentido contrario a lo ... financieras…con bancos y grupos financieros con asiento en los EE.UU., como así ... -
IMPUTADO: CUELLO , FERNANDO LUIS Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL QUERELLANTE: AFIP - DGI Y OTROS
... particulares de alta gama a nombre de sociedades integradas por sujetos vinculados con los hechos: ... tuvieron incidencia en las decisiones societarias ... Al respecto, sostiene que no existe prueba ... realizan el planeamiento fiscal de los grupos empresarios…” (Carlos F ... Lucuy, “El ... a la firma que refuerzan las vinculaciones con las otras empresas del grupo y los honorarios ...
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Regulación de la profesión
... épocas, la prohibición de integrar sociedades ... La sanción de la ley N° 23.282 en el ... el pago del importe de las cuotas societarias, multas que les aplicaren, lo que pudieren ... en la materia, posibilidades de vinculaciones dinámicas, actividades culturales y sociales que ... positivas” de aquellos profesionales y/o grupos de colegas que en el ámbito de su oficina o ...