evasion fiscal concepto
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 31 de Octubre de 2023, expediente FBB 003323/2023/1/CA001
... facie responsable del delito de evasión ... en concepto ... Por su parte, el Fiscal General subrogante, a fs. 64/66 expresó ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 30 de Junio de 2022, expediente FCB 077139/2018
... de apelación interpuestos por el señor Fiscal Federal N° 1 de Córdoba, Dr. Enrique José ... , la parte querellante sostiene que en el concepto de “pena pecuniaria” deberá considerarse la ... a cometer delitos, entre ellos, evasión impositiva, ... apropiación de recursos de la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 14 de Noviembre de 2016, expediente CPE 001911/2010/CFC001
... ón al hecho consistente en la supuesta evasión del pago de la suma de $ 1.160.482, 99 en ... Ganancias, correspondiente al ejercicio fiscal 2005, al cual se encontraría obligado el ... improcedente la suma de $ 750.000 en concepto de deudores incobrables, originada supuestamente ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 14 de Febrero de 2019, expediente FCB 055207/2014/CA002
... “MARINELLI, FERNANDO DANIEL SOBRE EVASIÓN SIMPLE TRIBUTARIA” (EXPTE.: FCB ... por la querellante AFIP-DGI, por el Fiscal Federal y por la defensa técnica del imputado ... a las diferencias de depósitos en concepto de incremento patrimonial, más un diez por ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal, 6 de Agosto de 2013, expediente 17.043
... del representante del Ministerio Público Fiscal ante esta Cámara, Dr. Raúl Omar Pleé, y de la ... de Juan José Del Río por la presunta evasión del pago del Impuesto a las Ganancias, período iscal 2004, y en concepto de Salidas No Documentadas (fs. 291/vta.) ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SAN LUIS, 8 de Noviembre de 2018, expediente FMZ 096002203/2010/TO01
... definidos por el Ministerio Público Fiscal en el requerimiento de elevación a juicio ... él en la Cámara y que le pregunten qué concepto tenían de mí, por favor, porque ahora parece ... podrá caer o no la responsabilidad por evasión, pero que Freixes haya hecho un método no, en mi ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE PARANÁ - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 5 de Mayo de 2022, expediente FPA 000063/2020/18/CA009
... 303 - ... EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA Y OTROS”, proveniente del ... por un importe de U$S 916.814,00 en concepto de merchandise payment; la operación de pago de ... Fiscal General ante la Cámara, Dr. Ricardo C. M ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 14 de Agosto de 2020, expediente FTU 400634/2011/CFC001
... al Impuesto al Valor Agregado, período fiscal 2007, por la suma de $ 2.337.148,3, por ... ón respecto de la imputación por evasión de IVA período 2007, ... memorando que, de ... que el perjuicio generado por tal concepto superare la suma de un millón quinientos mil ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III - SECRETARIA PENAL, 2 de Noviembre de 2023, expediente FLP 025551/2018/CA001
... por la presunta comisión del delito de evasión tributaria simple respecto al Impuesto al valor gregado por el periodo fiscal 7/2012 a 6/2013 por la suma de $1.094.986,89 y ... en concepto de embargo fijado por el a quo ... Desde esa ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 12 de Septiembre de 2023, expediente FRO 027053/2019/1/CA001
... considerarlo responsable del delito de evasión penal tributaria, previsto y reprimido en el ... ejercicio fiscal 2017 ($1.632.962,45) en carácter de autor ... de las acreditaciones bancarias de todo concepto que no fuera venta, Bouvier -presidente de la ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Vii, 26 de Octubre de 2023, expediente CNT 043644/2013/CA001
... Es que, en mi opinión, el concepto de dependencia laboral se confunde con el de ... persigue la finalidad de evitar la evasión fiscal y, en tal sentido, ... condiciona su ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 27 de Junio de 2019, expediente FPO 006620/2016/CFC001
... 237/243 por el Fiscal General contra la resolución obrante a fs ... ingresos públicos que proviene de la evasión o bien de la extensa demora en el cumplimiento de ... las facultades legales de las aduanas, concepto que ha sido precisado en la redacción del art ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 20 de Septiembre de 2023, expediente FMZ 048810/2019/3/CA002
... DOMINGO POR EVASIÓN AGRAVADA TRIBUTARIA”, venidos a ... del Ministerio Público Fiscal", sin proporcionar una ... fundamentaci\xC3" ... Partiendo de este concepto, no es suficiente cualquier ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 21 de Marzo de 2023, expediente CAF 023117/2016/CA001 - CA002
... del Tribunal Fiscal de la Nación resolvió, por unanimidad, declarar ... de cancelación del importe surgido en concepto del Impuesto a los Bienes Personales ... Citó ... para evitar la doble imposición y la evasión fiscal. En este sentido, se le anotició la ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 21 de Marzo de 2023, expediente CAF 046974/2022/CA001
... 1º) Que, a fs. 236/242vta., el Tribunal Fiscal de la Nación: (i) ... confirmó la resolución ... ón de deducciones improcedentes en concepto de: (i) Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, ... – contribuyente Schamil S.A. sobre evasión tributaria simple”. El 7/03/23, la referida ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, 8 de Septiembre de 2011, expediente 063/06
... primero nombrado en orden al delito de evasión impositiva simple previsto en el art.1 de la ley ... las salidas no documentadas del ejercicio fiscal 1999, apeló a fs.73/85 su defensor particular, ... , la suma presuntamente evadida en concepto de impuesto a las ganancias no habría alcanzado ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 18 de Octubre de 2021, expediente FMZ 054017330/2009/37/CFC004
... el representante del Ministerio Público Fiscal a fs. 4613/4621 ... y por el Dr. José Martín a ... elevando los montos de la ‘evasión simple’ que se investiga en estos autos. En ... que las sumas presuntamente evadidas en concepto de Impuesto a las Ganancias e Impuesto al Valor ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 23 de Diciembre de 2021, expediente CFP 001322/2010/TO01/CFC006
... los representantes del Ministerio Público Fiscal, la Unidad de Información Financiera y la ... a que las costas se imponen según el concepto objetivo de la derrota (cfr., en lo pertinente y ... que excede con creces un supuesto de evasión tributaria por la actividad supuestamente Fecha ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 4 de Octubre de 2017, expediente CPE 001882/2013/3/CFC003
... al Ministerio Público el señor Fiscal General doctor Javier Augusto De Luca; ejerce la ... David Durolans con relación a la evasión supuesta del Impuesto al Valor Agregado ... 15/01/1997), determinó el alcance del concepto de ‘ejercicio o período fiscal’ al ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 30 de Septiembre de 2019, expediente FSM 040853/2016/CFC001
... Representa al Ministerio Público Fiscal el doctor Raúl Omar Pleé y a la defensa ... presente causa se investiga la presunta evasión del pago de diversos impuestos correspondientes a ... que el perjuicio generado por tal concepto debía superar la suma de $ 1.500.000 ... Dicho ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 9 de Marzo de 2022, expediente FSM 033000161/2009/15/2/CFC002
... de reintegros de créditos fiscales en concepto de impuesto al valor agregado por operaciones de ... también con relación a la evasión del impuesto a las ganancias por salidas no entadas del ejercicio fiscal 2006 y del período fiscal 2007 a 2011 y a la ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE PARANÁ - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 15 de Agosto de 2023, expediente FPA 003893/2015/12/CA004
... 27.562 respecto del delito de insolvencia fiscal fraudulenta agravada por la concurrencia de dos o ... un ajuste fiscal total de $857.098,09 en concepto de impugnación del Crédito Fiscal en incremento ... por la presunta comisión del delito de evasión tributaria agravada del impuesto al valor ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 19 de Junio de 2017, expediente FSA 052000148/2006/CA003 - CA001
... ) el representante del Ministerio Público Fiscal a fs. 96/102 y vta. en contra del auto del ... de que se haya cometido una evasión tributaria y Fecha de firma: 19/06/2017 Firmado ... mas, a lo que debe sumársele un 100% en concepto del revalúo de las tierras por el desmonte que ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Vi, 29 de Septiembre de 2023, expediente CNT 007952/2016/CA001
... Calderón, “El concepto de responsabilidad social empresaria”, p. 4, ... protegido por la ley 25.345: combatir la evasión fiscal (Cianciardo, “El art. 80 de la LCT y el ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1, 30 de Noviembre de 2017, expediente FLP 032037862/2013/TO01
... presente causa por el Ministerio Público Fiscal, la Dra. Claudia BARBIERI, a cargo de la ... ón del concurso de delitos de evasión fiscal agravada por el monto, en dos ... de ser ingresada a sus arcas en concepto de impuestos a las Ganancias e IVA. Expresó que ...