evasion fiscal concepto
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 14 de Febrero de 2019, expediente FCB 055207/2014/CA002
... “MARINELLI, FERNANDO DANIEL SOBRE EVASIÓN SIMPLE TRIBUTARIA” (EXPTE.: FCB ... por la querellante AFIP-DGI, por el Fiscal Federal y por la defensa técnica del imputado ... a las diferencias de depósitos en concepto de incremento patrimonial, más un diez por ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 14 de Agosto de 2020, expediente FTU 400634/2011/CFC001
... al Impuesto al Valor Agregado, período fiscal 2007, por la suma de $ 2.337.148,3, por ...ón respecto de la imputación por evasión de IVA período 2007,. memorando que, de acuerdo ... que el perjuicio generado por tal concepto superare la suma de un millón quinientos mil ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, 8 de Septiembre de 2011, expediente 063/06
... primero nombrado en orden al delito de evasión impositiva simple previsto en el art.1 de la ley ... las salidas no documentadas del ejercicio fiscal 1999, apeló a fs.73/85 su defensor particular, ..., la suma presuntamente evadida en concepto de impuesto a las ganancias no habría alcanzado ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 18 de Octubre de 2021, expediente FMZ 054017330/2009/37/CFC004
... el representante del Ministerio Público Fiscal a fs. 4613/4621. y por el Dr. José Martín a fs. ...elevando los montos de la ‘evasión simple’ que se investiga en estos autos. En ... que las sumas presuntamente evadidas en concepto de Impuesto a las Ganancias e Impuesto al Valor ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 4 de Octubre de 2017, expediente CPE 001882/2013/3/CFC003
... al Ministerio Público el señor Fiscal General doctor Javier Augusto De Luca; ejerce la ... David Durolans con relación a la evasión supuesta del Impuesto al Valor Agregado ...15/01/1997), determinó el alcance del concepto de ‘ejercicio o período fiscal’ al ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 19 de Junio de 2017, expediente FSA 052000148/2006/CA003 - CA001
...) el representante del Ministerio Público Fiscal a fs. 96/102 y vta. en contra del auto del ... de que se haya cometido una evasión tributaria y Fecha de firma: 19/06/2017 Firmado ... mas, a lo que debe sumársele un 100% en concepto del revalúo de las tierras por el desmonte que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 30 de Septiembre de 2019, expediente FSM 040853/2016/CFC001
...Representa al Ministerio Público Fiscal el doctor Raúl Omar Pleé y a la defensa ... presente causa se investiga la presunta evasión del pago de diversos impuestos correspondientes a ... que el perjuicio generado por tal concepto debía superar la suma de $ 1.500.000. Dicho ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 12 de Abril de 2023, expediente FSA 011000178/2009/CA001
..., pues ante las deficiencias en el crédito fiscal declarado por Barros, debió en todo caso ser ...ón de oficio o una denuncia penal por evasión, pero jamás tildarlo de apócrifo ya que de ese ... le adeudaba un total $ 72.437,31 en concepto de IVA producto de 15 exportaciones realizadas en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 9 de Noviembre de 2016, expediente CCC 011737/2013/TO01/3/CFC002
...ó el representante del Ministerio Público Fiscal. También se agravió por cuanto, a su entender, ... Expresó en cuanto a la calificación de concepto, que para acceder al régimen de salidas ... una sanción disciplinaria grave y una evasión del Complejo Penitenciario Federal n° 1 de ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 26 de Abril de 2021, expediente CPE 000646/2015/46
... vinculadas consistentes en la presunta evasión en que habría incurrido dicha mutual mediante la ...por considerar que “…el concepto de intermediación financiera está tomado en un ... y otras operatorias por el período fiscal comprendido entre enero de 2014 y abril de 2015, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 25 de Agosto de 2016, expediente FTU 400817/2010/4/CFC001
..., el representante del Ministerio Público Fiscal ante esa instancia, Dr. Antonio Gustavo Gómez, ...Que el hecho investigado era la evasión del impuesto a las ganancias por el ejercicio ... la evasión de pago de la suma debida en concepto de Salidas no documentadas por el ejercicio 2005 ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 07 de Febrero de 2022
...ARTÍCULO 7°. Registrar, notificar al Fiscal de Estado, comunicar, publicar, pasar a la ...concepto de desembolso inicial y no menos del diez por ..., lo que podría implicar un intento de evasión fiscal en términos de reducción de la carga ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 9 de Mayo de 2023, expediente CPE 001930/2012/TO02/5/CFC002
... el caso de no aceptación por el organismo fiscal, serán donadas al Comedor Los Piletones, antes ... es improcedente en casos de delitos de evasión de tributos que contienen un régimen extintivo ...Además, en cuanto al concepto de “leyes especiales” profundizó que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 24 de Agosto de 2020, expediente FCB 075227/2018/CA001
...ANTONIO s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA” (FCB 75227/2018/CA1),. ... recurso de apelación interpuesto por el Fiscal Federal en contra de la resolución dictada con ... que el perjuicio generado por tal concepto superare la suma de un millón quinientos mil de ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 30 de Agosto de 2016, expediente CPE 001882/2013/3/CA003
...ñor representante del Ministerio Público Fiscal de la instancia anterior a fs. 40/41 del presente ...y contra E.D.D. con relación a la evasión supuesta del Impuesto al Valor Agregado ...15/01/1997), determinó el alcance del concepto de ‘ejercicio o período fiscal’ al ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 3 de Julio de 2019, expediente FBB 003295/2014/TO01/2/1/CFC003
... [el] hecho calificado como insolvencia fiscal fraudulenta como cometido en esta ciudad, entre ..., expresó que “[a]l transpolar aquel concepto al art. 10 de la ley 24.769, se advierte que ... de la ley 27.260 en orden al delito de evasión simple, apuntó que desde la interposición del ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 8 de Septiembre de 2021, expediente FBB 001435/2016/2/CFC001
...ón penal en relación por el delito de evasión tributaria agravada previsto en el art. 2. inc. ... las Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2011 por un monto de $1.388.335. b) Para examinar ... al fisco de la suma de $ 1.388.335,87 en concepto de Impuesto a las Ganancias correspondiente al ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1 - SECRETARIA, 25 de Septiembre de 2019, expediente FCB 044170012/2007/TO01
...EVASION TRIBUTARIA SIMPLE”, (Expte. N° FCB ...Pablo Urrets Zavalía; actuando como Fiscal General el Dr. Maximiliano Hairabedián, ...Sustentó el concepto en lo normado por el art. 20 de la Ley de ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 4 de Noviembre de 2019, expediente CPE 000956/2017/2/CA002
... el representante del Ministerio Público Fiscal interviniente ante la instancia anterior a fs. ... la presunta comisión de los delitos de evasión simple, de evasión agravada y de asociación ... que el perjuicio generado por tal concepto superare la suma de un millón quinientos mil ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 3 de Diciembre de 2019, expediente CAF 083654/2015/CA001
... correspondiente a las sumas abonadas en concepto de “impuesto sobre los Bienes Personales – ... actora pueda realizar una planificación fiscal orientada a minimizar su carga tributaria, pero ... la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, 6 de Agosto de 2013, expediente 63.812
..., con relación al hecho supuesto de evasión de la suma .J. -. (confr. fs. 271, 272 Y 273 del ... las sociedades mencionadas por el período fiscal 2001. Por ello, SE . RESUELVE:. l. CONFIRMAR el ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA III, 28 de Febrero de 2023, expediente CNT 033896/2009/CA001
... por las normas de fondo (considerando el concepto amplio de demanda receptado por el art. 257 de la ..., realizando tareas de "control de evasión" en la Estación Plaza Constitución, y ... Técnica SRL y otro”; Dictamen del Fiscal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 9 de Agosto de 2021, expediente FBB 006365/2014/CA001
...ECONOMÍA MIXTA SOBRE EVASIÓN SIMPLE TRIBUTARIA” (Expte. FCB. N° ... de la abogada Bárbara Manrique y por la Fiscal Federal interina Alicia Viviana Cena, en contra ... que el perjuicio generado por tal concepto superare la suma de un millón quinientos mil de ...
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Ley Nº 8.523
... y contribuciones contenidos en el Código Fiscal de la Provincia que se establecen en la presente ...presión con o sin fuego (concepto 1). 225,00. 28. Adicional por día de inspección ...evasión de los controles en barreras sanitarias". a- El ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 4, 4 de Septiembre de 2019, expediente FSM 033000432/2012/CA001
... Samuel Alterman en orden al delito de evasión del pago de los montos dinerarios en concepto de ... ganancias correspondientes al ejercicio fiscal" 2012(Cf. Art. 1°. del Régimen Penal Tributario \xE2"...