terrorismo de estado definicion
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 16 de Mayo de 2018, expediente FSM 000146/2013/TO01/CFC008
... Caimi actuó bajo la influencia de un estado de necesidad exculpante. Fundó su postura en la ... de la personalidad esgrimidas por el terrorismo de estado durante la última dictadura”, ... los hechos distintos no están por definición comprendidos en la prohibición ne bis in idem ...
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Decreto 1869/2015
... VALORES como una entidad autárquica del ESTADO NACIONAL, actualmente en la órbita de la ... origen delictivo y financiación del terrorismo ... SECRETARÍA DE FINANZAS ... de control interno y participar en la definición de normas y procedimientos elaborados por las ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 1 de Noviembre de 2023, expediente FSA 014000695/2011/TO01/7/RH002
... los ejecutores de las torturas o que haya estado presente en dicho momento. Por el contrario, todo ... 'la política de terrorismo de Estado motivó un ataque sistemático que ... cuales se arriba a una determinada definición fáctica junto a “la expli- ... cación del ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 13 de Julio de 2018, expediente FCT 036019468/1991/TO02/CFC002
... 2530), quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas. Efectuado el sorteo de ley para ... de legalidad derivados de la definición de los hechos materia de juzgamiento como delitos ... de los hechos perpetrados durante el terrorismo de Estado ha afrontado dificultades excepcionales ...
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Decreto 469/2013
... de activos y de financiación del terrorismo, siendo la encargada del análisis, el ... rango y jerarquía de Secretario de Estado ... Que a los mismos fines, corresponde ... Participar en la definición de esquemas de normatización que aseguren el ...
- Resolución 745/2022
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Resolución General 748. Normas (N.T. 2013 y mod.). Modificaciones.
... Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo conforme las recomendaciones del Grupo de Acción ... como PYMES CNV de acuerdo a la definición establecida dentro de la Sección I del Capítulo ...
- Resolución 51/2022
- Resolución 84/2023
- Resolución 169/2023
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA - SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, 13 de Marzo de 2019, expediente FBB 15000005/2007/398
... en causa “Villamil, Amelia Ana c/Estado" Nacional ... s/Daños y perjuicios” de\xC2" ... ército en el combate contra el terrorismo"– tenía ... ocupados determinados espacios\xC2" ... propio de la definición" de la participación criminal atribuible al\xC2" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 16 de Marzo de 2018, expediente FTU 032191/2013/TO01
... la presentación correspondiente al estado contable del período fiscal 2010. Por otro lado, ... definición de esta situación con una de las causas más ... lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación, entre estas reglas la ...
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Resolución 10489 - E.
... (A) EL ESTADO NACIONAL, A TRAVÉS DEL ENTE NACIONAL DE ... de activos y del financiamiento del terrorismo, de conformidad al Anexo II ... Los sucesivos ... a los Fondos Líquidos (según la definición del apartado 1.1 del contrato de Fideicomiso) ...
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Sistemas penales y Derechos Humanos ante el denominado terrorismo
El pasado 16 de febrero la Comisión Internacional de Juristas dio a conocer el informe “Assessing Damage, Urging Action
... del término con pretensión paradigmática y advirtió que la definición de guerra no podía ser admitida fuera un conflicto armado -en cuyo caso ... ó la "Declaración sobre la defensa de los derechos humanos y el estado de derecho en la lucha contra el terrorismo", conocida como ... -
BANCO SAENZ S.A.<\/p>
... requerido por las normas del B.C.R.A., el estado de situación patrimonial, los estados de ... en particular: - Riesgo de Crédito: Definición: se entiende por riesgo de crédito a la ... Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. e. De Tecnología Informática y Protección de ... -
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 3 de Julio de 2019, expediente FTU 007782/2015/TO01/CFC024
... DE LESA HUMANIDAD en el marco del Terrorismo de Estado ... II) DECLARAR que los hechos aquí ... ón o congruencia no atañe a la definición o calificación jurídica del hecho imputado ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 31 de Agosto de 2018, expediente FRO 043000018/2007/2/CA002
... llevado a cabo, quedaron los presentes en estado de resolver (fs.24 de este legajo) ... 3.- Al ... las pruebas que demuestran que el terrorismo guerrillero fue de Estado por haber contado con ... Esta definición prevé con claridad la exigencia de un control ...
- Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala C, 29 de Junio de 2022, expediente COM 003153/2022/CA001
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 23 de Noviembre de 2021, expediente CPE 000380/2017/5/CFC002
... , en consecuencia, las actuaciones en estado de ser resueltas ... La señora jueza Angela E ... Asimismo, el dinero por definición no es mercadería toda vez que no es susceptible ... de Activos y la Financiación del Terrorismo”, aprobada por decreto 1225/ del 11 de ...
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Decreto 411. Decreto N° 357/2002. Modificación.
... , política de desarme, seguridad y terrorismo internacional, operaciones de mantenimiento de ... y programas, y en la representación del Estado Nacional ante los Organismos Internacionales en ... y participar en la formulación, definición y contenidos de la política comercial en el ...
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Informe del Auditor Independiente
... patrimonial al 31 de diciembre de 2016, el estado de resultados, el estado de evolución del ... origen delictivo y financiación del terrorismo previsto en la Resolución N° 420/11 de la ... c) La definición de la tolerancia al riesgo ... d) Los roles y ...
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JPMORGAN CHASE BANK N.A. SUCURSAL BS. AS.<\/p>
... NOTA 6 - ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES ... La ... Sucursal está protegida por la clara definición de responsabilidades respecto a la gestión de ... lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo \u2022 Media \u2022 Controles Financieros \u2022 ... -
Resolución 28.
... de Activos y de Financiación del Terrorismo (LA/FT) ... Que en el artículo 20 de la ... se condicen con las medidas que el Estado Nacional ha ido implementando en un proceso ... a) Definición de los delitos de LA/FT ... b) Normativa local ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SANTA FE - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 7 de Junio de 2018, expediente FRO 054000004/2007/TO01
... en un aparato de poder organizado por el Estado que establece un sistema funcional sustentado en ... de los hechos perpetrados durante el terrorismo de Estado ha afrontado dificultades excepcionales ... a la AS propia para obtener una definición. 3) Dúctiles No integran grupos con los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 2 de Diciembre de 2022, expediente FCB 070549/2018/53/CA030
... convicción necesaria la existencia de un estado intelectual que permita la acreditación de las ... a Mecikovsky, señala que “una definición comúnmente aceptada por la doctrina Fecha de ... Lavado de Activo y Financiación del Terrorismo de esa persona jurídica ante la UIF ... Debido ...