terrorismo de estado definicion
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Resolución 58-E.
... ículo 1.1 Definiciones, la siguiente definición "Adenda: la adenda al Contrato, suscripta por los ... A tal fin, se tomará como referencia el estado contable anual del Fideicomiso, cerrado y ... Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo" ... ARTÍCULO 18°.- Eliminar los artículos ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 11 de Diciembre de 2020, expediente FMP 000088/2019/149/CA034
... “Terrorismo-Irán”, “Pedro Etchebest”, “Ubeira”, ... código, donde se requiere el impulso del Estado constituido como parte acusadora ... Producto de ... incompetente con anterioridad a la definición de la competencia territorial ... También se ...
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El Fisco cambia su criterio e interpreta que la tenencia de criptomonedas debe tributar el impuesto sobre los bienes personales
En un reciente dictamen, la AFIP modificó su criterio anterior sobre si corresponde gravar la posesión de criptomonedas.
... La definición de criptoactivos en el marco del CARF, en ... Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, el cual prevé una definición de activos ... -
Decreto 1225/2007
... de dinero y la financiación del terrorismo son una preocupación prioritaria del Estado ... actividades ha sido, por un lado, la definición de veinte objetivos prioritarios sobre los cuales ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 3 de Julio de 2018, expediente FMP 013000479/2013/TO02/CFC003
... el principio de oportunidad, ya que el Estado investigó el hecho del cual resultó víctima ... en torno a la autoría en delitos de terrorismo de Estado, aparatos organizados de poder, la ... , no puede ser encuadrada en la definición citada, máxime para delitos como el aquí ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 11 de Julio de 2022, expediente FLP 000017/2012/TO01/29/CFC012
... de trabajo de los padres víctimas de terrorismo de Estado; solicitando, ... asimismo, que se ... ón forzada se colige de la propia definición del art. II de la Convención Interamericana ...
- La Repregunta. Henry Cancelado: 'Para Bukele, los delincuentes son terroristas que le hacen daño al pueblo'
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 1 de Noviembre de 2022, expediente FSA 024000662/2010/1/1/CFC002
... y mataron lo hicieron en el marco del terrorismo de Estado: hecho histórico que la Cámara no ... , pero sostiene que lo hace con una definición legal distinta a la del derecho interno. Sostiene ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE PARANÁ - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 18 de Febrero de 2020, expediente FPA 013012808/2011/CA014
... , ambos del CPMP, quedando las presentes en estado de resolver ... Y CONSIDERANDO: ... PRIMERO: LOS ... , los que se inscriben en el marco del terrorismo de estado instaurado en Argentina durante la ... Sabido es que la definición de crímenes contra la humanidad se fue ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 2 de Diciembre de 2022, expediente FCB 005570/2019/CA001
... se hayan hecho las correspondientes al Estado, por lo que presumiblemente podría también ... de activos y la financiación del terrorismo es una preocupación prioritaria del Estado ... in ídem), sino, por el contrario, la definición con mayor precisión de estos hechos en orden a ...
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Estados Contables Correspondientes Al Ejercicio Económico Finalizado el 31 de Diciembre de 2.017 [presentados en Forma Comparativa Con el Ejercicio Económico Finalizado el 31 de Diciembre de 2.016]
... ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL ... ESTADO DE ... c) La definición de la tolerancia al riesgo ... d) Los roles y ... ilícitas y del financiamiento del terrorismo. La Entidad es una persona jurídica, pública y ...
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Resolución Nro. 1700 - DISPOSICIONES PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.
... revista/n la condición de Beneficiario/a Final conforme a la definición precedente, se considerará Beneficiario/a Final a la persona humana que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 11 de Diciembre de 2020, expediente FMP 000088/2019/123/CA027
... por tratarse de un proveedor del Estado con una deuda millonaria con la AFIP, y que luego ... ándose comprometida con la memoria del terrorismo de Estado y la promoción de la defensa de los ... situación ilegal pero sin concreta definición procesal en tal sentido ... Por tanto coincido ...
- Para Sbatella, los medios pueden ser 'terroristas'
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 3 de Julio de 2017, expediente FLP 091003224/2011/TO01/6/CFC002
... 91003224/2011/TO1/6/CFC2 Agregó que el Estado no puede sacrificar garantías también ... y combatir la subversión interna, el terrorismo y demás hechos conexos”, en su art. 2 “Sin ... atribuya esa eficacia, debe exhibir: definición del Fecha de firma: 03/07/2017 Firmado por: ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 6 de Junio de 2022, expediente FSM 027004012/2003/TO05/CFC094
... comprometida la responsabilidad del Estado argentino, que debe garantizar el juzgamiento de ... episodios relacionados con el terrorismo de estado en la última dictadura ... su compañía a los que les cabía la definición de ‘enemigo’ ... conforme el plan general y ...
- Resolución 126/2023
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 30 de Mayo de 2019, expediente FMZ 025002462/2011/CA001
... Estado" Nacional UIF demandado ha dictado la norma\xC2" ... o financiación del terrorismo. (sent. ... Fecha de firma: 30/05/2019 Alta ... de la definición ...
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Comunicación \. Ref.: Circular CREFI 2 - 94. Autorización y composición del capital de entidades financieras. Texto ordenado.
... públicas aquellas en las cuales el Estado Nacional, provincial, municipal o la Ciudad ... resoluciones sobre financiamiento del terrorismo comunicadas por la Unidad de Información ... y de los gerentes --según la definición del punto 1.2. de las normas sobre "Autoridades ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 22 de Diciembre de 2021, expediente FMP 000088/2019/149/1/CFC016
... CARLOS STORNELLI, en el `Caso Irán-Terrorismo´, en cuanto fuera considerado como un supuesto ... violación a compromisos asumidos por el Estado Argentino en lo que hace [al] efectivo ... indeterminación de los hechos-, la definición de la competencia. Ya en este nivel de la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 4 de Febrero de 2021, expediente FRO 031001127/2011/10/CFC001
... a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado que se desarrolla en el marco de los ... su pretensión a partir de “una definición de delito conexo con lesa humanidad que no se ha ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE PARANÁ - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 26 de Octubre de 2016, expediente FPA 013000001/2012/TO02
... , asumió el control total y absoluto del Estado, estructurando un plan de represión ilegal ... que se corresponde a la lógica del terrorismo de Estado, los padecimientos de Sánchez se ... Clandestinos de Detención y dan una definición de ellos. Refiere que un Centro Clandestino de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 16 de Agosto de 2022, expediente FRO 022440/2014/TO01/47/CFC024
... ón negativa sobre el debido proceso y el estado de inocencia que inviste al imputado, que desde ... ón por 5 hechos en un contexto de terrorismo de Estado y con todas las consencuencias que ... como en tiempo de paz, según la definición dada en el Estatuto del Tribunal Militar ...
- Resolución 14/2023
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Comunicación \. Ref.: Circular CREFI 2 - 92. Autoridades de entidades financieras. Texto ordenado.
... 1.1.3. Gerentes, conforme a la definición contenida en el punto 1.2 ... 1.1.4. Máxima ... resoluciones sobre financiamiento del terrorismo comunicadas por la Unidad de Información ... ón si ha transgredido normas, si ha estado vinculada a prácticas comerciales deshonestas, ...