terrorismo de estado definicion
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata , 7 de Marzo de 2006, expediente 2625
LEY PENAL MAS BENIGNA. "En cuanto al derecho, se hace necesario determinar la norma penal en la que habrán de subsumirse los hechos. Ello así, la figura penal que corresponde aplicar, en el caso, no es la prevista por el artículo 144 ter del Código Penal en su texto actual, sino la de tal artículo del Código, primero y segundo párrafo, según ley 14.616 (B.O. 17/X/1958), que reza así: "Será...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 30 de Noviembre de 2023, expediente CAF 012721/2020/CA001
... - Matriz de Riesgo: ... * Deficiente definición de los perfiles de los clientes en virtud de que ... falta de declaración jurada indicando el estado civil y profesión, oficio, ... industria o ... de activos y el de financiación del terrorismo (artículo 6º) ... A través del artículo 14 ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 16 de Marzo de 2017, expediente FMP 033013793/2007/TO01
... Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado Centro y Sur de esta la Provincia, ... ón representó, si de demora en la definición del pleito se trata, el proceso de extradición ...
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Decreto N° 1387. Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo
... CAPÍTULO 2 DE LAS SECRETARÍAS DE ESTADO ARTÍCULO 2.- EL Poder Ejecutivo también será ... La definición de los objetivos políticos. 2. La determinación ... sobre los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado en nuestro país, trasmitir y difundir ...
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Terrorismo de Estado y violencia sexual. Su tratamiento en la jurisprudencia Argentina
Durante la última dictadura militar argentina muchas personas fueron privadas ilegítimamente de su libertad y alojadas en distintos centros clandestinos de detención y exterminio (CCDyE), durante el tiempo que pasaban alojadas en estos lugares, las victimas eran sometidas a agresiones de distintos tipos, entre ellas agresiones sexuales, las cuales eran padecidas principalmente por mujeres. Cuando
... último punto sobresaliente lo constituye el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 3 que en su articulo 7 brinda una acabada definición al respecto que fue tomada por nuestro derecho interno a los fines de llevar adelante los procesos ... 3 ONU: Asamblea General, Estatuto de roma ... - BANCO DE VALORES S.A.
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Ley N° 6278
... de lucro, que tendrá a su cargo la definición, promoción y comunicación de la estrategia ... , Memorias e Informe del Sí ndico, Estado de Resultados y toda otra medida que le competa ... lavado de activos y financiación del terrorismo c) Elaborar un Programa de Integridad el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 12 de Octubre de 2018, expediente CFP 005926/2004/TO01/CFC001
... se trata de una repartición pública del Estado ... Al respecto, sostuvo que la acción debe ser ... las formas especiales de criminalidad (terrorismo y narcotráfico, entre otros) y de la llamada ... ían indicando que seguramente la definición debe estar en el decreto.” (fs. 496/497) ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 22 de Septiembre de 2023, expediente CPE 001814/2017/TO02/CFC023
... rendida en juicio permitiera derribar su estado jurídico de inocente ... Señaló que la ... la parte final de su redacción una definición" residual que suponía dilatar excesivamente los m\xC3" ... las operaciones de financiación del terrorismo y de lavado de activos que sea dable imaginar, ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 6, 4 de Febrero de 2019, expediente CFP 003993/2007/TO01/CFC005 - CFC023 - ...
... incumbencia en la lucha contra el terrorismo ... XVII.- Posteriormente el Tribunal resolvió ... de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) de Eduardo Alfredo Ruffo, remitido en ... no es un concepto de sencilla definición, puesto que el plazo razonable no está ...
- Resolución 112/2021
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Decisión Administrativa 616. Apruébase estructura.
... ón con las entidades que se encuentren en estado de liquidación y gestionar los mismos ... 9 ... Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de Evaluación para la efectiva atención de ... de información del Organismo y en la definición de un sistema integral de información ... 5 ...
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Decreto 2627/2012
... de dinero y el financiamiento del terrorismo por parte de las entidades aseguradoras, ... DE SALUD, y todo otro Organismo del Estado vinculado directa o indirectamente a la actividad ... de información del Organismo y en la definición de un sistema integral de información ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 14 de Octubre de 2020, expediente FLP 091133453/2013/TO01/14/CFC007
... que existe un estado de duda que no podrá despejarse y que impone la ... internacionales que contienen esa definición o la de delitos de lesa humanidad hayan entrado ... de los hechos perpetrados durante el terrorismo de Estado, en parte, en razón del dominio de las ...
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Ley 27349. Disposiciones generales.
... lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas ... Capítulo II ... 1. El nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio, ... función principal participar en la definición de objetivos y la identificación de los ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 23 de Noviembre de 2017, M. 774. XLVIII. RHE
COMPETENCIA QUIEBRA DELITOS DE LESA HUMANIDAD
... Relata que durante el terrorismo de Estado veintinueve accionistas, ditectivos y ... de lesa humanidad conforme a la definición prevista en los artículos 6 Y 7 del Estatuto de ... -
DECRETO Nº 2126 (S/C 29222 Ag. 21)
... Superioridad en la definición de Políticas, Planes, y ... Programas relativos ... (Ley Nº 25632), dispone que cada Estado ... parte “Establecerá un amplio régimen ... de activos, el financiamiento del terrorismo ... y el financiamiento de la proliferación de ...
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HSBC BANK ARGENTINA S.A.
... con contrapartida en el Estado" de Resultados, en el rubro “Resultado neto de T\xC3" ... Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ... • Comité de Tecnología Informática ... , en consecuencia impacta en la definición de la remuneración variable. Adicionalmente, ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 22 de Junio de 2023, expediente CAF 061747/2018/CA001
... y prevención del financiamiento del terrorismo, ... con carácter anual (Punto 4.2); ii) si se ... del acto administrativo impugnado había estado Fecha de firma: 22/06/2023 ... Firmado por: ... particularmente en la definición de clientes habituales y ocasionales: ... deberá ...
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Estrategia de las Naciones Unidas frente al Terrorismo
Los Estados Miembros aprobaron el 8 de septiembre de 2006 la Estrategia Mundial de las Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo. La estrategia, en forma de resolución y plan de acción anexo, es un instrumento mundial excepcional que impulsará los esfuerzos nacionales, regionales e internacionales de la lucha contra el terrorismo. (...)
... , incluso resolviendo las cuestiones pendientes relativas a la definición jurídica y el alcance de los actos abarcados por el convenio, a fin de ... a la “persona internacionalmente protegida” como un Jefe de Estado, Ministro de Relaciones Exteriores, representante o funcionario de un ... -
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 3 de Marzo de 2022, FSA 024000662/2010/1/1/CS001
CUESTION DE DERECHO COMUN SENTENCIA ARBITRARIA DEBIDO PROCESO PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL SOBRESEIMIENTO DELITOS DE LESA HUMANIDAD FALTA DE FUNDAMENTACION ENCUBRIMIENTO SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA
... el ex policía, fue en el marco del terrorismo de estado, por lo que no se puede desechar en ... definición específica de lo que se entiende por crimen de ... -
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 14 de Noviembre de 2023, FCB 093000136/2009/TO01/93/CS001
SENTENCIA MAYORIA TRIBUNALES COLEGIADOS DEBIDO PROCESO FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA SENTENCIA ARBITRARIA DEFENSA EN JUICIO
... ímenes de sectores civiles durante el Terrorismo de Estado Argentino, lo que no fue admitido por ... que existe una consistencia en la definición, enjuiciamiento y castigo de los delitos de lesa ... -
Comunicación \.
... de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas. Representantes de ... y de los gerentes \u2013según la definición del punto 1.2. de las normas sobre "Autoridades ... negativos de la entidad por haber estado involucrada en prácticas comerciales indebidas." ...
- Terrorismo: el Gobierno ratificó su propuesta
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[Presentados en forma comparativa con el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2.016]
... días en que el capital ha estado expuesto a la incidencia de ... dichos intereses, ... La estructura organizacional ... La definición de la tolerancia al riesgo ... Los roles y ... y del financiamiento del terrorismo. La Entidad es una persona ... jurídica, ...