penal cambiario fallos

Incidente Nº 1 - IMPUTADO: JORGE, LUIS RICARDO s/INCIDENTE DE FALTA DE ACCION

... de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4 FPA 1088/2015/2/1/CFC2 - CA3 REGISTRO ... en los ámbitos penal tributario, penal cambiario y aduanero” y en el art ... 14 que “la ... fuente de exégesis de la ley es su letra (Fallos: 304:1820; 314:1849), a la que no se le debe dar ...
IMPUTADO: R. D. S.A. Y OTRO s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA

... Poder Judicial de la Nación CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A CPE 1649/2013 Registro Interno ... S. de la infracción al Régimen Penal Cambiario que se les imputara, por haber transcurrido el ... en la sumarial propiamente dicha (CSJN, Fallos 315:2668). Asimismo, la Corte Suprema de Justicia ...
IMPUTADO: S.H.H. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA

... de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal" Económico, para considerar el recurso de apelaci\xC3" ... ), e) y f) de la Ley del Régimen Penal Cambiario (t.o. por Decreto Nº 480/95), integrados en el ... Fallos 301:996; y Regs. Nos. 659/96 y 171/2001, de esta ...
IMPUTADO: S.R.A. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA

... “b” de la ley 19.359 del Régimen Penal Cambiario (t.o. por Decreto 480/95), así como ... 14 de la ley 48 (Fallos 127:170; 147:371; 179:5, entre otros) ... 2°) ...
Legajo Nº 11 - IMPUTADO: D. , A. D. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION

... 303 DEL C.P.”, JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL ECONÓMICO N ° 7, ... SECRETARÍA N° 13 ... inc. b), de la ley del Régimen Penal Cambiario. El domicilio mencionado fue allanado el ... Fallos 300:928) ... ” (confr. Regs. Nos ... 43/11, ...
Legajo Nº 1 - IMPUTADO: A. P. S.R.L. (CONTINUADORA DE L. A. P. SRL) Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION

... Poder Judicial de la Nación CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A CPE 1057/2014/1/CA1 Reg ... el mero transcurso del plazo pertinente (Fallos 275:241, 322:300, 323:1785, entre otros) ... He ... ÓN RAFART, Juan Carlos, Derecho Penal Cambiario, Ed. ERREPAR, Buenos Aires, julio de 2012- ...
LEGAJO DE APELACION de GIL, HILDA JOSEFINA

... Mendoza Nº 1, Secretaría Penal" “A”, ... venidos a esta Sala “B”\xC2" ... Fallos ... de divisas, lo monetario y/o cambiario no es el ... bien jurídico tutelado, ...
RECURRENTE: M. S.A./ DR. H. C. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.144

... Poder Judicial de la Nación CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A CPE 149/2015/CA1 Reg. Interno ... (Fallos 322:717 y en el mismo sentido Fallos 312:1351 - ... ÓN RAFART, Juan Carlos, Derecho Penal Cambiario, Ed ... ERREPAR, Buenos Aires, julio de 2012- ...
RECURRENTE: D. SRL Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.144

Poder Judicial de la Nación CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A CPE 233/2016/CA1 Reg. Interno ... responsabilidad al mismo encartado” (Fallos 322:717 y en el mismo sentido Fallos 312:1351 - ... ÓN RAFART, Juan Carlos, Derecho Penal Cambiario, Ed ... ERREPAR, Buenos Aires, julio de 2012- ...
IMPUTADO: CASA DE CAMBIO MAGUITUR S.A, EXP. Nº 101018/11 Y OTROS s/INFRACCION LEY 19.359 PRESENTANTE: BANCO CENTRAL

... ilícitas, en infracción a la Ley Penal Cambiaria ... alcanzadas por el Régimen Penal Cambiario ... (Fallos": 297:142; 299:93, 301:460). ... Con esta \xC2" ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: CATAN , GONZALO ALEJANDRO Y OTROS s/ROBO CON ARMAS, ROBO EN POBLADO Y EN BANDA, ROBO CON ARMA FUEGO- APTITUD DISPARO NO ACREDITADA, VIOLACION DE DOMICILIO, TENEN.ARMA GUERRA(ART.189 BIS-4°PAR)*MOD.LEY 25886 y ENCUBRIMIENTO (ART.277) DAMNIFICADO: CARDENAS GRIJALVA, DAVID ANTONIO Y OTRO

... del artículo 347 del Código Procesal Penal, ocasión en la que se delimitó la ... , mencionó que Grijalva era un operador cambiario, conocido vulgarmente como “arbolito”, siendo ... en Fallos 311: 948) ... Todo lo expuesto conduce a un ...
BANCO SANTANDER RIO SA Y OTROS c/ CNV s/MERCADO DE CAPITALES - LEY 26831 - ART 143

... Recordaron que en materia penal -y, en consecuencia, en el derecho administrativo ... Sostuvieron, con cita de Fallos: 335:1.089, que los principios y reglas del ... cambiario por esta Sala, in re: “Cambios París Casa de ...
IMPUTADO: CORPORACION GENERAL DE ALIMENTOS S.A. Y OTRO s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA

... extinguida, por prescripción, la acción penal emergente de la supuesta infracción a la ley de ... ón de la Independencia Nacional Cambiario N° 19.359 por la cual se instruyó un sumario, ... Fallos: 327:327 y sus citas; y 327:4815 y sus citas, a ...
LEGAJO DE APELACION DE DIAZ CUMSILLE, MARCELO SALOMÓN Y OTRO s/ INFRACCION LEY 19.359

... legal, por infracción al régimen penal de cambios ... Concedido el recurso (fs. sub 22) ... ículo 8° de la ley del Régimen Penal Cambiario (t.o por Decreto N° 480/95), por considerar que ... (C.S.J.N., Fallos 306:1347, "Industria Delta SAIC", entre otros) ...
DELSAT GROUP SA c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO

... ón y fiscalización del régimen cambiario es competencia del Banco Central de la República ... , como así también de la Ley del Régimen Penal Cambiario Nº 19.359, surgía que era dicha ... doctrina sentada por la Corte Suprema en Fallos 321:1614. Ello, en cuanto a que en el análisis ...
ARGENOVA SA c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO

... , #29063868#169101899#20161215130737955 cambiario es competencia del Banco Central de la República ... , como así también de la Ley del Régimen Penal Cambiario Nº 19.359, surgía que era dicha ... doctrina sentada por la Corte Suprema en Fallos 321:1614. Ello, en cuanto a que en el análisis ...
CAMBIO SANTIAGO S.A Y OTS. s/INFRACCION LEY 19.359

... penal" más benigna. Cita a su vez el fallo “Docuprint\xE2" ... 8 de la Ley de Régimen Penal Cambiario, la cual fue emitida el día 12 de marzo de ... de previsión no puede ser supuesta (CSJN, Fallos; 303:1965; 304:794, 954,1733,1820, 1882; 305:538 ...
EURO SA c/ BANCO CENTRAL DE LA REP. ARG. s/MEDIDA CAUTELAR

... ón al juzgado federal con competencia penal que por turno corresponda (fs ... 27/33 y vta.) ... s/Dec. 480/95) del Régimen Penal Cambiario (“RPC”), a través de la Gerencia de ... ón expresa o implícita en contrario” (Fallos: 287/:74 y 303:1548) ... 7.- En consecuencia, de ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: DURAN, SERGIO MAURICIO s/INFRACCION LEY 23.737 (ART.5 INC.C)

Cámara Federal de Casación Penal" Sala III ... Causa Nº FBB 494/2021/TO1/CFC1 ... \xE2" ... en su recurso (CSJN fallo “Capuano”, Fallos 344:1444) ... b) Afirmada, entonces, la ... en la comisión de un ilícito cambiario) y 7 ... Fecha de firma: 06/07/2022 ... Alta en ...
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 4 de Noviembre de 2021, CSJ 000024/2020/CS001
Competencia. Ley penal cambiaria. Justicia. Correo electrónico oficial
IMPUTADO: FERREIRA S.A., - Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA

... del Código de Procedimientos en Materia Penal (ley 2.372 y modificatorias). La defensa de ... ’ de la ley 19.359 del Régimen Penal Cambiario (t.o. por Decreto 480/95), a la pena de multa de ... Civil y Comercial de la Nación…’ (Fallos 285:300)…” (confr. CPE 395/2013/2/1/RH1, ...
Sentencia de Camara Penal Economico - Sala B, 09-09-2024, expediente CPE 000907/2023/1/CA001
Delito. Competencia en la causa. Prestación de servicios de publicidad. Exterior bajo la simulación del pago de operaciones de importación

... cambiario, prevista en el art. 1 inciso c) de la ley 19.359 ... Se indicó que la ... sostenerse las calificaciones que podrían ser atribuidas al mismo (Fallos 376 ... :253; 289:53; 301:472; 306:97, entre otros, y Regs. Nos. 523/00, ...
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Argentina), 04 de Abril de 2024, CCC 028432/2020/4/CS001

... operaciones irregulares de tipo cambiario ... El Juzgado Nacional en lo Criminal y ... infracciones al régimen penal cambiario. Por esos motivos se declaró ... Fallos: 323:1731; 324:891) ... Además advierto –tal ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: LAL, UTTAM KUMAR (ELEVADO A TOPE N° 3) Y OTRO s/INFRACCION ART. 303 INC. 3

Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3 CPE 16/2014/TO1 Buenos Aires, 22 de ... concretos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, ... eventual infracción al Régimen Penal Cambiario (ley 19.359 y modif.), para su posterior ...
IMPUTADO: V. S.A. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.144 DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA

... de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal, para considerar ... e) y 2° de la ley de Régimen Penal Cambiario (ley 19.359, modificada por la 24.144) ... II) ... Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 329:1053 “Cristalux S.A. s/inf. ley 24.144”), ...