penal cambiario fallos
1434 resultados para penal cambiario fallos
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 21 de Diciembre de 2016, expediente CPE 001397/2016/3/CA001
... de la Corte Suprema de Justicia a partir del caso registrado en Fallos 312:1920 en el que se estableció que "no cualquier acto que afecte la ... contrabando son distintos de los tutelados por el régimen penal cambiario. Interpretar que estos últimos se encuentran comprendidos entre los ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 14 de Marzo de 2017, expediente CPE 000644/2016/5/CA001
... de la Corte Suprema de Justicia a partir del caso registrado en Fallos 312:1920 en el que se estableció que “no cualquier acto que afecte la ... contrabando son distintos de los tutelados por el régimen penal cambiario. Interpretar que estos últimos se encuentran comprendidos entre los ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 24 de Mayo de 2017, expediente CPE 000633/2016/4/CA001
... de la Corte Suprema de Justicia a partir del caso registrado en Fallos 312:1920 en el que se estableció que “no cualquier acto que afecte la ... contrabando son distintos de los tutelados por el régimen penal cambiario. Interpretar Fecha de firma: 24/05/2017 Alta en sistema: 01/06/2017 ...
-
Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 18 de Octubre de 2017, expediente FRO 006966/2014
... 19 del Régimen Penal Cambiario y en consecuencia, se dictó el sobreseimiento respecto de la firma ... Fallos: 312:2075) ... 5º) Bajo tales lineamientos, se desprende de estas ...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala J, 20 de Octubre de 2022, expediente CIV 057801/2019/CA002
... a que en el contexto económico y cambiario actual, es imposible adquirir la cantidad de ... del C. Civil y Comercial –cláusula penal-, art. 769 del C. Civil y Comercial –intereses ... CSJN Fallos: ... 258:304, entre otros) pues recuerdo que como ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 31 de Marzo de 2017, expediente CPE 000679/2015/CA001
... en el artículo 1º incisos e) y f) de la Ley del Régimen Penal Cambiario (t.o. por Decreto Nº 480/95), integrados en el caso con las disposiciones ... ál es la que conduce a la decisión menos grave para el imputado (Fallos 329:5323); sin embargo, una vez establecido cuál es la norma más ...
-
Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 20 de Septiembre de 2019, expediente CCC 010528/2016/TO01
... ó que en razón de la presunta infracción al Régimen Penal Cambiario que de manera ideal concursaba con la presunta defraudación por ... Citó ... los fallos 325:902 y 327:269 de la C.S.J.N ... II. Que oído al representante del ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 21 de Septiembre de 2021, expediente CPE 000835/2021/CA001
... Casa de Cambio y Turismo s/inf. Ley 19.359; Fallos 318:207) como la Sala ‘B’ de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo ... encuadrarse típicamente en los términos del Régimen Penal Cambiario (to. Ley 19.359 y modif.)…” ... En definitiva, consideró que los ...
-
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: RODRIGUEZ, PATRICIA NILDA s/FALSIFICACION DE MONEDA EXTRANJERA
... de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4 ... FCR 7968/2017/TO1/CFC1 ... REGISTRO ... pesos argentinos por fuera del mercado cambiario ... Asimismo, el tribunal valoró también la ... mínimos, necesarios y suficientes (CSJN, Fallos 302:284; 323:629 y 325:924, ... entre otros), a ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 1 de Julio de 2019, expediente CPE 001231/2015
... dictada, dicha garantía no puede considerarse menoscabada (Fallos 320:2145) ... Por lo que, en esas condiciones, el recurso de casación ... (…) Se trata de una infracción a la ley del Régimen Penal Cambiario diferido a un órgano administrativo como es el Banco Central, cuyas ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 7 de Mayo de 2018, expediente FSA 013813/2017/CA001
... ón de la moneda en el circuito cambiario, tal como lo requiere la norma, como tampoco ... y Buompadre, Jorge Eduardo, “Derecho Penal. Parte Especial”, Tomo II, Astrea, Buenos ... , impidiéndole formular sus descargos (Fallos: ... 186:297; 242:227; 246:357; 284:54; 298:104; ...
-
Recurso Queja Nº 1 - IMPUTADO: ROMALDO, RODOLFO EMILIO Y OTRO s/INFRACCION LEY 19.359
Cámara Federal de Casación Penal" Sala III ... Causa Nº FLP 36830/2016/1/RH1 ... \xE2\x80" ... b) de la ley de régimen penal cambiario (artículos 1, 2, 3 y concordantes de la ley ... (Fallos: 325:1981); C.202.XXXV “Complejo Agroindustrial ...
-
Legajo Nº 1 - DENUNCIANTE: BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA Y OTRO NN: N.N. s/LEGAJO DE CASACION
... Cmara Federal de Casacin Penal REGISTRO N 641/17 Buenos Aires, 24 de mayo de ... pleito y la cuestin federal que invoca (Fallos 300:443; 302:561; 303:2012, entre otros) ... No ... , como organismo de control del sistema cambiario ... Al respecto, es preciso sealar que ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 11 de Enero de 2017, expediente FMZ 054018209/2012
... la cual declaró extinguida la acción penal por prescripción respecto de la infracción a la ... ón de haber cometido un delito (CSJN, Fallos: 272:188, considerando 14º, del 29/11/1968 ... por infracción al régimen penal cambiario debe ser sobreseída si se ha incurrido en una ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 3 de Agosto de 2016, expediente FMP 024837/2015/13
... que se la someta al riesgo de un nuevo proceso judicial (ver CSJN Fallos 309:306 y 307, considerando 7°), incluso ello, sin importar si en el ... anónimas y la de sus directivos, en el régimen penal cambiario” “LL” ... t.1978-D, pág. 232).--- ... A ello aduno lo antes ...
-
URIBURU, JUAN MANUEL c/ EN-AFIP-DGA s/DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
... idem, dado que como fue sobreseido en sede penal “… el procedimiento posterior, implica un ... Agrega que el decreto de orden cambiario que regula la cuestión no impone el comiso, sino ... Fallos: 310:1835; 324:3421; 326:4675; 329:1951, entre ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 14 de Diciembre de 2016, expediente FMZ 019108/2014/CA001
... Mendoza Secretaría Penal ... régimen penal cambiario se cometen por omisión y son ... fallos ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 24 de Febrero de 2021, expediente CPE 001590/2014/93/CA007
... de juicio que se estimaron necesarios para la solución del pleito (Fallos 251:244) y no hubo un apartamiento inequívoco de la solución normativa ... cambio marginal” constitutivas de transgresiones al régimen cambiario, y no de operaciones de lavado de dinero o de intermediación financiera ...
-
Legajo Nº 2 - PROCESADO: HERRERA ROCHA, ANGEL s/LEGAJO DE APELACION
... Nacional Camara Federal de Casación Penal - Sala I - 669 Legajo Nº 2 - PROCESADO: HERRERA ... tutelados por el régimen penal cambiario ... Por otra parte, el tribunal de mérito ... del fraude aduanero y la estafa, en Fallos: 296:473, "Las vías por las cuales se ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 17 de Julio de 2019, expediente CPE 001358/2015/CA002
... N° 381/1640/14, la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario del Banco Central de la República Argentina estimó que se habría ... de juicio que se estimaron necesarios para la solución del pleito (Fallos 251:244) y no hubo un apartamiento inequívoco de la solución normativa ...
-
Recurso Queja Nº 2 - IMPUTADO: DE PELLEGRIN, WALTER Y OTRO s/INFRACCION LEY 19.359
Cámara Federal de Casación Penal" Sala III ... Causa Nº FMZ 50580/2015/2/RH1 ... \xE2\x80" ... 19.359 del Régimen Penal Cambiario (t.o. por Decreto 480/95), ... Decretos 1606/01 y ... (Fallos: 325:1981); C.202.XXXV “Complejo Agroindustrial ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 4 de Octubre de 2016, expediente CPE 000864/2016/4/CA001
... de la Corte Suprema de Justicia a partir del caso registrado en Fallos 312:1920 en el que se estableció que “no cualquier acto que afecte la ... contrabando son distintos de los tutelados por el régimen penal cambiario. Interpretar que estos últimos se encuentran comprendidos entre los ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 30 de Septiembre de 2016, expediente CPE 000860/2016/3/CA001
... de la Corte Suprema de Justicia a partir del caso registrado en Fallos 312:1920 en el que se estableció que “no cualquier acto que afecte la ... contrabando son distintos de los tutelados por el régimen penal cambiario. Interpretar que estos últimos se encuentran comprendidos entre los ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 4 de Octubre de 2016, expediente CPE 000564/2016/4/CA001
... de la Corte Suprema de Justicia a partir del caso registrado en Fallos 312:1920 en el que se estableció que "no cualquier acto que afecte la ... contrabando son distintos de los tutelados por el régimen penal cambiario. Interpretar que estos últimos se encuentran comprendidos entre los ...