cheque imputado concepto
3517 resultados para cheque imputado concepto
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Vigente
Versión original
Código Penal
... al que estuvieren vinculados, y el imputado no pudiere ser enjuiciado por motivo de ... Queda comprendido en el concepto de "violencia", el uso de medios hipnóticos o ... ía por una obligación no vencida, un cheque o giro de fecha posterior o en blanco.- ...
- Vigente Código Civil y Comercial de la Nación
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Vigente
Versión original
Ley 11.683 sobre Procedimiento Tributario
... El domicilio de los responsables en el concepto de esta ley y de las leyes de tributos a cargo de ... úblicos autorice a ese efecto, o mediante cheque, giro o valor postal o bancario a la orden del ... las medidas, serán a cargo del imputado la totalidad de los gastos ocasionados por las ...
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Vigente
Ley 20.744 de Contrato de Trabajo
... ARTÍCULO 4. Concepto de trabajo ... Constituye trabajo, a los ... , bajo pena de nulidad, en efectivo, cheque a la orden del trabajador para ser cobrado ... ésta fuera desestimada o el trabajador imputado, sobreseído provisoria o definitivamente, aquél ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: REYNOSO, RAUL JUAN Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA, COHECHO y PREVARICATO QUERELLANTE: GARMENDIA, CARLOS MAURICIO Y OTRO
... intereses que fija el Banco Central de la República Argentina en concepto de tasa pasiva para las operaciones de crédito, desde junio de 2015 hasta ... cheque a nombre de Olmedo, por un cheque a nombre de Esper, quien fue la que lo ...
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Judiciales
... En ef ectivo o cheque certic. cualquier plaza a favor del Bco ... Trib. consignando en reverso para ser imputado a autos, com. bancaria a su cargo. Monto su- ... de la subasta Arts 24 y 25 ley 9505 en concepto de Fondo de Prev ención para la Vio - lencia ...
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Legajo Nº 94 - IMPUTADO: NINA, MARÍA LAURA Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... #33179148#286519320#20210820113844556 ... contribuyentes en concepto de tributos adeudados a la Administración Federal de Ingresos Públicos ... , confirmaría la intervención de este imputado en los hechos, el cheque N° 03134157 por $80.000, correspondiente a la cuenta N° ...
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Legajo Nº 86 - QUERELLANTE: AFIP Y OTRO IMPUTADO: BAEZ, LAZARO ANTONIO Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... 54.872.866,69) en concepto del producto del delito por el hecho “A”; la SUMA DE CINCO MILLONES ... Hizo referencia al cheque número 15186501 del Banco de la Nación Argentina por la suma de ...
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Legajo Nº 11 - QUERELLANTE: AFIP-DGI, . IMPUTADO: PRETE, PABLO Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... vez en las carpetas de comprobantes de pagos -“PAGOS 2009” con cheque a nombre de Campagnaro y comprobante a su nombre y el de Trece Grados, ... funciones y acuerdo material. La idea de acuerdo remite al concepto de estabilidad, que es lo que da cuerpo a la asociación. Por ende, el ...
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Legajo Nº 26 - IMPUTADO: NÚÑEZ CARMONA, JOSE MARÍA Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... De esta forma, tras reseñar el concepto y alcances del significado de una participación secundaria, sostuvo que ... Fund y con ese dinero, como presidente de The Old Fund, mediante cheque, le pago a London Supply…” ... La defensa impugnó la actividad ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: MORENO , GUILLERMO Y OTROS s/INCITACION A VIOLENCIA COLECTIVA y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.261) DENUNCIANTE: JUZGADO FEDERAL N° 2 DE MORON Y OTROS
... 15.616) en concepto de “Campaña de difusión y propaganda (Gorras, Cartel)”; 2. Nro ... , el señor Martínez manifiesta que él no tiene ninguna factura ni cheque firmado, que lo único que firmaba como presidente eran las órdenes de ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - PROCESADO: BERAJA RUBEN EZRA Y OTROS s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA y ASOCIACION ILICITA QUERELLANTE: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGETINA Y OTROS
... Central de la República Argentina, en concepto de asistencia financiera por iliquidez ... Tras ello, el imputado se refirió a la primera imputación que se le ... que yo estuviera pendiente para firmar el cheque a nadie”, que “tenía múltiples ...
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Legajo Nº 74 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTROS IMPUTADO: RODRIGO, EDUARDO DANIEL Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... a los créditos y débitos en cuentas bancarias (Impuesto al Cheque), en las que habrían depositados este tipo de valores por ellos ... Osvaldo Castro, habrían omitido de tributar al Fisco Nacional en concepto de Impuestos a los Débitos y a los Créditos Bancarios durante los ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SOULE, FABIAN ARIEL Y OTROS s/OBTENCION FRAUDULENTA DE BENEFICIOS FISCALES, USO DE DOCUMENTO ADULTERADO O FALSO (ART.296) y INSOLVENCIA PROCESAL FRAUDULENTA (ART.179) QUERELLANTE: AFIP
... Advirtió que el concepto de vulnerabilidad no es solo socio-económico, sino que también comprende ... Además, se incautaron, desde el dormitorio, un cheque de pago diferido por un monto de $400 a pagarse a `La Cuarta SA´, un lote ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: BOUDOU, AMADO Y OTROS s/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265) y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260) QUERELLANTE: OFICINA ANTICORRUPCIÓN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Y OTRO
... cosas, y sobre todo incorporar trabajo del exterior y levantar el concepto de la empresa en el exterior. No pudieron conseguir ni un solo papel ... del “HSBC Bank Argentina” vinculada con el depósito de un cheque de fecha 28 de septiembre de 2010, en la cuenta corriente 0570-06713-3, ...
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Legajo Nº 55 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTROS IMPUTADO: RODRIGO, EDUARDO DANIEL Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... ón por esta actividad, más allá de la evasión del impuesto al cheque (ley 25.413), que era en definitiva la finalidad que perseguía la ... afirmar que Ramonda conocía dicha circunstancia vinculada al concepto de procedimientos de difusión masiva que prevé la norma” ... A su ...
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Recurso Queja Nº 12 - IMPUTADO: DABUSTI, JUAN LUIS Y OTRO s/ASOCIACION ILICITA, INF. ART. 310 - INCORPORADO POR LEY 26.733, DEFRAUDACION POR RETENCION INDEBIDA y DEFRAUDACION POR DESBARATAMIENTO
... y Oscar Américo Altamirano, eludieron tributar al fisco en concepto de impuestos a los débitos y a los créditos bancarios durante el ... exenta de tributo al cheque- para posteriormente transferir dichos fondos a la cuenta corriente ...
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Legajo Nº 26 - DENUNCIANTE: MINISTERIO PUBLICO FISCAL - PROCURADURIA DE CRIMINALIDAD ECONOCMICA Y LAVADO DE ACTIVOS , (PROCELA) REMITE CASO N°37072/2018 Y OTROS IMPUTADO: SUAREZ, GABRIEL SERGIO Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... En el caso un cheque por $50.000 librado a favor de “Tropicanas Emp. LTDA”, empresa que ... un total $32.058.993,04, al cual se le dedujeron $8.014.748,26 en concepto de Aportes para gastos Fecha de firma: 28/03/2023 ... Firmado por: EDUARDO ...
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Legajo Nº 78 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTROS IMPUTADO: RODRIGO, EDUARDO DANIEL Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... a los créditos y débitos en cuentas bancarias (Impuesto al Cheque), en las que habrían depositados este tipo de valores por ellos ... María de Los Santos, habrían omitido de tributar al fisco en concepto de Impuestos a los Débitos y a los Créditos Bancarios durante el ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: MORENO , GUILLERMO Y OTROS s/INCITACION A VIOLENCIA COLECTIVA y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.261) DENUNCIANTE: JUZGADO FEDERAL N° 2 DE MORON Y OTROS
... 480) y un mil novecientos sesenta pesos ($ 1960), entre otras, en concepto de devolución de gastos, y factura “C” nro. 0001-00002873, de fecha ... Provincia por $ 3970 … Que cuando dice valor se refiere a un cheque del Banco Provincia. Que está la factura B n° 00000055, donde se factura ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: MARQUEZ MARTIN, EDGARDO RAUL Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA y FALSIFICACION DE MONEDA
... Jaquelina Zapotoczny-, el cheque n° 00824968, de fecha 30 de enero de 2016, perteneciente a la cuenta ... ”, modelo Viper y la suma de mil quinientos pesos ($1.500) en concepto de vuelto ... La damnificada -usuario “Cinty VL.”- publicó el ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: REYNOSO, RAUL JUAN Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA, COHECHO y PREVARICATO QUERELLANTE: GARMENDIA, CARLOS MAURICIO Y OTRO
... plata de las carnicerías, en total cien mil pesos, incluido un cheque de treinta mil. La acompañó un empleado de la carnicería, le recibió ... Nunca escuchó hablar de coimas. La testigo tiene buen concepto de Saavedra, que también era oficial de justicia. Que desde donde ella ...
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Legajo Nº 3 - DENUNCIANTE: B.Y.A. IMPUTADO: L.A.M s/LEGAJO DE APELACION
... Código Penal, respecto del suceso vinculado con el libramiento del cheque de pago diferido N° 02043142, correspondiente a la cuenta corriente ... la conducta de quien “…dé en pago o entregue, por cualquier concepto a un tercero un cheque, a sabiendas de que al tiempo de su presentación ...
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Legajo Nº 2 - IMPUTADO: R.L.S. s/LEGAJO DE APELACION
... libramiento y el rechazo por la causal“orden de no pagar” del cheque de pago diferido N° 10462671, correspondiente a la cuenta corriente ... la conducta de quien “…de en pago o entregue, por cualquier concepto a un tercero un cheque, a sabiendas de que al tiempo de su presentación ...
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BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA c/ CASA BEATO DE A.A. BEATO E HIJOS s/ORDINARIO
... ascendía a U$S 113.816,85 en concepto de capital por ambos reembolsos. Indicó que, ... #22686615#372011600#20230621081510629 ... cheque no constituye propiamente un pago con fuerza ... transfiriera los cheques que se habrían imputado a la carta de crédito N° 8407 -véanse fs. 67, ...