cheque imputado concepto
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 13 de Julio de 2023, expediente CPE 611/2018/1
... rechazo por orden de no pagar del cheque N° 00000389 perteneciente a la Fecha de firma: ... , ni para disponer el sobreseimiento del imputado N ... S., que era necesario profundizar la ... oficinas de la empresa mencionada, en concepto de pago, por la compra de mercadería que este ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 25 de Marzo de 2022, expediente CCC 012386/2018/2/CA001
... por las garantías constitucionales del imputado Fecha de firma: 25/03/2022 ... Firmado por: ... concepto a un tercero un cheque, a sabiendas de que al ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 14 de Abril de 2016
... % de los honorarios a cargo comprador en concepto de aportes previsionales (art. 54, ap. IV) Ley ... 257/261 al 08/09/2012. Subasta en pesos, cheque certificado o depósito en pesos en el Banco de ... Resistencia a la autoridad que le fuera imputado como ocurrido el día 20 de diciembre de 2010 en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 27 de Agosto de 2021, expediente FTU 003225/2016/34/CA004
3225/2016 - Legajo Nº 34 - IMPUTADO: JAPAZE , CARLOS DANIEL Y OTROS ... s/LEGAJO DE ... destacan que se libraron más de un cheque por expediente y que algunas órdenes de pago ... Por todo concepto determinó los siguientes montos sin justificar ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 4, 15 de Septiembre de 2020, expediente FSM 026550/2014/CA005
... “IMPUTADO: BALBO, LEANDRO MARCELO Y OTROS s/MALVERSACION DE ... Grains S.A.’, siendo que se utilizó un cheque de una cuenta bancaria de la misma para abonarle ... monto que Balbo percibiera en concepto de indemnización por el despido de la firma “N ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 1 de Junio de 2020, expediente CFP 022080/2001/TO01/3/CFC001
... tampoco es oponible la situación del imputado Firpo Castro y los demás encausados que ... Gaudiero y Andreozzi, señaló que “El concepto de delito debe ser considerado con un criterio ... ísimos más (…) fue utilizada como un ´cheque en blanco´ para materializar de manera ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 27 DE LA CAPITAL FEDERAL, 12 de Noviembre de 2019, expediente CCC 043979/2012/TO01
... El imputado ratificó su declaración indagatoria brindada en ... no tenían cuenta bancaria, y cuando el cheque supera los cincuenta mil pesos no se puede cobrar ... Manifestó tener un buen concepto de Valdez, que en el 2013 el imputado era oficial ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 29 de Diciembre de 2020, expediente CPE 000749/2016/CA001
... Régimen Penal Cambiario…al PAGO EN CONCEPTO DE MULTA, de una suma en moneda nacional ... ón que se han producido en el obrar del imputado", por razones ajenas a su conocimiento y voluntad\xE2\x80" ... a la vista del cliente, o con pago con cheque de la cuenta propia del cliente ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 17 de Mayo de 2019, expediente FTU 010571/2015/1/CA001
10571/2015 Legajo Nº 1 - IMPUTADO: MÁRQUEZ, CARLOS ALBERTO Y OTROS s/LEGAJO DE ... ó nada de ese dinero; desconociendo el concepto por el cual se emitían o cobraban; que trabajó ... y no sabe dónde funcionan; que el cheque que cobró le fue entregado por su padre José ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 30 de Noviembre de 2017, expediente CFP 003732/2016/49
... 597/8). Asimismo, respecto del imputado Sancho, señaló que el Magistrado Instructor no ... ó que el encartado había firmado un solo cheque (por $ 20.700, con fecha 7-01-2011) y que su ... bienes inmuebles de su propiedad, en concepto de aportes irrevocables. A su vez, tanto el ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 3, 7 de Junio de 2017, expediente CFP 005612/2004/TO01
... y, en ejercicio de la defensa del imputado, los Dres ... Adolfo Luis Tamini e Ignacio ... habituales de cancelación —cobro de cheque por ventanilla y transferencia al exterior—, ... Señaló que se tomaba un concepto amplio de funcionario que emanaba de la Ley de ...
- Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional , 4 de Julio de 2001, expediente 16.036
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 13 de Septiembre de 2022, expediente FRO 031269/2016/TO01/64/CFC015
... recurso de casación, sin embargo, el imputado desistió de la impugnación interpuesta; motivo ... Respecto de este último concepto, adujo que “no se pune aisladamente cada ... esa primera venta decidiría una suerte de cheque en blanco a cuenta de futuras condenas por el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 3 de Agosto de 2023, expediente CFP 001591/2017/TO01/CFC020
... Sobre el punto, respecto del imputado Chrusciel consideró que las pruebas valoradas ... ónicas en torno al monto exigido en concepto de rescate (que concluyó con la entrega de ... , todo ello a nombre de la víctima; un cheque y 7.000 pesos, que la víctima guardaba en el ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 5 de Octubre de 2023, expediente CCC 040799/2018/4/CA001
... concepto a un tercero un cheque, a sabiendas de que al ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 15 de Mayo de 2018, expediente CPE 990000283/2012/TO01
... suma de $3.037.821,71 y $1.388.220,15 en concepto de Impuesto a las Ganancias, correspondiente a ... los odontólogos y que le pagaban con un cheque del laboratorio. Refirió que no recuerda cuál ... que conoce al imputado Blanco por una relación de amistad y laboral ...
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Decreto N° 70 1º Sección: Legislación – Normativas
... de la expropiación y de cualquier otro concepto en los términos de la Ley de Expropiaciones N° ... transferencia bancaria, el cual es imputado al pago total, único y denitivo. Que la ... al propietario el saldo restante mediante cheque, el cual es imputado al pago total, único y ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 16 de Marzo de 2021, expediente CCC 059163/2019/CA001
... con el libramiento y posterior rechazo del cheque de pago diferido N° 55314472 perteneciente a la ... concepto a un tercero un cheque, a sabiendas de que al ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 8 de Noviembre de 2017, expediente CPE 001939/2012/TO01
... GATTI la puesta en circulación de los cheque nros. 20407964, 20407965 y 20407966, por la suma ... ón no habrían sido completados por el imputado por lo que su libramiento se materializó en ... durante el periodo de suspensión, en concepto de reparación del daño presuntamente ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 17 de Abril de 2018, expediente CCC 031617/2014/2/CA001
... En efecto, aun en el supuesto en que el imputado considerase posible el extravío de los ... ía que me había entregado y le di otro cheque por el resto del importe ... Que este fue el ... entregó los documentos a aquélla en el concepto de pago de mercadería, aquél no podría tener ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 28 de Abril de 2017, expediente FGR 004908/2013/TO01/CFC005
... el allanamiento del locker del imputado (cfr. fs. 2177), dicha diligencia arrojó ... , medimos todo, hacemos el, hacemos todo el cheque del resto, sí… y ya, ya te bajo esto, dale”; ... este tipo penal, se ha sostenido que el concepto de “fabricación” de estupefacientes es una ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 14 de Diciembre de 2020, expediente FRO 008308/2013/TO01
... no tienen nada que ver con el hecho imputado ... 3. Luego, criticó el rechazo del planteo de ... arrastró el error acusatorio sobre el concepto de estupefacientes y su cantidad, pues de la ... Orozco volvió a preguntar si era con el cheque, recibiendo como respuesta “con el cheque hay ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 2, 27 de Diciembre de 2017, expediente CPE 990000304/2010/TO01
... a cargo de la defensa del imputado Pedro Ramón MOYANO el letrado ... cheque ... concepto ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1, 24 de Agosto de 2018, expediente CPE 001537/2016/TO01
... a las nombradas “el libramiento del cheque de pago diferido N° ... 21917580 librado contra ... 1537/2016/TO1 prevista para el delito imputado (art. 302, inc. 3, CP) y la posibilidad de que la ... objeto de esta causa sino una suma en concepto de intereses, fue expresamente aceptado por el ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE COMODORO RIVADAVIA - SECRETARIA, 4 de Agosto de 2017, expediente FCR 007035/2015/TO01
... Iba a la Unidad , retiraba el cheque, después cobraba en el Banco Nación y de ahí ... s/transitoria, con conducta ejemplar y concepto muy bueno (fs ... 95); adjuntándose planilla de ... plata y Lizarraga también”, luego el imputado le respondió “si pero eso que maneje Rodrigo ...