objeto licito con actividad ilicita
-
Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 21 de Septiembre de 2023, expediente FCT 001917/2020/4/CA002
... el origen supuestamente lícito del ... vehículo ciclomotor, dicha ... actividad ilícita o haber sido ... utilizado como ... , y eventualmente condene al objeto a quedar ... sujeto a decomiso”. ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I - SECRETARIA PENAL 3, 11 de Octubre de 2023, expediente FSM 015967/2023/9/CA004
... e inquietud general que la conducta ilícita implica, el daño social y la extensa ... que, por un lado, carece de un trabajo lícito constatable, como así también que al momento de ... carcelario, fue vinculado con la actividad marginal objeto de reproche (ver fojas 129 del ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 6 de Septiembre de 2022, expediente FMZ 013854/2020/126/CA059
... ASOCIACIÓN ILÍCITA ... de la actividad ... la estructura del presente, con el objeto de ... ía darles apariencia de un origen lícito, es decir, a ...
-
Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 26 de Diciembre de 2019, expediente FCT 006354/2015/CA018
... clientes, B. que el fruto de la actividad haya sido destinado a retroalimentar el ... licito no es objeto de cuestionamiento ... ón financiera y asociación ilícita, pero que ... luego el magistrado ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 13 de Octubre de 2022, expediente FMP 018136/2014/6/CA005
... dicho sentido, se delimitaron los hechos objeto de pesquisa en torno a la posible puesta en ... conferirles la apariencia de un origen lícito y con la intervención de personas de existencia ... Esa actividad fue realizada ininterrumpidamente desde el inicio ... ón en el mercado bienes de procedencia ilícita, con apariencia de licitud. Respecto a la ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 17 de Diciembre de 2019, expediente FCB 040883/2015/TO01/CFC004
... Lucía del Pilar Raposeiras, con el objeto de dictar sentencia en la causa n° ... FCB ... más allá de las requeridas por dicha actividad, no teniendo la entidad [d]el delito… mayor… ... “…estamos frente a una organización ilícita dedicada al financiamiento, transporte y ... , sobre los cuales, únicamente, es lícito fundamentar la sentencia´ ... Fecha de firma: ...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala G, 9 de Noviembre de 2021, expediente COM 021782/2015/CA004
... P. W. y J. H. con el objeto de obtener la reparación de los daños y ... del recurso técnico societario de forma ilícita, agrego yo, pues el uso lícito no es pasible de ... de los perjuicios ocasionados por la actividad extrasocietaria y disfuncional Fecha de firma: ...
-
Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 28 de Febrero de 2019, expediente FSM 024168/2014/127/CA027
... ideal con el delito de asociación ilícita en carácter de miembro (arts. 172, 210, 303 inc ... Conforma el objeto procesal de estas actuaciones la investigación ... particulares, no advirtiéndose además actividad lícita alguna en el extranjero o un declarado ... de H F SA en una empresa con un objeto lícito, la cual habría sido adquirida con el producto ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 2 de Diciembre de 2022, expediente FCB 070549/2018/53/CA030
... ILÍCITA” (EXPTE N° FCB 70549/2018/53/CA30)”, ... Esta actividad de “cable financiero” habría sido digitada ... adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos ... del cual deben provenir los bienes que son objeto de las distintas Fecha de firma: 02/12/2022 ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SAN MARTIN 3 - SECRETARIA, 11 de Junio de 2019, expediente FSM 033201/2016/TO01
... ACHILLI, de 62 años de edad, con el objeto logrado de obtener un rescate dinerario por su ... actividad" habitual, entre las 01:00 y las 06:00 horas del d\xC3" ... material, con el delito de asociación ilícita" (hecho N° 5), en el que habría tomado parte a t\xC3" ... , que tiene nociones sobre lo que es lícito o ilícito ya que sus facultades mentales son ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 26 de Junio de 2020, expediente FRO 028871/2014/TO01/25/CFC011
... ácticos no se condicen con los que fueran objeto de una correcta interpretación de los hechos” ... (40) kilogramos de alguna sustancia ilícita. Señaló ... que pese a contarse con escuchas ... lo menos se requieren indicios sobre la actividad de planificar y que se llevaron a cabo actos ... sobre los cuales, únicamente, es lícito fundamentar la sentencia" (B.J.C., T. II, pág ...
-
Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 25 de Octubre de 2017, expediente CFP 003017/2013/227/CA062
... ; y en un caso, uno de los acusadores objetó uno de los sobreseimientos decididos en la ... el accionar de una asociación ilícita conformada al amparo del poder estatal en la que ... De esta manera, el grupo cuya principal actividad resultaba la construcción vial comenzó a ... la imposibilidad de justificar el origen lícito de los montos involucrados y que además da ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 27 de Mayo de 2021, expediente FSM 034505/2018/36/CA007
... delictivo, identifica al sujeto pasivo, al objeto y al fin persecutorio de la conducta típica de ... lícito”, la realidad fáctica indica que la ... cantidad de bienes producto de aquella actividad presuntamente ilícita, disimulando su verdadero ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1 - SECRETARIA, 21 de Mayo de 2019, expediente FCB 019403/2017/TO01
... MARCELO DANIEL Y OTROS S/ ASOCIACION ILÍCITA” (Expte. N° FCB 19403/2017/TO1), tramitados ... actividad la suma aproximada de $15.000 mensuales. Tiene ... Volkswagen Fox dominio KZN 570, con el objeto de falsificar su documentación y confeccionar ... ón de vehículos ni tenía un negocio lícito en ese rubro. A su vez, la existencia en el ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 9 de Septiembre de 2016, expediente FPA 003244/2014/TO01/CFC001
... su hijo) con la sospechada Ledesma y la actividad ilícita pesquisada. Seguramente por ... el pudor y la intimidad de las personas objeto de la medida…”, que “… ... Fecha de ... con su situación y emplazamiento laboral lícito.”; que “En el domicilio de Romina se ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 16 de Marzo de 2020, expediente FBB 011713/2017/TO01/CFC001
... mantener el rodado en atención a la actividad que dijo ejercer –lavador de autos- y que ... parte probó en todos los casos el origen lícito del bien ... Fecha de firma: 16/03/2020 ... ellos desplegaba su actividad comercial ilícita dentro de su propia esfera de acción ... Por ltimo, también objetó la devolución de los automóviles Renault Clio, ...
-
Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 9 de Diciembre de 2020, expediente FRO 009421/2020/15/CA007
... de 2020 (1/12vta.), que en cuanto fue objeto de apelación dispuso: a) el PROCESAMIENTO con ... del delito de organizar y financiar esa actividad ilícita, previsto en el art. 7 de la ley 23.737; ... por acreditado que cuenta con un medio lícito de vida, ... todo lo que relativiza que tenga ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SAN MARTIN 3 - SECRETARIA, 20 de Septiembre de 2016, expediente FSM 051004999/2012/TO01
... organización criminal que tenía como actividad principal (cuando no exclusiva) el realizar ... con el propósito de obtener de manera ilícita, dinero, vehículos y otros bienes de valor ... puestas en cabeza del juez, tienen por objeto satisfacer, en ciertos casos y con sacrificio del ... en bienes con la apariencia de un origen lícito ... En efecto, Escalante utilizó parte del ...
-
Sentencia Nº 19979 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2018
... tal causa simulandi" -que califica de ilícita- "existió" (fs. 345)" ... Precisamente ese ... , en base a una estratagema lo que no es lícito obtener de un modo directo. Se trata de eludir la ... Arrué para adquirir el inmueble rural objeto de la compraventa, lo cierto es que, tal como se ... 2182/2186): "c) Sobre la actividad probatoria de los hechos que deben demostrarse ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 6 de Diciembre de 2022, expediente CPE 000016/2016/TO02/CFC037
... afirmarse que el dinero decomisado es lícito" y de titularidad de su asistido, y que incluso as\xC3" ... por formar parte de una asociación ilícita que habría operado entre los meses de febrero de ... y los vehículos secuestrados con la actividad delictiva desarrollada por la organización ... que resulta producto de los delitos objeto de la presente causa […]” ... A partir de ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 30 de Noviembre de 2022, expediente FCB 005063/2021/CA010
... resultaron objeto de la presente investigación conductas ... que adquiera la apariencia de un origen lícito ... Fecha de firma: 30/11/2022 ... Firmado por: ... todo ello teniendo conocimiento de la actividad ilícita que éste o por lo menos de su ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 27 de Octubre de 2021, expediente FRO 025952/2014/TO02/38/CFC015
... por la Secretaria de actuación con el objeto de dictar sentencia en la causa FRO ... reunida no logró comprobarse ninguna actividad habitual, y con Fecha de firma: 27/10/2021 ... relacionadas a la actividad ilícita" que se les reprocha ... Para una mayor comprensi\xC3" ... de un delito con apariencia de origen lícito ... e) Ha llegado el momento de tratar los ...
-
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 9 de Agosto de 2022, expediente CAF 040437/2010/CA001
... de la Seguridad Social (ANSES)—, con el objeto de obtener una indemnización por los daños y ... ocasionados por la “supresión de la actividad de es[a] empresa al eliminarse el Régimen de ... xi. No se trató la responsabilidad ilícita relativa a “la ‘omisión culpable’ del PEN ... la existencia de responsabilidad por acto lícito” ... xvi. “[L]a disolución y el proceso de ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SAN MARTIN 4, 19 de Noviembre de 2019, expediente FSM 010781/2016/TO01
... de los delitos de asociación ilícita en calidad de jefe, concusión y confabulación ... participación de Marco Flores en una actividad relacionada con la comercialización de ... ón surgía cuales eran la necesidad y el objeto para disponer tal medida ... Por último, pidió ... obtuvieran esa cantidad de dinero de modo lícito ... Motivo por el cual no puede más que ...
-
Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 28 de Noviembre de 2017, expediente FCT 034021792/2012/38/CA011
... en concurso ideal con asociación ilícita, a su vez en concurso real ... actividad ... dieron apariencia de origen lícito" a ... sus activos mediante la administraci\xC3" ... basa tal imputación y conforme el objeto procesal no ...