legajos de auditoria

747 documentos para legajos de auditoria

Valoración vLex
  • Resolución N° 651/GCABA/SGYCC/03

    ...SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONTROL COMUNAL. RESOLUCIÓN N° 651/ GCABA/ SGYCC/ 03. INSTRUYE SUMARIO CON MOTIVO DE LOS DESCARGOS EFECTUADOS EN INFORMES DE LA AUDITORÍA INTERNA - RESOLUCIÓN DE LEGAJOS - DESCARGOS DE LOS CONTROLADORES - INSTRUCCIÓN DE SUMARIOS - SUMARIO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADES. Buenos Aires, 05/12/2003. Visto el Expediente N° 72.816/03, ...

  • Sentencia de Sala II, 14 de Abril de 2010 (caso Zanola, Juan José y Otros S/Procesamiento)

    ...Poder Judicial de la Nación Inc. n° 28.817 “Zanola”. 2010 - Año del Bicentenario Ahora bien, entre las irregularidades que OSBA detalló en el informe agregado a fs.92/3 y en la auditoria de fs.107, se encuentra la existencia de recibos emitidos por Droguería San Javier S.A. a favor de OSBA, que imputan pagos realizados por OSBA a facturas y cheques cuyos montos ya habían sido ...el informe de fs. 92/3 y los legajos aportados luego de la auditoria interna practicada en el seno de la OSBA -ver fs.107-, dan cuenta de las anomalías existentes en aquellos expedientes ingresados al APE directamente por San Javier ...

  • Circular N° 10/GCABA/SGCBA/02

    . GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. F/N SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. CIRCULAR N° 10/ GCABA/ SGCBA/ 02. ESTABLECE PAUTAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LEGAJOS DE PERSONAL Y LAS COMUNICA A LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE CADA JURISDICCIÓN Y ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL PE DE LA CABA. UAI - AGENTES - PLANTA PERMANENTE - PLANTA TRANSITORIA - ...

  • BANCO DO BRASIL S.A.

    ... de los activos del sector público que tengan en su cartera, las diferencias de cambio residuales por amparos activados, los ajustes de valuación de activos notificados por la SEFyC o la auditoría externa de la entidad pendientes de registración contable y las franquicias individuales que la SEFyC hubiere otorgado para la valuación de activos. Asimismo, en la medida que luego de los ajustes ...Todos los empleados del Banco reciben una copia de este Código dejándose constancia de su recepción por escrito en sus legajos personales, comprometiéndose a leerlo cuidadosamente y a cumplirlo. 6) Políticas relativas a los conflictos de intereses, y a la naturaleza y extensión de las operaciones con subsidiarias y ...

  • Resolución Nº 203/GCABA/MHGC/13

    ...detectó que un gran número de remitos se enviaban con sello apócrifo de la. encargada del sector Rosa Alderete;. Que, la Dirección de Auditoría Interna de la Dirección General de Rentas informó que. durante los días 19 y 20 de febrero de 2004 "..se llevó a cabo un relevamiento en el. Sector Altas del Departamento Automotores, donde se ..."2013, Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia". Que, agregó que los trámites realizados eran entregados a Rosa Alderete, quedando a. la espera de los legajos por cambio de radicación recibidos ese mismo día del Registro. Nacional de Propiedad del Automotor, los que una vez procesados por sistema volvían. al Departamento Automotores;. Que, con relación ...

  • Fallo Nº 15.921

    ...–Beneficiarios que cuentan con ingresos provenientes de contratos de locación celebrados con organismos provinciales además de un plan social. B) Se detectaron deficiencias en algunos legajos sociales de un municipio:. –Beneficiarios en cuyo legajo no consta la ficha APROS, que no pertenecen al municipio y han sido directamente incorporados por la Provincia o por el Director de ...(art. 60, Ley 3799)". La observación … fue formulada en los siguientes términos:. "Los responsables del SIME y de Auditoría del FIDES, deberán:. 1-. Explicar documentadamente qué controles realizan sobre los diversos listados de beneficiarios que les envían los municipios y los que se hicieron sobre los beneficiarios ...

  • Resolución N 477/GCABA/MJGGC/11

    ... investigar los hechos y deslindar las responsabilidades que derivaban de los siguientes cargos: "Haber omitido resolver conforme a la legislación de aplicación obligatoria en la materia los legajos que le fueran observados por el Informe N° 9/2003 e Informe N° 9 (complementario) de la unidad de auditoria interna (cargo N° 2); y "Haber archivado los legajos Nros 7884-00/03, 12307-00/03 y ...

  • Sentencia nº 212877 de Tribunal en lo Contencioso Administrativo, 5 de Agosto de 2010

    ...Luis Tomás Polco (Jefe de Auditoria Interna) y del que surgieron algunas incongruencias con respecto a las cuentas y saldos existentes en el Tesoro. . Que en razón de ello y a efectos de determinar tales discordancias, su mandante ...Márquez de Seco, Jefa directa de la Tesorera y el Jefe de División Contaduría Sr. Arturo Trigo Ferrari, quién debía registrar y controlar los legajos de caja), se sustrajeron y desviaron fondos públicos, y que tal maniobra oculta, introduce un elemento extraño, que rompe el nexo de causalidad y margina la posibilidad de reproche a la conducta de ...

  • Sentencia de Sala 1, 11 de Febrero de 2014 (caso Ballester Rolando Alberto C/repsol Ypf Sa Y Otros S/despido)

    ...Resalta que le fueron requeridas explicaciones en el marco de una auditoría –implementada por Repsol YPF SA- que aún no había finalizado, por lo que se negó a brindarlas sin contar con el informe final. Destaca las auditorías de los estados contables realizadas por el ... de los procesos de selección y adjudicación de compras y contrataciones realizadas durante el primer semestre de 2004 que representan el 20% del total adjudicado en ese período (32 legajos, ver fs.32); y se requirió el “comentario de los responsables”. respecto de cada uno de los hechos que los auditores consideraron relevantes. Observo que los comentarios de referencia, además ...

  • COMUNICACION “A” 5398. 13/02/2013.

    ...iv) Un proceso interno de controles, exámenes y auditorías, con el objetivo de garantizar que el proceso general de gestión de riesgos es exhaustivo. El nivel de capital de cada entidad debe determinarse con arreglo a su perfil de riesgo y a la adecuación ...La función de revisión del crédito debe verificar si los respectivos legajos están completos, si se ha seguido el proceso de aprobaciones establecido y obtenido toda la documentación necesaria. 2.3.1.2. Límites. Las entidades deben establecer límites de asistencia ...