legajos de auditoria

798 resultados para legajos de auditoria

  • Valoración vLex
  • Circular N° 10/GCABA/SGCBA/02

    ESTABLECE PAUTAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LEGAJOS DE PERSONAL Y LAS COMUNICA A LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE CADA JURISDICCIÓN Y ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL PE DE LA CABA. UAI - AGENTES - PLANTA PERMANENTE - PLANTA TRANSITORIA - CONTRATADOS - CONTROL INTERNO - LEGAJOS - LOCACIÓN DE SERVICIOS

  • Resolución N° 651/GCABA/SGYCC/03

    INSTRUYE SUMARIO CON MOTIVO DE LOS DESCARGOS EFECTUADOS EN INFORMES DE LA AUDITORÍA INTERNA - RESOLUCIÓN DE LEGAJOS - DESCARGOS DE LOS CONTROLADORES - INSTRUCCIÓN DE SUMARIOS - SUMARIO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADES

  • Sentencia de Sala II, 14 de Abril de 2010 (caso Zanola, Juan José y Otros S/Procesamiento)

    Luis Fabris, abogado defensor de Claudio Ferrari; a fojas 110/117 por los doctores Federico G. Figueroa y Armando F. Murature, defensores de Juan José Zanola; a fojas 118/126 por los doctores Mario Fenzel y Daniel Pastor, defensor de Paula Margarita Aballay; a fojas 127/139 por la doctora María Rosa Ballester, defensora de María Matilde Ríos; a foj...

    ..., entre las irregularidades que OSBA detalló en el informe agregado a fs.92/3 y en la auditoria de fs.107, se encuentra la existencia de recibos emitidos por Droguería San Javier S.A. a favor de ...el informe de fs. 92/3 y los legajos aportados luego de la auditoria interna practicada en el seno de la OSBA -ver fs.107-, dan cuenta ...

  • Resolución Nº 644/GCABA/MJYSGC/14

    ...originales de los legajos 887800-000/09, 887800-002/9, 804374-000/06, 813323-. 00/04, 809115-000/08, 78932-000/05, ...iniciarse tales legajos él participó en su labrado. Dijo que no existió una auditoría. general donde se hayan detectado irregularidades, sino que fue el único agente. investigado ...

  • Resolución N 477/GCABA/MJGGC/11

    SE DESESTIMA RECURSO JERÁRQUICO CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 1032-MJYSGC/09

    ... omitido resolver conforme a la legislación de aplicación obligatoria en la materia los legajos que le fueran observados por el Informe N° 9/2003 e Informe N° 9 (complementario) de la unidad de auditoria interna (cargo N° 2); y "Haber archivado los legajos Nros 7884-00/03, 12307-00/03 y 12314-00/03 ...

  • Resolución Nº 203/GCABA/MHGC/13

    ...encargada del sector Rosa Alderete;. Que, la Dirección de Auditoría Interna de la Dirección General de Rentas informó que. durante los días 19 y 20 de febrero de ...la espera de los legajos por cambio de radicación recibidos ese mismo día del Registro. Nacional de Propiedad del ...

  • BANCO DO BRASIL S.A.

    ... amparos activados, los ajustes de valuación de activos notificados por la SEFyC o la auditoría externa de la entidad pendientes de registración contable y las franquicias individuales que la ... reciben una copia de este Código dejándose constancia de su recepción por escrito en sus legajos personales, comprometiéndose a leerlo cuidadosamente y a cumplirlo. 6) Políticas relativas a los ...

  • STANDARD BANK ARGENTINA S.A.

    ... por causas judiciales vinculadas a depósitos y los ajustes requeridos por el BCRA y la auditoría externa no contabilizados. Asimismo, en la medida que luego de los ajustes efectuados las entidades ... a los antecedentes y contratos de mutuos vinculados a los Créditos Fideicomitidos y los legajos de los deudores; y (b) entregar los Informes Diarios y Mensuales de Cobranza pendiente. 2. Condenar ...

  • Fallo Nº 15.921

    ...B) Se detectaron deficiencias en algunos legajos sociales de un municipio:. –Beneficiarios en cuyo legajo no consta la ficha APROS, que no ..."Los responsables del SIME y de Auditoría del FIDES, deberán:. 1-. Explicar documentadamente qué controles realizan sobre los diversos ...

  • Decreto 2666/2012

    ... por su Anexo V, creó el SERVICIO DE JUSTICIA CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS y la AUDITORIA GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS. Que por las mismas razones señaladas precedentemente también ese ...ARTICULO 74.- Otros legajos. En los legajos del personal militar se asentarán las sanciones impuestas, de acuerdo con la ...

  • Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, 10 de Noviembre de 2011 (caso Incidente de Apelación de Madaro, Fulvio M. Y Otros S/ Procesamiento)

    Pablo Ferrero y Jorge García, sus defensas interpusieron recurso de apelación. El mismo remedio fue utilizado por el Fiscal Dr. Carlos Stornelli para impugnar la declaración de falta de mérito respecto de Atilio C. Fuentes, Nadia C. Valle, Adriana Giménez, Kristina Protsenko, Sergio G. Vicente, Sergio R. Zerega y Fabián G. Astrada. El Dr. Héctor A.

    ... de violaciones a normas de ética interna pero sin decir –“deliberadamente”- que la auditoria finalizó con resultado negativo –“no se probó infracción de ningún tipo de Azcárate al ...Los respectivos legajos de pago fueron visados por el Enargas, de acuerdo a lo indicado en el Acta de Flujograma de ...

  • En la ciudad de San salvador de Jujuy, a los Cinco días del mes de Agosto de dos mil diez, reunidos en dependencias del Tribunal en lo Contencioso Administrativo de la Provincia de Jujuy, los Doctores Sebastián Damiano, y Silvia Teresa Maurín, bajo la presidencia del primero, vieron el expediente Nº B-212.877/09, caratulado: “Recurso de Plena Juris...

    ...Luis Tomás Polco (Jefe de Auditoria Interna) y del que surgieron algunas incongruencias con respecto a las cuentas y saldos existentes ...Arturo Trigo Ferrari, quién debía registrar y controlar los legajos de caja), se sustrajeron y desviaron fondos públicos, y que tal maniobra oculta, introduce un ...

  • COMUNICACION “A” 5398. 13/02/2013.

    Ref.: Circular RUNOR 1 - 1013 LISOL 1 - 568 OPRAC 1 - 688. Lineamientos para la gestión de riesgos en las entidades financieras. Clasificación de deudores. Previsiones mínimas por riesgo de incobrabilidad. Modificaciones.

    ...iv) Un proceso interno de controles, exámenes y auditorías, con el objetivo de garantizar que el proceso general de gestión de riesgos es exhaustivo. El ...La función de revisión del crédito debe verificar si los respectivos legajos están completos, si se ha seguido el proceso de aprobaciones establecido y obtenido toda la ...

  • Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala 1, 11 de Febrero de 2014 (caso Ballester Rolando Alberto C/repsol Ypf Sa Y Otros S/despido)

    JUZGADO NRO. 36 SALA I En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11días del mes de febrero de 2.014 , reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo a la correspondiente desinsaculación, se procede a votar en el siguiente orden: El Dr. Vilela dijo: I)- Contra...

    ...Resalta que le fueron requeridas explicaciones en el marco de una auditoría –implementada por Repsol YPF SA- que aún no había finalizado, por lo que se negó a brindarlas ... el primer semestre de 2004 que representan el 20% del total adjudicado en ese período (32 legajos, ver fs.32); y se requirió el “comentario de los responsables”. respecto de cada uno de los ...

  • Decreto 1486/2011

    Apruébase la estructura organizativa de primer nivel operativo.

    ...ANEXO Ii. ANEXO Ij. ANEXO II. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA. RESPONSABILIDAD PRIMARIA. Entender en la planificación, programación y ejecución de las ...3. Entender en la custodia y actualización de los Legajos Unicos del Personal y en las bases de datos correspondientes. 4. Entender en los procesos de ...

  • Sentencia de Sala II, 11 de Enero de 2013 (caso Cirigliano, Sergio Claudio y Otros S/Procesamiento)

    I- Que las presentes actuaciones se elevaron a conocimiento del Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos contra la decisión que en fotocopias se encuentra agregada a fs. 1/438 de esta incidencia, mediante la cual dispuso: -Los procesamientos con prisión preventiva de Sergio Claudio Cirigliano, Mario Francisco Cirigliano y Marcel...

    ... diversos informes elaborados por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, la Auditoría General de la Nación, la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, ... y los operadores del puesto de control que guían a diario las operaciones, obrantes en los legajos de transcripciones de los archivos de audio del Radio Grupal Once-Moreno, que demuestran que, más ...

  • 158499

    ...Dirección de Calidad Institucional. VIII. Asesoría de Gabinete. IX. Subdirección de Auditoría y Control Interno. X. Secretaría General. XI. Subdirección de Auditoría Informática. XII. ...• Planificar, documentar y actualizar los registros y archivos de legajos del personal. • Informar a las dependencias sobre las disposiciones vinculadas con el personal y ...

  • Decreto 2627/2012

    Apruébase Estructura Organizativa de Primer Nivel Operativo.

    ...UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA. RESPONSABILIDAD PRIMARIA. Evaluar las actividades realizadas en la SUPERINTENDENCIA DE ...3. Confeccionar y mantener los legajos de Productores, Compañías, Liquidadores de siniestros y averías, Auditores y Actuarios. 4. ...

  • Denuncian graves desmanejos en embajadas del país

    Los descubrió la AGN en más de 120 misiones; críticas a la Cancillería

    ... exterior exhibe un fuerte déficit en materia de transparencia, según pudo constatar la Auditoría General de la Nación (AGN). Presupuestos incompletos, desvíos de fondos millonarios, gastos sin endición de cuentas, legajos con faltantes, contrataciones de personal cuestionadas y alquileres sin comprobantes fueron algunas ...

  • Resolución 96/2012

    Programa Federal de Salud “Incluir Salud”. Apruébase el Reglamento Operativo.

    ... autorizadas de acuerdo a criterios de la UGP deberán ser puestas a disposición de las auditorias de la DNPM que lo requiera. 5. Documentación adjunta. Cuando mediante el convenio o estas normas ...Se evaluará el porcentaje de coincidencias entre la documentación obrante en los legajos archivados en el área y la información remitida acorde al período analizado. Actualización de ...

  • Resolución 152/2002

    APRUEBANSE LAS NORMAS DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL, LAS QUE SERAN DE APLICACION EN TODO EL SECTOR PUBLICO NACIONAL.

  • BANCO PATAGONIA S.A.

    ...1 Designados por la Asamblea de Accionistas del 27 de Abril de 2011. Comité de Auditoría —CNV—: Está integrado por tres Directores titulares, dos de los cuales deben poseer carácter ... existentes a esa fecha, la resolución prevé el siguiente cronograma de actualización de legajos. a) que hayan operado durante el año 2011 por un monto anual superior a la suma de pesos TRES ...

  • Decreto 2710/2012

    Apruébase estructura organizativa de primer nivel operativo.

    ...SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD. UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA. RESPONSABILIDAD PRIMARIA. Desarrollar las funciones que la Ley Nº 24.156 de ...9. Custodiar y mantener actualizados los legajos únicos del personal y las bases de datos correspondientes. 10. Realizar el análisis de procesos, ...

  • Convocatoria Concurso Interno Resolución 14/09 Jurisdicción 06: Poder Ejecutivo-Gobernacion

    ... y Capacitación y Gerencia de Área Supervisión y Coordinación de Unidades de Auditoría Interna. Puestos a cubrir. a) Un cargo categoría 6 - Agrupamiento Administrativo – Departamento ...7. Asistir en la elaboración de la memoria anual de gestión. 8. Organizar los legajos de antecedentes. 9. Preparar informes a solicitud del superior. 10. Mantener actualizados los ...

  • Resolución N 459/GCABA/MHGC/12

    SE ARCHIVA EL SUMARIO ADMINISTRATIVO N° 199/09

    ... encargadas de la gestión del personal cuya situación irregular fuera señalada en la Auditoría N° 002/09, realizada por la ex Dirección de Auditoría dependiente de la Unidad de Gestión de ... de Incentivo Docente, y que a los efectos de realizar la auditoria se contó con los legajos enviados por la Oficina de Asesoramiento Previsional dependiente de la ex Dirección General de ...