legajos de auditoria
1877 resultados para legajos de auditoria
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Vigente
Ley 24.522 de Concursos y Quiebras
...a) Los pasivos laborales denunciados por el deudor;. b) Previa auditoría en la documentación legal y contable, informe sobre la existencia de ...ón acompañada por el acreedor, y formar y conservar los legajos correspondientes a los acreedores no denunciados que soliciten la ...
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Resolución N° 651/GCABA/SGYCC/03
... CON MOTIVO DE LOS DESCARGOS EFECTUADOS EN INFORMES DE LA AUDITORÍA INTERNA - RESOLUCIÓN DE LEGAJOS - DESCARGOS DE LOS CONTROLADORES - ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 21 de Abril de 2022, expediente CAF 004246/2020/CA001
... de la Dirección de Supervisión en el sentido de que los legajos seleccionados no contaban con la declaración jurada indicando profesión, ... tendientes a corregir las irregularidades detectadas por la auditoría interna –que la observación efectuada en la auditoría interna ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 17 de Noviembre de 2021, expediente CAF 000127/2021/CA001
...5) $50.000 (pesos cincuenta mil), por las deficiencias en la auditoría interna anual, faltando a los deberes impuestos por el art. 8°. 6) ... desactualización de la documentación respaldatoria (sic) en tres legajos, en infracción al apartado II del art. 13. En punto a la calificación ...
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Circular N° 10/GCABA/SGCBA/02
...ESTABLECE PAUTAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LEGAJOS DE PERSONAL Y LAS COMUNICA A LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE CADA ...
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Resolución General
...VIII. Asesoría de Gabinete. IX. Subdirección de Auditoría y Control Interno. X. Departamento de Comunicación y Prensa. XI. ... y apropiación del fondo de incentivación, actualización de legajos y novedades, herramientas informáticas de control de asistencia, legajos ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, 29 de Junio de 2021
Estando en cuestionamiento la constitucionalidad de una norma que refiere a atribuciones de un Poder del Estado, en tanto dispone la competencia disciplinaria del Poder Legislativo sobre el accionar de un órgano fiscal (de grado), al no estar previsto recurso específico alguno en el ordenamiento normativo provincial aplicable, la acción de amparo luce como una vía idónea para el tratamiento de la
... e indispensable antecedente la previa intervención de la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación. Por otro ... penales y hasta -como si fuera poco- poder acceder a los legajos de investigación tanto de los fiscales como de la defensa aun en el marco ... -
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 12 de Junio de 2018, expediente COM 008254/2018/CA001
...ón obrante en el legajo es insuficiente al momento de la auditoría (v. detalle fs. 712/3 y fs. 714 y remisión allí dispuesta al Anexo I ...36 de la Ley n° 24.557), en tanto en primer término de los legajos revisados en la auditoría llevada cabo el 21/05/15 que da inicio al ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 11 de Diciembre de 2017, expediente FCB 005650/2014/74
...De acuerdo al informe del Banco Central -legajos de cuentas, cheques depositados y cobrados-, elaborado con informes de ... de manuales de procedimientos internos y hojas de control/auditoría junto con los guarismos de una impresión de un balance de sumas y saldos ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1, 13 de Noviembre de 2019, expediente CPE 001513/2013/TO02
... Matas; sobre con documentación diligenciada por MRECC y C en dos legajos a) en 89 fs. Y b) en 90 fs.; veinte folios transparentes con copias de ...libro guardia diplomática, sobre con legajos de resultado de auditoría respecto de franquicias 317/06, 380/06, 385/06 y 100/07, y carpeta ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 8 de Mayo de 2018, expediente CFP 001188/2013/TO01/CFC005
...Destacó que los informes realizados por la Auditoría General de la Nación a partir de las cuales el Tribunal Oral tuvo por ... medida en que de conformidad con las constancias obrantes en los legajos de fallecidos y lesionados que corren por cuerda, la colisión del chapa ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 22 de Noviembre de 2016, expediente COM 026389/2015
...ón obrante en el legajo es insuficiente al momento de la auditoría (v. remisión fs. 539, pto. 1) al Cuadro Anexo I, que Fecha de firma: ...36 de la Ley n° 24.557), en tanto en primer término de los 385 legajos revisados en la auditoría llevada cabo los días 17/10/13 y 18/10/13 y ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 24 de Octubre de 2019, expediente COM 003609/2019/CA001
...a) de las observaciones realizadas sobre los legajos judiciales la información declarada en algunos campos difiere del ...ón obrante en el legajo es insuficiente al momento de la auditoría (v. remisión fs. 408/9, pto. 1) al Cuadro Anexo I, ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala E, 15 de Septiembre de 2016, expediente COM 009411/2016/CA001
..., toda vez que, (i) del total de observaciones realizadas sobre los legajos de accidentes de trabajo donde la información declarada en el sistema ... declarado o la documentación fue insuficiente al momento de la auditoria; y (ii) del total de observaciones sobre los legajos a los que se les ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 26 de Septiembre de 2019, expediente COM 008120/2019/CA001
...ón obrante en el legajo fue insuficiente al momento de la auditoría (v. pto 1) fs. Fecha de firma: 26/09/2019 Alta en sistema: 27/09/2019 ...1, aparts. b) y d) de la Ley n° 24.557). Ello, en tanto de los legajos revisados en la auditoría llevada cabo el día 07/02/18 y que dio inicio ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 6, 4 de Febrero de 2019, expediente CFP 003993/2007/TO01/CFC005 - CFC023 - ...
...8691/7 por la División Legajos Personales de la Policía Federal Argentina. 7. Legajo personal de la ...d- Expediente del registro de la auditoría sumarial N° 2 perteneciente a la Auditoría General de Asuntos Internos ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 9 de Agosto de 2018, expediente COM 006293/2018/CA001
...ón obrante en el legajo es insuficiente al momento de la auditoría (v. pto. 1) detalle fs. 932 y fs. 932vta. y Cuadro Anexo I, que acompaña ...36 de la Ley n° 24.557), en tanto en primer término de los legajos revisados en la auditoría llevada cabo los días 24/06/15 y 26/06/15 que ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 29 de Mayo de 2018, expediente CFP 014728/2016/10
...ían las irregularidades detectadas en los expedientes objeto de auditoría, sino que también detalló el lapso en el que esos comportamientos ... a puntualizar determinados sucesos verificados en algunos de los legajos que habían sido sometidos a análisis por la Sindicatura General de la ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 23 de Octubre de 2018, expediente COM 013498/2018/CA001
...a) las observaciones realizadas sobre los legajos judiciales la información declarada en algunos campos difiere del ...ón obrante en el legajo es insuficiente al momento de la auditoría (v. remisión fs. 323 pto. 1) al Cuadro Anexo I, que acompaña al Dictamen ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 4 de Octubre de 2018, expediente COM 019556/2018/CA001
...ón obrante en el legajo es insuficiente al momento de la auditoría (v. Anexo I, IF-2018-08250788-APN-GAJYN#SRT, fs. 600/18); b) respecto de ...ón Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Sala F los legajos revisados en la auditoría realizada el 16/11/16 que da inicio al presente ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 25 de Agosto de 2021, expediente CAF 061741/2019/CA001
...Y, en el apartado . II. b) "..El Comité de Auditoría no dejó evidencia de la evaluación de los riesgos asociados a los cursos ... casos donde se verificaron deficiencias en la integración de los legajos de los clientes;. (c) No surgió evidencia de la evaluación de las ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 12 de Septiembre de 2019, expediente CAF 028998/2014/CA001
... insuficiencia de previsiones por riesgo de incobrabilidad, legajos incompletos de prestatarios, registraciones contables que no reflejan la ...Punto II. Disposiciones Generales, punto 1. Comité de Auditoría. Integración y Funciones, la Comunicación “A” 2527, Circular CONAU 1 ...
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Decreto Nro. 1750 - EX-2018-00923089-GDEMZA-SAYOT
... Torres sin la prestación del servicio y se inicie control y auditoría sobre los legajos del personal y su efectiva prestación del servicio ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 9 de Mayo de 2017, expediente CAF 021044/2016/CA001
... a empleados, etcétera; y *) copia certificada del informe de auditoría externa realizado a la compañía, según surge del texto de la página 17 ... y el Oficial de Cumplimiento puso a su disposición copia de los legajos de los clientes Maipú S.A., Kiara Automotora S.A., Harbin S.A., Yacopini ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 3 de Mayo de 2018, expediente COM 004062/2018/CA001
... está referida a: i) observaciones realizadas “in situ” sobre legajos judiciales donde la información declarada en algunos de los campos ... documental obrante en el mismo es insuficiente al momento de la auditoria (v.gr. Registro de Profesionales: domicilios donde lo declarado difiere ...