legajos de auditoria
2597 resultados para legajos de auditoria
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Vigente
Ley 24.522 de Concursos y Quiebras
... y documentacin acompaada por el acreedor, y formar y conservar los legajos correspondientes a los acreedores no denunciados que soliciten la ...
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Resolución N° 651/GCABA/SGYCC/03
... CON MOTIVO DE LOS DESCARGOS EFECTUADOS EN INFORMES DE LA AUDITORÍA INTERNA - RESOLUCIÓN DE LEGAJOS - DESCARGOS DE LOS CONTROLADORES - ...
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TRANSCAMBIO SA Y OTROS c/ BCRA (EX 101098/15 SUM FIN 1498 - RESOL 100/21) s/ENTIDADES FINANCIERAS - LEY 21526
... realización o la realización inadecuada de diversas tareas de auditoría interna exigidas por la normativa de aplicación al tiempo de los hechos ... (ix) “…4. Con respecto a la prueba de revisión de legajos correspondiente a la primera revisión del ciclo, cabe señalar las ...
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BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES c/ UIF s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25
... 5) $50.000 (pesos cincuenta mil), por las deficiencias en la auditoría interna anual, faltando a los deberes impuestos por el art. 8° ... 6) ... desactualización de la documentación respaldatoria (sic) en tres legajos, en infracción al apartado II del art ... En punto a la calificación ...
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Circular N° 10/GCABA/SGCBA/02
... ESTABLECE PAUTAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LEGAJOS DE PERSONAL Y LAS COMUNICA A LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE CADA ...
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SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO c/ GALENO ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. s/ORGANISMOS EXTERNOS
... la documentación acompañada era insuficiente al momento de la auditoría realizada respecto de legajos sobre los cuales se solicitaron ...
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Legajo Nº 55 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTROS IMPUTADO: RODRIGO, EDUARDO DANIEL Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... 17113/17180, elaborado a base de copias de legajos de cuentas, cheques depositados y cobrados, con informes de auditoría ...
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SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO c/ BERKLEY INTERNATIONAL ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. s/ORGANISMOS EXTERNOS
... ón obrante en el legajo es insuficiente al momento de la auditoría (v. detalle fs ... 712/3 y fs. 714 y remisión allí dispuesta al Anexo I ... 36 de la Ley n° 24.557), en tanto en primer término de los legajos revisados en la auditoría llevada cabo el 21/05/15 que da inicio al ...
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SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO c/ GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES s/ORGANISMOS EXTERNOS
... ón obrante en el legajo es insuficiente al momento de la auditoría (v. pto. 1) detalle fs. 932 y fs. 932vta. y Cuadro Anexo I, que acompaña ... 36 de la Ley n° 24.557), en tanto en primer término de los legajos revisados en la auditoría llevada cabo los días 24/06/15 y 26/06/15 que ...
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SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO c/ ASOCIART S.A. ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO s/ORGANISMOS EXTERNOS
... ón obrante en el legajo es insuficiente al momento de la auditoría (v. Anexo I, IF-2018-08250788-APN-GAJYN#SRT, fs. 600/18); b) respecto de ... ón Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Sala F los legajos revisados en la auditoría realizada el 16/11/16 que da inicio al presente ...
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SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO c/ ASOCIART ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. s/ORGANISMOS EXTERNOS
... , toda vez que, (i) del total de observaciones realizadas sobre los legajos de accidentes de trabajo donde la información declarada en el sistema ... declarado o la documentación fue insuficiente al momento de la auditoria; y (ii) del total de observaciones sobre los legajos a los que se les ...
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Principal en Tribunal Oral TO02 - IMPUTADO: SANTANDER, MARÍA CRISTINA Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA QUERELLANTE: AFIP-DGA
... Matas; sobre con documentación diligenciada por MRECC y C en dos legajos a) en 89 fs. Y b) en 90 fs.; veinte folios transparentes con copias de ... libro guardia diplomática, sobre con legajos de resultado de auditoría respecto de franquicias 317/06, 380/06, 385/06 y 100/07, y carpeta ...
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SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO c/ SWISS MEDICAL A.R.T. S.A. s/ORGANISMOS EXTERNOS
... a) de las observaciones realizadas sobre los legajos judiciales la información declarada en algunos campos difiere del ... ón obrante en el legajo es insuficiente al momento de la auditoría (v. remisión fs. 408/9, pto. 1) al Cuadro Anexo I, ...
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SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO c/ QBE ARGENTINA ART s/ORGANISMOS EXTERNOS
... ón obrante en el legajo es insuficiente al momento de la auditoría (v. remisión fs. 539, pto. 1) al Cuadro Anexo I, que Fecha de firma: ... 36 de la Ley n° 24.557), en tanto en primer término de los 385 legajos revisados en la auditoría llevada cabo los días 17/10/13 y 18/10/13 y ...
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SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO c/ ASOCIART S.A. ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO s/ORGANISMOS EXTERNOS
... ón obrante en el legajo fue insuficiente al momento de la auditoría (v. pto 1) fs ... Fecha de firma: 26/09/2019 Alta en sistema: 27/09/2019 ... 1, aparts. b) y d) de la Ley n° 24.557). Ello, en tanto de los legajos revisados en la auditoría llevada cabo el día 07/02/18 y que dio inicio ...
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HCI SA Y OTROS c/ UIF s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25
... de la Dirección de Supervisión en el sentido de que los legajos seleccionados no contaban con la declaración jurada indicando profesión, ... tendientes a corregir las irregularidades detectadas por la auditoría interna –que la observación efectuada en la auditoría interna ...
- Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 26-03-2024, expediente CAF 018675/2021/CA001
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SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO c/ EXPERTA ART S.A. s/ORGANISMOS EXTERNOS
... porque la autoridad de control consideró que la sumariada tenía legajos judiciales y registros de profesionales en donde la información declarada ... campos difería con el respaldo documental al momento de la auditoría y, por otro lado, de las observaciones efectuadas sobre legajos a los que ...
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?B R y otros s/procesamiento y embargo?
... ían las irregularidades detectadas en los expedientes objeto de auditoría, sino que también detalló el lapso en el que esos comportamientos ... a puntualizar determinados sucesos verificados en algunos de los legajos que habían sido sometidos a análisis por la Sindicatura General de la ...
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SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO c/ EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. s/ORGANISMOS EXTERNOS
... a) las observaciones realizadas sobre los legajos judiciales la información declarada en algunos campos difiere del ... ón obrante en el legajo es insuficiente al momento de la auditoría (v. remisión fs. 323 pto. 1) al Cuadro Anexo I, que acompaña al Dictamen ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - PROCESADO: CORDOBA, MARCOS ANTONIO Y OTROS s/DESCARRILAMIENTO NAUFRAGIO U OTRO ACCID.CULPOSO QUERELLANTE: DALBON GREGORIO JORGE Y OTROS
... Destacó que los informes realizados por la Auditoría General de la Nación a partir de las cuales el Tribunal Oral tuvo por ... medida en que de conformidad con las constancias obrantes en los legajos de fallecidos y lesionados que corren por cuerda, la colisión del chapa ...
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Resolución 99/2023
... Continuada de todos sus clientes y mantener actualizados sus legajos. h) Aceptar o rechazar a los clientes de alto riesgo, incluyendo las ...
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Legajo Nº 74 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTROS IMPUTADO: RODRIGO, EDUARDO DANIEL Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... De acuerdo al informe del Banco Central -legajos de cuentas, cheques depositados y cobrados-, elaborado con informes de ... de manuales de procedimientos internos y hojas de control/auditoría junto con los guarismos de una impresión de un balance de sumas y saldos ...
- Sentencia de Camara Comercial - Sala A, 14-02-2024, expediente COM 024230/2023/CA001
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Decreto Nro. 1750 - EX-2018-00923089-GDEMZA-SAYOT
... Torres sin la prestación del servicio y se inicie control y auditoría sobre los legajos del personal y su efectiva prestación del servicio ...