legajos de auditoria
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 17 de Diciembre de 2020, expediente CAF 051224/2019/CA001
...Como la respuesta de la auditoría interna de la entidad actora “no Fecha de firma: 17/12/2020. Firmado ... clientes’ guarde relación con la documentación obrante en los legajos”; ii. no quedó documentado el análisis de las alertas emitidas por el ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 22 de Marzo de 2018
... el control de la asistencia y la confección y archivo de legajos. 7. Analizar y evaluar la recaudación del Organismo. 8. Participar en la ... el Ministerio de Economía, en virtud de un procedimiento de auditoría y control realizado por el mismo, previo traslado por el plazo de diez ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 1 de Septiembre de 2016, expediente CAF 037389/2010
..., insuficiencia de previsiones para riesgo de incobrabilidad y legajos incompletos. Tuvo sustento en los siguientes elementos:. (i) De la ... de 1998 hasta el 23 de enero de 2002, integrante del Comité de Auditoría, miembro del Comité Ejecutivo y del Comité de Crédito, Director del ...
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Decreto 285/2003
...5.- Mantener actualizados y preservar los legajos del personal y las bases de datos correspondientes. UNIDAD DE AUDITORIA ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 9 de Mayo de 2017, expediente CAF 021044/2016/CA001
... a empleados, etcétera; y *) copia certificada del informe de auditoría externa realizado a la compañía, según surge del texto de la página 17 ... y el Oficial de Cumplimiento puso a su disposición copia de los legajos de los clientes Maipú S.A., Kiara Automotora S.A., Harbin S.A., Yacopini ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 13 de Abril de 2022, expediente CAF 044012/2019/CA001
... de identificación y conocimiento del cliente respecto de 4 legajos; (b) que en su defensa la Cooperativa mencionó:. (i) que al momento de la ... cargo relativo al incumplimiento de contar con un plan anual de auditoría interna en materia de PLA/FT, la instrucción concluyó que había quedado ...
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Vigente
Ley 26.684. Modificación de la Ley Nº 24.522.
...a) Los pasivos laborales denunciados por el deudor;. b) Previa auditoría en la documentación legal y contable, informe sobre la existencia de ... tuvieren el carácter de acreedores tendrán derecho a revisar los legajos y ser informados por el síndico acerca de los créditos insinuados. ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 25 de Noviembre de 2022, expediente COM 015569/2022/CA001
... al expedirse respecto del plan de negocios en su informe de auditoría y que lo único irregular del caso fue que el Operador no depositó en las ... de la mora -véanse las solicitudes de retiro anticipado en los legajos acompañados en autos a fs. 34/46,. 63/72, 85/95, 145/159-. Ello en tanto ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 22 de Noviembre de 2017, expediente CPE 001313/2010/2/CA002
...…Yo he ido a hacer auditorías, la última que recuerdo es una auditoría que fui a hacer a HILTON TUCUMAN y fui con la directora regional y con la ... (CPE 1313/10) después de la acumulación del primero de los legajos mencionados, los representantes de la Fecha de firma: 22/11/2017 Alta en ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 24 DE LA CAPITAL FEDERAL, 8 de Agosto de 2019, expediente CCC 048504/2016/TO01
... la suma aproximada de cien mil pesos ($100.000) que conforme la auditoría contable encomendada a la Contadora Viviana Beatriz Grinberg, los miembros ... en la empresa familiar – ver informe social agregado a sus legajos para el estudio de su personalidad-. No se advierte el beneficio de ...
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Resolución N° 242/MJYSGC/19
... anexo Ley 1217 todo ello conforme la verificación y control de legajos efectuada el 10 de agosto del 2015 , por el Área de Supervisión y ... comunitarios, conforme se indica en el punto 13) de la auditoría efectuada el 10 de agosto del 2015 por el Área de Supervisión y Control ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SAN MARTIN 4, 19 de Noviembre de 2019, expediente FSM 010781/2016/TO01
..., se comprobó de manera inmediata, a partir de la remisión de sus legajos, que las personas identificadas como Marco Antonio Flores, Julio César ... “Listado de personal servicios integrales seguridad y auditoría fecha día y jornales” y dos celulares. También se registró el ...
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Resolución 96/2012
... la información de la red asistencial, prestacional, de auditoría, económico-financiera, estadística y epidemiológica, para su ... porcentaje de coincidencias entre la documentación obrante en los legajos archivados en el área y la información remitida acorde al período ...
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Publicaciones de la Sección Suplemento Nº 1 de 24 de Agosto de 2017
... día, el personal del Juzgado procederá a informar al Juez de los legajos que hayan quedado pendientes de juzgamiento o de aquellos en los que el ... sobre dichos informes y como consecuencia de la actividad de auditoría de verificación llevada a cabo por el auditor (fs 1/8 y fs 10/18) y el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 31 de Octubre de 2019, expediente FMP 053030615/2004/TO01
...gaban” (fs. 85 y 15/23, legajos de prueba 30 y 43, respectivamente). Citó su cautiverio en la Brigada de ... el título de abogado, se desempeñaba como jefe de la Sección Auditoría del Comando de la Primera Brigada de Caballería Blindada de Tandil y fue, ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 20 de Octubre de 2021, expediente CAF 052289/2019/CA001
...íticas de conservación de la documentación, funciones de la auditoría interna en la materia y un régimen sancionatorio para el personal. ...legajos de los cesionarios que según al entender de los sumariados no serían ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 20 de Septiembre de 2016, expediente CAF 038799/2014/CA001
... que actúa en estos obrados, como asimismo por la Gerencia de Auditoría Externa de Sistemas y los servicios de auditoría propios de la entidad” ... 12, inciso a), de aquella resolución; (x) una gran cantidad de legajos de clientes se encontraba incompleta en cuanto a la documentación exigida ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 20 de Septiembre de 2016, expediente CAF 038559/2014/CA001
... que actúa en estos obrados, como asimismo por la Gerencia de Auditoría Externa de Sistemas y los servicios de auditoría propios de la entidad” ... 12, inciso a), de aquella resolución; (x) una gran cantidad de legajos de clientes se encontraba incompleta en cuanto a la documentación exigida ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 3 de Noviembre de 2016, expediente CAF 007836/2015/CA001
... graduación del crédito y de fraccionamiento del riesgo, falta de legajos crediticios al momento del otorgamiento de financiaciones lo que impedía ... por cámara recaía en la Gerencia Comercial (ver Informe de Auditoría Interna, fs. 2872), y que esta área no era ajena a la comisión de actos ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, 4 de Marzo de 2010, expediente 43.291
...Auditoría General de la Nación sino que, además, era motivo de encuesta en la ... gastos realizados y las facturas agregadas a los correspondientes legajos de pago. De tal modo, sea porque el análisis efectuado por el magistrado ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE MENDOZA 1 - SECRETARIA, 28 de Noviembre de 2019, expediente FMZ 011092053/2012/TO01
... términos: “La presente causa se inició a raíz de una auditoría practicada en el año 2010 por el Instituto Nacional de Vitivinicultura ... del INV, relató que habiendo compulsado una muestra de los legajos investigados, se percató que el analítico presentado por Gallardo es ...
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STANDARD BANK ARGENTINA S.A.
... a depósitos y los ajustes requeridos por el BCRA y la auditoría externa no contabilizados. Asimismo, en la medida que luego de los ajustes ... de mutuos vinculados a los Créditos Fideicomitidos y los legajos de los deudores; y (b) entregar los Informes Diarios y Mensuales de ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 24 de Agosto de 2023, expediente CAF 018635/2021/CA001
... Técnicas”—; II) los “Procedimientos Mínimos de Auditoría”. al 30 de junio de 2014 —el cual consiste en: a)“Bienes de ...22. “(vii) ‘… Respecto a la muestra de revisión de legajos, determinada a efectos de analizar la razonabilidad de movimientos ...
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Acuerdo Nro. 6575 - ORGANIGRAMA HTC
...Nivel avanzado. h) Conocimiento en Auditoría. Nivel avanzado. i) Capacidad para trabajar en equipo. Nivel avanzado. j) ...c) Mantener actualizados los legajos y papeles de trabajo de las cuentas de los cuentadantes. d) Preparar y ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala 1, 11 de Febrero de 2014, expediente 6089/05
... que le fueron requeridas explicaciones en el marco de una auditoría –implementada por Repsol YPF SA- que aún no había finalizado, por lo ... que representan el 20% del total adjudicado en ese período (32 legajos, ver fs.32); y se requirió el “comentario de los responsables”. ...