jurisprudencia evasion fiscal
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 27 de Julio de 2020, expediente FCB 085462/2018/CA001
... recurso de apelación interpuesto por el Fiscal Federal en contra de la resolución dictada con ... 2 inc. d. evasión agravada- ... elevó a la suma a un millón ... Cita jurisprudencia ... Por último hizo reserva de Casación y del ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 18 de Junio de 2018, expediente FSM 000659/2013/TO01/3/CFC002
... la presente causa en orden al delito de evasión simple en calidad de coautores, por el que fuera ... las Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 1999, conforme a la calificación legal en la ... 5/12 y 18/18 y recordar doctrina y jurisprudencia, solicitó se case la resolución recurrida y se ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 3 de Junio de 2020, expediente FRO 031000971/2009/4/CA003
... Marcelo Del Teglia, Fiscal Federal Ad Hoc a cargo de la Fiscalía Federal ... a la presunta comisión del delito de evasión simple en relación al Impuesto al Valor Agregado ... Asegura que la jurisprudencia local en el tema es concluyente respecto de que ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 4 de Mayo de 2020, expediente FRO 051000144/2004/1/CA001
... /1/CA1 caratulado “TASSELLI, Sergio s/ Evasión Simple Tributaria” (proveniente del Juzgado ... 6/7 vta.), y del Fiscal Federal nº 1, Dr ... Jorge Gustavo Onel (fs ... Cabe recordar la reiterada jurisprudencia de la CSJN de que los tribunales deben expedirse ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1, 11 de Octubre de 2018, expediente CPE 001522/2013/TO01/7
... 1 ... I. Que por requerimiento fiscal de elevación a juicio se imputa a Jorge ... la presunta evasión del pago del IVA por los ejercicios fiscales 2003 ... 75 inciso 22 de la C.N.; y profusa jurisprudencia al respecto: C.S.J.N.: “CRISTALUX S.A”, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 30 de Agosto de 2023, expediente FCB 001392/2020/8
... dolosa de registros, asociación ilícita fiscal, evasión agravada tributaria” (FCB ... estimo necesario agregar que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1, 18 de Abril de 2018, expediente CPE 001439/2014/TO01/3
... la firma ASPIL SA, en orden al delito de evasión al impuesto a las Ganancias correspondiente al ... las Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2012 por la suma de pesos seiscientos treinta y ... 75 inciso 22 de la C.N.; y profusa jurisprudencia al respecto: C.S.J.N.: “CRISTALUX S.A”, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 20 de Septiembre de 2017, expediente FMZ 011810/2015/2
... a fs. sub. 19/25, por la Sra. Fiscal ... tenía por finalidad la evasión del ... Fecha de firma: 20/09/2017 Alta en ... jurisprudencia que cita ... Solicita se revoque la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 20 de Mayo de 2021, expediente FCB 042000308/2009/TO01/3/CFC003
... penalmente responsable del delito de evasión tributaria simple, previsto y penado por el art ... investigada, los procesos de ejecución fiscal iniciados aún en trámite y los antecedentes del ... perspectiva y con cita de jurisprudencia alemana, refiere que “…[e]s incierto si los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 30 de Agosto de 2022, expediente FCB 000068/2021/CA001
... ón interpuesto por el Ministerio Público Fiscal y la defensa técnica de la imputada Lina Beatriz ... constancias pertinentes, y citando jurisprudencia de la CSJN que sostuvo que el requisito de pago ... informes de la AFIP, los tributos cuya evasión se investiga fueron debidamente ingresados por ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 18 de Abril de 2022, expediente FCB 036790/2017/CA001
... recursos de apelación interpuestos por el Fiscal Federal interviniente Dr. Enrique José ... la presente causa en orden al delito de evasión tributaria (art. 1° y 2° de la ley 24.769), por ... a colación lo sentado por la jurisprudencia acerca de la necesidad de la determinación de la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 1 de Diciembre de 2022, expediente FCB 012000614/2012/4
... recurso de casación interpuesto por el Fiscal General interino, Dr. Alberto Gabriel Lozada, en ... estimo necesario agregar que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ... Suscripta en autos “BONALDI, Sonia s/Evasión Simple Tributaria” (FCB ... 37502/2016/CA1) y ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 30 de Agosto de 2023, expediente FCB 001392/2020/93
... dolosa de registros, asociación ilícita fiscal, evasión agravada tributaria” (FCB ... estimo necesario agregar que la jurisprudencia de la Corte Fecha de firma: 30/08/2023 ... Alta ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 27 de Diciembre de 2023, expediente CPE 000928/2019/4/CFC001
... DGI) y el fiscal general ante ese pretorio, interpusieron sendos ... é Luis Enrique Cristofani, la presunta evasión de las sumas de $580.597,39 ... y $5.531.484,17, ... en cuestión surge a partir de la jurisprudencia de los tribunales que se pronuncian por la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 23 de Febrero de 2022, expediente FRO 014663/2013
... al Ministerio Público el señor Fiscal General doctor Raúl Omar Pleé, por su parte la ... donde se advierta la existencia de jurisprudencia contradictoria sobre tópicos de naturaleza ... la sumas comprometidas en el delito de evasión simple (art. 1 de la ley 24.769), debe ser ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1 - SECRETARIA, 2 de Septiembre de 2019, expediente FCB 053170036/2012/TO01
... n° 6.587.052, como autor del delito de evasión agravada prevista por el art. 2 inc. “a” de ... subsumidos por el Ministerio Público Fiscal en la figura de apropiación indebida de los ... pudieran desvirtuar la doctrina y jurisprudencia que mayoritariamente ha regido en la materia ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 4 de Mayo de 2023, expediente FBB 010622/2022/1/CA001
... EVASIÓN ... SIMPLE TRIBUTARIA’”, proveniente ... Mencionó que la jurisprudencia tiene dicho que, como los ... 3. El Fiscal" ante esta Alzada presentó oportunamente el\xC2" ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 20 de Octubre de 2023, expediente FRO 037347/2022/3/CA003
... Citó doctrina y jurisprudencia que consideró aplicable al caso. Formuló ... 17) ... 3.1.- El Fiscal General en su minuta expuso que ninguno de los ... ón cuando se analiza el riesgo de evasión del detenido…” (Informe 12/96, caso ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 15 de Septiembre de 2023, expediente FRO 016811/2021/18/CA007
... Citó doctrina y jurisprudencia que consideró aplicable al caso. Formuló ... 28) ... 3.1.- El Fiscal General en su minuta expuso que ninguno de los ... ón cuando se analiza el riesgo de evasión del detenido…” (Informe 12/96, caso 11.425, ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 10 de Abril de 2018, expediente CPE 000387/2010/TO01
... ley n° 24.769 vinculado a la presunta evasión agravada al impuesto a las ganancias nte al ejercicio fiscal 2004, cuyo perjuicio ascendió a la sumas de $ ... 75 inciso 22 de la C.N.; y profusa jurisprudencia al respecto: C.S.J.N.: “CRISTALUX S.A”, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 23 de Febrero de 2022, expediente FMP 017306/2014/1
... al Ministerio Público, el señor Fiscal General doctor Javier Augusto De Luca; en tanto ... Diego Amilcar González por la presunta evasión Fecha de firma: 23/02/2022 ... Firmado por: JUAN ... donde se advierta la existencia de jurisprudencia contradictoria sobre tópicos de naturaleza ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 6 de Abril de 2022, expediente CPE 001117/2017/1
... al Ministerio Público, el señor Fiscal" General doctor Raúl Omar Pleé; los doctores Jos\xC3" ... Cluster S.A.” en orden a la presunta evasión de $ 442.863,02 correspondiente al Fecha de ... donde se advierta la existencia de jurisprudencia contradictoria sobre tópicos de naturaleza ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 18 de Febrero de 2022, expediente FCT 005953/2019/3/CFC001
... de la presunta comisión del delito de evasión simple (art. 1 de la ley 24.769)…” ... II ... apartándose a su vez de la jurisprudencia de las cuatro Salas de esta CFCP y de la propia ... , el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó que se haga lugar a la renuncia ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 5 de Noviembre de 2018, expediente CPE 001868/2013/TO01/CFC001
... 274/276vta. y por el Ministerio Público Fiscal a fs. 277/283vta., contra la sentencia dictada ... su respecto, consistente en la presunta evasión del impuesto al Valor Agregado por parte de la ... sustentó su posición en jurisprudencia, a la que se hace expresa remisión en honor a la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 14 de Marzo de 2023, expediente FTU 029226/2019
... el representante del Ministerio Público Fiscal en el presente legajo nº FTU 29226/2019, del ... III. Como lo ha sostenido en jurisprudencia reiterada la CSJN, el recurso extraordinario ...