jurisprudencia evasion fiscal
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 13 de Marzo de 2019, expediente FCB 071007217/2010/CA002
... ón interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y la querella (Afip), en contra de la resolución ... intimados en relación al, A) Delito de Evasión simple y agravada de aportes y contribuciones – ... Por último, citó jurisprudencia a favor de su postura e hizo reserva del caso ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala V, 28 de Febrero de 2023, expediente CNT 024143/2020/CA001
... Cita jurisprudencia y afirma que en el caso no se han configurado los ... la ley 25.345 es el de luchar contra la evasión fiscal y no otra cosa distinta y agrega que la ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Vii, 27 de Septiembre de 2023, expediente CNT 017798/2016/CA001
... dems argumentos que expone y la jurisprudencia que cita, pretende que en esta instancia se ... que la Representante del Ministerio Pblico Fiscal actuante seal que Baukon y Friedrich funcionaban ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA IV, 7 de Junio de 2019, expediente CNT 060187/2014/CA001
... Al respecto, la jurisprudencia ha señalado, en términos que comparto, que el ... el propósito de la ley es revertir la evasión fiscal y posibilitar el goce del trabajador de ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala 4, 21 de Agosto de 2014, expediente 2468/2010
... La jurisprudencia también ha señalado, con criterio que comparto, ... ” y, consecuentemente, la ausencia de evasión fiscal en su contratación, resulta inoficioso ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 23 de Octubre de 2020, expediente FCB 011718/2019/CA001
... : “RODRIGO, Eduardo Daniel s/Evasión Simple Tributaria (FCB 11718/2019/CA1), venidos a ... ón interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y la Querellante AFIP, en contra de la ... Cita jurisprudencia ... Por último hizo reserva de Casación y del ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE GENERAL ROCA - SECRETARIA PENAL, 2 de Septiembre de 2020, expediente FGR 028091/2019/CA001
... caratulados: “PASSASINI, Manuel sobre evasión simple tributaria” (Expte. N° FGR ... de apelación el Ministerio Público Fiscal ... 2. Que, para resolver de ese modo, el ... Luego, reseñó jurisprudencia de la Corte, ... en particular de la sentencia ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 24 de Febrero de 2023, expediente FCT 008949/2019/56/CA026
... Fiscal (arts. 167 inc. 2, 168 y 180 ... jurisprudencia que considera que hay que ... concurso ideal con el delito de evasión y lavado de activos, éste último en ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE PARANÁ - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 17 de Mayo de 2023, expediente FPA 001380/2019/2/CA001
... Fiscal Federal, Dra. María Josefina Minatta, ... contra ... provenientes del ilícito penal de evasión…”; lo cual fue reiterado a fs. 277 y vta ... Cita jurisprudencia en tal sentido ... Resalta que lo manifestado ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 1 de Noviembre de 2019, expediente FBB 020436/2017/1/CFC001
... interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, revocar en consecuencia el sobreseimiento ... la presunta comisión de los delitos de evasión tributaria simple en relación al impuesto a las ... o suficientes para modificar la jurisprudencia constitucional que ya se había fijado sobre el ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 29 de Octubre de 2019, expediente CPE 001907/2012/TO01
... III. A fs. 957/960 el Sr. Fiscal Dr. Marcelo AGÜERO VERA, interinamente a cargo ... ” (CUIT N°30-70890460-7), la presunta evasión del Impuesto a las Ganancias correspondiente a ... 75 inciso 22 de la C.N.; y profusa jurisprudencia al respecto: ... C.S.J.N.: “CRISTALUX S.A”, ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 17 de Octubre de 2023, expediente FRO 012395/2022/16/CA008
... constitucionales y contraria a la jurisprudencia” ... Señalaron que en el caso no se probó el ... oportunidad en la que los recurrentes y el Fiscal General acompañaron memoriales sustitutivos en ... sobre evasión Fecha de firma: 17/10/2023 ... Alta en sistema: ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 27 de Abril de 2022, expediente FCB 005226/2019
... de casación interpuesto por el señor Fiscal General, Doctor Alberto Gabriel Lozada, en contra ... Cito Jurisprudencia a favor de su postura e hizo reserva del caso ... la Suscrita en autos “BONALDI, Sonia s/Evasión Simple Tributaria” (FCB 37502/2016/CA1) y ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE GENERAL ROCA - SECRETARIA PENAL, 13 de Octubre de 2020, expediente FGR 005195/2020/CA001
... : “MÉNDEZ, Carlos Alberto sobre evasión agravada tributaria” (Expte. N° FGR ... de apelación el Ministerio Público Fiscal ... 2. Que, para resolver de ese modo, el ... ñó doctrina aplicable al caso y jurisprudencia de esta alzada sobre el punto. Finalmente y con ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1, 7 de Junio de 2018, expediente CPE 990000062/2012/TO01/15
... Representante del Ministerio Público Fiscal y la parte Querellante AFIP-DGI, obrantes a fs ... de esta causa consisten en la presunta evasión" agravada, respecto de la contribuyente “Compañ\xC3" ... 75 inciso 22 de la CN; y profusa jurisprudencia al respecto: CSJN: “CRISTALUX S.A”, Fallos ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 22 de Mayo de 2018, expediente CPE 001451/2008/TO02
... II.- Que a fs. 1664 la Sra. Fiscal dictaminó que correspondía en los términos del ... Así, las figuras penales de evasión tributaria, según el Título I “Delitos ... 75 inciso 22 de la C.N.; y profusa jurisprudencia al respecto, C.S.J.N.: “CRISTALUX S.A”, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 22 de Mayo de 2020, expediente FMZ 028831/2015/1/CA001
... /10 vta., por el Ministerio Público Fiscal, en contra de la ... evasión simple (art. 1 de la ley ... lo refleja diversa jurisprudencia “La ... convocatoria al proceso en ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 18 de Diciembre de 2017, expediente FRO 042000809/2005/11/1/CFC001
... típicamente alguno de los supuestos de evasión agravada contenidos en el art. 2, incs. b) y d) ... Citó jurisprudencia de la CSJN, respecto de que: " ... la ley penal ... a que dicha empresa declare un crédito fiscal inexistente.”(cfr. fs. 1549/vta. del expediente ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 23 de Abril de 2018, expediente FMP 032004998/2006/TO01/CFC002
... al Ministerio Público el señor Fiscal General, doctor Gabriel Pérez Barberá; ejercen ... úl ESCUDERO (…), recalificándola como evasión simple conforme disposición contenida en el art ... “…tanto la doctrina como la jurisprudencia han desechado la posibilidad de aplicar, a partir ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 4 de Noviembre de 2016, expediente FMP 053031794/2009/CA001
... , interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, contra el resolutorio de fecha 26 de Febrero de ... de pago la no configuración de una evasión tributaria ... En el delito previsto y reprimido ... NOVIT” CUADERNOS DE DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA" PENA, AÑO VI NÚMERO 10 C, AD.HOC, PÁG.223)…\xE2\x80" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 27 de Diciembre de 2022, expediente FCB 070949/2018/19/CFC002
... remitidos por AFIP amparados en el Secreto Fiscal incorporados a fs. 34/49, 53/78, 87/93, ... utilizadas para realizar una evasión varias veces millonaria al Fisco” ... La Dra ... ón Nacional y sostenido por la jurisprudencia actual- que se presenta como más eficaz en la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 9 de Marzo de 2017, expediente FBB 003295/2014/TO01/2/CFC002
... en consideración los delitos imputados (evasión impositiva e insolvencia fraudulenta) y la ... tiptronic HDI año 2013, cuya valuación fiscal asciende a $675.000.- y $400.000.-, b.- sus ... Luego de realizar citas de jurisprudencia de esta Cámara, afirmó que el presente caso no ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 3 de Abril de 2019, expediente FCB 005650/2014/84/CA043
... 61/64, el señor Fiscal Federal a fs. 65/67, en contra de la resolución ... VERA, ya filiado, en orden al delito de evasión tributaria agravada (art. 1 y 2 inc ... “d” ... Citando jurisprudencia, expresa que la elevación del monto operado por ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA, 30 de Agosto de 2016, expediente FMP 091029837/2002/TO01
... “Testa, Pedro Oscar y otros s/evasión tributaria simple (querellante AFIP-DGI)” ... procesal en virtud del requerimiento fiscal de elevación a juicio obrante a fs. 562/568, del ... 24.769”, el 15/03/2012, entre la jurisprudencia especializada que, con igual criterio al aquí ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 15 de Agosto de 2019, expediente FRO 000217/2015/CA002
... “Mariani, Fernando Ariel y otros p/ Evasión simple tributaria”, proveniente del Juzgado ... ón interpuesto por el Ministerio Público Fiscal (fs. 173/174 y vta.), contra la resolución del ... II) Cabe recordar la reiterada jurisprudencia de la CSJN de que los tribunales deben expedirse ...