jurisprudencia evasion fiscal
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 22 de Noviembre de 2018, expediente CPE 001669/2016/CFC001
... Fiscal General a fojas 419/424, contra la sentencia ... como la impunidad de los delitos de evasión, que no fue querida por los legisladores al ... o suficientes para modificar la jurisprudencia constitucional que ya se había fijado sobre el ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 11 de Octubre de 2023, expediente FRO 038970/2022/4/CA001
... Citó doctrina y jurisprudencia en aval de su postura ... Efectuó reservas de ... tendrá oportunidad de pronunciarse si el fiscal requiere la elevación a juicio (conf. arts. 311 ... evasión tributaria simple”, 17 de julio de 2008. La Ley ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 7 de Junio de 2023, expediente FCT 007639/2019/28/CA017
... concurso ideal, y el delito de evasión tributaria y lavado de activos de origen ... de motivación del dictamen fiscal, sino también de decisión de ... jurisprudencia en apoyo a su posición. ... Planteó ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 7 de Junio de 2023, expediente FCT 007639/2019/18/CA008
... concurso ideal, y el delito de evasión tributaria y lavado de activos de origen ... de motivación del dictamen fiscal, sino también de decisión de ... jurisprudencia en apoyo a su posición. ... Planteó ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III - SECRETARIA PENAL, 9 de Enero de 2019, expediente FLP 036983/2017/CA032 - CA025
... el instructor y el Ministerio Público Fiscal se basan en circunstancias dudosas, suposiciones, ... y que cuando mucho puede hablarse de evasión fiscal, pero nunca de blanqueo de capitales ... a un consolidado criterio de la jurisprudencia y de la doctrina -sostenido reiteradamente por ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 6 de Abril de 2017, expediente CPE 003117/1998/1/1/CFC001
... en orden a la comisión del delito de evasión de la suma de $ 6.556.010,20 correspondiente al ... fiscal del año 1998, hecho que fue oportunamente ... ón Penal En ese sentido invocó jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 27 de Marzo de 2019, expediente FGR 012062/2013/CFC001
... al Ministerio Público el señor Fiscal General, doctor Raúl Omar Pleé; interviene como ... Citó ... jurisprudencia en apoyo ... En cuanto al recurso de la ... #11870330#229610026#20190327131238553 la evasión de pago del impuesto al valor agregado ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 9 de Octubre de 2019, expediente FCB 032973/2016/CA002
... : “YACOPINI, Alejandro Miguel sobre Evasión Simple Tributaria” (FCB 32973/2016/2006/CA2)” ... ón interpuesto por el Ministerio Público Fiscal a fs. 113/115, la querellante Administración ... Citando jurisprudencia expresa que, la elevación del monto operado por ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 5 de Abril de 2023, expediente FCT 001418/2020/16
... evasión ... Citó doctrina y ... jurisprudencia" del caso. ... En segundo lugar, se agravi\xC3" ... Fiscal General Subrogante, ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 9 de Marzo de 2017, expediente CPE 000222/2014/1/CA001
... este incidente consistentes en la evasión presunta del Impuesto al Valor Agregado ... , tanto por la doctrina como por la jurisprudencia se ha desechado la posibilidad de aplicar, a ... por el ejercicio fiscal 2007 (23/4/2007; fs. 49) hasta la fecha del ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 13 de Abril de 2023, expediente FCB 001357/2014
... Alberto Y Otros s/Asociación Ilícita Fiscal” (FCB ... 1357/2014/CA9), venidos a ... -como lo señala la pacífica jurisprudencia de la Cámara Federal de Casación Penal- que ... Suscripta en autos “BONALDI, Sonia s/Evasión Simple Tributaria” (FCB ... 37502/2016/CA1) y ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 22 de Noviembre de 2018, expediente CPE 001641/2016/CFC001
... Fiscal General a fojas 247/252, contra la sentencia ... como la impunidad de los delitos de evasión, que no fue querida por los legisladores al ... o suficientes para modificar la jurisprudencia constitucional que ya se había fijado sobre el ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE GENERAL ROCA - SECRETARIA PENAL, 1 de Octubre de 2018, expediente FGR 025997/2017/CA001
... CIFUENTES, Mauro Andrés sobre Evasión simple Tributaria” ... (Expte. FGR ... de apelación el Ministerio Público Fiscal a fs.50/56 ... 2. Que, para resolver de ese ... Luego, a partir de la reseña de jurisprudencia de la Corte, en particular de la sentencia ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 12 de Septiembre de 2019, expediente FRO 042000535/2011/2/1/CFC001
... Representa al Ministerio Público Fiscal el doctor Raúl Omar Pleé, a la querella (AFIP) ... ían prima facie en los delitos de evasión tributaria agravada por el monto -arts. 1 y 2, ... recurso de casación” ... jurisprudencia han desechado la posibilidad de aplicar, a partir ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 26 de Noviembre de 2018, expediente FSM 053223/2015/CFC001
... recurso de casación incoado por el señor Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de ... Citó jurisprudencia del Alto Tribunal y entendió ... que la ... para la configuración del delito de evasión. En efecto, en el segundo párrafo del art. 1º ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 27 de Septiembre de 2022, expediente FCB 008855/2020/CA001
... que provisionalmente se califica como “Evasión Simple”, previsto y reprimido por art. 1 de la ... jurisprudencia de la CSJN en causa “Vidal”)-, ocho hechos ... que se desprenden del requerimiento fiscal de instrucción ... Destacó que según surge de ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - SALA I, 31 de Octubre de 2014, expediente CNT 010400/2010/CA001
... íficamente por la doctrina y la jurisprudencia de este Fuero, que los registros laborales y ... Cos y consecuentemente, la ausencia de evasión fiscal en su contratación, resulta inoficioso, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 4 de Julio de 2019, expediente FTU 018501/2012/CA002
... : ROCCHIA FERRO, JORGE ALBERTO Y OTRO s/EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA QUERELLANTE: AFIP DGI Poder ... de apelación el Ministerio Público Fiscal (a fs. 486/487) y la parte querellante (a fs ... Cita jurisprudencia en aval de tal postura ... A fs. 504/515, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 16 de Marzo de 2022, expediente FLP 063624/2017/4/RH001
... al Ministerio Público, el señor Fiscal General doctor Javier Augusto De Luca; en tanto ... a Gustavo Silvano Scian por la presunta evasión del Impuesto a las Ganancias, correspondiente al ... donde se advierta la existencia de jurisprudencia contradictoria sobre tópicos de naturaleza ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA CIVIL, 3 de Marzo de 2023, expediente FMP 023142/2017/CA001
... legales que tienen por fin perpetrar la evasión de impuestos]. – ... Recuerda que, en este ... a los juzgadores con base en jurisprudencia conteste de nuestro más alto tribunal de ... oportunamente decomisada por el organismo fiscal", el Aquo ha incurrido en el dictado de sentencia \xE2" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, 21 de Noviembre de 2018, expediente FPO 001480/2014/CA001
... E.; M., E. O. S/ EVASION SIMPLE ... TRIBUTARIA”; y, ... por el Ministerio Público Fiscal y por parte querellante AFIPDGI ... tipificadas., con cita de jurisprudencia de la Cámara Federal ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 15 de Noviembre de 2021, expediente FTU 003869/2021/CA001
... - DENUNCIADO: CLODOMIRA INDUSTRIAL S.R.L s/EVASION SIMPLE ... TRIBUTARIA DENUNCIANTE: AFIP-DGI ... de apelación interpuesto por el señor Fiscal Federal de la provincia de Santiago del Estero, ... Acompañó doctrina y jurisprudencia para fundar su planteo ... II) Entrando al ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 27 de Septiembre de 2017, expediente FMZ 013170/2014/6/CA002
... VALENTÍN Y OTROS p/ EVASIÓN ... Fiscal Federal (fs. sub. 10/15 vta.) y ... la jurisprudencia", sirviendo como ejemplo la doctrina sentada\xC2" ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 20 de Octubre de 2022, expediente CPE 001053/2009/6/CA004
... de apelación interpuestos por el señor fiscal de la instancia previa y por la parte querellante ... , inciso d, del Código Aduanero y el de evasión fiscal previsto en la ley 24.769. La hipótesis ... la doctrina que emerge de nuestra jurisprudencia es clara, y basta con remitirse al precedente ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 28 de Junio de 2021, expediente FTU 003982/2020/CA001
... : NOVILLO ASTRADA, FERNAN Y OTROS s/EVASION ... SIMPLE TRIBUTARIA DENUNCIANTE: AFIP-DGI ... de apelación interpuesto por el señor Fiscal Federal de la provincia de Santiago del Estero, ... Acompañó doctrina y jurisprudencia para fundar su planteo ... II.- Entrando al ...