jurisprudencia evasion fiscal
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 5 de Noviembre de 2018, expediente FSM 055033/2017/2/CFC001
... Fiscal General a fojas 1/8vta., contra la sentencia ... la ley 27.430 a los supuestos de evasión tributaria que conforman el objeto procesal de ... y solicitó que, a la luz de la jurisprudencia de esta Cámara Federal de Casación Penal, se ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA CIVIL 1, 20 de Marzo de 2023, expediente FRE 007360/2022/1/CA001
... fiscal en la Ruta Nacional N° 11 km ... evasión tributaria, conforme surge del ... Cita ... jurisprudencia ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 7 de Noviembre de 2019, expediente FRO 022054/2014/1/CA001
... penalmente responsable del delito de evasión tributaria simple en relación al Impuesto al or Agregado ejercicio fiscal 2009… (arts. 1º de la Ley 27.430, 45 del CP, y ... 1.- Cabe recordar la reiterada jurisprudencia de la CSJN de que los tribunales deben expedirse ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE PARANÁ- SECRETARIA, 1 de Octubre de 2019, expediente FPA 091002293/2012/TO01
... caratulada “STERZ CRISTIAN LUIS SOBRE EVASIÓN SIMPLE TRIBUTARIA”, CONSIDERANDO: ... I.- Que a ... los términos de la ley de sinceramiento fiscal, significó la aceptación incondicional del ... de asegurar la estabilidad de su jurisprudencia ... (Conf.Fallos183:409; 209:431; 323:555, entre ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 24 de Octubre de 2023, expediente FRO 008714/2023/1/CA001
... Javier Arzubi Calvo, Fiscal Federal de la Fiscalía de Venado Tuerto, contra ... 345, ley que trata la Prevención de la Evasión" Fiscal y dentro de sus previsiones refiere a la \xE2\x80" ... En esta tesitura ha dicho la jurisprudencia “…(D)e las [cosas] que deban ser devueltas se ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 21 de Septiembre de 2021, expediente FBB 019912/2018/2/CFC001
... la situación en que se encuentra el fiscal con relación a [mi defendido imputado]” ... Con cita de diversa jurisprudencia en apoyo a su postura, concluyó peticionando que ... evasión impositiva agravada por haber evadido al Fisco ...
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Sentencia nº 83 de Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (Penal) del 26-03-2021
... por otra parte ha entendido la jurisprudencia de este tribunal que cita (TSJ ... Sala Penal, ... proceso y, de ese modo, colaborar con el Fiscal a los ... fines dilucidar la verdad real de los ... Por ello, no hay que confundir evasión en el control de constitucionalidad con debido ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 17 de Noviembre de 2016, expediente FTU 040471/2013/CFC001
... ón interpuestos por Ministerio Público Fiscal y por la querella en este expediente nº FTU ... ó un ardid idóneo para configurar la evasión fraudulenta tipificada en la norma, pues de no ... ñaló el magistrado, conforme la jurisprudencia en la materia de la Cámara Nacional en lo Penal ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 7 de Julio de 2021, expediente FMP 032004998/2006/TO01/CFC003
... al Ministerio Público el señor Fiscal General, doctor Mario A ... Villar; ejercen la ... causa por el hecho calificado como evasión simple de tributos Fecha de firma: 07/07/2021 ... , el Tribunal recordó que la jurisprudencia mayoritaria sostiene que, la elevación de los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 15 de Marzo de 2017, expediente FMZ 010161/2015/8/CA004
... EVASION SIMPLE TRIBUTARIA EVASION AGRAVADA ... período fiscal 2010 y del Impuesto a las ... ño. Así lo ha entendido la jurisprudencia, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 5 de Noviembre de 2018, expediente FSM 086546/2017/CFC001
... Fiscal General a fojas 153/161, contra la sentencia ... la ley 27.430 a los supuestos de evasión tributaria que conforman el objeto procesal de ... o suficientes para modificar la jurisprudencia constitucional que ya se había fijado sobre el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 27 de Noviembre de 2019, expediente FMZ 038563/2017/CA001
... LEONARDO S/ EVASION" AGRAVADA TRIBUTARIA”, venidos del Juzgado\xC2" ... apelación deducido por el Sr. Fiscal ... jurisprudencia ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 14 de Junio de 2023, expediente FCB 006967/2021/8/CA004
... Fiscal, y advirtiendo que el vehículo AB849GB ... jurisprudencia tiene dicho que “… ... la fundamentación ... 3) ... Evasión impositiva, tanto a nivel de empresas, como a ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 11 de Abril de 2023, expediente FCB 027705/2019
... por el doctor Alberto Gabriel Lozada, Fiscal General Interino, y por el doctor Juan Carlos ... Suscripta en autos “BONALDI, Sonia s/Evasión Simple Tributaria” (FCB ... 37502/2016/CA1) y ... adaptar mi criterio a la jurisprudencia de la Cámara Federal de Casación y decidir ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 11 de Marzo de 2021, expediente FCB 024663/2014/CA001
... Gregorio y SANTA, Miguel Ángel s/ Evasión Simple Previsional” ... (Expte. FCB Nº ... acción por parte del Ministerio Publico Fiscal- fueron declarados en término ante la AFIP-DGI ... jurisprudencia de distintos países con fuerte cultura ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 28 de Marzo de 2023, expediente FCT 001418/2020/12
... del CP), con el delito de “evasión tributaria y lavado de activos de origen ... penales. Citó doctrina y jurisprudencia" del caso. ... En segundo lugar, se agravi\xC3" ... Fiscal General Subrogante, ... manifestó su ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 28 de Marzo de 2023, expediente FCT 001418/2020/23
... del CP), con el delito de “evasión tributaria y lavado de activos de origen ... penales. Citó doctrina y jurisprudencia" del caso. ... En segundo lugar, se agravi\xC3" ... Fiscal General Subrogante, ... manifestó su ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 22 de Diciembre de 2017, expediente CPE 001652/2014/10/2/CA038
... el representante del Ministerio Público Fiscal interviniente ante la instancia anterior a fs ... PRESCRIPCIÓN CON RELACIÓN A LA POSIBLE EVASIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES ... 700), y la de gran parte de la jurisprudencia (C.C.C.F., Sala II, J.A., 1994-IV-367; C.C.C., ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 17 de Julio de 2020, expediente FCT 000150/2015/CA002
... ón preventiva, por el delito de evasión ... esta Alzada, el Ministerio Público Fiscal ... manifestó que no adhería a ... este caso, con cita de jurisprudencia" de la CFCP y de este propio Tribunal, en\xC2" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 10 de Septiembre de 2019, expediente FSM 002590/2009/TO01/CFC002
... al Ministerio Público el señor Fiscal General doctor Raúl Omar Pleé; por su parte ... $13.130,62-; por el delito de evasión agravada de recursos de la seguridad, ... de la doctrina definida en la jurisprudencia de nuestro más alto tribunal (Fallos: 311:948, ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala I, 28 de Febrero de 2023, expediente CNT 013652/2019/CA001
... Pinto Varela, con cita a jurisprudencia de esta Sala). Más allá de los reparos ... ), denominada “Ley de Prevención de la Evasión Fiscal”, ... sancionada el 19/10/2000 con ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala V, 31 de Agosto de 2023, expediente CNT 007716/2020/CA001
... objetivamente, un supuesto de evasión de normas laborales que torna aplicable lo ... que, tal como la doctrina y jurisprudencia mayoritaria han sostenido, con criterio que ... ón al dictamen emitido por el Procurador Fiscal, ratificó el estándar probatorio delineado al ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 2, 12 de Abril de 2021, expediente FSM 091531/2018/CA001
... Y OTROS s/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA ... DENUNCIANTE: AFIP” ... Fiscal de grado impugnó el sobreseimiento de ... , tanto en doctrina como en la jurisprudencia, en sostener Fecha de firma: 12/04/2021 ... Alta ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 3 de Junio de 2020, expediente FRO 031000971/2009/4/CA003
... Marcelo Del Teglia, Fiscal Federal Ad Hoc a cargo de la Fiscalía Federal ... a la presunta comisión del delito de evasión simple en relación al Impuesto al Valor Agregado ... Asegura que la jurisprudencia local en el tema es concluyente respecto de que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 27 de Julio de 2020, expediente FCB 085462/2018/CA001
... recurso de apelación interpuesto por el Fiscal Federal en contra de la resolución dictada con ... 2 inc. d. evasión agravada- ... elevó a la suma a un millón ... Cita jurisprudencia ... Por último hizo reserva de Casación y del ...