jurisprudencia evasion fiscal
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE GENERAL ROCA - SECRETARIA PENAL, 10 de Agosto de 2020, expediente FGR 000518/2020/CA001
... , Honrado Domingo Nicolás Gabriel sobre evasión simple tributaria” (Expte. FGR N° ... de apelación el Ministerio Público Fiscal a fs.27/32 ... 2. Que, para resolver de ese ... Luego, a partir de la reseña de jurisprudencia de la Corte, en particular de la sentencia ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 26 de Diciembre de 2019, expediente CPE 000259/2019/1/CA001
... ón interpuesto por el señor agente fiscal interviniente ante la instancia anterior a fs ... -con relación a la presunta evasión tributaria del impuesto a las ganancias del ... 700), y la de gran parte de la jurisprudencia (C.C.C.F., Sala II, J.A., 1994-IV-367; C.C.C., ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 13 de Julio de 2021, expediente FCT 012000024/2012/TO01/CFC005
... representando al Ministerio Público Fiscal el señor Fiscal General doctor Raúl Omar Pleé; ... el hecho atribuido, […] pensó que era evasión de impuestos”. En consecuencia adujo que: ... pasa por alto la doctrina y jurisprudencia dominante de la CSJN, al valorar cuestiones que ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE PARANÁ - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 21 de Noviembre de 2019, expediente FPA 012013073/2012/5/CA003
... ón interpuesto por el Ministerio Público Fiscal a fs ... 8/15, contra la resolución de fs. 1/6 ... evasión tributaria simple respecto del Impuesto al Valor ... Por otra parte, es conocida la jurisprudencia marcada por nuestro Máximo Tribunal en torno a ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 7 de Diciembre de 2018, expediente CPE 002042/2017/CFC001
... el representante del Ministerio Público Fiscal (confr ... fs. 35/38) ... II. Que, contra esa ... , y en detalle, refirió que la presunta evasión del pago al impuesto de los “Bienes Personales, ... jurisprudencia y doctrinaria. Finalmente, hizo reserva del caso ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 3 de Octubre de 2019, expediente FRE 007028/2014/CA001
... Público Fiscal ... Ley 24.769 Evasión ... jurisprudencia al ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 20 de Marzo de 2019, expediente FCB 055207/2014/ES03
... : “MARINELLI, Fernando Daniel s/evasión simple tributaria” (FCB 55207/2014/ES3), ... del Impuesto al Valor Agregado -período fiscal 2009-, en razón de que el hecho investigado no ... Al respecto, citó jurisprudencia que avala su postura sobre la cuestión ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 18 de Diciembre de 2018, expediente FRE 022000119/2009/CA001
... RODOLFO ARMANDO S/EVASIÓN ... imputados y el dictamen de la Sra. Fiscal" Federal ... Nº1 de Formosa, que afirma \xE2\x80" ... jurisprudencia" en abono de su tesitura ... \xC2" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 19 de Septiembre de 2022, expediente FCB 005841/2020/9/CA003
... Fiscal Federal N°1 de Córdoba; por el Dr. Facundo ... , un año y medio antes del delito de evasión que se le atribuye y, asimismo, toda vez que el ... Así parece haberlo concluido la jurisprudencia al calificar esas agrupaciones como artículo 210 ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 15 de Abril de 2019, expediente FRO 014663/2013/CFC001
... al Ministerio Público el señor Fiscal" General, doctor Raúl Omar Pleé; a la querella \xE2\x80" ... Ley 27.430, en relación a la presunta evasión tributaria del impuesto al valor agregado por el ... Cita jurisprudencia en apoyo de su postura, y formula reserva del ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 24 de Junio de 2019, expediente CPE 000368/2015/CFC001
... Representa al Ministerio Público Fiscal el doctor Raúl Omar Pleé y a la defensa ... Seguidamente, con citas de jurisprudencia, señaló que debía adoptarse ese criterio ... Martín Crosinelli Fort, la posible evasión del pago del impuesto a las ganancias ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 14 de Septiembre de 2022, expediente FLP 018322/2014/3/CFC003
... al Ministerio Público el señor Fiscal General doctor Raúl Omar Plée. Actúan por la ... Daniel Tomeo en orden al delito de evasión al Fecha de firma: 14/09/2022 ... Alta en ... jurisprudencia" relevante ha seguido esta línea al sostener que \xE2" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 11 de Marzo de 2022, expediente FMZ 054017330/2009/TO01/1/CFC006
... ,18 y 2008 por la suma de $1.104.210,45 -(evasión agravada, previsto en el art. 2° inc. b) de la ... Mario A. Villar, Fiscal General ante esta CFCP, quien manifestó que el ... Rosés-, cabe señalar que, según jurisprudencia inveterada de nuestro máximo Tribunal de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 13 de Septiembre de 2023, expediente FCB 039955/2019/13/CFC001
... puede excepcionarse, conforme la jurisprudencia del Alto Tribunal, ... si media cuestión federal ... de la resolución recurrida, “…el Fiscal Federal con fecha 1.9.2020… acompaña el pedido ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 2 de Agosto de 2023, expediente FCT 001106/2021/3/CA017
... para lograr o facilitar su evasión, no solo dentro de las fronteras de ... cuenta que, la jurisprudencia citada no puede ser considerada sin tener ... Se agravió porque, el Fiscal ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 14 de Abril de 2023, expediente FCT 001418/2020/25/CA009
... juez, como el fiscal ... se citó doctrina y jurisprudencia ... Penal), con el delito de evasión tributaria y lavado de activos ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 14 de Abril de 2023, expediente FCT 001418/2020/17/CA007
... juez, como el fiscal ... se citó doctrina y jurisprudencia ... Penal), con el delito de evasión tributaria y lavado de activos ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social - Camara Federal de la Seguridad Social - Sala 2, 3 de Mayo de 2023, expediente CSS 086206/2019/CA001
... imputaciones formuladas por el organismo fiscal ... Concretamente cuestiona por irregular todo ... del cual, y siguiendo reiterada jurisprudencia del Supremo Tribunal de la Nación, hay que ... y encierre cláusulas que busquen la evasión total o parcial de las normas imperativas del ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 30 de Mayo de 2023, expediente FMP 019986/2022/TO01/7/CA004
... Fiscal ... Luego de describir los hechos y antecedentes ... evasión y ocultamiento del mismo para dificultar el ... Tapia, Juan F. Publicado en: ... Jurisprudencia Argentina Cita: TR LALEY 0003/008395) ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 5 de Marzo de 2020, expediente FSA 021062/2017/CA001
... el representante del Ministerio Público Fiscal en contra de la resolución de fs. 68/70, por la ... montos punitivos en los delitos de evasión de impuestos (cfr. C.F. Salta, ... causa nro. 626 ... ás, “Dos casos discutidos en la jurisprudencia referidos al alcance del principio de aplicación ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 7 de Septiembre de 2023, expediente FRO 044638/2022/1/CA001
... el representante del Ministerio Público Fiscal, Dr. Javier M. Arzubi Calvo, ambos contra la ... Citó jurisprudencia apoyando su postura. Formuló reserva de ... ón cuando se analiza el riesgo de evasión" del detenido…” (Informe 12/96, caso 11.425, \xE2\x80" ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 15 de Diciembre de 2022, expediente FCT 003938/2015
... de casación interpuesto por el fiscal –por mayoría y ... la querella, ... de acuerdo con la jurisprudencia ... orden al delito de evasión simple (art. 1 de la ley 24.769) ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 29 de Noviembre de 2018, expediente FCR 003419/2015/TO01/CFC001
... González como autor responsable de evasión impositiva simple y continuada, a tres años de ... su postura citó doctrina y jurisprudencia. Finalmente, hizo reserva del caso federal ... (impuesto al valor agregado período fiscal 1/2009 a 5/2010) y otras debidas (impuesto a las ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 18 de Abril de 2018, expediente FCB 010684/2014/CFC001
... PETITTI S.A.´, en orden al delito de evasión simple (art. 1 de la ley 24.769), en relación al Impuesto a las Ganancias –período fiscal 2012- (art. 306 contrario sensu del CPPN) ... PENAL - SALA 4 FCB 10684/2014/CFC1 jurisprudencia inveterada de nuestro máximo Tribunal resulta un ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 22 de Abril de 2022, expediente FCB 077054/2018/2/CA001
... ón interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y la parte querellante AFIP-DGI, en contra de la ... CUIT 33-70961131-9, por los delitos de evasión tributaria agravada descriptos como Hecho Primero ... Citó ... jurisprudencia. Finalmente, hizo reserva de casación y del caso ...