jurisprudencia evasion fiscal
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 27 de Septiembre de 2017, expediente FMZ 013170/2014/8/CA003
... MARCELO JORGE p/ EVASIÓN AGRAVADA TRIBUTARIA en ... concurso ... DGI (fs. sub. 08/15) y la Sra. Fiscal de Instrucción (fs. sub 16/23) contra ... jurisprudencia, sirviendo como ... ejemplo la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, 11 de Octubre de 2018, expediente FPO 007731/2017/CA001
... A. S/ EVASION SIMPLE ... TRIBUTARIA”; y, ... Representante del Ministerio Público Fiscal contra la decisión recaída ... Jurisprudencia ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 15 de Septiembre de 2016, expediente FRE 013000162/1997/CFC001
... al Ministerio Público el señor Fiscal General doctor Javier Augusto de Luca; a la ... Nacional a través de maniobras de evasión, mediante la cual lograron omitir totalmente el ... Se citó jurisprudencia de esta Sala en abono a dicha conclusión ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 9 de Septiembre de 2020, expediente FMZ 043540/2017/47/CA002
... ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL ... y nada dice sobre los hechos de evasión que le darían el ... jurisprudencia ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 4 de Noviembre de 2021, expediente FSA 022000860/2012/CA001 - CA002
... recurso de apelación interpuesto por el Fiscal Federal y por la AFIP, en su condición de ... Rafael Cantero en orden al delito de evasión tributaria (art. 1 de la ley 24.769, según ... Cita jurisprudencia en respaldo de su posición ... Ante esta ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 14 de Julio de 2023, expediente FBB 001717/2021/7/CA002
... ón condicional, soslaya la jurisprudencia ... internacional que rige la ... representante del Ministerio Público Fiscal ... momento de analizar el riesgo de evasión. ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 27 de Abril de 2023, expediente CFP 006582/2016/16/CA007
... la requisitoria de instrucción del fiscal y sus posteriores actos. Ello pues las exigencias ... del hecho es el seguido por la jurisprudencia y doctrina dominante, no es un criterio que esté ... de ello, serán coautores del delito de evasión tributaria ... Los preceptos sobre ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala I, 28 de Febrero de 2023, expediente CNT 073996/2017/CA001
... 438). Como tiene dicho jurisprudencia que comparto, los testimonios no se cuentan: se ... señalamientos brindados por el otrora Fiscal General ante la Cámara Nacional del Trabajo, al ... aquel en forma universal, a raíz de la evasión tributaria perpetrada por la patronal. De allí ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 12 de Marzo de 2024, FLP 036177/2019/CS001
EXTRADICION PROCEDIMIENTO DE EXTRADICION BLANQUEO DE CAPITALES
... el representante del Ministerio Público Fiscal en esa instancia interpuso recurso ordinario de ... ilusorio para la evasión de la imputada plenamente identificada, como ... inadmisible a la luz de reiterada jurisprudencia del Tribunal según la cual ello supone alterar ... -
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 22 de Noviembre de 2018, expediente FPA 011581/2016/1/CFC001
... Fiscal General a fojas 23/32, contra la sentencia ... para la configuración del delito de evasión. En efecto, en el segundo párrafo del art. 1º ... o suficientes para modificar la jurisprudencia constitucional que ya se había fijado sobre el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 12 de Octubre de 2018, expediente CPE 002032/2017/CFC001
... el representante del Ministerio Público Fiscal (confr. fs. 33/34 vta.) ... II. Que, contra esa ... , y en detalle, refirió que la presunta evasión del pago al impuesto a las “Salidas No ... En sustento de su postura citó jurisprudencia y doctrinaria. Finalmente, hizo reserva del caso ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 26 de Octubre de 2017, expediente FCB 022018403/2012/CFC001
... al Ministerio Público el señor Fiscal General doctor Javier Augusto De Luca; representa ... en relación al hecho de evasión tributaria simple, respecto del impuesto a la ... importante sector de la doctrina y jurisprudencia admiten el dolo eventual como forma de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 6 de Febrero de 2017, expediente CPE 990000146/2010/TO01/2/CFC001
... el representante del Ministerio Público Fiscal en esta causa nº CPE 990000146/2010/TO1/2/CFC1, ... su participación como co-autores de la evasión fiscal del pago de la suma de $1.341.082, en ... los factores establecidos por la jurisprudencia europea y acogidos por la interamericana –o ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 16 de Mayo de 2018, expediente FSM 042082/2016/CA001
... ó una denuncia: “…por el delito de evasión tributaria o bien de apropiación indebida de ... ñor representante del Ministerio Público Fiscal por el dictamen que luce a fs. 59/60 vta. al ... consenso en la doctrina y en la jurisprudencia, en cuanto a que ese objeto de protección se ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 24 de Octubre de 2023, expediente FRO 6485/2014/4
... su pupilo, ha acompañado numerosa jurisprudencia y doctrina sobre el instituto de la ... la minuta sustitutiva del informe oral, el fiscal Dr. Adolfo Villate, en primer lugar, respecto a ... no alcanza para descartar su posible evasión ... Indicó también que más allá de la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 28 de Octubre de 2019, expediente FCB 037101/2014/CA002
... recursos de apelación interpuestos por la Fiscal Federal, María Marta Schianni y por la abogada ... de Meirone, en orden al delito de “Evasión Agravada por la utilización de facturas ... Para avalar su postura citó jurisprudencia aplicable en la materia ... III. Radicados los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 7 de Junio de 2017, expediente FCB 053010018/2012/2/CA002
... /2012/2/CA2 Stevani en la elevación fiscal a juicio se la coloca en posición de partícipe ... ante la supuesta comisión del delito de Evasión Simple previsto en el artículo 1 de la Ley N° ... Al respecto la jurisprudencia ha sostenido que en la medida que no se afecte la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 1 de Junio de 2017, expediente FSA 008564/2014/CA002
... y otros s/Infracción Ley 23.737, Evasión, Falsificación de moneda e Infracción Ley ... 210 del C.P.) y evasión fiscal agravada (art. 2 de la ley 24.769), todo ello en ... serios, señalada por la jurisprudencia y la doctrina unánimes sobre la materia, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 9 de Agosto de 2022, expediente FCT 000150/2015/4/CFC001
... `a´, `b´ y `d´ ... de la Ley 24.769 EVASIÓN AGRAVADA, PESOS 1.347.107,75 en concepto de ... Agregado correspondiente al ejercicio fiscal 2008 y, en consecuencia, CONCEDER el recurso de ... A su vez, citó jurisprudencia que consideró ... aplicable al caso ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 9 de Septiembre de 2019, expediente FRO 045494/2017/CA001
... “AGRONORT S.A; MUSSO, Sergio Antonio s/ Evasión Agravada Tributaria” (proveniente del Juzgado ... recurso de apelación interpuesto por el fiscal (fs. 33/34 y vta.) contra la resolución del 15 ... Cabe recordar la reiterada jurisprudencia de la CSJN de que los tribunales deben expedirse ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 7 de Marzo de 2023, expediente CPE 001652/2014/9/CA147
... I. E. S. por los hechos presuntos de evasión tributaria vinculados con el Impuesto a las ... Personales correspondiente al ejercicio fiscal 2006 ... Los memoriales de los representantes de ... , tanto por la doctrina como por la jurisprudencia se ha desechado la posibilidad de aplicar, a ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 12 de Abril de 2019, expediente FCT 034020343/2009/15/RH007
... , interpuesta por Carlos Adolfo Schaefer, Fiscal General Subrogante contra la decisión de la ... BAEZ en orden al presunto delito de EVASION TRIBUTARIA AGRAVADA en carácter de partícipes ... precedentes, siguiendo la jurisprudencia emanada del Máximo Tribunal de la Nación al ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 3 de Abril de 2018, expediente FRO 031001361/2004/12/CA002
... como presunto coautor del delito de evasión tributaria agravada, delito previsto y penado en ... 454 CPPN, en la que el fiscal general, los apelantes y la parte querellante ... expresa disposición, doctrina y jurisprudencia han concluido que el momento consumativo del ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 27 de Junio de 2023, expediente FMZ 009356/2020/1/CA002
... utilizadas por el Sr. Fiscal ... señalar que es jurisprudencia pacífica y sostenida en el ... en autos, respecto del intento de evasión por parte de ... Oscar Fabián Medina, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 16 de Mayo de 2017, expediente CPE 000284/2014/2/CFC001
... al hecho por el que medió requerimiento fiscal de instrucción" (cfr. fs. 30/33 vta. y 60/61 del ... - corresponden a un mismo hecho de evasión tributaria del Impuesto al Valor Agregado y del ... de la misma”, con invocación de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en ...