Conducta fraudulenta
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Vigente
Ley 19.550 de Sociedades Comerciales
... 2) Los fallidos por quiebra culpable o fraudulenta hasta diez (10) años después de su rehabilitación, los fallidos por ... ón; los directores y administradores de sociedad cuya conducta se calificare de culpable o fraudulenta, hasta diez (10) años después de ...
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Sentencia Nº 159 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 26-11-2021
SOLIDARIDAD: EMPRESAS RELACIONADAS O SUBORDINADAS. FRAUDE RESPECTO A LA REGISTRACION DEL EMPLEADO. APLICACION DEL ART. 31 LCT. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA.Surge fehacientemente acreditado que existió un fraude de las demandadas en relación a la registración del actor (respecto de su fecha de ingreso), en tanto hubo una continuidad en la relación laboral del mismo de una a otra empresa, cumpliendo...
... Por consiguiente, el actor debía demostrar la conducta fraudulenta incurrida por las empresas demandadas en perjuicio de sus ... -
Ley 13260-2012
... Los directores o administradores y síndicos de sociedades cuya conducta hubiera sido calificada de fraudulenta, hasta diez (10) años después de ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 3, 23 de Septiembre de 2019, expediente CFP 010247/1998/TO01
... en perjuicio de la administración pública y administración fraudulenta en perjuicio del ex Banco Mayo CL (en adelante, también referido como el ... ó la imputación en su contra, aduciendo que no comprendía la conducta que, en concreto, se le reprocha ... Se refirió a las circunstancias que ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Ii, 14 de Abril de 2023, expediente CNT 061430/2017
... de sus integrantes en caso de comprobarse una actuación fraudulenta o conducción temeraria y que “la omisión de ingresar los aportes y ... ” que tuvo por acreditada “ alcanzaba para constituir la conducta fraudulenta requerida y torna aplicable lo dispuesto en el citado art. 31 ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala V, 10 de Febrero de 2023, expediente CNT 019695/2020/CA001
... en verdad no existen pruebas que evidencien la existencia de una conducta fraudulenta en la celebración del acuerdo de disolución y toda vez que ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala V, 27 de Marzo de 2023, expediente CNT 060346/2014/CA001
... podría ser la retensión o falta de aportes o cualquier otra conducta fraudulenta y evasora como consecuencia del cual se hayan vulnerado los ...
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Sentencia nº 42783 de Primera Cámara Civil de Apelaciones de la Provincia de Mendoza, Primera Circunscripción, 1 de Agosto de 2013
La acción que pretende la declaración de nulidad de una decisión judicial que ha pasado en autoridad de cosa juzgada es un remedio excepcional y extraordinario, no existiendo discusión en cuanto a su procedencia, cuando ha existido una conducta dolosa o fraudulenta.
... discusión en cuanto a su procedencia, cuando ha existido una conducta dolosa o fraudulenta ... Se ha sostenido, en consecuencia, que la ... -
Vigente
Versión original
Código Penal
... , a las que el juez podrá añadir cualquiera de las reglas de conducta contempladas en el artículo 27 bis, regirán hasta el vencimiento de los ... ículos anteriores, será reprimido con la pena de la quiebra fraudulenta o culpable, en su caso. Con la misma pena será reprimido el miembro del ...
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Ley 22091
... d) Los fallidos por quiebra culpable o fraudulenta, hasta diez (10) años después de su rehabilitación; los fallidos por ... ón; los directores o administradores de sociedad cuya conducta se calificare de culpable o fraudulenta, hasta diez (10) años después de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 21 de Febrero de 2020, expediente CFP 009233/1999/TO01/37/CFC005
... del proceso, por resultar autor del delito de administración fraudulenta" en perjuicio de la administración pública previsto y reprimido en el art\xC3" ... partes acusadoras no explicaron mínimamente en que consiste la conducta atribuida a su asistido Bofill ni detallaron las pruebas existentes en su ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 9 de Noviembre de 2021, expediente FRE 094000651/2007/TO01/CFC002
... ¿Qué ... otra conducta le era exigible a Seminara distinta?” ... Expresó que repetir los ... que la supuesta conducta fraudulenta habría ocasionado en la administración pública ... Entendió que ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala V, 18 de Julio de 2019, expediente CAF 031025/2019/CA001
... el Fisco Nacional no acreditó que en el caso hubiera mediado una conducta dolosa imputable a su parte mediante un ardid o engaño que permitiera ... no constituye elemento suficiente para presumir una conducta fraudulenta de su parte ... Afirma que, “la declaración jurada original solo puede ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala C, 10 de Marzo de 2023, expediente CIV 039020/2016/CA003
... mientras que la acción versa sobre un ataque de nulidad ante una conducta fraudulenta de todos los demandados, en la que la omisión del citado ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala A, 16 de Febrero de 2017, expediente CIV 031208/2013/CA001
... por daños y perjuicios relacionados con la supuesta conducta" fraudulenta de esta última, y al solo efecto de interrumpir la prescripci\xC3" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 4 de Agosto de 2022, expediente FCB 012000113/2007/TO01/CFC003
... 45 del C.P.) de los delitos de Obtención Fraudulenta de Beneficios Fiscales agravado por el número de personas intervinientes ... años las siguientes reglas de conducta (art. 27 bis C.P.): ... a) Fijar residencia y no ausentarse de la misma ...
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CONCURSOS. CALIFICACION DE CONDUCTA DEL FALLIDO Y DE TERCEROS. CONDUCTA FRAUDULENTA. CAUSALES AGREGADAS POR LA LEY 19551. REALIZACION DE ACTOS DE COMERCIO MEDIANDO INHABILITACION. 34.6.2.5 SI EL IMPUTADO JUSTIFICO EN DEBIDA FORMA LA DESAPARICION DE DETERMINADOS ELEMENTOS DEL ACTIVO, DANDO INMEDIATA RAZON AL JUZGADO DEL DEPOSITO DE LA MERCADERIA EN DEPENDENCIA DE UN TERCERO, NO IMPIDIENDO...
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Sentencia de Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba - Sentencia nº 02 de Sala Laboral, 15 de Febrero de 2011
INTERPRETACIÓN DE LA LEY (ART. 30 LCT) - SOLIDARIDAD - CONCESIONARIO COMERCIAL - MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA - PRINCIPIOS LABORALES O PROTECTORIO - SUBCONTRATACIÓN - RESPONSABILIDAD SOLIDARIA.
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala F, 18 de Agosto de 2017, expediente CIV 065719/2012/CA002
... promovió demanda de daños y perjuicios por administración fraudulenta, contra el coheredero -Alberto Eduardo Galluzzi- en la sucesión de ... la causa penal, y juzga que de la prueba producida no se advierte conducta fraudulenta de parte del mandatario en el ejercicio de su mandato. No ha ...
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Vigente
Ley 20.266 sobre Ejercicio de la Profesión de Martillero
... b) los fallidos y concursados cuya conducta haya sido calificada como fraudulenta o culpable, hasta CINCO (5) años ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 30 de Agosto de 2023, expediente COM 014631/2016/29/CA217
... que aquéllas deben ser impuestas a la fallida, quien con su conducta originó el proceso falencial ... Lo “complejo” de la situación signaron-, estriba, exclusivamente, ... en la conducta fraudulenta de la fallida (que vendió los mismos departamentos a varios compradores ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala I, 24 de Abril de 2018, expediente CNT 016994/2013/CA001
... Asimismo, vale destacar que la conducta delegativa es perfectamente válida y correcta, sin que la LCT la censure ... ón por fraude, ya que no se presume ninguna clase de conducta fraudulenta por parte de la contratante, sino que se trata de una simple función de ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1, 12 de Julio de 2019, expediente CPE 001026/2007/TO01
... , el Representante del Ministerio Público Fiscal, encuadró la conducta que se le reprocha a Alberto José MAURIELLO –en calidad de autor- y a ... , y que no fueron abonadas como consecuencia de la utilización fraudulenta de diferimientos y exenciones, lo que torna paradójico que las defensas ...
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CONCURSOS. CALIFICACION DE CONDUCTA DEL FALLIDO Y DE TERCEROS. CONDUCTA FRAUDULENTA. CAUSALES DE LA LEY 11719. RETENSION INDEBIDA. PRUEBA. 34.6.1.5 DEL DICTAMEN DEL FISCAL DE CAMARA 68187:# LA MERA VERIFICACION DE UN CREDITO POR EL ORGANISMO PREVISIONAL NO PREDICA NECESARIAMENTE QUE LA FALLIDA SE HALLE INCURSA EN LO PREVISTO POR LA LC: 235-6°; ES DECIR, QUE RETUVIERA LOS APORTES...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, 11 de Abril de 2006, expediente ACM6
SOCIEDADES: SOCIEDAD ANONIMA. ADMINISTRACION Y REPRESENTACION. DIRECTORIO. ACCION DE RESPONSABILIDAD. QUIEBRA (ART. 278). INSUFICIENCIA. 19.6.18. ES INSUFICIENTE, A LOS EFECTOS DE LA ACCION DE RESPONSABILIDAD INCOADA EN LOS TERMINOS DE LA LEY 19550: 278, ESGRIMIR LA EXISTENCIA EN SI DE LA QUIEBRA O DE UNA DECISION CALIFICATORIA DE LA CONDUCTA DE LOS ACCIONADOS COMO FRAUDULENTA Y CULPABLE...