Conducta fraudulenta

Legajo Nº 12 - QUERELLANTE: AFIP - DGI IMPUTADO: FERREYRA, PABLO NICOLÁS s/LEGAJO DE APELACION

... ón de la ley 27.562 respecto del delito de insolvencia fiscal fraudulenta agravada por la concurrencia de dos o más personas para su comisión ... conducta que habría generado un perjuicio fiscal de $1.085.933,67 aproximadamente ...
Acerias Quilmes Saic S/ Quiebra S/ Inc. De Calificacion de Conducta.
... 1.5.95, "CHIESA, JOSE S/ INC. DE CALIFICACION D E CONDUCTA"). PIAGGI - DIAZ CORDERO - MORANDI ACERIAS QUILMES SAIC S/ QUIEBRA S/ INC. DE CALIFICACION DE CONDUCTA. 30/07/90 CAMARA COMERCIAL: B TEMA: CONCURSOS
Tratatoria Italiana Sa S/ Quiebra S/ Inc. De Calificacion de Conducta.
... LA SOCIEDAD. POR ELLO NO LE RESULTA APLICABLE LA CONDUCTA PREVISTA POR LA LC 235-11° POR CUANTO ES OBLIGACION INHERENTE A LOS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD Y NO DEL SINDICO PRESENTAR LOS LIBROS Y DOCUMENTACION CONTABLE. (EN IGUAL SENTIDO: SALA E, 18.4.94, "MARE SA S/ QBRA. S/ INC. DE CALIF. COND."). QUINTANA TERAN - ANAYA - CAVIGLIONE FRAGA TRATATORIA ITALIANA SA S/ QUIEBRA S/ INC. DE CALIFICACION DE CONDUCTA. 17/10/83 CAMARA COMERCIAL: C ...
Balassanian, Armando S/ Inc. De Calificacion de Conducta. (Ll 1988-e-112, Ed T. 129-489)
... BATOLINI SA S/ QUIEBRA S/ INC. CALIFICACION CONDUCTA"). BALASSANIAN, ARMANDO S/ INC. DE CALIFICACION DE CONDUCTA. (LL 1988-E-112, ED T. 129-489) 10/06/88 CAMARA COMERCIAL EN PLENO LEY 19551: 235 INC. 6 LEY 22917 TEMA: CONCURSOS
MARTIN ALEJANDRO JORGE c/ WEB BOCA S.A. Y OTRO s/DESPIDO

... de la empresa accionada- sólo por los daños causados por su conducta fraudulenta (arts. 245,232 y 233 de la LCT, art. 2º de la ley 25.323 y ...
ORQUERA, ALBERTO DANIEL c/ FEDERAL SERVICE S.R.L. Y OTRO s/DESPIDO

... Finalmente, que no se haya probado una conducta fraudulenta de NACIÓN SEGUROS no obsta a que se active la responsabilidad ...
Incidente Nº 1 - ACTOR: SERVICIOS VERTUA SA DEMANDADO: ENERGIA ARGENTINA SA s/INC DE MEDIDA CAUTELAR

... la causal de pérdida de confianza, por la existencia de una conducta fraudulenta (conf. art. 50, inc. a) de la ley 13.064), ni el peligro en la ...
Sentencia Nº 23113 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2023

... 10) que "la conducta fraudulenta asumida por dicha empresa le causa agravio suficiente, ...
Bonilla y Shaieb.
CONCURSOS. CALIFICACION DE CONDUCTA DEL FALLIDO Y DE TERCEROS. CONDUCTA FRAUDULENTA. CAUSALES DE LA LEY 11719. NO LLEVAR LIBROS. 34.6.1.8 DEL DICTAMEN DEL FISCAL DE CAMARA:# EN RELACION A LA CAUSAL INSERTA EN LA LC: 235-11°, LAS SOCIEDADES DE HECHO NO PUEDEN LLEVAR NI PRESENTAR LOS LIBROS RUBRICADOS QUE EXIGE LA LEY, POR LO Q UE SU QUIEBRA DEBE REPUTARSE FRAUDULENTA POR FALTA DE CONTABILIDAD; TANTO MAS CUANTO NO SE...
Garcia, Rogelio (Ll 11-1042)
CONCURSOS. CALIFICACION DE CONDUCTA DEL FALLIDO Y DE TERCEROS. CONDUCTA FRAUDULENTA. CAUSALES DE LA LEY 11719. NO LLEVAR LIBROS. FALTA DE PRESENTACION. 34.6.1.8 LA FALTA DE LIBROS COMERCIALES DETERMINA LA CALIFICACION DE LA QUIEBRA COMO FRAUDULENTA, SIN MAS EXCEPCIONES QUE LAS PREVISTAS EN EL ART. 180 DE LA LEY DE LA MATERIA. GARCIA, ROGELIO (LL 11-1042). 16/09/38 CAMARA COMERCIAL EN PLENO TEMA: CONCURSOS
La Agricola Cia. Financiera S/ Quiebra S/ Inc. De Calificacion de Conducta.
... FINANCIERA S/ QUIEBRA S/ INC. DE CALIFICACION DE CONDUCTA. 18/02/85 CAMARA COMERCIAL: C TEMA: CONCURSOS
Brigante, Miguel S/ Quiebra S/ Inc. De Calificacion de Conducta.
... PATRIMONIAL. ELLO DETERMINA LA APLICACION DE LA CONDUCTA PREVISTA POR LA LC 235-11°. (EN IGUAL SENTIDO: SALA E, 12.06.97, "MOSCHELLA, HECTOR S/ CONC. PREV."). GUERRERO - RAMIREZ - GARZON VIEYRA BRIGANTE, MIGUEL S/ QUIEBRA S/ INC. DE CALIFICACION DE CONDUCTA. 9/09/85 CAMARA COMERCIAL: E LEY 19551: 235 INC. 11 TEMA: CONCURSOS
Laboratorios Telim Sca.
... , VICENTE S/ CONC. CIVIL S/ IN C. CALIFICACION DE CONDUCTA"; SALA E, 15.9.94, "SLAPKA STEYRER S/ QUIEBRA S/ I NC. CALIF. DE CONDUCTA"). WILLIAMS - MARTIRE LABORATORIOS TELIM SCA. 15/04/82 CAMARA COMERCIAL: B LEY 19551: 235 INC. 10 TEMA: CONCURSOS
Recurso de Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correcional - Sala IV nº 17.163 del 12 de Noviembre de 2001.
DEFRAUDACION. ADMINISTRACION FRAUDULENTA. Disolución del vínculo laboral. Retención de elementos de trabajo. Configura el delito de administración fraudulenta la conducta de la encausada, que en calidad de empleada retiró elementos de trabajo depositándolos en su domicilio sin la autorización debida y reteniéndolos una vez disuelto el vínculo laboral, perjudicando así los intereses confiados y causando el consecuente...
Recurso de Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correcional - Sala I nº 16.314 del 10 de Septiembre de 2001.
DEFRAUDACION. ADMINISTRACION FRAUDULENTA. Retención de dinero por parte de gestor. Configura el delito de defraudación por administración fraudulenta, la conducta del sujeto que actúa como intermediario en operaciones de compraventa, no haciendo entrega del dinero recibido al momento de concretarse las distintas operaciones comerciales, obviando la obligación de rendir cuentas de la gestión. Donna, Filozof. 16314_1...
Alvear Construcciones Macrart Soc. De Hecho S/ Quiebra S/ Inc. De Calificacion de Conducta.
... C. DE HECHO S/ QUIEBRA S/ INC. DE CALIFICACION DE CONDUCTA. 17/05/88 CAMARA COMERCIAL: E LEY 19551: 235 INC. 11 TEMA: CONCURSOS
Timwear Saci S/ Inc. De Calificacion de Conducta.
... VIEYRA TIMWEAR SACI S/ INC. DE CALIFICACION DE CONDUCTA. 3/12/84 CAMARA COMERCIAL: E TEMA: CONCURSOS
Conafer Sa S/ Quiebra S/ Inc. De Calificacion de Conducta.
... CONAFER SA S/ QUIEBRA S/ INC. DE CALIFICACION DE CONDUCTA. 16/08/90 CAMARA COMERCIAL: C LEY DE CONCURSOS: 235 INC. 6 TEMA: CONCURSOS
Mosquera, Eduardo y Zanellato Soc. De Hecho S/ Quiebra S/ Inc. De Calificacion de Conducta.
... C. DE HECHO S/ QUIEBRA S/ INC. DE CALIFICACION DE CONDUCTA. 5/07/85 CAMARA COMERCIAL: C LEY 19551: 235 INC. 11 TEMA: CONCURSOS
SOLNAR SA (TF 49228-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO

... ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino, también, el proceder engañoso o malicioso ... servir al fisco de argumento para determinar una conducta fraudulenta, ya que la norma requiere de una intención dolosa de ocasionar una ...
Hector de la Cruz Srl S/ Quiebra.
CONCURSOS. CALIFICACION DE CONDUCTA DEL FALLIDO Y DE TERCEROS. CONDUCTA FRAUDULENTA. CAUSALES DE LA LEY 11719. RETENCION INDEBIDA. LEY 22917. 34.6.1.5 LA VERIFICACION DEL CREDITO POR LA DNRP PRUEBA LA DEUDA DEL FALLIDO, MAS NO ALCANZA A JUSTIFICAR QUE EFECTIVAMENTE SE PRACTICASE LA RETENCION AL INTERESADO OMITIENDOSE LUEGO EL DEPOSITO. CONFORME LA DOCTRINA PLENARIA SENTADA IN RE "BALASSANIAN", DEL 10.6.88, SI LA...
LO NOSTRO, GUSTAVO DANIEL c/ METALPAR S.A. s/DESPIDO

... de su relación laboral constituye, precisamente, la maniobra fraudulenta y temeraria destinada a segmentar la relación laboral y, de ese modo, ... la existencia de una norma de cobertura que brinde amparo a la conducta contraria a otra norma de carácter imperativo. Cuando no existe esta otra ...
ARAYA ADRIANA BEATRIZ Y OTROS c/ DA DALT HNOS SRL Y OTROS s/DESPIDO

... la existencia de una norma de cobertura que brinde amparo a la conducta contraria a otra norma de carcter imperativo ... Cuando no existe esta ... En tal sentido, no es fraudulenta la contratacin de un enfermero para prestar sus servicios personales en un ...
Recurso de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal nº 7.946/02 del 23 de Marzo de 2006.
... extranjero", pues ese mismo hecho calificaba la conducta respectiva como fraudulenta, incluso sin tener la prueba acabada del móvil ilícito. Esta doctrina ha sido repetida en numerosos fallos posteriores -en igual sentido, esta Sala, causa 3956 del 23/5/1986, confirmada por la Corte Suprema el 31/3/87; Sala 2, causa 4511/95 del 26/11/99; Sala 3, causa 5102 del 26/2/88, y muchos otros- destacándose que la mala fe se encuentra estrechamente...
3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
- Boletin Oficial de la Provincia de Córdoba
... ningún momento mi conducta ha sido reprochada de culpable o fraudulenta ni obra sobre mis ...