Conducta fraudulenta

Tratatoria Italiana Sa S/ Quiebra S/ Inc. De Calificacion de Conducta.
... LA SOCIEDAD. POR ELLO NO LE RESULTA APLICABLE LA CONDUCTA PREVISTA POR LA LC 235-11° POR CUANTO ES OBLIGACION INHERENTE A LOS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD Y NO DEL SINDICO PRESENTAR LOS LIBROS Y DOCUMENTACION CONTABLE. (EN IGUAL SENTIDO: SALA E, 18.4.94, "MARE SA S/ QBRA. S/ INC. DE CALIF. COND."). QUINTANA TERAN - ANAYA - CAVIGLIONE FRAGA TRATATORIA ITALIANA SA S/ QUIEBRA S/ INC. DE CALIFICACION DE CONDUCTA. 17/10/83 CAMARA COMERCIAL: C ...
Balassanian, Armando S/ Inc. De Calificacion de Conducta. (Ll 1988-e-112, Ed T. 129-489)
... BATOLINI SA S/ QUIEBRA S/ INC. CALIFICACION CONDUCTA"). BALASSANIAN, ARMANDO S/ INC. DE CALIFICACION DE CONDUCTA. (LL 1988-E-112, ED T. 129-489) 10/06/88 CAMARA COMERCIAL EN PLENO LEY 19551: 235 INC. 6 LEY 22917 TEMA: CONCURSOS
Sentencia Nº 23113 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2023

... 10) que "la conducta fraudulenta asumida por dicha empresa le causa agravio suficiente, ...
Bonilla y Shaieb.
CONCURSOS. CALIFICACION DE CONDUCTA DEL FALLIDO Y DE TERCEROS. CONDUCTA FRAUDULENTA. CAUSALES DE LA LEY 11719. NO LLEVAR LIBROS. 34.6.1.8 DEL DICTAMEN DEL FISCAL DE CAMARA:# EN RELACION A LA CAUSAL INSERTA EN LA LC: 235-11°, LAS SOCIEDADES DE HECHO NO PUEDEN LLEVAR NI PRESENTAR LOS LIBROS RUBRICADOS QUE EXIGE LA LEY, POR LO Q UE SU QUIEBRA DEBE REPUTARSE FRAUDULENTA POR FALTA DE CONTABILIDAD; TANTO MAS CUANTO NO SE...
Garcia, Rogelio (Ll 11-1042)
CONCURSOS. CALIFICACION DE CONDUCTA DEL FALLIDO Y DE TERCEROS. CONDUCTA FRAUDULENTA. CAUSALES DE LA LEY 11719. NO LLEVAR LIBROS. FALTA DE PRESENTACION. 34.6.1.8 LA FALTA DE LIBROS COMERCIALES DETERMINA LA CALIFICACION DE LA QUIEBRA COMO FRAUDULENTA, SIN MAS EXCEPCIONES QUE LAS PREVISTAS EN EL ART. 180 DE LA LEY DE LA MATERIA. GARCIA, ROGELIO (LL 11-1042). 16/09/38 CAMARA COMERCIAL EN PLENO TEMA: CONCURSOS
La Agricola Cia. Financiera S/ Quiebra S/ Inc. De Calificacion de Conducta.
... FINANCIERA S/ QUIEBRA S/ INC. DE CALIFICACION DE CONDUCTA. 18/02/85 CAMARA COMERCIAL: C TEMA: CONCURSOS
Brigante, Miguel S/ Quiebra S/ Inc. De Calificacion de Conducta.
... PATRIMONIAL. ELLO DETERMINA LA APLICACION DE LA CONDUCTA PREVISTA POR LA LC 235-11°. (EN IGUAL SENTIDO: SALA E, 12.06.97, "MOSCHELLA, HECTOR S/ CONC. PREV."). GUERRERO - RAMIREZ - GARZON VIEYRA BRIGANTE, MIGUEL S/ QUIEBRA S/ INC. DE CALIFICACION DE CONDUCTA. 9/09/85 CAMARA COMERCIAL: E LEY 19551: 235 INC. 11 TEMA: CONCURSOS
Laboratorios Telim Sca.
... , VICENTE S/ CONC. CIVIL S/ IN C. CALIFICACION DE CONDUCTA"; SALA E, 15.9.94, "SLAPKA STEYRER S/ QUIEBRA S/ I NC. CALIF. DE CONDUCTA"). WILLIAMS - MARTIRE LABORATORIOS TELIM SCA. 15/04/82 CAMARA COMERCIAL: B LEY 19551: 235 INC. 10 TEMA: CONCURSOS
Recurso de Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correcional - Sala I nº 16.314 del 10 de Septiembre de 2001.
DEFRAUDACION. ADMINISTRACION FRAUDULENTA. Retención de dinero por parte de gestor. Configura el delito de defraudación por administración fraudulenta, la conducta del sujeto que actúa como intermediario en operaciones de compraventa, no haciendo entrega del dinero recibido al momento de concretarse las distintas operaciones comerciales, obviando la obligación de rendir cuentas de la gestión. Donna, Filozof. 16314_1...
Recurso de Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correcional - Sala IV nº 17.163 del 12 de Noviembre de 2001.
DEFRAUDACION. ADMINISTRACION FRAUDULENTA. Disolución del vínculo laboral. Retención de elementos de trabajo. Configura el delito de administración fraudulenta la conducta de la encausada, que en calidad de empleada retiró elementos de trabajo depositándolos en su domicilio sin la autorización debida y reteniéndolos una vez disuelto el vínculo laboral, perjudicando así los intereses confiados y causando el consecuente...
SOLNAR SA (TF 49228-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO

... ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino, también, el proceder engañoso o malicioso ... servir al fisco de argumento para determinar una conducta fraudulenta, ya que la norma requiere de una intención dolosa de ocasionar una ...
Mosquera, Eduardo y Zanellato Soc. De Hecho S/ Quiebra S/ Inc. De Calificacion de Conducta.
... C. DE HECHO S/ QUIEBRA S/ INC. DE CALIFICACION DE CONDUCTA. 5/07/85 CAMARA COMERCIAL: C LEY 19551: 235 INC. 11 TEMA: CONCURSOS
Alvear Construcciones Macrart Soc. De Hecho S/ Quiebra S/ Inc. De Calificacion de Conducta.
... C. DE HECHO S/ QUIEBRA S/ INC. DE CALIFICACION DE CONDUCTA. 17/05/88 CAMARA COMERCIAL: E LEY 19551: 235 INC. 11 TEMA: CONCURSOS
Timwear Saci S/ Inc. De Calificacion de Conducta.
... VIEYRA TIMWEAR SACI S/ INC. DE CALIFICACION DE CONDUCTA. 3/12/84 CAMARA COMERCIAL: E TEMA: CONCURSOS
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: PIROSANTO , NESTOR NICOLAS Y OTROS s/DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA DENUNCIANTE: BENEGAS, MARCELO HERNAN

... La querella en su presentación de fs. 143/144 requirió la elevación a juicio por idéntica conducta que fuera calificada por ambos acusadores como constitutiva del delito de administración fraudulenta (art. 173 inc. 7° del C.P.) debiendo responder ...
Hector de la Cruz Srl S/ Quiebra.
CONCURSOS. CALIFICACION DE CONDUCTA DEL FALLIDO Y DE TERCEROS. CONDUCTA FRAUDULENTA. CAUSALES DE LA LEY 11719. RETENCION INDEBIDA. LEY 22917. 34.6.1.5 LA VERIFICACION DEL CREDITO POR LA DNRP PRUEBA LA DEUDA DEL FALLIDO, MAS NO ALCANZA A JUSTIFICAR QUE EFECTIVAMENTE SE PRACTICASE LA RETENCION AL INTERESADO OMITIENDOSE LUEGO EL DEPOSITO. CONFORME LA DOCTRINA PLENARIA SENTADA IN RE "BALASSANIAN", DEL 10.6.88, SI LA...
Jugos Frutales Brin-Ko Sa S/ Inc. De Calificacion de Conducta.
... ESCANDALOSA QUE MOTIVE LA DECLARACION DE FRAUDULENTA. DEBE TENERSE EN CUENTA LA GRAVEDAD DE LA FALTA Y APRECIARLA EN EL CONJUNTO DE TODA LA ACTIVIDAD MERCANTIL YA QUE A VECES POR SU ESCASA GRAVED AD, PUEDE NO ACARREAR LA CALIFICACION DE FRAUDULENTA. (EN IGUAL SENTIDO: SALA C, 6.7.93, "SANATORIO LINIERS SA S/ QUIEBRA S/ INC. CALIFICACION DE CONDUCTA"). MORANDI - WILLIAMS JUGOS FRUTALES BRIN-KO SA S/ INC. DE CALIFICACION DE CONDUCTA. 9/
3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
- Boletin Oficial de la Provincia de Córdoba
... ningún momento mi conducta ha sido reprochada de culpable o fraudulenta ni obra sobre mis ...
ARAYA ADRIANA BEATRIZ Y OTROS c/ DA DALT HNOS SRL Y OTROS s/DESPIDO

... la existencia de una norma de cobertura que brinde amparo a la conducta contraria a otra norma de carácter imperativo ... Cuando no existe esta ... En tal sentido, no es fraudulenta la contratación de un enfermero para prestar sus servicios personales en ...
Recurso de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal nº 7.946/02 del 23 de Marzo de 2006.
... extranjero", pues ese mismo hecho calificaba la conducta respectiva como fraudulenta, incluso sin tener la prueba acabada del móvil ilícito. Esta doctrina ha sido repetida en numerosos fallos posteriores -en igual sentido, esta Sala, causa 3956 del 23/5/1986, confirmada por la Corte Suprema el 31/3/87; Sala 2, causa 4511/95 del 26/11/99; Sala 3, causa 5102 del 26/2/88, y muchos otros- destacándose que la mala fe se encuentra estrechamente...
Recurso de Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correcional - Sala VII nº 17.418 del 15 de Marzo de 2000.
INSOLVENCIA FRAUDULENTA. Actos de disposición durante el proceso. Cumplimiento de la sentencia. Inexistencia de obrar malicioso. El demandado que se desprende de bienes pero mantiene otros dentro de su patrimonio, suficientes para hacer frente a una eventual sentencia condenatoria, no demuestra una conducta maliciosa o fraudulenta en tal disposición (*). Bonorino Peró, Piombo. 17418_7 EDIVIAL S.A. 13/02
Asignación Tribunal Oral TO02 - GIARDELLI LUIS ALBERTO s/ESTAFA DAMNIFICADO: MAFFEO ROMINA NATALIA ROMINA NATALIA Y OTROS

... Reincidencia 02446919 -, en orden al delito de administración fraudulenta (Hechos A,B y D) y administración fraudulenta (Hecho C) en concurso ideal ... 13 DE LA CAPITAL FEDERAL CCC 34900/2011/TO2/CFC1 La conducta desplegada por el encausado resulta constitutiva del delito ADMINISTRACION ...
Vigente Versión original Ley 22.400 sobre Regulación de la Actividad del Productor Asesor de Seguros
- Códigos
... b) Los fallidos por quiebra culpable o fraudulenta hasta diez (10) años después de su rehabilitación; los fallidos por ... ón; los directores o administradores de sociedades cuya conducta se calificare de culpable o fraudulenta, hasta diez (10) años después de ...
MENDOZA, MARIO HUGO c/ ECO DE LAS AVES S.A. Y OTRO s/DESPIDO

... 31 de la L.C.T., argumentando que habían actuado de forma fraudulenta porque le retuvieron los aportes destinados a la seguridad social sin ... 6 vta.) ... Conforme surge del considerando anterior, la conducta fraudulenta sobre la cual el pretensor basó la extensión de condena no ...
I.e.s. Sa S/ Inc. De Calificacion de Conducta.
... ------------------- CONCURSOS. CALIFICACION DE CONDUCTA DEL FALLIDO Y DE TERCEROS. CONDUCTA CULPABLE. CAUSALES DE LA LEY 11719. PRESENTACION TARDIA. SINDICO. 34.7.1.3 NO PUEDE CALIFICARSE LA CONDUCTA DEL SINDICO FUNDADA EN LA PRESENTACION TAR DIA EN CONCURSO (LC: 236-5°). ANAYA - CAVIGLIONE FRAGA - QUINTANA TERAN I.E.S. SA S/ INC. DE CALIFICACION DE CONDUCTA. 11/06/84 CAMARA COMERCIAL: C LEY 19551: 236 INC. 5 TEMA: CONCURSOS