Conducta fraudulenta

CONCURSOS. CALIFICACION DE CONDUCTA DEL FALLIDO Y DE TERCEROS. CONDUCTA FRAUDULENTA. CAUSALES DE LA LEY 11719. RETENSION INDEBIDA. PRUEBA. 34.6.1.5 DEL DICTAMEN DEL FISCAL DE CAMARA 68187:# LA MERA VERIFICACION DE UN CREDITO POR EL ORGANISMO PREVISIONAL NO PREDICA NECESARIAMENTE QUE LA FALLIDA SE HALLE INCURSA EN LO PREVISTO POR LA LC: 235-6°; ES DECIR, QUE RETUVIERA LOS APORTES...

SOCIEDADES: SOCIEDAD ANONIMA. ADMINISTRACION Y REPRESENTACION. DIRECTORIO. ACCION DE RESPONSABILIDAD. QUIEBRA (ART. 278). INSUFICIENCIA. 19.6.18. ES INSUFICIENTE, A LOS EFECTOS DE LA ACCION DE RESPONSABILIDAD INCOADA EN LOS TERMINOS DE LA LEY 19550: 278, ESGRIMIR LA EXISTENCIA EN SI DE LA QUIEBRA O DE UNA DECISION CALIFICATORIA DE LA CONDUCTA DE LOS ACCIONADOS COMO FRAUDULENTA Y CULPABLE...

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CONCURSOS. CALIFICACION DE CONDUCTA DEL FALLIDO Y DE TERCEROS. CONDUCTA FRAUDULENTA. CAUSALES DE LA LEY 11719. NO LLEVAR LIBROS. FALTA DE PRESENTACION. 34.6.1.8 DEL DICTAMEN DEL FISCAL DE CAMARA 64237:# LA FALTA DE PRESENTACION DE LOS LIBROS DE COMERCIO, COMO ASI TAMBIEN DE LA DOCUMENTACION RESPALDATORIA, IMPIDE AL FUNCIONARIO CONCURSAL LA DEBIDA RECONSTRUCCION DE LA SITUACION PATRIMONIAL DE

CESION DEL ESTABLECIMIENTO - TRASPASO DE DEUDAS CONDUCTA FRAUDULENTA - CARGA DE LA PRUEBA:ALCANCES Deben entenderse por "obligaciones existentes a la época de transmisión " las devengadas anterior o contemporáneamente a la transferencia, pero no aquellas que, aunque tengan su fundamento (principio de su existencia) en el contrato transferido, se devengaron con posterioridad, pues el único...

CONCURSOS. CALIFICACION DE CONDUCTA DEL FALLIDO Y DE TERCEROS. CONDUCTA FRAUDULENTA. CAUSALES DE LA LEY 11719. ADMINISTRADOR INTERINO DE LA FALLIDA. IMPUTACION DE LAS CAUSALES PREVISTAS POR LA LC: 235: 1, 6, 8 Y 11. IMPROCEDENCIA. FUNDAMENTO. RELACION DE DEPENDENCIA. AGREGACION DE RECIBOS DE SUELDO. CONFECCION DE LA DOCUMENTACION. FALTA DE SUSCRIPCION DE LA MISMA. 34.6.1 DEL DICTAMEN DEL...

CONCURSOS. CALIFICACION DE CONDUCTA DEL FALLIDO Y DE TERCEROS. CONDUCTA FRAUDULENTA. NO LLEVAR LIBROS. FALTA DE PRESENTACION. FALLIDO NO COMERCIANTE. PROCEDENCIA DE LA CALIFICACION. 34.6.1.8 RESULTA PROCEDENTE CALIFICAR COMO FRAUDULENTA LA CONDUCTA DEL FALLIDO EN LO S TERMINOS DE LA LC: 235-11º, SIN QUE OBSTE TAL CONCLUSION LA CIRCUNSTANCIA D E QUE EL MISMO NO REVISTA LA CONDICION DE...

CONCURSOS. CALIFICACION DE CONDUCTA DEL FALLIDO Y DE TERCEROS. CONDUCTA FRAUDULENTA. NO PRESENTAR LIBROS. 34.7.1.8 LA PRESENTACION DE LOS LIBROS DE LA SOCIEDAD CON NOTABLE ATRASO, SIN DOCUMENTACION RESPALDATORIA QUE PERMITA RECOMPONER LAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO DE LA FALLIDA, Y LA FALTA DE PRESENTACION DE BALANCES, HACE ENCUADRAR LA CONDUCTA EN LOS LC 235-11° Y 236-8°. CAVIGLIONE FRAGA

CONCURSOS. CALIFICACION DE CONDUCTA DEL FALLIDO Y DE TERCEROS. CONDUCTA FRAUDULENTA. CONCEPTO. 34.6 DEL DICTAMEN DEL FISCAL DE CAMARA 61278:# EL FUNDAMENTO DE LA CALIFICACION DE CONDUCTA COMO FRAUDULENTA ES EL DOLO O FRAUDE, APREHENDIDAS ESTAS IDEAS CON SU CONCEPTO PURAMENTE DE DERECHO PRIVA DO NO SUBORDINADO AL QUE INFORMAN LAS DISPOSICIONES PUNITIVAS DE LA LEY PENAL. ES QUE LA NOCION DE...

CONCURSOS. REGLAS PROCESALES APLICABLES. RECUSACION. RECUSACION CON CAUSA. IMPROCEDENCIA. CAUSAL DEL CPR 17-7º. FUNDAMENTO. DECLARACION DE CONDUCTA FRAUDULENTA. RESOLUCION NULA POR VICIOS DE PROCEDIMIENTO: OMISION DE LA PROVISION DE PRUEBA. 40.10.1 RESULTA IMPROCEDENTE QUE UN IMPUTADO EN UN INCIDENTE DE CALIFICACION DE CONDUCTA RECUSE CON CAUSA AL MAGISTRADO POR LA CAUSAL DEL CPR 17-7º,...

DEFRAUDACION. Por administración fraudulenta. Multiplicidad de actos infieles. Delito único e inescindible. Procesamiento. "La administración, como sujeto de este delito en términos carrarianos, es un concepto normativo expresado en un nombre colectivo, es decir, en singular, si bien admite un conjunto de hechos y actos jurídicos. Pero cada uno de estos elementos que integran la estructura...

CONCURSOS. CALIFICACION DE CONDUCTA DEL FALLIDO Y DE TERCEROS. CONDUCTA FRAUDULENTA. PRESENTACION DE BALANCES FALSOS (LC: 235-11º). 34.6.2.3 LA INEXISTENCIA DE CONTABILIDAD -Y LA MISMA FALTA DE ACTIVO- NO SE ERIGEN P OR SI SOLAS, EN HECHOS NECESARIAMENTE DEMOSTRATIVOS DE DOLO, YA QUE EL ESTAR INCURSO EN LA CAUSAL DESCRIPTA EN LA LC: 235-11º ES UN DATO QUE DEBE VALORA RSE EN CONJUNTO CON LA...

FACTURAS FACTURA APOCRIFA REGIMEN PENAL TRIBUTARIO COMPETENCIA JURISDICCION Y COMPETENCIA

CONCURSOS. CALIFICACIN DE CONDUCTA DEL FALLIDO Y DE TERCEROS. CONDUCTA FRAUDULENTA. NOCION DE FRAUDE. 34.7 DEL DICTAMEN DEL FISCAL DE CAMARA 62485:# LA NOCION DE FRAUDE QUE INCRIMINA LA LC 235 ESTA NECESARIAMENTE VINCULADA A L ENGAÑO, ARDID O LA INDUCCION AL ERROR. JARAZO VEIRAS - VIALE - MIGUEZ DE CANTORE AZUCOL SA S/ QUIEBRA S/ INC. DE CALIFICACION DE CONDUCTA. 18/09/90 CAMARA...

IMPUESTOS. IMPUESTOS EN PARTICULAR. Ganancias. Fundaciones. Solicitud de exención. Procedencia. Destino de los fondos en caso de disolución. Instrucción 89/72. La negativa a reconocer la exención tributaria en razón de la mención genérica del destino de los fondos en caso de disolución de la fundación (el remanente de los bienes se destinará a una entidad de bien común sin fines de lucro,...

CONCURSOS: EMERGENCIA ECONOMICA. FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL CONCURSO. SINDICO. REGIMEN GENERAL DE LA FUNCION. SANCIONES. MULTA. IMPROCEDENCIA. CONDUCTA. VALORACION. CRITERIO. 50. CORRESPONDE REVOCAR LA MULTA -$5000- IMPUESTA POR LA JUEZ DE GRADO AL SINDICO INTERVINIENTE EN LA QUIEBRA DE CIERTO GRUPO ECONOMICO POR SU ACTUACION NEGLIGENTE EN LOS EXPEDIENTES VINCULADOS A DICHA QUIEBRA -DEMORA

SEGUROS. POLIZA. RETICENCIA. DECLARACION DE RIESGO. CONOCIMIENTO POR EL ASEGURADOR. EFECTOS. FICHA N° 4384. RESPECTO DE LA RETICENCIA, EL ART. 5° DE LA LEY DE SEGUROS ESTABLECE QUE: "TODA DECLARACION FALSA O TODA RETICENCIA DE CIRCUNSTANCIAS CONOCIDAS POR E L ASEGURADO, AUN HECHA DE BUENA FE, QUE A JUICIO DE PERITOS HUBIERA IMPEDIDO EL CONTRATO O MODIFICADO SUS CONDICIONES SI EL ASEGURADOR...

CONCURSOS. EFECTOS PERSONALES DE LA QUIEBRA RESPECTO AL FALLIDO. AUTORIZACION PARA VIAJAR AL EXTERIOR. CAMBIO DE REGIMEN LEGAL APLICABLE. LEVANTAMIENTO DE INTERDICCION DE SALIDA DEL PAIS. PROCEDENCIA. LIMITE TEMPORAL. INEXISTENCIA DE INHABILITACION PENAL. LEY 19550: 250. CUESTION SUJETA A DISPOSICION DE LA LEY 24522. 20.4 1.- SI BIEN ES CIERTO QUE DURANTE EL TRAMITE DEL CONCURSO SE HA...

CONCURSOS. CALIFICACION DE CONDUCTA DEL FALLIDO Y DE TERCEROS. CONDUCTA FRAUDULENTA. CAUSALES DE LA LEY 11719. NO LLEVAR LIBROS. FALTA DE PRESENTACION. 34.6.1.8 DEL DICTAMEN DEL FISCAL DE CAMARA:# ES APLICABLE LA CAUSAL PREVISTA POR LA LC: 235-11° AL NO PRESENTARSE LOS LIBROS DE COMERCIO PUES ELLO IMPIDE A LA SINDICATURA RECONSTRUIR EL ESTADO CONTABLE DE LA FALLIDA NO PUDIENDO OTORGARSE EL...

CONCURSOS. CALIFICACION DE CONDUCTA DEL FALLIDO Y DE TERCEROS. CONDUCTA FRAUDULENTA. CAUSALES AGREGADAS POR LA LEY 19551. NEGATIVA A DAR EXPLICACIONES. 34.6.2.2 LA FALTA DE COLABORACION EN EL PROCESO CON LA SINDICATURA Y CON EL JUZGADO HA DE JUZGARSE EN FUNCION DEL COMPORTAMIENTO SUSTANCIAL DEL DEUDOR EN TAL ORDE N, Y NO POR EL MERAMENTE FORMAL DE SU PRESENTACION EN EL CONCURSO. GUZMAN -...

CONCURSOS. CALIFICACION DE CONDUCTA DEL FALLIDO Y DE TERCEROS. PARTES INTERVINIENTES. SINDICO SOCIAL. EXCLUSION. RENUNCIA AL CARGO. DESVINCULACION ANTERIOR AL PERIODO DE SOSPECHA. 34.4.6.3 DEL DICTAMEN DEL FISCAL DE CAMARA 72828:# PROCEDE EXCLUIR DE LA CALIFICACION DE CONDUCTA AL SINDICO SOCIAL DE LA FALLIDA, TODA VEZ QUE SI BIEN ES CIERTO QUE LA RENUNCIA A SU CARGO NO CUMPL E CON LOS...

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CONCURSOS. CALIFICACION DE CONDUCTA DEL FALLIDO Y DE TERCEROS. CONDUCTA FRAUDULENTA. CAUSALES DE LA LEY 11719. NO LLEVAR LIBROS. AUSENCIA DE RESPALDO DOCUMENTAL. 34.6.1.8 LA FALTA DE RESPALDO DOCUMENTAL DE LOS LIBROS DE COMERCIO, ES ASIMILABLE A LA SITUACION DE INEXISTENCIA DE LOS MISMOS, ATENTO LA IMPOSIBILIDAD DE RECONSTRUCCION DEL ITER ECONOMICO DE LA EMPRESA, RESULTANDO ENCUADRABLE TAL ...