Conducta fraudulenta

Ridway Saic.
CONCURSOS. CALIFICACION DE CONDUCTA DEL FALLIDO Y DE TERCEROS. CONDUCTA FRAUDULENTA. 34.6 DEL DICTAMEN DEL FISCAL DE CAMARA:# EN RELACION A LA CONDUCTA CALIFICADA COMO FRAUDULENTA, LAS NORMAS RELATIVAS A LA CLAUSURA DE LOS PROCEDIMIETNOS ESTABLECIDAS POR LA LC EN VIGENCIA (LC: 2 33 Y 234) SON APLICABLES AUN A LAS QUIEBRAS QUE HUBIEREN SIDO DECRETADAS BAJO EL REGIMEN DE LA LEY 11719 (CPR 314) SALVO QUE EL TRAMITE...
Cuñad Saic S/ Quiebra S/ Inc. De Calificacion de Conducta.
CONCURSOS. CALIFICACION DE CONDUCTA DEL FALLIDO Y DE TERCEROS. CONDUCTA FRAUDULENTA. CAUSALES DE LA LEY 11719. RETENCION INDEBIDA. 34.6.1.5 DEL DICTAMEN DEL FISCAL DE CAMARA:# EN EL REGIMEN DE LA LEY 11719 SOLO RESULTA NECESARIO DEMOSTRAR QUE HUBO "RETENCION" PARA QUE SEA APLICABLE LA SANCION PREVISTA POR EL ART. 170-5°. MARTIRE - WILLIAMS CUÑAD SAIC S/ QUIEBRA S/ INC. DE CALIFICACION DE CONDUCTA. 15/03/84 CAMARA...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: ALDERETE, DIEGO JAVIER s/DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA y FALSIFICACION DOCUMENTO PRIVADO QUERELLANTE: ALVAREZ, ALEJO

... Seguidamente, ponderaré algunos aspectos respecto al reproche penal, a la calificación legal de la conducta bajo análisis y a la pena que habrá de solicitar esta querella. Probada así la materialidad del hecho y la autoría por parte del encausado, ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - PROCESADO: CORDOBA, MARCOS ANTONIO Y OTROS s/DESCARRILAMIENTO NAUFRAGIO U OTRO ACCID.CULPOSO QUERELLANTE: DALBON GREGORIO JORGE Y OTROS

... coautor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso real con el ... cumplimiento, por el término de TRES (3) AÑOS, de la regla de conducta establecida en el inc. 1º del art. 27 bis del Código Penal, esto es, ...
M.n. Srl S/ Quiebra.
... A FORTIORI, ES LICITO INFERI R QUE SI PARA UNA CONDUCTA DE MENOR GRAVEDAD O INSUSCEPTIBLE DE REPROCHE, COM O ES LA CONDUCTA CASUAL, SE REQUIERE EL DICTADO DE UN FALLO PENAL ABSOLUTORIO O CUANDO MENOS DE SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, CON MAYOR RAZON TAL EXIGENCIA DE BE SER SATISFECHA PARA LAS HIPOTESIS DE CONDUCTA FRAUDULENTA O CULPABLE, TODA VEZ QUE UNA INTERPRETACION CONTRARIA LLEVARIA AL PARADOJICO RESULTADO DE TRATAR CON MAYOR LENIDAD A LOS...
Epinfor Sa S/ Quiebra S/ Inc. De Calificacion de Conducta.
... EPINFOR SA S/ QUIEBRA S/ INC. DE CALIFICACION DE CONDUCTA. 12/08/96 CAMARA COMERCIAL: E LEY 24522M TEMA: CONCURSOS
Laboratorios Cosmet Sca y Gregorio Socolocci S/ Quiebra S/ Inc. De Calificacion de Conducta.
... SOCOLOCCI S/ QUIEBRA S/ INC. DE CALIFICACION DE CONDUCTA. 24/05/85 CAMARA COMERCIAL: A LEY 11719: 85 LEY 11719: 170 LEY 19551: 235 TEMA: CONCURSOS
Cerrito Repuestos Srl.
... ------------------- CONCURSOS. CALIFICACION DE CONDUCTA DEL FALLIDO Y DE TERCEROS. CONDUCTA FRAUDULENTA. 34.6 EL FUNDAMENTO DE LA CALIFICACION DE FRAUDULENTA ES EL DOLO O FRAUDE, APREHENDIENDO ESTAS IDEAS CON SU CONCEPTO PURAMENTE DE DERECHO PRIVADO NO Q UE LA NOCION DE FRAUDE QUE INCRIMINA LA LC: 235 ESTA NECESARIAMENTE VINCULADA AL ENGAÑO, ARDID O A LA INDUCCION AL ERROR. LOS HECHOS CONFIGURATIVOS ENUNCIAD OS EN LA DISPOSICION CITADA SON
Recurso Queja Nº 19 - DENUNCIADO: DALLA TEA, GUSTAVO HORACIO Y OTRO s/NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265), DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA y DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA

... el auto de procesamiento impugnado y, al propio tiempo, sin que mediara recurso fiscal, [se ordenó] otro procesamiento en base a una conducta diferente, a partir de un delito cuya modalidad punitiva tiene consecuencias más severas. De esta manera, los jueces no solo transgredieron el ...
Dopici Frut Srl S/ Quiebra S/ Incidente de Calificacion de Conducta.
... 7.12.93, "ODDONE, LUIS S/ QBRA. S/ INC. CALIF. DE CONDUCTA"; SALA C, 29.12.93, "ALAZAR SA S/ INC. CALIF. DE CONDUCTA"; SALA C , 11.4.94, "CASA ANDRES S/ INC. CALIF. DE CONDUCTA"; SALA A, 12.8.94, "DEVROE JEN YUEST S/ QBRA. S/ INC. CALIF. DE CONDUCTA"). ALBERTI - CUARTERO - ARECHA DOPICI FRUT SRL S/ QUIEBRA S/ INCIDENTE DE CALIFICACION DE CONDUCTA. 15/10/86 CAMARA COMERCIAL: D LEY 19551: 235 TEMA: CONCURSOS
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 22 de Octubre de 2020, CCC 007539/2018/1/CS001
Tasa de justicia. Estafa. Falsificación de documentos públicos. Competencia del tribunal federal

... documentos e impresión fraudulenta de sello verdadero y, tras considerar que la finalidad ... del imputado ... constancias acumuladas al legajo que la conducta fraudulenta de B habría perjudicado ... también intereses pecuniarios ...
Argelco Sa S/ Inc. De Calificacion de Conducta.
... DE RESULTADO, DEBEN CONSIDERARSE INCURSOS EN LAS CONDUCTAS DE LA LC 236-5° Y 8°. MIGUEZ DE CANTORE - JARAZO VEIRAS - VIALE ARGELCO SA S/ INC. DE CALIFICACION DE CONDUCTA. 6/07/89 CAMARA COMERCIAL: A LEY 19551: 236 INCS. 5 Y 8 TEMA: CONCURSOS
JEAN EXPRESS SRL TF 42143-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO

... al elemento subjetivo, entendió que no se hallaba probada la conducta Fecha de firma: 06/02/2018 Alta en sistema: 08/02/2018 Firmado por: JORGE ... suficiente para presumir la existencia de una conducta fraudulenta por parte de la actora (en el mismo sentido, esta Sala, expte. nro ...
Javel Sa S/ Quiebra S/ Inc. De Calificacion de Conducta.
... ------------------- CONCURSOS. CALIFICACION DE CONDUCTA DEL FALLIDO Y DE TERCEROS. CONDUCTA CULPABLE. CAUSALES DE LA LEY 11719. PRESENTACION TARDIA. 34.7.1.3 LA COMPARENCIA TARDIA JUSTIFICA LA CAUSAL DE LA LC: 236-6° Y NO LA DEL ART. 235-1°, PREVISTA PARA EL CASO DE MEDIAR NEGATIVA O BIEN INFORMAR INDEBIDAMENTE. CUARTERO - ARECHA JAVEL SA S/ QUIEBRA S/ INC. DE CALIFICACION DE CONDUCTA. 3/07/90 CAMARA COMERCIAL: D LEY DE CONCURSOS: 236
Legajo Nº 1 - QUERELLANTE: SEDESA IMPUTADO: CANTO, PEDRO s/LEGAJO DE CASACION

... puesto que, en primer lugar, confundió “agotamiento de la conducta con consumación delictiva” y, en segundo término, porque erróneamente ... pago había sido condenada como consecuencia de la conducta fraudulenta imputada en el caso ... Propicio entonces que se declare inadmisible el ...
Ratinoff, Samuel S/ Quiebra S/ Inc. De Calificacion de Conducta.
... CON LOS ACREEDORES NO OBSTA A LA CALIFICACION DE CONDUCTA NI INFLUYE EN ELLA TODA VEZ QUE EL PROCESO DE QUIEBRA NO TIENE POR OBJETO EXCLUSIVO LA REPARACION DEL DAÑO PECUNIARIO PRODUCIDO A LOS ACREEDORES, SIN O QUE PERSIGUE LA INVESTIGACION DE LA CONDUCTA COMERCIAL DEL DEUDOR Y LA DELIMITACION DE SU RESPONSABILIDAD POR EL JUEZ DE LA QUIEBRA. MARTIRE - MORANDI - WILLIAMS RATINOFF, SAMUEL S/ QUIEBRA S/ INC. DE CALIFICACION DE CONDUCTA. 7/09/83
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: PIROSANTO , NESTOR NICOLAS Y OTROS s/DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA DENUNCIANTE: BENEGAS, MARCELO HERNAN

... La querella en su presentación de fs. 143/144 requirió la elevación a juicio por idéntica conducta que fuera calificada por ambos acusadores como constitutiva del delito de administración fraudulenta (art. 173 inc. 7° del C.P.) debiendo responder ...
Bezchinsky, Ricardo S/ Quiebra S/ Inc. De Calificacion de Conducta.
... KY, RICARDO S/ QUIEBRA S/ INC. DE CALIFICACION DE CONDUCTA. 5/08/85 CAMARA COMERCIAL: B LEY 19551: 236 INC. 5 TEMA: CONCURSOS
Comco Constructora Sa S/ Quiebra S/ Inc. De Calificacion de Conducta.
... INTRODUCIDA POR LA LEY 22917, PARA QUE L A CONDUCTA DEL IMPUTADO SEA CALIFICADA SEGUN LO PREVISTO POR LA LC 235-6°, ES NECESARIO DEMOSTRAR LA EFECTIVA RETENCION Y SU FALTA DE INGRESO EN EL SISTEMA, SIENDO INSUFICIENTE PARA ELLO LA VERIFICACION DEL CREDITO POR LA DIRECCION NACIONAL DE RECAUDACION PREVISIONAL. MIGUEZ DE CANTORE - JARAZO VEIRAS - VIALE COMCO CONSTRUCTORA SA S/ QUIEBRA S/ INC. DE CALIFICACION DE CONDUCTA. 22/12/89 CAMARA...
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 22 de Diciembre de 2020, CCC 035247/2017/1/CS001
Impuesto. Sociedades. Delito tributario. Contratos

... Con fundamento en la imposibilidad de atribuir una conducta ... fraudulenta a los directivos del CPCECABA, por el peIjuicio ...
WOITYNA, ANA LAURA c/ TEXAS HOLDEM GROUP S.A. Y OTROS s/ACCIDENTE - ACCION CIVIL

... Para más, estimo que la alusión genérica a una conducta del empleador resulta escasa para tener por acreditado que la accionante ... fraude, toda vez que no se presume ninguna clase de conducta fraudulenta por parte de la concesionaria o de la concedente, sino que se trata de una ...
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CONCURSOS. CALIFICACION DE CONDUCTA DEL FALLIDO Y DE TERCEROS. CONDUCTA FRAUDULENTA. 34.6 DEL DICTAMEN DEL FISCAL DE CAMARA:# EN RELACION A LA CONDUCTA PREVISTA POR LA LC: 235-1°, RESPECTO A LA DESAPARICION DE BIENES DEL LOCAL DE LA FALLIDA, EL HECHO DE QUE EL FUNCIONA RIO DE LA QUIEBRA NO PRECISARA EN FORMA CONCRETA DE QUE BIENES SE TRATA, CONDUC E A DESCARTAR DICHA CAUSAL. JARAZO VEIRAS - BARRANCOS Y VEDIA - VIALE
Fiasche, Jose y Fiasche, F. Soc. De Hecho S/ Quiebra S/ Inc. De Calificacion de Conducta.
... LA LEY, POR LO QUE SU QUIEBRA DEBE REPUTARSE FRAUDULENTA POR FALT A DE CONTABILIDAD; TANTO MAS CUANDO NO SE ACREDITO QUE SE DE EL SUPUESTO DE EXCEPCION QUE CONTEMPLA EL 2° PARR. DE LA LC 235-11°. MARTIRE - MORANDI - WILLIAMS FIASCHE, JOSE Y FIASCHE, F. SOC. DE HECHO S/ QUIEBRA S/ INC. DE CALIFICACION DE CONDUCTA. 22/04/83 CAMARA COMERCIAL: B LEY 19551: 235 INC. 11 TEMA: CONCURSOS
Logica Srl S/ Quiebra S/ Inc. De Calificacion de Conducta.
... LOGICA SRL S/ QUIEBRA S/ INC. DE CALIFICACION DE CONDUCTA. 28/09/90 CAMARA COMERCIAL: C LEY 19551: 235 INC. 11 TEMA: CONCURSOS
Colombo, Roberto S/ Quiebra S/ Inc. De Calificacion de Conducta.
... BO, ROBERTO S/ QUIEBRA S/ INC. DE CALIFICACION DE CONDUCTA. 12/06/84 CAMARA COMERCIAL: D CODIGO DE COMERCIO: 43 LEY 19551: 235 LEY 19551: 118 TEMA: CONCURSOS