cancelacion antecedentes penales
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 13 de Julio de 2023, expediente FCB 005650/2014/TO01/55/CFC005
... , prima facie encuadrables en los tipos penales de 1) Intermediación financiera no autorizada ... de acciones conviene rememorar los antecedentes y origen de la firma “Cordubensis SA”, pues ... autorización para operar hasta la cancelación de la misma” (Fallos 303:1776) ... A mayor ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 6 de Septiembre de 2023, expediente FRO 049244/2019/1/CFC001
... La falta de cancelación en cuestión –continuó el señor Fiscal- a su ... efectuar una reseña de los antecedentes causídicos relevantes para la correcta solución ... producirá la suspensión de las acciones penales tributarias y penales aduaneras en curso y la ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 9 de Mayo de 2023, expediente CPE 750/2022
... ón cuestionada constituyó una pre cancelación de deuda financiera en los términos de la ... y que la mención relativa a los antecedentes que registra B. B. A. S.A. resulta ilegítima ... Asimismo, “…mediante las leyes penales en blanco no se afecta el principio de reserva en ...
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Decreto N° 1205
... reservado de los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria, que ... C.U.I.T.; d) no registrar antecedentes penales, lo cual se acreditará con Certificado de ... o prestar conformidad para la cancelación de embargos y/o inhibiciones que se hubieren ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 10 de Diciembre de 2018, expediente CFP 001710/2012/TO02
... primero y 196 del C.P., que éstos tipos penales requerían que se causare o produjere un ... se había registrado además la cancelación de diferentes servicios por falta de formaciones; ... Julio Miguel De Vido no posee antecedentes computables, más allá de registrar varias ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 10 de Octubre de 2017, expediente CFP 015597/2000/TO01
... , fueron interrogados respecto de sus antecedentes laborales y académicos, tras lo cual, a modo de ... injustificado a la luz de las normas penales y la primera decisión que habrá que tomarse es ... y bienes), importó la aparente cancelación de deudas o extinción de las obligaciones que ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala B, 29 de Octubre de 2019, expediente COM 011413/2011
... una relación coherente entre los antecedentes fácticos y sus consecuencias jurídicas. Se ... penales, contra el depositario que abandone las cosas ... proceder a su subasta y posterior cancelación del crédito que garantizaba esos bienes ... A ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 3 de Mayo de 2023, expediente CPE 000107/2016/12/CFC001
... y de efectuar una reseña de los antecedentes de las actuaciones, la defensa de Milser Borchini ... efectuó una cancelación total de la pretensión fiscal objeto de la causa ... de la Ley 27.260 comprende las acciones penales, las tributarias y las aduaneras, lo que ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 1 de Agosto de 2023, expediente CPE 000577/2015/15/CA013
... a la presunta simulación de la cancelación de obligaciones de las contribuciones al Régimen ... se declaró la extinción de las acciones penales por prescripción, y en relación a los cuales, ... jurídica mencionada carecería de antecedentes computables ... Sin embargo, por la compulsa de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 18 de Abril de 2023, expediente FCB 032739/2013/8/CFC001
... Que tal exteriorización de bienes y cancelación del impuesto especial mediante el régimen ... afectando el bien juridico de las normas penales que reprimen el contrabando produciendo un ... de datos con todos la información y antecedentes penales de los contribuyentes, de Fecha de firma: ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 22 de Diciembre de 2020, expediente FPA 000961/2016/TO02/CFC013
... Asimismo, tras valorar su falta de antecedentes penales y reconocer su participación en la ... en relación a nuevos celulares, con cancelación de algunas improductivas-; accediéndose desde ...
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2º Sección: Judiciales
... en los autos “LLANES, ELIAN – CANCELACION DE PLAZO FIJO - EXPTE Nº 9824922” ha dictado ... o de la interesada (certicado de antecedentes penales nacional, provincial y certicado de ...
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Disposición Nº 979/2014
... 2.3.- Certificado de Antecedentes Penales Argentinos ... Certificado de ... Su falsedad conllevará a la cancelación de la residencia obtenida en la REPUBLICA ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 16 de Marzo de 2018, expediente FTU 032191/2013/TO01
... al menos cuarenta y cinco procesos penales, los cuales –más allá del resultado final al ... : denuncias penales interpuestas; antecedentes administrativos acompañados; el requerimiento ... se pagó la prenda, los periodos, la cancelación, había que hacer otro tipo de análisis. Dijo ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 27 de Octubre de 2022, expediente FLP 048762/2019/CFC001
... memoró los antecedentes relevantes del caso y, señaló ... Fecha de ... su incumplimiento o a su definitiva cancelación, circunstancia que denota la posibilidad, en el ... producirá la suspensión de las acciones penales tributarias y aduaneras en curso y la ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 28 de Diciembre de 2022, expediente COM 013579/2022/CA001
... penales, contra el Operador del Fideicomiso y sus ... de apelación y luego de relatar los antecedentes de la causa, se agravió del laudo dictado en las ... , dado que el único medio idóneo de cancelación de sus obligaciones lo constituiría el depósito ...
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BANCO HIPOTECARIO S.A.<\/p>
... patrimonio del Banco en concepto de cancelación de créditos hipotecarios. Los mismos se valúan ... administrativas y/o disciplinarias, y las penales con sentencia judicial de primera instancia, que ... El BCRA examina los antecedentes de los Directores contemplando la idoneidad y ... -
Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 21 de Marzo de 2018, expediente CPE 000591/2015/TO01
... llamó la atención que presentaba antecedentes por la causa del Contrabando de Efedrina y fue ... en Atucha, les requirieron antecedentes penales, trabajaban Fecha de firma: 21/03/2018 Firmado ... es el retiro de su personería y la cancelación de su inscripción en el Registro Público de ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 4 DE LA CAPITAL FEDERAL, 12 de Junio de 2018, expediente CCC 047223/2012/TO01
... comunidad protegido por las normas penales) deben ser ... conducir a la cancelación" de la autorización jurídica que \xC2" ... uniformidad de opiniones, los antecedentes científicos de quienes las vierten, ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... públicos con competencia en causas penales. Por otro lado , el Ministerio de Seguridad de ... Por esa razón cabe estarse a antecedentes jurispruden - ciales y a una guía de directivas ... la realización de los activos y la cancelación de pasivos de la sociedad. A los efect os de la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE BAHÍA BLANCA - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 24 de Octubre de 2019, expediente FBB 006631/2014/TO01
... las características de los tipos penales de asociación ilícita, privación ilegal de la ... Esa obligación no apareja la cancelación de la garantía a ser juzgado en un plazo ... ello, analizaremos y valoraremos los antecedentes jurisprudenciales que, a nuestro entender, le ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 4 DE LA CAPITAL FEDERAL, 22 de Mayo de 2017, expediente CCC 026310/2015/TO01
... de la comunidad protegido por las normas penales) ... deben ser limitadas en la medida en que su ... fundamentales debe conducir a la cancelación de la autorización jurídica que facultaba al ... la uniformidad de opiniones, los antecedentes científicos de quienes las vierten, los ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 21 de Diciembre de 2017, expediente CFP 014305/2015/40/CA007
... el de otros aspectos –como los antecedentes invocados para lograr su aprobación- deja ver ... ón de la verdad, de las responsabilidades penales y la aplicación de la ley en relación a un ... se consignó un estatus de “cancelación temporal”. Al tiempo, el Comité Ejecutivo ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 12 de Agosto de 2022, expediente COM 003359/2018/CA002
... I. Antecedentes de la causa USO OFICIAL ... 1. Marcelo A. Araujo ... de amortización del capital y cancelación de los intereses ... Aunque dejó a salvo que ... asignado por otras normas (comúnmente penales o administrativas) ... Si bien los daños ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 4 de Octubre de 2022, expediente COM 010098/2022/CA001
... ó llevar adelante acciones comerciales y penales, contra el operador del Fideicomiso y sus ... del Tribunal Arbitral, sumado a los antecedentes: “Reich, Rolando M. c/ Bapro Mandatos y ... dado que el único medio idóneo de cancelación de sus obligaciones lo constituiría el depósito ...