asociacion ilicita tributaria
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 19 de Mayo de 2022, expediente FCB 005761/2015/CA007
... ; BRACHETTA, SANTIAGO ALBERTO SOBRE ASOCIACIÓN ... ILÍCITA FISCAL Y OTROS” (Expte. Nº FCB ... 210 del C.P.) y asociación ilícita tributaria (art. 15 inc. “c” de la ley 24.769), en ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 16 de Marzo de 2022, expediente FRO 018564/2017/65/CA040
... ; Pazzi, Omar Antonio y otros s/ Asociación Ilícita Fiscal”, proveniente del Juzgado ... del delito de asociación ilícita tributaria, previsto y penado en el art. 15 inc. c) de la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 12 de Septiembre de 2019, expediente FCB 015789/2013/CA004
... ; ESCUDERO, GABRIELA IVANA SOBRE ASOCIACIÓN ILICTA FISCAL” (Expte.: FCB 15789/2013/CA4); ... 29/12/2017) denominado “asociación ilícita tributaria o fiscal” (art. 45 del C.P. y arts ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 8 de Noviembre de 2022, expediente FMP 051755/2018/2/CA002
... – C., R. – C., G.Y OTROS SOBRE ASOCIACIÓN ILÍCITA ... FISCAL)”, precedente del Juzgado ... “La Única del Centro SRL s/ Evasión Tributaria Agravada”, ... donde se detectaron indicios ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 2, 26 de Octubre de 2022, expediente FSA 007992/2014/62/CA012
... penalmente responsables del delito de asociación ilícita fiscal, en calidad de miembros ... - del delito de asociación ilícita tributaria en los términos del citado articulado (ver ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 25 de Abril de 2023, expediente CCC 036727/2015/CA003
... y a A. M. C., en orden al delito de asociación ilícita tributaria, previsto por el art. 15 ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 9 de Septiembre de 2020, expediente FMZ 043540/2017/47/CA002
... ASOCIACIÓN ... ley penal tributaria ... el delito de asociación ilícita fiscal ya que no sería de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 28 de Febrero de 2019, expediente FBB 022000088/2005/TO01
... “PENNENTE, ANGEL HORACIO Y OTROS S/ ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL (ART. 15 INC ... C) DE LA LEY ... por el delito de asociación ilícita tributaria (art. 15 inc. c) de la ley 24.769, en calidad de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 22 de Marzo de 2023, expediente FMZ 054017330/2009/38/CFC005
... ] Formare parte de una organización o asociación compuesta por tres o más personas que ... , la exigencia de que la asociación ilícita se encuentre habitualmente destinada a cometer ... actividad tipificada por la Ley Penal Tributaria ... Sentado ello, cabe traer a colación que, en ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 11 de Mayo de 2021, expediente FRO 006727/2020/14/CA003
... por Infracción artículo 303 – Asociación Ilícita Fiscal” (proveniente del Juzgado ... del delito de asociación ilícita tributaria, ... previsto y penado en el artículo 15, inciso ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 22 de Diciembre de 2020, expediente FSA 024746/2017/15
... la causa principal por el delito de asociación ilícita tributaria en carácter de jefe y ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 21 de Octubre de 2022, expediente CPE 000718/2019/6/CA001
... el rol de organizador en una supuesta asociación ilícita destinada a la venta de facturación ... del delito de asociación ilícita tributaria, para sostener que J. D. P. hubiera integrado la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 4 de Noviembre de 2021, expediente FSA 022000860/2012/CA001 - CA002
... Cantero en orden al delito de evasión tributaria (art. 1 de la ley 24.769, según reforma ley ... ley 24.769, alegando que el delito de asociación ilícita tributaria que establece la norma fue ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 30 de Agosto de 2021, expediente FLP 040388/2016/TO01/23/CFC046
... como constitutivos del delito de asociación ilícita tributaria, en concurso aparente con ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 23 de Agosto de 2023, expediente FCB 001392/2020/98/CA036
... por alteración dolosa de registros, asociación ilícita fiscal, evasión agravada tributaria” ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 6 de Abril de 2022, expediente FMZ 029171/2017/TO01/CFC004
... ía demostrado la existencia de una asociación ilícita fiscal ni de un acuerdo entre los ... asociación ilícita tributaria resultaría atípica al no haber afectación del ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 11 de Mayo de 2022, expediente FRO 030207/2015/7/RH001
... Valentín Quintana, por el delito de asociación ilícita tributaria, ... previsto y reprimido por ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, 8 de Marzo de 2013, expediente 63.805
... , JONATHAN PABLO y OTROS SOBRE ASOCIACIÓN ... ILÍCIT A y EVASIÓN TRIBUT ARIA" ... CAUSA ... existencia de una posible asociación ilícita" en función de la ausencia de toda descripción f\xC3" ... útbol y con el fin de evadir la carga tributaria correspondiente, ... se habrían celebrado ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 14 de Junio de 2019, expediente FSA 024746/2017/8/CA004
... los imputados son inescindibles de la asociación ilícita tributaria que investiga la justicia ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 31 de Octubre de 2018, expediente FBB 016357/2017/CA001
... Osvaldo s/ Asociación ... delito de asociación ilícita ... asociación ilícita tributaria ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 6 de Junio de 2022, expediente FCB 005761/2015
... ; BRACHETTA, SANTIAGO ALBERTO SOBRE ASOCIACIÓN ILÍCITA ... FISCAL Y OTROS” (Expte. Nº FCB ... éptimo y noveno-, asociación ilícita tributaria" (art. 15 inc. c) Ley 24.769 -hecho sexto- y que s\xC3" ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE GENERAL ROCA - SECRETARIA PENAL, 25 de Noviembre de 2020, expediente FGR 017562/2013
... ; FLORES RIVAS, Álvaro Ramón sobre Asociación Ilícita Fiscal” (Expte. FGR N°17562/2013), ... por el delito de asociación ilícita tributaria, interpusieron ambas partes recurso de casación ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 26 de Mayo de 2020, expediente FRO 018564/2017/TO01/35/1/CFC016
... (presunta comisión del delito de asociación ilícita tributaria previsto y penado en el art ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 18 de Septiembre de 2018, expediente FCB 005650/2014/78
... “RODRIGO, Eduardo Daniel y otros por/ASOCIACION ILICITA, ... INF. ART. 310 - INCORPORADO POR LEY ... tributaria simple (art. 1 de la Ley 24.769), conforme lo ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 16 de Junio de 2020, expediente FRO 018564/2017/TO01/28/1/CFC017
... (presunta comisión del delito de asociación ilícita tributaria previsto y penado en el art ...