asociacion ilicita tributaria
- Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 12 de Mayo de 2016, expediente FCT 034020343/2009/9/RH002
- ROZUADONSQUEY JUAN JOSE Y OTROS S/ ASOCIACION ILICITA Y EVASION TRIBUTARIA
- ROZUADONSQUEY JUAN JOSE Y OTROS S/ ASOCIACION ILICITA Y EVASION TRIBUTARIA
- ROZUADONSQUEY JUAN JOSE Y OTROS S/ ASOCIACION ILICITA Y EVASION TRIBUTARIA
- ROZUADONSQUEY JUAN JOSE Y OTROS S/ASOCIACION ILICITA Y EVASION TRIBUTARIA
- ROZUADONSQUEY JUAN JOSE Y OTROS S/ASOCIACION ILICITA Y EVASION TRIBUTARIA
- ROZUADONSQUEY JUAN JOSE Y OTROS S/ASOCIACION ILICITA Y EVASION TRIBUTARIA
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 12 de Julio de 2023, expediente FRO 018564/2017/TO01/61/CFC028
... coautor organizador del delito de asociación ilícita tri- ... butaria, a la pena de 7 años y ... del delito de asociación ilícita tributaria, a la pena de 7 años y 6 me- ... ses de prisión ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - Sala II, 17 de Septiembre de 2015, expediente FSM 005673/2013/CA001
... /2013/CA1 “IMPUTADO: S, J F Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA, ASOCIACION ILICITA FISCAL y EVASION VADA TRIBUTARIA QUERELLANTE: A.F.I.P.-D.G.I.” ... Reg. int. n° ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 28 de Junio de 2021, expediente FSA 024746/2017/CA013
... prisión preventiva, por el delito de asociación ilícita tributaria, al primero como jefe u ...
- Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, 5 de Julio de 2013, expediente 64,078
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, 30 de Mayo de 2013, expediente 64.313
... y OTROS SOBRE ASOCIACIÓN ILÍCITA y EVASIÓN ... TRIBUTARIA", PROMOVIDO ...
- Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, 8 de Abril de 2013, expediente 63.539
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 29 de Diciembre de 2022, expediente FMZ 018369/2015/TO01/11/CFC010
... como la afectación de la recaudación tributaria o a la intangibilidad de los recursos del fisco ... ía funcional de los miembros de la asociación ilícita afirmada en el fallo, por considerar que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 22 de Noviembre de 2023, expediente FCB 015789/2013/TO01/11/CFC001
... de la autonomía del delito de asociación ilícita fiscal. En ese sentido, señaló que ... ática”, que la asociación ilícita tributaria “si bien se trata de una figura autónoma lo ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, 26 de Junio de 2012, expediente 63.057
... y otros s/asociación ilícita y evasión tributaria -Incidente de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 10 de Mayo de 2017, expediente FMZ 055017297/2010/44/CA011
... LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA, ASOCIACION ILÍCITA Y ... ón con la Administración tributaria en ... orden al sostenimiento de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 31 de Agosto de 2023, expediente FBB 010035/2014/5/CA003
... asociación" ilícita fiscal (art. 15, inc. c) ... de \xC2" ... una asociación ilícita tributaria, no tiene ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 12 de Octubre de 2023, expediente FTU 032142/2019/CA011
... TRIBUTARIA DENUNCIANTE: A.F.I.P ... Poder Judicial de la ... 256 del Código Penal), Asociación Ilícita Tributaria (art. 15 inc. c. y su ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 8 de Noviembre de 2019, expediente CFP 012593/2014/TO01
... Área de Intercambio de Información Tributaria, que fue la que trabajó específicamente el caso ... ó, es “internet user”); de la asociación de la cuenta con otras personas; mails ... apoderados, y de la posible asociación ilícita de la actuación del HSBC. Asimismo, mencionó la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 19 de Julio de 2023, expediente FMP 043704/2018/15/CA006
... Y OTROS POR ... ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL)”, precedente del Juzgado ... al delito de asociación ilícita tributaria, previsto y reprimido por el art. 279 ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 30 de Noviembre de 2022, expediente FPO 012005932/2009/TO01/29/CFC001
... RESPONSABLE DEL DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL, ... en calidad de Jefe, A LA ... es la existencia de una denuncia penal tributaria que no prosperó y que tampoco fue debidamente ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 23 de Marzo de 2023, expediente FBB 022000088/2005/TO01/1/CFC002
... penalmente responsable del delito de asociación ilícita (art. 210 del Código Penal), por el que ... ón ilícita fiscal en la Ley Penal Tributaria ... Por último, con cita de doctrina, ...
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La diputada Ayala se defendió ante el pedido opositor para desaforarla
... delitos de lavado de dinero, evasin tributaria, asociacin ilcita y enriquecimiento ilcito ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 28 de Abril de 2023, expediente FCB 053010022/2013/17/CA013
... Montaldo como autores del delito de asociación ilícita tributaria, previsto en el artículo 15 ...