asociacion ilicita tributaria
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 21 de Septiembre de 2020, expediente CPE 001043/2017/4/CA004
... en concurso real con evasión tributaria agravada y asociación ilícita tributaria (art ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 24 de Noviembre de 2021, expediente FSA 024746/2017/33/RH014
... ” miembro o integrante del delito de asociación ilícita tributaria -respecto de la identificada ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 30 de Mayo de 2023, expediente FSM 051004941/2012/TO01/73
... penalmente responsable del delito de asociación ilícita tributaria, en concurso real con el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 24 de Noviembre de 2021, expediente FSA 024746/2017/32/RH013
... ” miembro o integrante del delito de asociación ilícita tributaria -respecto de la identificada ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 24 de Septiembre de 2018, expediente CPE 082001705/2005/TO01/21/CFC006
... jefe del delito de asociacin ilcita tributaria (cfr. copia de dicha resolucin obrante a fs ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 10 de Agosto de 2020, expediente FRO 018651/2013/TO01/19/CFC004
... por la presunta comisión del delito asociación ilícita tributaria, en carácter de jefe u ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 3 de Abril de 2019, expediente FCB 005761/2015/ES02
... VICTOR Y OTROS S/ ASOCIACIÓN ILICITA FISCAL Y OTROS” (FCB ... 311 del C.P.), asociación ilícita tributaria (art. 15 inc ... c) Ley 24.769; Abrogada por ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 9 de Septiembre de 2022, expediente FCB 005761/2015/ES04
... ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Y OTROS” (Expte. FCB ... éptimo y noveno-, asociación ilícita tributaria (art. 15 inc. c) ... Ley 24.769 -hecho sexto-; ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 27 de Septiembre de 2018, expediente FCB 030075/2013/4/CA001
... ón civil y por delitos de la ley penal tributaria, penal cambiaria, aduanera e infracciones ... asociación ilícita fiscal” (Expte ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 30 de Septiembre de 2019, expediente FMZ 003830/2018/11/CA002
... organización ilícita ... ), pues la misma ley penal tributaria ordena a ... No hay en el caso una asociación ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 17 de Noviembre de 2023, expediente FCB 001392/2020/100/CA037
... por Alteración dolosa de registros, asociación ilícita fiscal y evasión tributaria agravada” ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 26 de Abril de 2022, expediente CFP 008064/2012/46/CA010
... asociación ilícita ante la justicia federal de ... mediante los delitos de evasión tributaria y asociación ilícita, dando de esta manera una ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 29 de Mayo de 2018, expediente FMZ 001361/2018/6/CA003
... GERMÁN p/ INFRACCIÓN LEY 24.769 – ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL” ... venidos a esta Sala ... ubican a los delitos de naturaleza tributaria dentro de aquellos que podrían ser calificados ...
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Vigente
Ley 20.744 de Contrato de Trabajo
... El contrato por el cual una sociedad, asociación, comunidad o grupo de personas, con o sin ... y su Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T); ... b) Nombre y apellido del ... en un sitio de trabajo en el cual fuere ilícita o prohibida su presencia, sin conocimiento del ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 31 de Mayo de 2018, expediente FMZ 018369/2015/57
... , PABLO (D) POR INFRACCION LEY 24.769 ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL”, venidos a esta Sala “B” ... mentada Asociación Ilícita Tributaria, Sr. Sergio Delfino, aún continúa evadido y con ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 19 de Noviembre de 2021, expediente FLP 040388/2016/TO01/4/1/CFC056
... Ariel Russo la autoría del delito de asociación ilícita tributaria en calidad de “jefe” -en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 26 de Abril de 2023, expediente CPE 000575/2018/29/CFC001
... ilícita. Ello, ... durante el mes de octubre de 2012 ... “(…) la presunta existencia de una asociación ilícita tributaria dedicada a la generación y ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III - SECRETARIA PENAL, 4 de Abril de 2017, expediente FLP 000597/2013/CA002
... responsable de “formar parte de una asociación ilícita compuesta por tres personas, ... a cometer el delito de evasión tributaria, durante el período transcurrido entre el 26 de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 8 de Noviembre de 2022, expediente FMP 051755/2018/1/CA001
... N. – C ... R. – C., G. Y OTROS POR ASOCIACIÓN ILÍCITA ... FISCAL)”, precedente del Juzgado ... etc.), exceden ampliamente la evasión tributaria, que sí puede regularizarse a través de una ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE PARANÁ - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 1 de Octubre de 2019, expediente FPA 008941/2014/25/CA007
... ; MORELLI, SALVADOR LUIS Y OTROS POR ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL´”, proveniente del Juzgado ... del delito de asociación ilícita tributaria, en sus roles de “jefes u organizadores” y el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 28 de Junio de 2017, expediente FMZ 055017297/2010/44
... ADMINISTRACIÓN PUBLICA, ASOCIACION ILÍCITA Y COHECHO ... ilícita tributaria" en razón de que los elementos causídicos\xC2" ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 4 de Noviembre de 2019, expediente CPE 000956/2017/2/CA002
... por el jefe de la Sección Penal Tributaria de la División Jurídica, de la Dirección ... ón simple, de evasión agravada y de asociación ilícita tributaria, falsificación de ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 9 de Marzo de 2018, expediente FRO 018564/2017/24/CA008
... s/ Excarcelación p/ Asociación Ilícita Fiscal (Ppal. Serafini)” (originario ... del delito de asociación ilícita tributaria, previsto y penado en el art ... 15 inc. c) de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA II - SECRETARIA PENAL, 17 de Julio de 2019, expediente FLP 040388/2016/298
... N. A. POR ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL - INFRACCIÓN ARTÍCULO 303” ... ón del delito de asociación ilícita tributaria, cometida por una presunta asociación ilícita, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA II - SECRETARIA PENAL, 17 de Julio de 2019, expediente FLP 040388/2016/299
... E. P. POR ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL - INFRACCIÓN ARTÍCULO 303” ... ón del delito de asociación ilícita tributaria, cometida por una presunta asociación ilícita, ...