asociacion ilicita tributaria
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE PARANÁ - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 5 de Septiembre de 2018, expediente FPA 008941/2014/23/CA004
... ARAQUISTAIN, SERGIO OSCAR Y OTROS POR ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL´”, proveniente del Juzgado ... #31945775#215328814#20180905130035018 tributaria, en sus roles de jefes u organizadores, previsto ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 8 de Octubre de 2018, expediente CPE 001321/2017/10/CA003
... penalmente responsable del delito de asociación ilícita tributaria, en calidad de miembro…” ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 21 de Febrero de 2018, expediente FMZ 033721/2017/7/CA005
... ORTEGA, CARLOS FERNANDO Y OTROS POR ASOCIACION ILICITA FISCAL ... En la ciudad de Mendoza, a ... a la conducta de asociacin ilcita tributaria que se les enrostra, considerando que los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 5 de Octubre de 2021, expediente FMP 000270/2014/34
... lo concerniente al delito de evasión tributaria simple respecto del IVA por los periodos fiscales ... ; en concurso real con el hecho N° 3, asociación ilícita tributaria (art. 279 decimoquinto ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 23 de Marzo de 2017, expediente FMP 000270/2014/15/1/CFC001
... de evasión fiscal, por la figura de asociación ilícita tributaria (arts. 15, ley 24.769), por ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 13 de Junio de 2019, expediente CPE 001321/2017/12/CA004
... “…habrían formado parte de una asociación ilícita que, en forma estable en el tiempo ... incriminado en orden a evasión tributaria puntualmente identificada alguna…” ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 10 de Mayo de 2018, expediente FRO 018651/2013/15/CA007
... facie” responsable del delito de asociación ilícita tributaria, previsto y reprimido por el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 26 de Noviembre de 2021, expediente FSA 024746/2017/34/CA016
... asistido del 29/6/20 por el delito de asociación ilícita tributaria en carácter de miembro, se ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 25 de Junio de 2019, expediente FLP 040388/2016/310/CFC012
... organización delictiva penal tributaria en la que participaron un gran número de ... probatorio, los miembros de dicha asociación contaron con suficientes medios para cometer el ... se investiga a una presunta asociación ilícita, integrada por más de diez personas, que han ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 25 de Junio de 2019, expediente FLP 040388/2016/299/CFC008
... organización delictiva penal tributaria en la que participaron un gran número de ... probatorio, los miembros de dicha asociación contaron con suficientes medios para cometer el ... se investiga a una presunta asociación ilícita, integrada por más de diez personas, que han ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 25 de Junio de 2019, expediente FLP 040388/2016/325/CFC013
... organización delictiva penal tributaria en la que participaron un gran número de ... de autos, y del funcionamiento de la asociación ilícita, supera ampliamente (como así mismo el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 15 de Septiembre de 2022, expediente CFP 010451/2014/31/CA014
... , Franco Nicolás por Asociación Ilícita Fiscal’”, proveniente ... tributaria ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 14 de Abril de 2021, expediente FRO 006727/2020/15/CA004
... 303 Asociación ilícita fiscal” (del Juzgado Federal de Santa ... miembros de la asociación ilícita tributaria investigada posee una proyección ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 25 de Junio de 2019, expediente FLP 040388/2016/298/CFC006
... organización delictiva penal tributaria, en la que participaron un gran número de ... probatorio, los miembros de dicha asociación contaron con suficientes medios para cometer el ... se investiga a una presunta asociación ilícita, integrada por más de diez personas, que han ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 25 de Junio de 2019, expediente FLP 040388/2016/320/CFC011
... organización delictiva penal tributaria en la que participaron un gran número de ... probatorio, los miembros de dicha asociación contaron con suficientes medios para cometer el ... se investiga a una presunta asociación ilícita, integrada por más de diez personas, que han ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 25 de Junio de 2019, expediente FLP 040388/2016/311/CFC007
... organización delictiva penal tributaria, en la que participaron un gran número de ... probatorio, los miembros de dicha asociación contaron con suficientes medios para cometer el ... se investiga a una presunta asociación ilícita, integrada por más de diez personas, que han ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 25 de Junio de 2019, expediente FLP 040388/2016/314/CFC009
... organización delictiva penal tributaria en la que participaron un gran número de ... probatorio, los miembros de dicha asociación contaron con suficientes medios para cometer el ... se investiga a una presunta asociación ilícita, integrada por más de diez personas, que han ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 30 de Mayo de 2019, expediente FLP 040388/2016/317/CFC010
... organización delictiva penal tributaria en la que participaron un gran número de ... se investiga a una presunta asociación ilícita, integrada por más de diez personas, ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 10 de Agosto de 2021, expediente CPE 000863/2014/5/CA002
... por considerarlo integrante de una asociación ilícita fiscal y autor del delito de evasión al ... partir del cual es punible la evasión tributaria, la aplicación de aquella ley redunda en la ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 2 de Noviembre de 2022, expediente FRO 006727/2020/22/CA009
... 303 C.P. – asociación ilícita fiscal, (del Juzgado Federal nº 4 de la ... del delito de asociación ilícita tributaria -art ... 15, inc. c del Régimen Penal ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 7 de Noviembre de 2018, expediente FPA 008941/2014/24/RH001
... penalmente responsables del delito de asociación ilícita tributaria, en sus roles de jefes u ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 10 de Febrero de 2020, expediente FCB 015789/2013/6/RH002
... coautores “integrantes” de una asociación ilícita tributaria- ... Contra dicha ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 28 de Diciembre de 2023, expediente FTU 032142/2019/25/CA013
... y penalmente responsable del delito Asociación Ilícita Fiscal en calidad de Jefe y Organizador ... Asociación Ilícita Tributaria (art. 15 inc. c. y su agravante del art ... 12 ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 30 de Marzo de 2022, expediente FSA 024746/2017/29
... el rol que el nombrado tuvo en la asociación ilícita tributaria elevada a juicio en el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 17 de Mayo de 2022, expediente CFP 010451/2014/29/CA013
... autos: ‘FICCADENTI, Franco p/ Asociación ilícita fiscal’” venido ... delito de asociación ilícita tributaria ...