asociacion ilicita tributaria
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 2 de Junio de 2021, expediente FRO 006727/2020/18/CFC001
... procesado como coautor del delito de asociación ilícita tributaria, previsto y penado en el ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 21 de Abril de 2023, expediente CPE 001321/2017/66/CA009
... “…habrían formado parte de una asociación ilícita que, en forma estable en el tiempo - ... parte de una asociación ilícita tributaria, mucho más alejada está su participación en ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 14 de Mayo de 2019, expediente FRO 018564/2017/47/CA028
... , caratulado: “T., Néstor Rubén s/ Asociación Ilícita Fiscal (principal S.)”, proveniente ... del delito de asociación ilícita tributaria, previsto y penado en el art. 15 inciso c) de la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 13 de Julio de 2023, expediente FCB 005650/2014/TO01/55/CFC005
... María NUÑEZ del delito de asociación ilícita, art. 210 del C ... Fecha de firma: ... 3° y 5°), y del delito de evasión tributaria agravada, art. 2° inc. “b” del Régimen ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE BAHÍA BLANCA - SECRETARIA, 10 de Abril de 2019, expediente FBB 012000113/2010/TO01/13
... DE SURIS, LUCIANO GABRIEL Y OTROS POR ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL” del registro de este Tribunal ... 769) y no en una asociación ilícita tributaria (art.15 inc. c) ley citada); Fecha de firma: ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 3 de Octubre de 2022, expediente FRO 042000475/2011/TO01/33/1
... delito de asociacion ilicita tributaria, a la pena de ̃ ... tres (3) ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 20 de Septiembre de 2022, expediente FRO 042000475/2011/TO01/33/1
... participe secundaria del delito de asociación ilícita tributaria, a la pena de tres (3) años ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 27 de Junio de 2019, expediente FRO 032000894/2008/6/CA001
... presuntos autores del delito de asociación ilícita tributaria previsto en el art. 15 inc. c ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 8 de Marzo de 2022, expediente FSA 024746/2017/29/CA015
... indudable su participación en la asociación ilícita tributaria (identificada en la causa ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 23 de Marzo de 2023, expediente FBB 022000088/2005/TO01/1/CFC002
... penalmente responsable del delito de asociación ilícita (art. 210 del Código Penal), por el que ... ón ilícita fiscal en la Ley Penal Tributaria ... Por último, con cita de doctrina, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 9 de Marzo de 2020, expediente CPE 001476/2016/2/CFC001
... Fiscal señaló que el delito de asociación ilícita no puede ser objeto de los beneficios ... incumplimiento de alguna obligación tributaria pasible de ser regularizada…" ... (cfr. fs ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 26 de Noviembre de 2018, expediente FRO 018564/2017/33/CA009
... : “L., Marcelo Fabián y Otros s/ Asociación Ilícita Fiscal”, proveniente del Juzgado ... del delito de asociación ilícita tributaria, previsto y penado en el art ... 15 inc. c) de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 22 de Julio de 2020, expediente FMZ 054017330/2009/35/CA007
... de la Sección Penal Tributaria de la ... Asociación Ilícita Fiscal ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 30 de Marzo de 2023, expediente FCB 006439/2020/2/CFC001
... ón en el delito de evasión tributaria ... En tal sentido, explicó que, tras su ... delitos de intermediación financiera ilícita y asociación ilícita en la causa principal, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 30 de Noviembre de 2022, expediente FPO 012005932/2009/TO01/29/CFC001
... RESPONSABLE DEL DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL, ... en calidad de Jefe, A LA ... es la existencia de una denuncia penal tributaria que no prosperó y que tampoco fue debidamente ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 16 de Agosto de 2023, expediente CPE 000554/2015/9/CA005
... en los tipos penales de EVASIÓN TRIBUTARIA y ASOCIACION ILICITA FISCAL, ... en concurrencia ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 16 de Junio de 2017, expediente FRO 042000475/2011/15/CA002
... “M., Gustavo Daniel y otros s/ Asociación Ilícita Fiscal”, proveniente del Juzgado ... del delito de asociación ilícita tributaria previsto y penado en el art. 15 inc. c de la Ley ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 16 de Marzo de 2022, expediente FRO 018564/2017/65/CA040
... ; Pazzi, Omar Antonio y otros s/ Asociación Ilícita Fiscal”, proveniente del Juzgado ... del delito de asociación ilícita tributaria, previsto y penado en el art. 15 inc. c) de la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 19 de Mayo de 2022, expediente FCB 005761/2015/CA007
... ; BRACHETTA, SANTIAGO ALBERTO SOBRE ASOCIACIÓN ... ILÍCITA FISCAL Y OTROS” (Expte. Nº FCB ... 210 del C.P.) y asociación ilícita tributaria (art. 15 inc. “c” de la ley 24.769), en ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 28 de Abril de 2023, expediente FCB 053010022/2013/17/CA013
... Montaldo como autores del delito de asociación ilícita tributaria, previsto en el artículo 15 ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 25 de Abril de 2023, expediente CCC 036727/2015/CA003
... y a A. M. C., en orden al delito de asociación ilícita tributaria, previsto por el art. 15 ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 8 de Noviembre de 2022, expediente FMP 051755/2018/2/CA002
... – C., R. – C., G.Y OTROS SOBRE ASOCIACIÓN ILÍCITA ... FISCAL)”, precedente del Juzgado ... “La Única del Centro SRL s/ Evasión Tributaria Agravada”, ... donde se detectaron indicios ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 2, 26 de Octubre de 2022, expediente FSA 007992/2014/62/CA012
... penalmente responsables del delito de asociación ilícita fiscal, en calidad de miembros ... - del delito de asociación ilícita tributaria en los términos del citado articulado (ver ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 9 de Septiembre de 2020, expediente FMZ 043540/2017/47/CA002
... ASOCIACIÓN ... ley penal tributaria ... el delito de asociación ilícita fiscal ya que no sería de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 28 de Febrero de 2019, expediente FBB 022000088/2005/TO01
... “PENNENTE, ANGEL HORACIO Y OTROS S/ ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL (ART. 15 INC ... C) DE LA LEY ... por el delito de asociación ilícita tributaria (art. 15 inc. c) de la ley 24.769, en calidad de ...