hechos ilicitos tributarios
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 30 de Noviembre de 2023, expediente FCB 001392/2020/8/CFC001
... “…Debarre se encuentra imputado por hechos delictivos de índole económico, tales como ... ón y segundo, porque los delitos tributarios que se le atribuyen al imputado no constituyen un ... penal conminada en abstracto para los ilícitos que se le atribuyen al encartado resulta ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 27 de Junio de 2018, expediente FSM 015542/2017/CFC001
... dinerarios previstos en los delitos tributarios ... En el antecedente jurisprudencial citado ... En conclusión, […] si [los hechos] al momento en que se cometieron tenían entidad ... : limitar la intervención penal a los ilícitos económicamente significativos… y reducir el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 6 de Julio de 2018, expediente FSM 064726/2017/CFC001
... ímite a la punibilidad de los delitos tributarios y de contrabando ... Luego de citar las ... En conclusión, […] si [los hechos] al momento en que se cometieron tenían entidad ... : limitar la intervención penal a los ilícitos económicamente significativos… y reducir el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 10 de Junio de 2019, expediente CPE 000964/2016/1/CFC001
... Por lo que los hechos imputados en autos y sus Fecha de firma: ... : limitar la intervención penal a los ilícitos económicamente significativos… y reducir el ... conductas vinculadas a los delitos tributarios ... b) En este caso el Ministerio Público ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 27 de Marzo de 2023, expediente CPE 000047/2015/TO01/6/CFC003
... en procesos donde se investigan hechos tipificados por la ley penal tributaria, como ... Para ello, ... indicó que los dos ilícitos por los que se mantiene la acusación contra su ... ón de juicio a prueba en delitos tributarios. Manifestó que la ley penal tributaria contaba ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 16 de Octubre de 2020, expediente FRO 012598/2016/18/CA014
... Postula la errónea interpretación de los hechos y su inducción a una equivocada calificación ... a derecho considerar a los delitos tributarios como delito precedente de lavado ... Postula que ... el Banco Santander Río ingresó fondos ilícitos injustificados por un Fecha de firma: 16/10/2020 ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 26 de Noviembre de 2018, expediente FSM 015094/2017/1/CFC001
... ímite a la punibilidad de los delitos tributarios" y de contrabando” ... (cfr. fs. 4vta.) ... Cit\xC3" ... montos mínimos, a fin de mantener en los hechos una política criminal en línea con aquella ... exige la ley para el reproche penal de ilícitos tributarios) y “sin que se hubiera realizado un ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 2 de Noviembre de 2018, expediente CPE 000134/2014/4/CFC002
... personales obran en autos, en orden a los hechos indicados por el primer párrafo de la ... para la configuración de los delitos tributarios. Allí se afirmó ... que “las alusiones a la ... exige la ley para el reproche penal de ilícitos tributarios) y “sin que se hubiera realizado un ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE PARANÁ - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 21 de Junio de 2019, expediente FPA 003970/2013/5/CA003
... realizar una derivación razonada de los hechos y desmiente que no se haya ofrecido una ... ón de la probation a los delitos tributarios. Asimismo, refiere a la escala penal del delito ... ón de juicio a prueba respecto de los ilícitos reprimidos por las leyes 22.415 y 24.769 y sus ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 3 de Febrero de 2021, expediente CPE 001584/2014/TO02/5/CFC002
... BENIGNA con respecto a los demás hechos que conforman el objeto procesal de la presente ... la probation para los delitos penales tributarios" contenida en el art. 76 bis del C.P ... Consider\xC3" ... ón del juicio a prueba respecto de los ilícitos reprimidos por las Leyes 22.415 y 24.769 y sus ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 2 de Noviembre de 2022, expediente FSA 001641/2015/CA004
... 303 del C.P. no excluye a los ilícitos tributarios como antecedente del lavado de ... la participación que tuvieron en los hechos los diferentes empleados y parientes de los ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 4 de Julio de 2017, expediente CPE 001068/2013/2/CA001
... de fondos suficientes al momento de los hechos, la contribuyente “…se vio obligada a ... en los hechos “prima facie” ilícitos investigados ... Fecha de firma: 04/07/2017 Alta ... , la pena de prisión para los delitos tributarios no se aplica exclusivamente a quienes ocupen ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 19 de Septiembre de 2022, expediente FCB 005841/2020/9/CA003
... hechos, habría puesto en circulación dándole ... permite sostener que los hechos ilícitos se originan por lo menos desde el año 2016 (fs ... (en el mismo sentido: “Delitos Tributarios y contra la seguridad social”, Borinsky – ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 7 de Octubre de 2020, expediente CPE 001156/2016/18/CA003
... la significación jurídica de esos hechos ... Con relación al embargo ordenado por el ... forma de atribución de los delitos tributarios…En el caso en concreto, este modo seleccionado ... de los sucesos "prima facie" ilícitos a los cuales se Fecha de firma: 07/10/2020 ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 3 de Mayo de 2023, expediente CPE 000107/2016/13/CFC002
... relacionadas, tanto con delitos tributarios, como con delitos aduaneros. Es decir, el ... ilícitos penalmente relevantes que contempla el Código ... ía de las causas en las que se investiguen hechos de contrabando, se va a verificar la lesión a ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 9 de Mayo de 2018, expediente CPE 000445/2017/1/CA001
... ón pluriofensiva de los delitos tributarios ... Por último, el patrocinio letrado de M.E.R ... del bien jurídico afectado por los ilícitos previstos en la ley 24.769, y no a las personas ... vinculada a la detección de los hechos de esta naturaleza-, ni la propia Administración ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 8 de Septiembre de 2016, expediente CPE 000341/2015/TO01
... ón del juicio a prueba respecto de los ilícitos reprimidos por las Leyes 22.415 y 24.769 y sus ... había eximido respecto a los delitos tributarios la posibilidad de solicitar la suspensión a ... precisamente un encuadre legal de los hechos en el delito de encubrimiento de contrabando ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 14 de Diciembre de 2018, expediente FTU 400917/2004/TO01/14/CFC006
... oral y público tendremos una idea de los hechos ilícitos imputados, la participación y ... a facilitar la comisión de delitos tributarios por parte de terceras empresas mediante la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 14 de Diciembre de 2018, expediente FTU 400917/2004/TO01/16/CFC001
... oral y público tendremos una idea de los hechos ilícitos imputados, la participación y ... a facilitar la comisión de delitos tributarios por parte de terceras empresas mediante la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 14 de Diciembre de 2018, expediente FTU 400917/2004/TO01/18/CFC004
... oral y público tendremos una idea de los hechos ilícitos imputados, la participación y ... a facilitar la comisión de delitos tributarios por parte de terceras empresas mediante la ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 7 de Febrero de 2020, expediente CPE 000203/2017/1/CA001
... á contener una somera enunciación de los hechos que se atribuyen al imputado y de los motivos en ... ón de la materialidad de los hechos ilícitos imputados al nombrado efectuada por la ... prisión consecuente para los delitos tributarios no alcanza exclusivamente a los directores y a ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 16 de Septiembre de 2022, expediente FMZ 097000076/2012/TO01/4/3
... Todos estos hechos calificados como crímenes de lesa humanidad y ... parte de una asociación con fines ilícitos (lo que debe tratarse como un hecho autónomo e ... considerarse aisladamente, sino como tributarios de un plan sistemático de represión ilegal” ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 28 de Junio de 2023, expediente CPE 1272/2019/8
... real de cumplir con los deberes tributarios que le correspondían como autoridades de la ... no habría tenido el dominio de los hechos en el período 6/2014, pero que sí ... habría ... de voluntad o conocimiento para cometer ilícitos en materia tributaria…” por lo que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 29 de Diciembre de 2020, expediente CPE 000426/2017/3/CFC001
... sus acciones tiempo después de los hechos objeto de la causa ... " y que en virtud de la ... alientan la comisión de hechos ilícitos deberían ser castigadas, en sí mismas, con ... "Delitos Tributarios y contra la seguridad social", ... Rubinzal ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 13 de Julio de 2023, expediente CPE 000977/2016/37/CFC001
... Ripoll y a Javier Blanco, entre otros hechos, “…haber omitido ingresar al organismo de ... ón- en la comisión de los delitos tributarios que se investigan en autos, solicitando su ... RIPOLL, [y] Javier BLANCO… en los ilícitos que se les reprochan” ... Concluyó, por todo ...