delitos societarios codigo penal
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 11 de Diciembre de 2017, expediente FCB 005650/2014/74
... 303 inc. 1 y 2 apartado “a” del Código Penal) –hechos nominados 3° y 5°-; como ... RAMONDA, ya filiado, en orden a los delitos de intermediación financiera no autorizada ... y la llamativa tenencia de los libros societarios en su poder, vinculados a la asociación ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 3 de Septiembre de 2020, expediente FCB 012812/2015/CA004
... 518 del Código de Procedimiento en Materia Penal). 3º) ORDENAR ... asociación destinada a cometer distintos delitos a saber: ... - evasión impositiva, cuyos montos ... ón y en el resto de los trámites societarios que se llevan adelante ante la Inspección ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 28 de Junio de 2021, expediente FSA 024746/2017/CA013
... Agrega que el tipo penal de asociación ilícita tributaria requiere la ... ón del resultado dañoso de alguno de los delitos del régimen penal tributario, y que a la fecha ... estuvo destinada a los fines lícitos societarios y, en último caso, ... su conducta podría ... ónea interpretación del artículo 45 del Código Penal para atribuirle a su mandante alguna ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 10 de Diciembre de 2018, expediente CFP 001710/2012/TO02
... 174 -inc. 5°- del Código Penal, como partícipes necesarios y art. 196, ... Simeonoff resultaban constitutivos de los delitos de administración fraudulenta agravada por haber ... por acreditados estos compromisos societarios a los fines de facilitar la maniobra juzgada por ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 18 de Febrero de 2020, expediente CPE 529/2016/273/36
... , “prima facie”, coautores de los delitos previstos por el art. 210 del Código Penal y por ... actividades propias de los obJetos societarios respectivos propios, perpetrar los hechos ...
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Ley 27440. Impulso al financiamiento de pymes.
... los términos del artículo 1850 del Código Civil y Comercial de la Nación, cuando reúna ... e) Denunciar delitos o constituirse en parte querellante; ... f) ... , sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil en que incurrieren, serán pasibles de ... y/o ejercicio de sus derechos societarios conforme los términos de la presente ley y la ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala H, 14 de Septiembre de 2018, expediente CIV 027640/2011/CA001
... lo dispuesto la normativa contenida en el Código Civil, hoy derogado, por aplicación de lo ... penal contra la aludida sociedad y sus administradores, ... penal por la presunta comisión de delitos, puesto que los productos sobre Fecha de firma: ... ícito, dentro del marco de sus fines societarios. No analizó la defensa de prescripción, y ...
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Sentencia Nº SEN 128 de Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, 17-09-2018, PI6 55854/4
... , dictada por el Tribunal Oral Penal N° 1 de Corrientes, que reso lvió rechazar los ... , no pudiéndose hab lar de “delitos continuados” dado que las acciones ... Véase Donna-De la Fuente-Maiza, El Código Pe nal y su interpretación en la ... Barja de Quiroga, “Los delitos societarios”, en Comentarios al Código Penal, 2007, t.3, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 13 de Octubre de 2022, expediente FPO 014010884/2013/53/8/CFC001
... una amnistía que comprendiera todos los delitos de índole económica, lo que se Fecha de firma: ... “6”, del Código Penal” ... En definitiva, sostuvo que el ... la creación de complejos entramados societarios para posibilitar que terceros evadieran tributos ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 16 de Agosto de 2023, expediente CPE 000554/2015/9/CA005
... imputándoles graves delitos tales como conspiración, lavado de dinero y ... actividades ilícitas -Título XIII del Código Penal- ... Ello en tanto, la articulación de ... de su actividad, sino de fines extra societarios ... Por lo expuesto, se considera que resulta de ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 16 de Julio de 2020, expediente CFP 10158/2017/33
... 454 del código de rito, los recursos interpuestos fueron ... de persona, objeto y causa de persecución penal" ... En concreto, la imputación tiene que ser id\xC3" ... sus lazos de parentesco, vínculos societarios preexistentes u otros motivos- habrían merecido ... una excepción para el caso de los delitos permanentes y delitos continuados (en el mismo ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala D, 12 de Abril de 2022, expediente COM 009249/2006/CA001
... 268 del Código Procesal, resultó que debían votar en el ... por vía de una improcedente denuncia penal en su contra por supuesta retención indebida de ... del contrato, del cuasicontrato, de los delitos o de los cuasidelitos, debe quedar regida por la ... laborales, fiscales, contables y societarios” ... Ello también fue señalado por la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 16 de Marzo de 2018, expediente FTU 032191/2013/TO01
... 278 (conf. ley 25.246) y 303 del Código Penal, bienes de procedencia ilícita toda vez ... a la organización la comisión de los delitos. Asimismo, a través de su agencia de automotores ... , no tiene certeza ahora los tipos societarios, dijo que se avocó a ver una firma de remis “5 ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SAN LUIS, 2 de Julio de 2019, expediente FMZ 062000281/2009/TO01
... del Código Procesal Penal de la Nación, en relación al ... penalmente responsable de los delitos ... abarque también los objetivos societarios ...
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El derecho penal en tiempos de cambios. Libro homenaje al profesor Luis Fernando Niño
... La complicidad civil en los delitos de lesa humanidad / 170 ... Dr. Javier Augusto ... motivo de un robo (artículo 165 del Código Penal Argentino) / 284 ... Profesor Gustavo L ... ítico-criminales sobre los delitos societarios”, en Anuario de Derecho Penal y Ciencias ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 30 de Noviembre de 2020, expediente CPE 000977/2016/21/CA001
... “prima facie”, coautores de los delitos tipificados por los arts. 6 y 9 de la ley 24.769, ... 59, inc. 3°, y 63 del Código Penal). Desde ese momento, el primer acto con ... cargos directivos en los órganos societarios de otras sociedades que se presumen ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 12 de Septiembre de 2019, expediente FCB 015789/2013/CA004
... #8863426#242183298#20190912135147296 El Código de rito exige determinadas formas y contenido ... una asociación destinada a cometer delitos contemplados en la Ley 24.769, con la finalidad ... los franquiciados y los documentos societarios y contratos de comodato o alquiler de los locales ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 24 de Julio de 2020, expediente FCB 020538/2014/63
... 303 inc. 2 ... a) del Código Penal –lavado de activos de origen delictivo ... de mantener alguna vinculación con los delitos por los que se encuentran procesados (conforme ... constitución de sociedades o grupos societarios o fideicomisos, el transporte de caudales, la ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala D, 11 de Mayo de 2023, expediente COM 007532/2010
... 268 del Código Procesal, resultó que debían votar en el ... sino como integrantes de los órganos societarios), mas no son aptas para fundar un fallo que ... declaración como testigo en la causa penal seguida contra el codemandado Lavorano, este ... García de Enterria, J., Los delitos societarios – un enfoque mercantil, Editorial ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA II - SECRETARIA PENAL, 27 de Marzo de 2018, expediente FLP 055652/2017/37
... coautor penalmente responsable de los delitos en principio calificados como Lavado de Dinero ... 306, 307, 308, 312 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación) ... En el mismo ... que la sola rúbrica de documentos societarios constituyó un aporte doloso al hecho principal, ...
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Vigente
Decreto 1714/2014. Reglamentación de la Ley 26.940.
... En los casos de acciones judiciales por delitos tipificados en las Leyes Nros. 26.364 y 26.847, y ... , los plazos determinados en el Código Penal se computarán de conformidad con las ... Otros tipos societarios requeridos para desarrollar actividades ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... ZOOM, ID de reunión: 83269140317 código de acceso TvC0mQ, (conforme a los parámetros ... para el cumpli - miento de los nes societarios, realizar todos los actos y contratos que se ... ha logrado que toda la Justicia Nacional, Penal o Civil, le dé cumplimiento. Asi - mismo, se ... concretas de la comisión de otros delitos, no generan nulidad alguna, des - de que, al ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA II - SECRETARIA PENAL, 25 de Noviembre de 2021, expediente FLP 052007870/2012/CA004
... coautores penalmente responsables de los delitos previstos y reprimidos por los artículos 172, ... del artículo 292, segundo párrafo, del Código Penal –figuras que estimó que concursan de ... S.A.” y posteriores movimientos societarios. A saber, copias de la documentación mediante la ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 15 de Agosto de 2017, expediente CPE 000308/2013/13/CA005
... la pena de prisión consecuente para los delitos tributarios no alcanza exclusivamente a los ... parte de determinados órganos societarios o que hayan desempeñado un determinado rol ... 45 y 46 del Código Penal, las cuales resultan de aplicación “…a ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 15 de Julio de 2016, expediente CPE 001903/2013/5/CA003
... (arts. 45 del Código Penal; 306, 310 y ccs. del C.P.P.N.) ... El ... resultan de aplicación “…a todos los delitos previstos por las leyes especiales, en cuanto ... parte de determinados órganos societarios o que hayan desempeñado un determinado rol ...