delitos societarios codigo penal
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Vigente
Versión original
Código Penal
...ARTÍCULO 1. Este Código se aplicará:. 1) Por delitos cometidos o cuyos efectos deban producirse en el territorio de la Nación ...
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Ley 27562
... personas jurídicas, agrupamientos no societarios o cualquier otro ente individual o colectivo, ... conforme lo previsto por la ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificatorias y los importes que ... y la interrupción de la prescripción penal respecto de los autores o las autoras, los ... o las condenadas por alguno de los delitos previstos en las leyes 23.771, 24.769 y sus ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 8 de Mayo de 2018, expediente CFP 001188/2013/TO01/CFC005
...º- y 196 -primer y segundo párrafos- del Código Penal de la Nación; y 530 y 531 del Código ... condene al nombrado como autor de los dos delitos imputados, en concurso real, y se le imponga la ... que los responsables operativos y societarios de Trenes de Buenos Aires S.A. (…) y su ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 28 de Febrero de 2023, expediente CFP 003017/2013/TO02/86/CFC057
...1°,. y demás concordantes del Código Procesal Penal de la Nación). II. RECHAZANDO, ... tener por acreditada la existencia de los delitos precedentes. Argumentó, con cita en la obra ... todos los registros para los libros societarios, pues tal circunstancia es habitual y normal y no ...
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Vigente
Versión original
Ley Nº 20.091. Ley de Entidades de Seguros y su Control
... la ley 19.550, los condenados por delitos cometidos con ánimo de lucro o por delitos ...ón por cualquier causa, conforme al Código de Comercio;. e) La casa matriz de una sociedad ... aplicadas las penas previstas en el Código Penal para el quebrado fraudulento o culpable. ... del ejercicio de los derechos societarios de los socios;. d) Impugnar, en su caso, las ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 21 de Febrero de 2020, expediente CFP 009233/1999/TO01/37/CFC005
...62 inciso 2° del Código Penal de la Nación, a contrario sensu, y ... prisión como partícipe necesario de los delitos previstos en el art. 174, inc. 5º, 173, incs. ... LD&K que participaban de los actos societarios de Tandanor lo hacían con el único fin de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 17 de Julio de 2019, expediente CFP 001302/2012/TO01/26/CFC009
...82 y demás concordantes del Código Procesal Penal de la Nación). . VI.- NO HACIENDO ... autor penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles ... las formas jurídicas y los velos societarios que se manipularon para encubrir un aspecto ...
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Vigente
Ley 27.541
... personas jurídicas, agrupamientos no societarios o cualquier otro ente individual o colectivo, ... conforme lo previsto por la ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificatorias y los importes que ... sobre las que se hubiere formulado denuncia penal tributaria o, en su caso, penal económica, ... o las condenadas por alguno de los delitos previstos en las leyes 23.771, 24.769 y sus ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 3, 23 de Septiembre de 2019, expediente CFP 010247/1998/TO01
... una asociación ilícita y autor de los delitos de estafa en perjuicio de la administración ...7°, y 210, segundo párrafo, del Código Penal). Por su parte, le endilgó a Salomón ...ó que, a los efectos impositivos y societarios, el valor asignado por Conjunto Barrancas a lo ...
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Vigente
Versión original
Ley 26522 - Servicios Audiovisuales
... ni realizar actos, contratos o pactos societarios que permitan una posición dominante del capital ... los términos del artículo 152 bis del Código Civil;. d) Por la no recomposición de la ... de acuerdo a la legislación civil y penal vigente. ARTÍCULO 104. - Falta leve. Se ... de las sociedades licenciatarias, por delitos dolosos que las beneficien;. j) La reincidencia ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 18 de Abril de 2023, expediente FSA 011195/2014/TO01/CFC012
...(Arts. 166 y ccdtes. y 531 del Código Procesal Penal Nación). II) CONDENAR A RAUL JUAN ...por los delitos que fueran imputados (…) VII) ORDENAR la ... existencia de vínculos y compromisos societarios entre los protagonistas de los distintos ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 3 de Octubre de 2018, expediente CFP 001302/2012/TO01
... (artículos 256, 258 y 265 del Código Penal”, seguida contra Amado BOUDOU (argentino, ... autor penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles ... que se desprenden de los libros societarios mencionados. En concreto surge del Fecha de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 3 de Junio de 2022, expediente CFP 007650/2014/TO01/56/CFC044
...530, 531 y 533 del Código Procesal Penal de la Nación). II. RECHAZAR EL ... coautor penalmente responsable de los delitos de contrabando de exportación agravado por ... vinculados a los giros comerciales o societarios relativos a las empresas que conformaban los ...
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Vigente
Ley 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto. Texto ordenado por Decreto 740/2014.
... del Artículo 995 y concordantes del Código Civil. Los originales redactados o producidos en ... estará dispensado de formular denuncia penal respecto de los delitos previstos en las Leyes ..., a realizar y/o promover los actos societarios necesarios para la capitalización por parte de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 1 de Diciembre de 2022, expediente CFP 006082/2007/TO01
... en los términos del artículo 354 del Código Procesal Penal de la Nación fue decretada el 24 ... administración pública entre aquellos delitos en los que la participación de un funcionario ... la falta de presentación de libros societarios por este imputado tampoco podía operar en su ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 14 de Noviembre de 2018, expediente FCB 093000136/2009/TO01/CFC068
...segundo y tercero del Código Penal, según ley 14.616 (…). 19) Declarar a ... intermedio penalmente responsable de los delitos de: 1. privación ilegítima de la libertad ... presunta desviación de los objetivos societarios— el Director de Inspección de Sociedades ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 13 de Julio de 2023, expediente FCB 005650/2014/TO01/55/CFC005
... y Luis Carlos DE LOS SANTOS de los delitos de estafa, art. 172 del C. PENAL (Hechos ...(art. 20 y 20 bis Inc. 3 Código Penal).22) Imponer a Eduardo Daniel RODRIGO, Aldo ...]e desprende de los libros de actas y societarios secuestrados durante la instrucción, e ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 10 de Octubre de 2017, expediente CFP 015597/2000/TO01
... en los artículos 398 y siguientes del Código Procesal Penal de la Nación, el Tribunal, ... Eurnekian, desconociendo los papeles societarios y si otra persona integraba la sociedad. Con el ... del Ministerio Público de CABA sobre delitos tributarios. Agregó que escribió un libro y un ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 17 de Mayo de 2019, expediente CFP 006082/2007/TO01/35/CFC005
...1°, y demás concordantes del Código Procesal Penal de la Nación). . II. REMITIENDO A ... tenía como fin la perpetración de los delitos defraudatorios contra el erario público y, no ... en la presentación de los libros societarios dado que ello es contrario al principio de in ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 2, 20 de Agosto de 2021, expediente FSM 037313/2016/94
...518 del Código Procesal Penal de la Nación (punto dispositivo ... aplicados en autos en orden a los delitos de asociación ilícita, en concurso real con ... y la tergiversación de sus objetos societarios, que se analizan más adelante. Fecha de firma: ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1, 12 de Julio de 2019, expediente CPE 001026/2007/TO01
... prevención realizadas por la División Delitos Económicos de la Prefectura Naval Argentina, con ...59 inc. 3°, 62, 63 y 67, del Código Penal. Confr. LA ROSA, Mariano, “La ..., 551 y 556 y vta.; 5.- antecedentes societarios de la empresa promovida ESTABLECIMIENTOS ...
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Ley Nº 8.923
..., tasas y contribuciones contenidos en el Código Fiscal de la Provincia que se establecen en la ... oficio, salvo en los procesos penales por delitos comunes cuando aquellas se hallen directamente ...e) . Por la presentación de denuncia penal tributaria formulada por la Administración ... FIDEICOMISOS SOBRE ACCIONES Y BIENES SOCIETARIOS. Regularización Registrada. a) Por ...
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Vigente
Versión original
Ley 21.526 de Entidades Financieras
... para el otorgamiento de los actos societarios del representante legal del órgano de ... sumario se desprendiere la comisión de delitos, el Banco Central de la República Argentina ... de ejecución fiscal previsto en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. ... de actos previstos en el Código Penal. En las acciones penales, podrán asumir la ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 30 de Noviembre de 2017, expediente CFP 003732/2016/49
... autora penalmente responsable de los delitos de tomar parte en una asociación ilícita en ...Código Penal), sin prisión preventiva (art. 306, 307, ... de los informes registrales y libros societarios, se determinó que entre 2008 y 2010, tanto ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 24 de Mayo de 2019, expediente FSA 011195/2014/TO01
... de Juzgado Federal Nº 1, Secretaría Penal Nº 2, Dr. Julio Leonardo Bavio, ordenó remitir ..., la querella entendió que mediarían delitos de asociación ilícita y concusión en concurso ... del sistema de acumulación de penas del Código Penal, Fecha de firma: 24/05/2019 Firmado por: ... existencia de vínculos y compromisos societarios entre los protagonistas de los distintos hechos-, ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 8 de Noviembre de 2019, expediente CFP 012593/2014/TO01
... vta., dotaron de significación jurídico-penal a los hechos endilgados a los incusos; y allí ... de tal ilícito; iii) que ambos delitos endilgados a Echegaray, Curien y Roveda, ... internacional y estudios jurídicos societarios facilitadores, con lo cual, se logra que el ... Unido (…) que estaba colocado con el código E.E.U.U., y había un título emitido en E.E.U.U. ...