responsabilidad penal personas jurídicas
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 8 de Noviembre de 2019, expediente CFP 012593/2014/TO01
... vta., dotaron de significación jurídico-penal a los hechos endilgados a los incusos; y allí ... ón, tenía una planta de trescientas personas (advirtió que en la AFIP se desempeñan ... ón -y evasión agravada-, de la responsabilidad de facilitadores y apoderados, y de la posible ... de personas físicas hacia personas jurídicas constituidas en regiones consideradas de baja o ...
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Resolución 1612/2021
... la generacin de incentivos para que las personas jurdicas prevengan la comisin de delitos contra ... mayor eficacia en la aplicacin de la ley penal.Que el artculo 22 de la Ley N 27.401 define al ... 27.401 se estableci el rgimen de responsabilidad penal aplicable a las personas jurdicas privadas, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 11 de Diciembre de 2017, expediente FCB 005650/2014/74
... ían utilizado cuentas pertenecientes a personas jurídicas exentas de ingresar el impuesto a los ... en sus indagatorias y resuelve su responsabilidad penal en la comisión de los hechos, conforme las ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE LA RIOJA - SECRETARIA, 19 de Febrero de 2019, expediente FCB 071001828/2000/TO01
... de dos o mas personas, privación ilegal libertad agravada (art. 142 ... 166 del Código Procesal Penal de la Nación en cuanto expresa: ... “Los actos ... no contiene nuevas disposiciones jurídicas, ni modifica las que contiene el código de rito, ... tengo y rechazo la más mínima responsabilidad en vejámenes y actos inmorales que se mencionan ...
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Transparencia y gestión, los ejes del discurso presidencial
... para que sancione la ley de responsabilidad penal que castigara a las empresas que incurran ... de ley de responsabilidad penal para personas jurdicas (empresas, asociaciones civiles, ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala A, 19 de Octubre de 2017, expediente CIV 111090/2011/CA001
... que llevaron a la admisión de su responsabilidad civil.- ... Cierto es que al cuestionar los ... de Prestaciones Básicas a favor de las personas con discapacidad”, previsto en la ley 24.901 y ... consumidor en este tipo de relaciones jurídicas, por imperio del art. 3° ... de la ley ... en señalar que, en atención al carácter penal de la figura, para su admisión se requiere una ...
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Sentencia de Sala A, 30 de Abril de 2015, expediente CPE 000663/2014/1/CA001
Poder Judicial de la Nación CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A CPE 663/2014/1/CA1 Reg ... ó ese planteo por entender que las personas de existencia ideal pueden tener responsabilidad ... responsabilidad penal de las personas jurídicas, de indiscutible trascendencia doctrinaria y ...
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Ley N° 10436 1º Sección: Legislación – Normativas
... geología con el sector público o con personas humanas o jurídicas para la con- secución de ... La responsabilidad de los colegia- dos en el desempeño de su ... - no las prescripciones del Código Procesal Penal" de la P rovincia de Córdoba, y d) Término m\xC3" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 6 de Septiembre de 2021, expediente FMZ 055017696/2011/CA002
... Nº 2 de San Juan, Secretaría Penal Nº5, en virtud ... la cuestión de la responsabilidad objetiva no se aplica a los ... sospecha, siendo que se trata de personas distintas. ... Por otro lado indica que, ... jurídicas ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 3 de Mayo de 2022, expediente CFP 012390/2009/TO01/CFC004
... endilgarle a su defendido la responsabilidad por las presentaciones que hubieran sido ... a error, de engañar a una pluralidad de personas, a la generalidad…” extremo que en su ... y que va más allá de las formas jurídicas ... Subrayó que “(e)n el caso, la relación ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 12 de Octubre de 2018, expediente CFP 005926/2004/TO01/CFC001
... igualdad pues sólo se investigó a 40 personas cuando en realidad estaban en la misma situación ... ón se basa en un supuesto de responsabilidad objetiva en tanto el resultado fue producido por ... , como así también las calificaciones jurídicas endilgadas, fueron debidamente informadas en el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - Sala e, 24 de Septiembre de 2009, expediente 10.552
... úblico de Comercio, cuando se tratare de personas de existencia ideal (artículo 876, apartado 1., ... la postura de adjudicar responsabilidad penal a las personas jurídicas por los delitos ...
- Vigente Versión original Constitución de la Nación Argentina
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1, 12 de Julio de 2019, expediente CPE 001026/2007/TO01
... ; la conformación y el rol de al menos 4 personas de existencia jurídica (sólo en relación al ... del hecho ilícito y a la responsabilidad o no de los imputados ... 19.- Que la ... coincidir cuando se trata de personas jurídicas ... 25.- Que, en quinto lugar, las objeciones a ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 16 de Abril de 2021, expediente FRO 023772/2014/TO01/CFC016
... ón, con la intervención de tres o más personas en forma organizada, en carácter de coautor a LA ... Sobre la responsabilidad y la calificación jurídica dispuesta respecto ... en base a calificaciones jurídicas dispuestas ... Así, como es conocido, no puede ...
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Ley Nº 8.923
... de personas habilitadas por el organismo ... correspondiente ... b) Las personas jurídicas, las sociedades, asociaciones y entidades, con o ... Por la presentación de denuncia penal tributaria formulada por la Administración ... en el Código Fiscal y de la responsabilidad penal que pudiera corresponder, dará lugar a la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 22 de Diciembre de 2020, expediente FPA 000961/2016/TO02/CFC013
... ‘comercio’) hechos cometidos por personas extrañas a De la Fuente” ... En concreto, ... ’ o trasladar las consecuencias jurídicas de hechos en los cuales no ha intervenido, ni ha ... reproche era político y no por responsabilidad penal” ... Fecha de firma: 22/12/2020 ...
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Se vienen más normas anticorrupción
... Responsabilidad penal ... En relacin con el proyecto de ley de sponsabilidad penal de las personas jurdicas, que penaliza a las empresas por actos ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 5 de Febrero de 2021, expediente FLP 006403/2015/TO01/7/CFC003
... hecho ilícito ni cuestionó la responsabilidad" de su defendido Sotelo Aranda en el mismo -en car\xC3" ... e insistente a diferentes grupos de personas alojadas en el pabellón, con claros gestos de ... ón diferenciada de las consecuencias jurídicas del delito, se encuentra correctamente fundada y ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 15 de Noviembre de 2023, expediente CFP 014216/2003/TO04/CFC464
... el concurso premeditado de dos o más personas reiterado en dieciocho (18) ocasiones, hechos que ... cuenta el tribunal para imputarle responsabilidad a Lorenzatti, fue la declaración de Mario ... 13°) Por las consecuencias jurídicas que podrían derivarse, corresponde tratar, en ...
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Los vicios y defectos del actual sistema argentino de prevención y lucha contra el lavado de activos
... , narcotráfico, terrorismo y trata de personas ... Esos son los delitos determinantes de ... ínea con la reforma proyectada del Código Penal en materia de corrupción y con lo que fuera la ... decomiso anticipado de bienes, responsabilidad penal de personas jurídicas, agravantes ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 14 de Abril de 2023, expediente CFP 005542/2017/17/CFC002
... responsabilidad. Ello, dado que los mencionados asumieron ... (inscripciones a nombre de otras personas, pedidos de secuestro, numeraciones erradicadas, ... no se dicta respecto de calificaciones jurídicas sino respecto de hechos (cfr., en lo pertinente y ...
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Ley Nro. 9001 - CÓDIGO PROCESAL CIVIL, COMERCIAL Y TRIBUTARIO
... : 1) Cuestiones derivadas de la responsabilidad" civil que excedan del monto establecido en el art\xC3" ... personas humanas que no realizan actividad económica ... autárquicas y las personas jurídicas dedicadas exclusivamente a prestar servicios ... remisión de los antecedentes a la justicia penal e impondrá al tercerista, al embargado y/o a los ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 15 de Diciembre de 2017, expediente CPE 000529/2016/205/33/CA072
... y atribuidos a una multiplicidad de personas físicas y jurídicas ... Fecha de firma: ... concretamente el grado de responsabilidad penal que hipotéticamente le cupo a cada uno y ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 7 de Noviembre de 2019, expediente FRE 005508/2019/6/CA002
... responsabilidad" del imputado, que ... no es definitiva ni\xC2" ... personas ... jurídicas ...