diferencia entre objeto licito actividad ilicita
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 22 de Marzo de 2022, expediente FRO 005102/2016/TO02/7/CFC002
... Andrea Tellechea Suarez, con el objeto de dictar sentencia en la causa n° FRO ... aportó copias de un supuesto contrato entre la imputada Arredondo y el dueño de "Piscinas ... de esta operación sería la diferencia entre lo pagado realmente y el valor de ... de bienes bajo la apariencia de un origen lícito ... Sumado a ello el tribunal indicó que había ... sociedad conyugal bienes de procedencia ilícita. Así entonces, la invocada aplicación del ... , pues aparece evidente que por esa actividad ilegal el nombrado recibió una compensación ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala I, 12 de Octubre de 2022, expediente CNT 046940/2016/CA001
... recordar que del juego armónico entre los artículos 59 y 157 de la ley 19.550 ... se ... pronunciar verdades evidentes- que, a diferencia del escenario previsto en el artículo 54 del ... -sin más- con la noción de “actividad” que emplean otros segmentos del articulado en ... ente colectivo que, no obstante gozar de objeto social lícito, luego dedica su despliegue ario a desarrollar una “actividad ilícita”, y con tal orientación prescribe: “[c]uando ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 6 de Abril de 2018, expediente FCR 062000838/2013/2/CFC001
... ía de las Mercedes López Alduncin, con el objeto de dictar sentencia en la causa nº FCR ... entre otras, de la Sala I de este Cuerpo ... Allí se ... … a diferencia de lo que impera en el derecho anglosajón, ... con personas vinculadas a dicha actividad delictiva…”, lo que surge de “las asiduas ... ían ido evidenciando, producto de esa ilícita actividad.” ... “Es decir que, en ppio., el ... ía ser que luego ese dinero de origen lícito no sea declarado al fisco nacional y por lo ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SAN MARTIN 1, 5 de Mayo de 2017, expediente FSM 031792/2014/TO01
... y ser miembro de una asociación ilícita ... Imputó a Jonathan Héctor Allegue los ... Paucara y que existían incongruencias entre la declaración de Paucara en sede policial a fs ... ía al modelo de la misma por diferencia de antigüedad” ... Que le hicieron señas de ... La Defensa objetó el ingreso a los diferentes domicilios sin contar ... probado y resulta demostrativo de la actividad que para esa época se desarrollaba en la zona ... ín, y que no se ha acreditado el origen lícito ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 6 de Octubre de 2016, expediente CAF 022801/2001/CA003
... la actora tras el conflicto suscitado entre el Estado Nacional (Administración General de ... locales y que pudo iniciar la actividad comercial (fs. 1408vta.); consecuentemente, la ... Nacional (AGP) y, por esto mismo, pudo ser objeto de transferencia a la ciudad en el marco de dicha ... de responsabilidad por el accionar lícito del estado, por aplicación de la doctrina ... del Estado por actividad ilícita, y que la falta de servicio del estado local ha ... la paridad 1 = 1, sumando el 50% de la diferencia de cotización ... - Oficinas remanentes (U$S ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 27 de Diciembre de 2022, expediente FSA 012950/2018/2/CFC002
... en realidad se trató de la variación entre dos modalidades de un mismo delito, el de ... siendo utilizados en la manufactura ilícita de cocaína por la organización criminal ... se encuentra descartado el posible uso lícito que admitió el a quo de la sustancia obtenida, ... telefónicas que los vinculan a la actividad que se les imputa” y añadió que “(m)enos ... la sustancia y cantidad que habría sido objeto de comercialización, el lugar donde se habría ... 5 inc. c, ley 23.737), ... a diferencia del tipo penal de tenencia de dichas materias ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala C, 30 de Mayo de 2022, expediente COM 024030/2009/CA002
... base a los cuales resolvió que el cargo objeto de reproche en la presente acción resultó ... por las accionantes, siendo por tanto ilícita la conducta que se le reprocha al banco y a los ... of Boston, con motivo del acuerdo celebrado entre ambas entidades bancarias ... Afirmó además, ... Señala que, a diferencia de los casos a los que remite el a quo, en las ... de control -BCRA- el cargo constituye actividad lícita ... 2) En consonancia con el agravio ... servicio que efectivamente prestado era lícito ... III. La solución: ... Fecha de firma: ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 31 de Octubre de 2023, expediente FCB 070549/2018/37/CFC013
... a su especificidad– asegura que el objeto eventualmente a revisar por el Máximo Tribunal ... entre otros) ... II. Respecto de la cuestión aquí ... los con los que la asociación ilícita contaría tanto en el país como en el exterior y ... acreditados en base al desarrollo de su actividad marginal, no puede tampoco descartarse el peligro ... con el fin de dar apariencia de origen lícito a fondos que provendrían de ganancias obtenidas ... nida en cuenta, porque no le ve la diferencia con ´un buen pasar´, hay que decir que el art ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE GENERAL ROCA, 9 de Febrero de 2018, expediente FGR 010388/2015/TO01
... Que esa actividad consiste en hacer la inspección de la ... en la ciudad de Villa Regina y su función, entre otras actividades, consiste en documentar las ... control aduanero ocultando la sustancia ilícita dentro de un cargamento de manzanas ... Señaló ... nombre por lo que cambia su razón y su objeto social. En agosto del 2011 Pancari le cedió sus ... Tampoco ha podido justificar el origen lícito del dinero utilizado para la compra del ... Repárese la diferencia que se presente cuando el contrabando se califica ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 11 de Agosto de 2016, expediente CFP 011912/2008/12/CA004
... la hipótesis sobre la procedencia ilícita de los bienes y la responsabilidad de cada uno de ... Entre otras, figuraban las Droguerías Multipharma, ... ameritaban el camino contrario-, con el objeto de “determinar el origen” de los fondos. Lo ... temporal –pocos días de diferencia- entre las fechas incluidas en los instrumentos; ... 1796/7) ... Si de flujo lícito se trata, es imposible explicar cómo hizo F ... requiere sino la comprobación de una actividad delictiva previa de modo genérico que, según ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 13 de Julio de 2021, expediente FCR 013672/2016/TO01/CFC002
... Cámara Federal de Casación Penal con el objeto de dictar sentencia en la presente causa FCR ... definidos los roles ni el vínculo entre los imputados” y que “incluso días antes del ... ni la frecuencia, ni el ejercicio de la actividad por cuenta propia que el tipo de ... alguna transacción con la sustancia ilícita y que sólo había regresado de República ... ó un solo comprobante de su comercio lícito, ella y sus supuestos compradores fueron ... :430 se sostuvo que “…existe una diferencia fundamental entre la delegación del poder de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE LA RIOJA - SECRETARIA, 9 de Septiembre de 2019, expediente FCB 071007408/2011/TO02
... de Entre Ríos domiciliado en Hipólito Yrigoyen 1821 – ... ón de tormentos agravados y asociación ilícita, en calidad de miembro, todo en concurso real; ... Lo interrogaron sobre su actividad política y, en especial, sobre su vinculación ... ésta causa a pedido de las partes y con el objeto de ser valorado en relación a los hechos ... Por lo pronto, a diferencia" de lo que ocurrió por caso en el debate oral y p\xC3" ... , en la creencia que su comportamiento era lícito por cuanto el derecho le permitía comportarse ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 11 de Julio de 2016, expediente FMZ 013018369/2013/TO01/9/CFC001
... objeto de dictar sentencia en la causa n° FMZ ... ABSOLVIENDOLO del delito de asociación ilícita previsto por el art. 210 del Código Penal, por ... subsistencia en tanto contaba con empleo lícito y registrado, pues se lo tiene en cuenta como ... vez, adujo que la comunicación mantenida entre su asistido y Quinteros Herrera donde hacen ... las actuaciones, notamos que a diferencia de lo que sostiene la defensa, la firma de cada ... , lo único realmente valioso para la actividad defensista es que la sentencia condenatoria ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 25 de Noviembre de 2022, expediente CPE 001814/2017/126/CA045
... , en calidad de jefe, una asociación ilícita “… ... enderezada al contrabando de ... sucesivos actos vinculados de algún modo entre sí, o la de un delito instantáneo cuando ... vinculado “prima facie” a aquella actividad ilícita estaría siendo objeto de investigación ... ñor juez “a quo” entendió que, a diferencia de lo argumentado por la defensa, el delito de ... dándoles apariencia de un origen lícito, ... los imputados no sólo utilizaron sus ...
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Administración Pública: Investigaciones disciplinarias: Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas; facultades; Policía Federal; investigaciones disciplinarias; competencia
... 49, ley 24.946); teniendo entre sus principales deberes promover la ... otra autoridad estatal lo disponga (a diferencia de las causas criminales, sus fiscales no actúan ... ón de la Fia al riguroso control de la actividad" administrativa. cabe arribar a idéntica conclusi\xC3" ... procedimientos administrativos tiene por objeto esencial el establecimiento del imperio de la ... responsabilidad estatal por su accionar lícito ... 4 – La responsabilidad del Estado por ... del estado por su actividad ilícita, que el tribunal a quo no analizó concreta y ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - SALA A - CAMARA EN LO COMERCIAL, 1 de Abril de 2014, expediente 86511/1999
... -acciones clase B-; aclarando que su objeto social consistía en la importación, ... Relató la mecánica comercial habida entre las partes, destacando que su parte era la ... frente a ellos con el producido de su actividad comercial, sin recurrir a aportes de capital de ... e invariable en el pasivo social, a diferencia del patrimonio que tenía carácter dinámico y, ... que evidenciaba -según señalaron- una ilícita actitud adoptada por “Abbott” que las ... , entre nosotros, por ejemplo, que es lícito rasgar o levantar el velo societario cuando la ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA III, 27 de Octubre de 2020, expediente CNT 008492/2014/CA002
... en el intercambio telegráfico mantenido entre las partes, denunció haber realizado tareas solo ... El objeto de dichas comunicaciones, habría sido el envío ... que estamos viviendo, en donde toda actividad se ve atravesada por profundos cambios ... Pero, salvo por esta diferencia, bien podría sostenerse que la teoría había ... estamos en presencia de una actividad ilícita y no de una actuación ilícita, que sí es la ... sociedad, una fundación, etc, con objeto lícito y actividad lícita, no podrían desarrollar una ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 7 de Febrero de 2017, expediente CCC 044211/2009/TO01/1/CFC002
... ón de su defendido en la maniobra ilícita que ha sido materia de juzgamiento, ... muestras a tomar como indubitables fueron objeto de reposición por la defensa, que fue rechazado ... hayan sido el producto de una actividad subrepticia (vid. fs. 9, primer párrafo) que ... de registros bancarios y notariales, entre otros ... Fecha de firma: 07/02/2017 Firmado ... contra el principio nemo tenetur, y diferencia tal situación de lo que denomina el ento lícito de un error para concluir que se debe admitir, ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 18 de Diciembre de 2019, expediente FRE 002760/2018/47/CA019
... 265)- ASOCIACIÓN ILÍCITA Y OTROS”, que en grado de apelación proviene ... de Caudales Públicos, Desvíos de Fondos, entre otros ... Que la mentada denuncia estima ... que la firma DAMAR S.R.L registra como actividad la compra y venta de granos y legumbres secas, ... naturaleza diseñadas con el presunto objeto de vaciar significativamente las arcas ... adquieran la apariencia de un origen lícito, por la reiteración de hechos diversos ... , pues USO OFICIAL existe ostensible diferencia en cuanto al rol por él cumplido y quienes ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 13 de Septiembre de 2019, expediente FCB 012002066/2010/TO01/CFC001
... Walter Daniel Magnone, con el objeto de dictar sentencia en la causa N° ... FCB ... obtener un beneficio económico con esa actividad de `paseros de personas´”(fs ... 613) y por ... 25, 27 y 29 de las Reglas de Mallorca; entre otros) ... En efecto, los límites entre lo que ... entornos familiares, y además, por la diferencia de cambio con la moneda de Paraguay, que ... ; d) Cuando se practicare extracción ilícita de órganos o tejidos humanos ... En ... la posibilidad de ejercer un trabajo lícito para lograr la manutención personal, teniendo en ...
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Sentecia definitiva Nº 115 de Secretaría Penal STJ N2, 05-11-2019
Casacionistas
... , José Luis y Otros s/ Asociación ilícita s/Casación" (Expte.Nº 29633/17 STJ), puestas a ... cometer nuevos delitos; d) adoptar oficio lícito; y e) someterse al control y seguimiento que ... Fallos 133:298, entre muchos otros) ... En respuesta a los planteos ... tal que lo lleve a esa conclusión, actividad que resulta propia de los jueces de la causa y no ... ón en uno de los recursos (sobre la diferencia entre permanencia de la organización y ... doctrina de la arbitrariedad, no tiene por objeto corregir sentencias equivocadas o que el apelante ... -
Sentecia definitiva Nº 179 de Secretaría Penal STJ N2, 20-12-2018
... , José Luis y Otros s/ Asociación ilícita s/Casación" (Expte.Nº 29633/17 STJ), puestas a ... cometer nuevos delitos; d) adoptar oficio lícito; y e) someterse al control y seguimiento que ... delitos atribuidos a José Luis Olivetto, entre ellos, ser jefe de la asociación ilícita ... sobre los tres primeros robos -a diferencia del último, de fecha 16/08/12-, por cuanto no se ... comprobó la cosa ajena que habría sido objeto del delito en cuestión, como exige el tipo ... parte de la asociación con cualquier actividad voluntaria, con algún aporte material o ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 4 de Diciembre de 2018, FLP 091003389/2012/TO01/93/1/RH011
DELITOS DE LESA HUMANIDAD COMPUTO DE LA PENA LEY PENAL MAS BENIGNA RETROACTIVIDAD DE LA LEY VIGENCIA DE LA LEY PRINCIPIO DE LEGALIDAD EJECUCION DE LA PENA INTERPRETACION DE LA LEY RAZONABILIDAD DE LA LEY PODER LEGISLATIVO PODER JUDICIAL CORTE SUPREMA DIVISION DE LOS PODERES
... víctimas, todos los casos en concurso real entre sí, habiendo todos ellos transcurrido su ... dictadas nuevas normas sobre la materia objeto" de la litis, el pronunciamiento de la Corte deber\xC3" ... ólo en casos extraordinarios resultaría lícito que este Tribunal declarara inadmisible la ... por medio de una segunda ley, se diferencia de otras modalidades hermenéuticas, propias del ... que el Estado atribuye a la conducta ilícita del autor de la transgresión debe ... ser ... -
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 27 de Diciembre de 2017, expediente FSM 000773/2013/TO01/CFC001
... , dijo que en el fallo impugnado, con el objeto de suplir aquellas falencias, se completaron las ... de un nuevo debate que exprese correlación entre la imputación y la sentencia, con el objeto de ... acerca del desconocimiento de la actividad ilícita que desarrollaban, se encuentran ... 864 inc. d) del C.A. -a diferencia de lo normado por el art. 863 ibídem-, no ... encaminada a participar del traslado lícito habrían tomado contacto con el personal en la ...