delitos lista
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 28 de Diciembre de 2016, expediente FMP 093030746/2005/TO01/3/CFC001
... DURET […] por resultar autor penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida bajo ... Que su suegra llamó a la Comisaría y el Crio. Aníbal Lista le informó que estaba allí ... alojado por orden de Mansilla que tenía ...
-
Resolución 194/2023
... los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de LA y FT. Que por la Resolucin UIF N 70/2011 se prevn Reportes ... riesgo a los pases que se encuentran identificados por el GAFI en la lista de Jurisdicciones bajo monitoreo intensificado o las que en el futuro la ...
-
Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 24 de Septiembre de 2019, expediente CFP 016212/2017/29/CA008
... las cuales habían sido procesados sus asistidos no constituían delitos cuya materia sea competencia del Juzgado Criminal y Correccional Federal ... 4294/11 la efedrina fue incluida en la lista de precursores para la fabricación o elaboración de estupefacientes y ...
-
Amenaza mafiosa a las instituciones
... avance de la Justicia quienes estn sospechados de haber cometido delitos diversos, pero con una inspiracin comn: haberse aprovechado del Estado ... Eso para empezar, pues la lista de delitos es demasiado extensa como para agotarla en una columna ...
-
Concesiones, Licitaciones, Servicios Públicos y Contrataciones en general
... ENERAL P RIMERA P UBLICACION OFICIALES UNIDAD POPULAR LAS HIGUERAS LISTA N° 1 DE CANDIDA TOS PARA AUTORIDADES PARTIDARIAS DEL INSTRUMENTO ... Ó: I) Declarar a Rubén Darío Carreras autor responsable de los delitos de Comercialización de Estupefacientes agravado por ser en perjuicio de ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 12 de Octubre de 2023, expediente FTU 032142/2019/CA011
... y dijo que no se determinó de forma alguna la comisión de delitos tributarios en perjuicio del erario público, que resultan elementos ... En particular, en la lista de contactos del abonado analizado, uno de ellos está registrado como ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SANTA ROSA - SECRETARIA, 15 de Octubre de 2019, expediente FBB 031000615/2010/TO01
... Néstor Omar Greppi: deberá responder en orden a los siguientes delitos: Coautor (art. 45 del CP) en la comisión de los delitos de: asociación ... Dijo, que en su momento, su defendido fue indagado por una larga lista de presuntas víctimas que estuvieron detenidas en la Seccional Primera de ...
-
Ley Nº 8.923
... jueces rechazarlas de oficio, salvo en los procesos penales por delitos comunes cuando aquellas se hallen directamente relacionadas con los hechos ... (éste es el ataque básico para cualquiera de los elementos de la lista, pero si en el mismo análisis se solicitan otros elementos, a este costo ...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala X, 31 de Agosto de 2023, expediente CNT 067724/2017/CA001
... correspondientes para que se investigue la posible comisión de delitos contra el orden económico y financiero –lavado de dinero- ... incompletos y en algunos casos desactualizados…tampoco se hacía lista de clientes a invitar entonces no se sabía si había sido invitado a ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, 14 de Junio de 2023, expediente FPO 000521/2021/89
... prima facie responsable de los delitos" de asociación ilícita, en ... concurso ideal con el de\xC2" ... se secuestró una lista con “NOMBRES”, “CUIT”, “CONTRASEÑA”, ... “IVA” y ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 10 de Marzo de 2023, expediente FTU 028950/2019/CA001
... Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE TUCUMAN ... Los delitos cuya acción típica es “tener” refieren a la conexión fáctica que ... (…) u) Por "Lista I", "Lista II", "Lista III" y "Lista IV" se Fecha de firma: 10/03/2023 ...
-
En plena ola de violencia en Rosario, el GAFI evalúa in situ a la Argentina y su plan contra el lavado de activos
... , de decomisos y de congelamientos de bienes son, entre una larga lista de puntos, algunas de las variables que evalúa el GAFI para calificar a ... legislación permisiva al blanqueo de divisas provenientes de delitos como el narcotráfico y el terrorismo. La Argentina estuvo en esa lista ...
-
En plena ola de violencia en Rosario, el GAFI evalúa in situ a la Argentina y su plan contra el lavado de activos
... , de decomisos y de congelamientos de bienes son, entre una larga lista de puntos, algunas de las variables que evalúa el GAFI para calificar a ... legislación permisiva al blanqueo de divisas provenientes de delitos como el narcotráfico y el terrorismo. La Argentina estuvo en esa lista ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 4 de Octubre de 2022, expediente FMZ 013017007/2011/TO01/9/CFC002
... medidas de investigación con la intervención de la División Delitos Tecnológicos de la Policía de Mendoza (entre otras: solicitudes a las ... En consecuencia, ninguna lista de formas de violencia contra la mujer puede ser exhaustiva (Naciones ...
-
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 28 de Marzo de 2017, V. 203. XLVIII. REX
INDEMNIZACION DAÑOS Y PERJUICIOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD PRESCRIPCION DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS JURISPRUDENCIA CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION
... de las acciones que esta otros), Corte ... de delitos ... reconocido ... no extensible toria de daños ... al ámbito derivados ... interno", na- ... al que se debía cionales, lista estaba ... de las fronteras del Al orden ... integrado se les ... -
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 28 de Diciembre de 2022, expediente FRO 043000021/2006/TO01/CFC042
... , 531 y 535 del CPPN), como coautor penalmente responsable de los delitos de: a) Privación ilegítima de la libertad agravada por violencia y ... 02587, figurando su nombre registrado en la lista de desaparecidos de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 1 de Noviembre de 2023, expediente FSA 014000695/2011/TO01/7/RH002
... a los hechos juzgados como pertenecientes a la categoría de delitos de lesa humanidad, conforme se considera. II) NO HACER LUGAR al planteo de ... La lista la hacía Grueso y se la daba a Levin para que le de la orden al comisario ...
-
Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 16 de Mayo de 2023, expediente FRO 014911/2021/4/CA001
... el 13/9/2022 por personal de la División de Investigación de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina, en la finca de calle Estevez ... Especificó que el Cardenal Común o Colorado se encuentra en la lista II de las CITES, esto quiere decir, que en el marco del acuerdo ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 19 de Octubre de 2023, expediente FSM 119170/2018/TO01/CFC005
... Categorías sometidas a control y Anexo II Lista de características de peligrosidad…” ... Respaldó esta particular ... Mientras que en los delitos de peligro abstracto se castiga una conducta que el órgano legislativo ...
-
Claves para entender el caso
... Juez federal Norberto Oyarbide ... Los delitos: Oyarbide investiga a Sergio y Pablo Schoklender y a otros siete ... Los imputados: la lista incluye, adems de los hermanos Schoklender, al piloto de Sergio, ...
-
Anticorrupción: un repaso con Macri sobre los temas pendientes
... , destinado a castigar a aquellas personas jurdicas que cometan delitos de corrupcin ... Sin embargo, es larga la lista de los pendientes. "La ...
-
Síntesis
... policas establecieron que la mujer que apareca en Facebook tena una lista importante de antecedentes penales por diversos delitos. Con esa ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 9 de Noviembre de 2022, expediente FMZ 041001077/2011/TO01/4/1/RH003
... penalmente responsable, de los siguientes delitos: a) ... VIOLACIÓN DE DOMICILIO, previsto por el art. 151 del C.P., en ... También consta en autos la lista de personas detenidas en el Penal de Chimbas a disposición del RIM 22, ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 16 de Julio de 2021, expediente FSA 073000301/2008/TO01/CFC002
... en las presentes causas, por configurar la categoría de delitos de lesa humanidad, y en función de ello, ... resultar imprescriptibles, ... Allí declaró que “fue perseguido como integrante de la Lista Verde y del Frente Revolucionario Peronista, y que esta persecución ...
-
Ley O-2609. Convencion de las naciones unidas contra la delincuencia organizada transnacional (Antes Ley 25632)
... que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con ... Los Estados Parte cuya legislación establezca una lista de delitos determinantes incluirán entre éstos, como mínimo, una amplia ...